Справа № 461/158/23
Провадження № 1-кс/461/139/23
06.01.2023 року. м. Львів.
Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання старшого слідчий Відділу розслідування особливо тяжких злочинів Слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 12022141360000407 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, 2 ст. 255, ч.4 ст. 28 - ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 27 - ч. 4 ст. 28 - ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 27 - ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 28 - ч. 5 ст. 361, ч. 3 ст. 27 - ч. 4 ст. 28 - ч. 5 ст. 361, ч. 5 ст. 27 - ч. 4 ст. 28 - ч. 5 ст. 361 КК України, відомості про яке 12.04.2022 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань,-
Старший слідчий Відділу розслідування особливо тяжких злочинів Слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 12022141360000407 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, 2 ст. 255, ч.4 ст. 28 - ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 27 - ч. 4 ст. 28 - ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 27 - ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 28 - ч. 5 ст. 361, ч. 3 ст. 27 - ч. 4 ст. 28 - ч. 5 ст. 361, ч. 5 ст. 27 - ч. 4 ст. 28 - ч. 5 ст. 361 КК України, відомості про яке 12.04.2022 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань, про накладення арешту на майно.
Клопотання вмотивоване тим, що Слідчим управлінням ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12022141360000407 від «12» квітня 2022 року, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 1, 2 ст. 255, ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 28 - ч. 5 ст. 361 КК України.
Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, невстановлена досудовим розслідуванням особа, що у месенджері «Telegram» використовує нік-нейм « ОСОБА_5 » у акаунтах з юзернеймами « ІНФОРМАЦІЯ_1 », маючи умисел на отримання прибутку, з корисливих мотивів, разом з іншими особами, на засадах анонімності, діючи умисно, у період дії воєнного стану на території України організували здійснення несанкціонованого втручання в роботу інформаційних (автоматизованих), інформаційно-комунікаційних систем, електронних комунікаційних мереж, в результаті чого незаконним шляхом заволодівали грошовими коштами потерпілих.
З цією метою, невстановлена особа на ім'я « ОСОБА_5 », розуміючи протиправний характер своїх дій та неможливість досягнення мети самостійно, маючи намір створити стійке ієрархічне об'єднання з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів у сфері несанкціонованого втручання в роботу інформаційних (автоматизованих) систем та заволодіння грошовими коштами громадян, вирішив залучити осіб, що мають достатні знання та навики для виконання розробленого ним злочинного плану, зокрема, як співорганізатора, залучив ОСОБА_6 , який використовував у месенджері «Телеграм» юзернейми « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на прізвисько у злочинній організації «Русс», та який погодився виконувати функції щодо забезпечення злочинної організації знаряддями злочинів та розподіляти між учасниками отримані у злочинний спосіб грошові кошти.
Крім цього, невстановлена особа на ім'я « ОСОБА_5 » та ОСОБА_6 , залучили до протиправної діяльності ОСОБА_7 , на прізвисько « ОСОБА_8 » який використовував у месенджері «Телеграм» юзернейми « ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 », та ОСОБА_12 на прізвисько « ОСОБА_13 » який використовував у месенджері «Телеграм» юзернейми « ОСОБА_14 , ОСОБА_15 » які виконували ролі пособників, щодо ролі виконавця в злочинній організації, її виконував ОСОБА_16 на прізвисько «ОЛХ» користувався у месенджері «Телеграм» юзернейми « ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Так, вказані особи умисно і добровільно, переслідуючи корисливі мотиви, з метою незаконного збагачення, усвідомлюючи протиправність пропозиції невстановленої особи на ім'я « ОСОБА_5 » та ОСОБА_6 , вступили з ними у злочинну змову на спільну реалізацію протиправних намірів та, усвідомлюючи наслідки своїх суспільно-небезпечних дій, зорганізувалися в стійке ієрархічне об'єднання для вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів у сфері несанкціонованого втручання в роботу інформаційних (автоматизованих) систем та заволодіння грошовими коштами громадян, склавши при цьому єдиний план злочинних дій, відомий всім учасникам організації, з розподілом функцій кожного учасника, спрямованих на реалізацію цього плану, підкорюючись під час злочинної діяльності невстановленій особі на ім'я « ОСОБА_5 » та ОСОБА_6 , як керівникам та організаторам злочинної організації, свідомо виконуючи його вказівки.
При цьому, для забезпечення стабільності та безпеки функціонування вказаної злочинної організації, під час підбору вказаних осіб враховувалися їх особисті якості, навички та вміння працювати з комп'ютерною технікою та досвід роботи з інформаційними технологіями, здатність до підпорядкування та організації діяльності інших осіб, схильність до вчинення правопорушень та до безумовного підпорядкування керівникам злочинної організації.
Для безпечної та анонімної комунікації усіх причетних осіб між собою, у тому числі для обговорення деталей протиправної діяльності, невстановлена особа на ім'я « ОСОБА_5 » у месенджері «Телеграм» створила ряд чатів назвавши «СМС спам», « ІНФОРМАЦІЯ_4 », «Админ чат», «Технический чат», до яких включила ОСОБА_6 , який використовував у месенджері «Телеграм» юзернейми « ОСОБА_18 , АДРЕСА_1 » на прізвисько « ОСОБА_19 », ОСОБА_7 , на прізвисько « ОСОБА_8 » який використовував у месенджері «Телеграм» юзернейми « ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 », ОСОБА_12 на прізвисько « ОСОБА_13 » який використовував у месенджері «Телеграм» юзернейми « ОСОБА_14 , ОСОБА_15 », ОСОБА_16 на прізвисько «ОЛХ» користувався у месенджері «Телеграм» юзернейми « ОСОБА_17 , ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_5 », а також інших невстановлених осіб.
В подальшому, ОСОБА_12 , з метою збору необхідної персональної інформації про потенційних потерпілих, яка зберігається на різних інтернет-сайтах, за допомогою спеціально створених для знаходження та викачування такої інформації програм, отримує дані про номери мобільних телефонів користувачів з офіційних веб-ресурсів, таких як: «ОLX.ua», «Prom.ua», « ОСОБА_21 », для подальшого масового розсилання смс-повідомлень із посиланнями посиланням на веб-ресурси, які створені учасниками злочинної організації ОСОБА_7 та ОСОБА_12 , що копіюють зміст та зовнішній вигляд офіційних веб-сайтів банківських установ, у яких у потерпілих можуть знаходитись рахунки з грошовими коштами та державного веб-сайту «diia.gov.ua».
Окрім цього, з метою реалізації єдиного злочинного плану злочинної організації, спрямованого на заволодіння грошовими коштами громадян за вказівкою особи на ім'я « ОСОБА_5 », ОСОБА_16 здійснював пошук сервісів онлайн розсилок смс-повідомлень, зокрема: «Alpha-Sms», «EasySender», «Twilio», «sms-fly», «BulkSms», « ОСОБА_22 », «OnBuka», ОСОБА_23 , «Mobizon», ОСОБА_24 », за допомогою яких здійснювалось розсилання смс-повідомлень на мобільні пристрої громадян України із пропозицією отримати різного роду виплати та грошові допомоги та посиланнями на підроблені (схожі на оригінальні) сайти банківських установ, з метою змусити осіб, що повірили у справжність таких повідомлень внести у відповідні поля (графи) свої персональні дані та паролі, з метою подальшого отримання доступу до банківських рахунків таких осіб та заволодіння їх грошовими коштами.
В свою чергу, з метою доведення злочину до кінця, особа на ім'я « ОСОБА_5 » спільно з ОСОБА_16 , після отримання у описаний спосіб доступу до даних потенційних потерпілих, здійснювали вхід в облікові записи на сайтах банківських установ, використовуючи особисті логіни та паролі громадян, після чого перераховували грошові кошти на криптовалютні рахунки, доступ до яких є у невстановленої особи на ім'я « ОСОБА_5 » та ОСОБА_6 .
Будучи розпорядником грошових коштів ОСОБА_6 здобутих злочинним шляхом, останній здійснював розподілення грошових коштів, отриманих від злочинної діяльності між всіма її учасниками, та придбання необхідного обладнання для вчинення нових протиправних дій.
При цьому, для забезпечення стабільності та безпеки функціонування вказаної злочинної організації, під час підбору вказаних осіб враховувалися їх особисті якості, здатність до підпорядкування, навички з комп'ютерними системами та досвід праці в ІТ сфері.
З метою забезпечення існування та функціонування угрупування особа на ім'я « ОСОБА_5 » та ОСОБА_6 розробили єдиний план злочинних дій з розподілом функцій окремих ланок організації та кожного з учасників групи.
Відповідно до розробленого плану, завдань і мети існування злочинної організації було налагоджено створення веб-сайтів, що копіювали зовнішній вигляд справжніх сайтів банківських установ, здійснення збору мобільних номерів телефонів з різних веб-ресурсів, підшукування сервісів для онлайн розсилки смс-повідомлень, створення телеграм ботів для подальшої оптимізації отриманої інформації спрямованої на заволодіння грошовими коштами громадян на території м. Львова та Львівської області, а, в подальшому по всій території України, з метою незаконного збагачення учасників групи.
В подальшому, особа на ім'я « ОСОБА_5 » та ОСОБА_6 спільно розділили між іншим учасниками створеної ними злочинної організації, ролі направлені на заволодіння грошовими коштами громадян шахрайським способом під приводом надання державної допомоги у вигляді грошової виплати.
ОСОБА_16 у складі злочинної організації, відповідно до ролі виконавцязлочинів здійснювали наступні функції:
-за вказівкою організаторів, здійснював пошук сервісів онлайн розсилок смс-повідомлень, серед яких «Alpha-Sms», «EasySender», «Twilio», «sms-fly», «BulkSms», « ОСОБА_22 », «OnBuka», ОСОБА_23 , «Mobizon», ОСОБА_24 », за допомогою яких здійснювалось розсилання смс-повідомлень на мобільні пристрої громадян України із посиланням на створені ними веб-сайти, що схожі з оригінальними сайтами банківських та інших установ;
-за вказівкою організаторів, здійснював реєстрацію облікових записів на сервісах онлайн розсилок смс-повідомлень, за допомогою яких в подальшому здійснювалось розсилання смс-повідомлень на мобільні пристрої громадян України із посиланням на створені ними веб-сайти, що схожі з оригінальними сайтами банківських та інших установ;
-за вказівкою організаторів, здійснював вхід в облікові записи на сайтах банківських установ, використовуючи особисті логіни та паролі потерпілих, звідки останній здійснюють перерахування грошових коштів на невстановлені в ході досудового розслідування рахунки.
Таким чином, вказані обставини свідчать про те, ОСОБА_16 з невстановленого досудовим розслідуванням часу, але не пізніше травня 2022 року, увійшов в склад злочинної організації, яку створили та очолили особи на ім'я « ОСОБА_5 » спільно з ОСОБА_6 , тобто у внутрішньо і зовнішньо стійке ієрархічне об'єднання до складу якого, окрім нього увійшли: невстановлена особа на ім'я « ОСОБА_5 », ОСОБА_6 , а також ОСОБА_7 , ОСОБА_12 , які, діючи умисно, із корисливих мотивів, попередньо зорганізувались для вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів спрямованих несанкціоноване втручання в інформаційні (автоматизовані) системи та на заволодіння коштами громадян зловживаючи їх довірою з використанням електронно-обчислювальної техніки.
04 січня 2023 року ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , повідомлено про підозру у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 28 - ч. 5 ст. 361 КК України.
04 січня 2023 року, слідчим, із дотриманням правил, передбачених ч. 7 ст. 223, ст. 234 і ст. 236 КПК України, проведено обшук за адресою: АДРЕСА_2 , де проживає ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , під час якого виявлено та вилучено:
1.мобільний телефон Xiaomi Redmi Note 8. IMEI1: НОМЕР_1 , IMEI2: НОМЕР_2 (без пароля), сім1: НОМЕР_3 , сім2: НОМЕР_4 ;
2.банківська карта НОМЕР_5 ;
3.ноутбук Think Pad (60:F6:77:D8:C1:65);
4.телефон Oppo Reno5 Lite (пароль: 1 4 7 8 9 5 3) IMEI1: НОМЕР_6 , IMEI2: НОМЕР_7 (сім НОМЕР_8 : НОМЕР_9 , сім карта2: НОМЕР_10 . Пароль на додатку телеграм 2580;
5.скрейтч від сім (польська) НОМЕР_11
6.банківська карта НОМЕР_12 ;
7.запакований стартовий пакет НОМЕР_13 ;
8.скрейт карта з сім НОМЕР_14 ;
9.скрейтч карта без сім НОМЕР_15 ;
10.скрейтч карта без сім НОМЕР_16 ;
11.паперова коробка від стартового пакета НОМЕР_3 ;
12.сім-карта Київстар НОМЕР_17 ;
13.сім-карта Київстар НОМЕР_18 ;
14.сім-карта Київстар НОМЕР_19 ;
15.сім-карта Лайфселл НОМЕР_20 .
Вказані речові докази необхідні для їх огляду та, в подальшому, використання в суді.
Тому з метою збереження речових доказів слідчий просить клопотання задовольнити та на перелічене у клопотанні майно (документи) накласти арешт.
Слідчий подав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутності, вимоги клопотання підтримує та просить їх задовольнити.
На підставі ч.2 ст.172 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику представника власника майна, та у відсутності слідчого та прокурора.
Відповідно до положень ч.1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підстав вважати, що воно є доказом злочину.
У відповідності до вимог п. 1 ч. 2 та ч. 3 ст. 170 КПК України слідчий суддя накладає арешт з метою забезпечення збереження речових доказів на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Відповідно до ч.10 ст.170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому КПК України порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Перевіривши матеріали клопотання, враховуючи правову підставу для арешту майна, достатність доказів, що вказують на вчинення кримінального правопорушення, наслідки арешту, розумність та співрозмірність обмеження права власності, завдання кримінального провадження, інші обставини, вважаю клопотання підставним, а тому, з метою забезпечення кримінального провадження, таке підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст.131, 132, 170- 173 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання задовольнити.
Накласти арешт на вилучене 04 січня 2023 року, під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_2 , де проживає ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , майно, а саме:
1.мобільний телефон Xiaomi Redmi Note 8. IMEI1: НОМЕР_1 , IMEI2: НОМЕР_2 (без пароля), сім1: НОМЕР_3 , сім2: НОМЕР_4 ;
2.банківську карту НОМЕР_5 ;
3.ноутбук Think Pad (60:F6:77:D8:C1:65);
4.телефон Oppo Reno5 Lite (пароль: 1 4 7 8 9 5 3) IMEI1: НОМЕР_6 , IMEI2: НОМЕР_7 (сім НОМЕР_8 : НОМЕР_9 , сім карта2: НОМЕР_10 . Пароль на додатку телеграм 2580;
5.скрейтч від сім (польська) НОМЕР_11
6.банківську карту НОМЕР_12 ;
7.запакований стартовий пакет НОМЕР_13 ;
8.скрейт карту з сім НОМЕР_14 ;
9.скрейтч карту без сім НОМЕР_15 ;
10.скрейтч карту без сім НОМЕР_16 ;
11.паперову коробку від стартового пакета НОМЕР_3 ;
12.сім-карту Київстар НОМЕР_17 ;
13.сім-карту Київстар НОМЕР_21 03992 НОМЕР_22 ;
14.сім-карту Київстар НОМЕР_19 ;
15.сім-карту Лайфселл НОМЕР_20 .
На ухвалу слідчого судді може бути подана апеляційна скарга до Львівського апеляційного суду, в строки, передбачені ст.395 КПК України.
Слідчий суддя ОСОБА_1 .