Справа № 461/2/23
Провадження № 1-кс/461/35/23
про продовження строку дії обов'язків, передбачених ч.5 ст.194 КПК України
05.01.2023 року слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , секретар ОСОБА_2 , розглянувши клопотання в.о. заступника начальника першого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Львівської обласної прокуратури ОСОБА_3 про продовження строку дії обов'язків, -
В.о. заступника начальника першого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Львівської обласної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням у кримінальному провадженні за №12022140000000424, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. З ст. 332 КК України, про продовження підозрюваному ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , строку дії обов'язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, на 2 місяці.
Подане клопотання мотивує тим, що 22 вересня 2022 року ОСОБА_4 затримано в порядку ст. 208 КПК України та 23 вересня 2022 року ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженцю м. Львова, громадянину України, за національністю українцю, зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_1 , проживаючому за адресою: АДРЕСА_2 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. З ст. 332 КК України. Ухвалою слідчого судді Галицького районного суду м. Львова від 23.09.2022 щодо підозрюваного ОСОБА_4 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з визначенням застави у розмірі 124 050 грн., яка 26.09.2022 була внесена. Крім цього, на підозрюваного ОСОБА_4 відповідно до ухвали слідчого судді Галицького районного суду м. Львова від 23.09.2022, покладено наступні обов'язки, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України: прибувати до слідчого, прокурора та суду за кожною вимогою; не відлучатися із Львівської області без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та /або місця роботи; утримуватися від спілкування із іншими підозрюваними та свідками сторони обвинувачення у даному кримінальному провадженні; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) громадянина України для виїзду за кордон та інші документи, що дають право на виїзд з України і в'їзд в Україну. Ухвалою слідчого судді Галицького районного суду м. Львова від 11.11.2022 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №12022140000000424 від 25.08.2022 продовжено до 6 місяців, тобто до 23.03.2023 року. Ухвалою слідчого судді Галицького районного суду м. Львова від 11.11.2022 щодо підозрюваного ОСОБА_4 продовжено строк дії обовязків, передбаченихч.5 ст.194 КПК України на 2 місяці, до 11.01.2023. З огляду на необхідність забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов'язків, а також на наявність ризиків, передбачених ст. 177 КПК України, орган досудового розслідування просить продовжити строк дії вказаних обов'язків, оскільки такі ризики не зменшились і не покладання на ОСОБА_4 судом обов'язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, не забезпечить належної процесуальної поведінки підозрюваного під час досудового розслідування та може запобігти виконанню завдань кримінального судочинства.
Прокурор подав заяву про розгляд клопотання без його участі.
Підозрюваний подав заяву про розгляд клопотання без його участі та без участі його захисника, проти задоволення клопотання не заперечив.
Дослідивши матеріали справи, клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.
Слідчим суддею встановлено, що Відділом розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУ Національної поліції у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12022140000000424 від 25.08.2022 за підозрою ОСОБА_5 та ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. З ст. 332 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що у невстановлений досудовим розслідуванням час, однак не пізніше серпня 2022 року, під час телефонної розмови ОСОБА_6 з ОСОБА_4 , від останнього ОСОБА_6 дізнався про обставин можливість незаконного перетину державного кордону України до Республіки Польща чоловікам призовного віку під час дії воєнного стану.
Водночас, ОСОБА_4 , який достовірно знаючи, що ОСОБА_5 причетний до організації незаконного переправлення особи через державний кордон України, діючи з останнім за попередньою змовою групою осіб, винник умисел на організацію незаконного переправлення особи через державний кордон України у бік Республіки Польща, переслідуючи мету незаконного збагачення, усвідомлюючи, що на період дії правового режиму воєнного стану, введеного Законом України №2102-ІХ від 24.02.2022 «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні»» та постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Правил перетинання державного кордону громадянами України» №57 від 27.01.1995, виїзд за межі країни громадян України чоловічої статі віком від 18 до 60 років забороняється.
Разом з тим, з огляду на знайомство та товариські відносини між ОСОБА_6 та ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , з метою приховання своєї злочинної діяльності та зменшення ризику викриття його протиправної діяльності, мінімізації контакту з ОСОБА_6 та ідентифікації його як правопорушника, залучив до вказаної протиправної діяльності ОСОБА_4 як посередника в спілкуванні між ним та ОСОБА_6 за частину незаконної винагороди.
В подальшому, ОСОБА_4 реалізовуючи спільний з ОСОБА_5 злочинний умисел, спрямований на організацію незаконного переправлення особи через державний кордон України та незаконне переправлення особи через державний кордон України, діючи з корисливих мотивів, 23.08.2022 під час зустрічі з ОСОБА_6 , запропонував останньому посприяти у незаконному перетині державного кордону України під час дії воєнного стану на території України, наголосивши, що такі послуги щодо організації незаконного перетину державного кордону України та сприяння у цьому, будуть коштувати 8 000 доларів США за одну особу.
Зі своєї сторони, у разі погодження на оплату його дій та надання паспортних даних особи, що має намір перетнути державний кордон України, ОСОБА_4 діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_5 , організує перетин державного кордону України, надаючи настанови та проводячи інструктаж щодо поводження під час перетину державного кордону України, сприятиме порадами, вказівками та наданням засобів, при цьому надав усні гарантії виконання зазначених зобов'язань.
Разом з тим, свою незаконну діяльність в частині організації незаконного перетину державного кордону України ОСОБА_5 здійснював за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_4 та залучивши до цього за невстановлених досудовим розслідуванням обставин (час, місце, спосіб) невстановлену на даний час особу, з числа працівників міжнародного пункту пропуску «Устилуг-Зосин», який розташований поблизу міста Устилуг, Володимирського району (Володимир-Волинського) Волинської області.
У подальшому, не погоджуючись із запропонованим ОСОБА_4 способом перетину державного кордону України, ОСОБА_6 володіючи інформацією про бажання та готовність ОСОБА_7 щодо перетину державного кордону України до Республіку Польща у власних потребах на нетривалий період часу, довів до відома ОСОБА_8 отриману від ОСОБА_4 інформацію про умови, спосіб, час та місце перетину державного кордону України, на які ОСОБА_7 погодився, а ОСОБА_6 виступив довіреною особою останнього та гарантом передачі грошових коштів ОСОБА_4 та ОСОБА_5 за у спішне, безперешкодне перетинання ОСОБА_7 державного кордону України до Республіки Польща.
Реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на організацію незаконного переправлення ОСОБА_9 через державний кордон України до Республіку Польща, 20.09.2022 у ході телефонної розмови з останнім, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 підтвердили готовність до організації незаконного переправлення ОСОБА_9 через державний кордон України та вказали про необхідність його прибуття 22.09.2022 о 10 год. 00 хв. до міста Володимир (Володимир - Волинський), Володимирський (Володимир- Волинський) Волинської області для подальшого перетину державного кордону України на території Волинської області.
На виконання вимог ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , слідуючи їх вказівкам, ОСОБА_9 разом з ОСОБА_6 , згідно попередньої телефонної домовленості з ОСОБА_4 , на автомобілі марки «Nissan Аішега», д.н.з. НОМЕР_1 , який він надав, як засіб для незаконного переправлення ОСОБА_8 через державний кордон України та під його керуванням, 22.09.2022, близько 10 год. 30 хв. прибули до міста Володимир (Володимир - Волинський), Володимирського (Володимир-Волинського) району Волинської області, де зустрілись з ОСОБА_5 .
Під час зустрічі, ОСОБА_5 через ОСОБА_4 надав настанови, вказівки та поради ОСОБА_9 та провів інструктаж щодо його поводження під час перетину державного кордону України, супроводжуючи останніх на автомобілі, марки «ВАЗ 311340», д.н.з. НОМЕР_2 під його керуванням до пункту пропуску «Устилуг», що розташований в прикордонному населеному пункті місті Устилуг, Володимирського (Володимир-Волинського) району Волинської області, де ОСОБА_4 забезпечив посадку ОСОБА_9 в автомобіль, марки «Ореї», д.н.з. НОМЕР_3 для подальшого незаконного перетину державного кордону України.
Згідно спільного злочинного плану ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , ОСОБА_9 після покрокового підтвердження проходження митного і прикордонного контролю та безперешкодного перетину державного кордону України, за допомогою мобільного телефону, який повинен поінформувати про даний факт ОСОБА_4 та ОСОБА_5 через ОСОБА_6 , а той, діючи в інтересах ОСОБА_9 і очікуючи у компанії ОСОБА_4 та ОСОБА_5 в місті Володимир (Володимир - Волинський), Володимирського (Володимир-Волинського) району Волинської області, на інформацію ОСОБА_9 щодо успішного, безперешкодного перетину державного кордону України, повинен передати ОСОБА_4 та ОСОБА_5 незаконну грошову винагороду в сумі 8 000 доларів США.
22.09.2022, близько 13 год. 00 хв., ОСОБА_9 , перебуваючи на пункті пропуску «Устилуг-Зосин», перебуваючи у статусі пасажира автомобіля, марки «Ореї», д.н.з. НОМЕР_3 , незаконно перетнув державний кордон України, через міжнародний пункт пропуску «Устилуг-Зосин» до Республіки Польща про, що поінформував ОСОБА_6 , а той, в свою чергу, згідно попередньої домовленості через ОСОБА_10 , повідомив про це ОСОБА_5 .
Після цього, 22.09.2022, близько 15 год. 00 хв. ОСОБА_4 , продовжуючи перебувати у компанії ОСОБА_6 , на території АЗС «ОККО», яке розташоване за адресою: Волинська область, Володимирський (Володимир-Волинський) район, м. Володимир (Володимир - Волинський), вул. Устилузька, 91 А, продовжуючи свої злочинні дії, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_5 , після організації незаконного перетину державного кордону України ОСОБА_9 , керівництва такими діями та сприяння порадами, наданням засобів, дочекався приїзду за вказаною адресою ОСОБА_5 , та під час отримання останнім від ОСОБА_6 незаконної винагороди - грошових коштів в сумі 8 000 доларів США (що відповідно до курсу Національного Банку України станом на 22.09.2022, становила 289 667, 20 грн.), як незаконної винагороди за вчинені ОСОБА_5 та ОСОБА_4 вищезазначені незаконні дії, були затриманні працівниками правоохоронних органів, а грошові кошти у сумі 8 000 доларів США - вилучені.
22 вересня 2022 року ОСОБА_4 затримано в порядку ст. 208 КПК України та 23 вересня 2022 року ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженцю м. Львова, громадянину України, за національністю українцю, зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_1 , проживаючому за адресою: АДРЕСА_2 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. З ст. 332 КК України.
Обґрунтованість підозри ОСОБА_4 повністю підтверджується зібраними в ході досудового розслідування доказами, а саме: показаннями свідків; протоколами ідентифікації та оглядів грошових коштів; протоколами про хід проведення негласних слідчих (розшукових) дій; протоколами обшуків; протоколами затримання осіб, підозрюваних у вчиненні злочину; речовими доказами, а також іншими матеріалами кримінального провадження у їх сукупності та взаємозв'язку.
Враховуючи зазначене, ОСОБА_4 підозрюються у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. З ст. 332 КК України, а саме в організації незаконного переправлення особи через державний кордон України, керівництво такими діями та сприяння їх вчиненню шляхом порад та наданням засобів, за попередньою змовою групою осіб, з корисливих мотивів.
Ухвалою слідчого судді Галицького районного суду м. Львова від 23.09.2022 щодо підозрюваного ОСОБА_4 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з визначенням застави у розмірі 124 050 грн., яка 26.09.2022 була внесена. Крім цього, на підозрюваного ОСОБА_4 відповідно до ухвали слідчого судді Галицького районного суду м. Львова від 23.09.2022, покладено наступні обов'язки, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України: прибувати до слідчого, прокурора та суду за кожною вимогою; не відлучатися із Львівської області без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та /або місця роботи; утримуватися від спілкування із іншими підозрюваними та свідками сторони обвинувачення у даному кримінальному провадженні; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) громадянина України для виїзду за кордон та інші документи, що дають право на виїзд з України і в'їзд в Україну.
Ухвалою слідчого судді Галицького районного суду м. Львова від 11.11.2022 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №12022140000000424 від 25.08.2022 продовжено до 6 місяців, тобто до 23.03.2023.
Ухвалою слідчого судді Галицького районного суду м. Львова від 11.11.2022 щодо підозрюваного ОСОБА_4 продовжено строк дії обовязків, передбаченихч.5 ст.194 КПК України на 2 місяці, до 11.01.2023.
З моменту обрання запобіжного заходу у в вигляді застави щодо особи, яка не тримається під вартою, в тому числі до фактичного внесення коштів на відповідний рахунок, а також з моменту звільнення підозрюваного, обвинуваченого з-під варти внаслідок внесення застави, визначеної слідчим-суддею, судом в ухвалі про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, відповідно до ч.ч. 3,6 ст.182 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, заставодавець зобов'язані виконувати покладені на них обов'язки, пов'язані із застосуванням запобіжного заходу у вигляді застави.
Згідно ч.7 ст.194 КПК України, обов'язки передбачені частиною 5 цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності, цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому ст. 199 цього Кодексу. Після закінчення строку, в тому числі продовженого, на який на підозрюваного, обвинуваченого були покладені відповідні обов'язки, ухвала про застосування запобіжного заходу в цій частині припиняє свою дію і обов'язки скасовуються.
Таким чином, враховуючи наявність обґрунтованої підозри ОСОБА_4 у вчиненні інкримінованого йому кримінального правопорушення, а також той факт, що підозрюваний може переховуватися від органів досудового розслідування та суду, незаконно впливати на свідків та інших підозрюваних у даному кримінальному провадженні, вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином та вчинити інше кримінальне правопорушення, а відтак ризики, передбачені ст. 177 КПК України, існують і надалі; з метою забезпечення виконання підозрюваним ОСОБА_4 своїх обов'язків, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню та підозрюваному ОСОБА_4 слід продовжити строк дії обов'язків, передбачених ч.5 ст.194 КПК України, в межах строку досудового розслідування.
Керуючись ст.ст. 176-178, 183, 193, 194, 196, 199 КПК України, слідчий суддя,-
ухвалив:
клопотання задовольнити.
Продовжити підозрюваному ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , дію обов'язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, покладених ухвалою слідчого судді Галицького районного суду м. Львова від 23.09.2022, на два місяці, тобто до 03 березня 2023 року включно, а саме:
- прибувати до слідчого, прокурора, суду із встановленою періодичністю;
- не відлучатися із м. Києва без дозволу слідчого, прокурора або суду;
- не відлучатися із Львівської області без дозволу слідчого, прокурора або суду;
- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;
- утримуватися від спілкування із іншими підозрюваними та свідками сторони обвинувачення у даному кримінальному провадженні;
- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) громадянина України для виїзду за кордон та інші документи, що дають право на виїзд з України і в'їзд в Україну.
Контроль за виконанням даної ухвали покласти на в.о. заступника начальника першого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Львівської обласної прокуратури ОСОБА_3 .
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до суду апеляційної інстанції протягом п'яти днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1