243/48/23
1-кс/243/23/2023
05 січня 2023 року
Слідчий суддя Слов'янського міськрайонного суду Донецької області ОСОБА_1
за участю:
секретаря судового засідання ОСОБА_2
розглянувши у відкритому судовому засіданні за допомогою єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи, що забезпечує функціонування електронного судочинства в Україні, клопотання дізнавача сектору дізнання ВП № 4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 12022053510000407 від 30.12.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч.1 КК України, -
Сектором дізнання ВП №4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області проводиться розслідування кримінального правопорушення, передбаченого 1ч. ст.190 КК України, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12022053510000407 від 30.12.2022 року.
Встановлено, що 28.12.2022 невстановлена особа шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , чим спричинила останній матеріальну шкоду в розмірі 12000 гривень.(ЄO № 15870 від 29.12.2022)
Під час проведення досудового розслідування допитано в якості потерпілої ОСОБА_4 , яка пояснила, що в березні 2022 року вона оформила карту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , для соціальних виплат. Так, 28.12.2022 приблизно о 17 годині 00 хвилин на карту потерпілої надійшла виплата в розмірі 13 320 гривень, після чого приблизно о 21 годині 00 хвилин на мобільний телефон останньої надійшло повідомлення, в якому вказано, що з її вищевказаного банківського рахунку знято грошові кошти в розмірі 8500 гривень. Потерпіла одразу зателефонувала та гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з метою заблокувати картку. Під час розмови з оператором надійшло ще одне повідомлення, в якому вказано що знято ще одну суму в розмірі 3500 гривень, після чого карту заблокували. Пізніше потерпілій стало відомо, що переказ коштів в розмірі 8500 гривень здійснено на картковий рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_5 . Також потерпіла дізналася від оператора « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що переказ на суму 3500 гривень здійснено на карту « ІНФОРМАЦІЯ_5 », проте на яку саме не відомо.
Дізнавач в клопотанні зазначає, що інформація про рух коштів по особливому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 має суттєве значення для досудового розслідування кримінального провадження, а без розкриття банківської таємниці, іншим шляхом, здобути такі дані неможливо.
Вказує у клопотанні, що на теперішній час виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , які містять інформацію щодо перерахування невідомою особою грошових коштів за період часу з 25.12.2022 року по 31.12.2022 року на невстановлений рахунок з карткового рахунку № НОМЕР_1 на № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме: номер рахунку, на який було перераховано кошти із їх подальшим зняттям (персональні дані власника даного рахунку), їх подальший рух, адресу зняття (перерахування) грошових коштів із даного рахунку ( номер терміналу та адресу його місцезнаходження), номер мобільного телефону, який використовувався при знятті (пересиланні) грошових коштів, фото та відеоматеріали в момент фактичного заволодіння грошовими коштами, з метою вилучення і приєднання даної інформації до матеріалів кримінального провадження та проведення по ній слідчих та розшукових дій для встановлення осіб причетних до вчинення зазначеного кримінального правопорушення.
Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, тимчасовий доступ до яких просить надати дізнавач, належним чином повідомлявся про час та дату судового розгляду, однак до судового засідання не з'явився, причини неявки суду не повідомив.
Згідно ч.4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Прокурор ОСОБА_6 до судового засідання не з'явилася, належним чином повідомлялась про час та дату судового засідання, надала до суду заяву про розгляд клопотання у її відсутності, клопотання слідчого підтримала, наполягала на задоволенні вимог.
Відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Слідчий суддя дослідивши подане клопотання та додані до нього письмові матеріали, дійшов до наступного.
Тимчасовий доступ до речей і документів згідно п.5 ч.2 ст.131 КПК України є заходом забезпечення кримінального провадження.
Відповідно до ч.1,2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.
У відповідності до ч.5,6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Так з наданих слідчому судді письмових матеріалів, а саме згідно протоколу допиту потерпілого від 31.12.2022 року та виписки по картці/рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які належать ОСОБА_4 встановлено, що 28.12.2022 року з карткового рахунку потерпілої № НОМЕР_1 були здійснені грошові перекази на суму 8500 грн. 00 коп. ( переказ на картку ІНФОРМАЦІЯ_4 , одержувач ОСОБА_5 ) та на суму 3517 грн. 50 коп. (без зазначення одержувача).
Однак з наданої до слідчого судді виписки не вбачається номерів рахунків куди саме були здійсненні вищевказані грошові перекази.
У зв'язку з чим на думку слідчого судді вимоги дізнавача підлягають частковому задоволенню, а саме лише в частині надання доступу до інформації про детальний рух коштів з рахунку ОСОБА_4 , тобто повноцінної та детальної інформації про те на які саме рахунки 28.12.2022 року були перераховані грошові кошти потерпілої.
Інформація ж про подальший рух переказаних на певний рахунок коштів ОСОБА_4 , а саме банківської справи особи на рахунок якої були переказані грошові кошти потерпілої, адресу зняття(перерахування) грошових коштів із даного рахунку (номер терміналу та адресу його місцезнаходження), номер мобільного телефону, який використовувався при знятті (пересиланні) грошових коштів, фото та відеоматеріали в момент фактичного заволодіння грошовими коштами з рахунку, мають буди предметом розгляду в рамках окремого клопотання про тимчасовий доступ, після надання слідчому судді повних даних про рахунок на який був здійснений переказ належних ОСОБА_4 грошових коштів, що на думку слідчого судді забезпечить принцип законності, а також змагальності сторін, свободи в наданні ними суду своїх доказів і в доведенні перед судом їхньої переконливості, та безпосередність дослідження показань, речей і документів.
Враховуючи вищевикладене, а також те, що вся необхідна інформація, щодо якої в ході досудового розслідування кримінального провадження виникла необхідність отримання тимчасового доступу перебуває у посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та враховуючи той факт, що в інший спосіб неможливо отримати документи, які мають важливе значення для встановлення істини по вказаному кримінальному провадженню, слідчий суддя приходить до висновку про часткове задоволення клопотання та надання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »АДРЕСА_2 в електронному та паперовому вигляді.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-164,165 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання дізнавача сектору дізнання ВП № 4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 12022053510000407 від 30.12.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч.1 КК України - задовольнити частково.
Надати тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». АДРЕСА_1 у електронному і паперовому вигляді, а також зняття відповідних копій - дізнавачу сектору дізнання ВП №4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП №4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД ВП №4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області капітану поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД ВП №4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД ВП №4
Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу СД ВП №4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області капітану поліції ОСОБА_11 , дізнавачу СД ВП №4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області майору поліції ОСОБА_12 , а саме:
- до інформації про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , який належить потерпілій ОСОБА_4 , в період з 25.12.2022 року по 31.12.2022 року, із зазначенням та відображенням повних номерів рахунків на які було перераховано грошові кошти ОСОБА_4 в сумі 8500 грн. 00 коп. та в сумі 3500 грн. 00 коп.
В іншій частині клопотання - відмовити.
Строк дії даної ухвали встановлюється до 05.03.2023 року включно.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя
Слов'янського міськрайонного суду ОСОБА_1