Справа 127/86/23
Провадження 1-кс/127/21/23
05 січня 2023 року м. Вінниця
Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , розглянувши в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання прокурора Вінницької спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Центрального регіону ОСОБА_2 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , за відсутності фіксації судового розгляду технічними засобами,-
Прокурор Вінницької спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Центрального регіону ОСОБА_2 звернувся до суду з вищевказаним клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.
Клопотання мотивовано тим, що 13.12.2022 на адресу Вінницької спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Центрального регіону із Департаменту міжнародного-правового співробітництва Офісу Генерального прокурора через Спеціалізовану прокуратуру у військовій та оборонній сфері Центрального регіону надійшов запит (клопотання) компетентного органу Латвійської Республіки про надання правової допомоги у кримінальній справі № 11905008421.
З матеріалів вказаного запиту встановлено, що кримінальна справа № 11905008421 розпочата 20.09.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 195 Кримінального закону (виписка із Кримінального закону, ст. 195 - легалізація легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом. Частина 3 даної статті, передбачає кваліфікуючі ознаки: вчинене у великих розмірах або вчинене організованою групою. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від трьох до дванадцяти років з конфіскацією майна або без такої із наглядом органів пробації на строк до трьох років або без такого), за фактом того, що в період часу з 12.11.2014 по 23.01.2018 рахунок клієнта ліквідованого акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » « ІНФОРМАЦІЯ_3 » використовувався в ряді фіктивних цивільно-правових угод з цілью легалізації (відмиванням) грошових коштів на суму, не менше 808 349,83 Євро, можливо, отриманих в результаті скоєного за кордоном злочинного діяння, шляхом переміщення грошових коштів із їх первинного місця походження і відокремлення їх від джерела отримання коштів, тобто, шляхом зміни належності коштів і укриття їх походження, що згідно законодавства запитуваної сторони, визнається великим розміром. Кримінальний процес був розпочатий на основі повідомлення Служби фінансової розвідки.
З метою виконання запиту (клопотання) компетентного органу Латвійської Республіки, в частині, яка стосується Вінницької спеціалізованої прокуратури, 16.12.2022 скеровано запит до ІНФОРМАЦІЯ_1 з метою отримання інформації.
Згідно відповіді ІНФОРМАЦІЯ_1 встановлено, що відповідно до Єдиного банку даних про платників податків - юридичних осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) перебуває на податковому обліку в ІНФОРМАЦІЯ_5 за податковою адресою: АДРЕСА_2 , засновник - ОСОБА_3 , адреса: АДРЕСА_3 .
З приводу іншої запитуваної інформації зазначено, що податкова інформація з обмеженим доступом, яка містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю та належить до охоронюваної законом таємниці, персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних, може надаватися розпорядником у відповідності до порядку та у спосіб, визначеними чинним податковим та процесуальним законодавством України.
Статтею 1 КПК України визначено, що порядок кримінального провадження на території України визначається лише кримінальним процесуальним законодавством України. Кримінальне процесуальне законодавство України складається з відповідних положень Конституції України, міжнародних договорів, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, цього Кодексу та інших законів України.
Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Статтею 160 КПК України визначено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Статтею 162 КПК України передбачено речі і документи, які містять охоронювану законом таємницю, у тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.
Статтею 558 КПК України визначено, що Центральний орган України щодо міжнародної правової допомоги або орган, уповноважений здійснювати зносини відповідно до частини третьої статті 545 цього Кодексу, за результатами розгляду запиту компетентного органу іноземної держави про міжнародну правову допомогу приймає рішення щодо доручення його виконання органу досудового розслідування, прокуратури або суду з одночасним вжиттям заходів щодо забезпечення умов конфіденційності.
Запит компетентного органу іноземної держави про міжнародну правову допомогу виконується упродовж одного місяця з дати його надходження до безпосереднього виконавця. За необхідності виконання складних та великих за обсягами процесуальних дій, у тому числі таких, що потребують погодження прокурора або можуть бути проведені лише на підставі ухвали слідчого судді, строк виконання може бути продовжений центральним органом України або органом, уповноваженим здійснювати зносини з компетентними органами іноземної держави відповідно до частини третьої статті 545 цього Кодексу.
Статтею 561 КПК України визначено, що на території України з метою виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги можуть бути проведені будь-які процесуальні дії, передбачені цим Кодексом або міжнародним договором.
Статтею 562 КПК України визначено, що якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якої в Україні можливе лише з дозволу прокурора або суду, така дія здійснюється лише за умови отримання відповідного дозволу в порядку, передбаченому цим Кодексом, навіть якщо законодавство запитуючої сторони цього не передбачає. Підставою для вирішення питання щодо надання такого дозволу є матеріали звернення компетентного органу іноземної держави.
Відповідно до Договору між Україною та Латвійською Республікою «Про правову допомогу та правові відносини у цивільних, сімейних, трудових та кримінальних справах» від 23.05.1995, який ратифіковано Законом N 452/95-ВР від 22.11.95, та який набув чинності 12.07.1996, передбачено обсяг правової допомоги, визначений ст. 3, а саме: правова допомога охоплює виконання процесуальних дій, що передбачені законодавством запитуваної Договірної Сторони, зокрема, допит сторін, потерпілих, обвинувачених та підсудних, свідків, експертів, проведення експертиз, обшуку (судового огляду), вилучення та передачу речових доказів, порушення або перейняття кримінального переслідування та видачу осіб, які скоїли злочини, визнання та виконання судових рішень, вручення та пересилання документів, надання за клопотанням другої Договірної Сторони відомостей про судимість обвинувачених.
Враховуючи викладене, у ході виконання запиту (клопотання) компетентного органу Латвійської Республіки про надання правової допомоги у кримінальній справі № 11905008421, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які можуть знаходитись у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 .
На підставі викладеного, прокурор просив слідчого суддю клопотання задовольнити.
Прокурор в судове засідання не з'явився, завчасно подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.
Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Враховуючи наведене, судовий розгляд клопотання здійснювався за відсутності фіксації судового процесу технічними засобами.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Матеріалами кримінального провадження та клопотанням прокурора підтверджено те, що речі та документи про доступ до яких клопоче прокурор мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та проведення експертиз.
Враховуючи те, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих прокурором підтверджує неможливість отримання вказаних відомостей іншими способами, а в подальшому відомості, що містяться в речах та документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, тому слідчий суддя дійшов висновку, що дане клопотання слід задовольнити.
Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 162, 163, 164, 165 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання прокурора Вінницької спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Центрального регіону ОСОБА_2 - задовольнити.
Надати дозвіл прокурору Вінницької спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Центрального регіону ОСОБА_2 , на тимчасовий доступ, виїмку належним чином завірених копій документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- до документів, що могли б свідчити про накладення заходів забезпечення кримінального провадження або інші заходи процесуального (податкового, адміністративного тощо) примусу до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » - регістраційний номер НОМЕР_1 , Україна;
- до документів, що могли б свідчити про наявність будь-якої інформація щодо незаконних дій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;
- до документів, що підтверджують задекларовані доходи у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в період з 2014 по 2018 роки включно;
- до документів, що підтверджують наявність нерухомого майна у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а також хто являється вигодоодержувачем та власником;
- до документів, у тому числі персональні дані на особу, що могли б свідчити про участь ОСОБА_3 ( ОСОБА_3 ) - власник капіталу, посадова особа, вигодоодержувач в підприємствах зареєстрованих на території України;
- до документів, що підтверджують задекларовані доходи ОСОБА_3 ( ОСОБА_3 ), в місцях роботи за період з 2014 року, відкриті банківські рахунки, наявність рухомого і нерухомого майна.
Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя