Справа № 386/8/23
Провадження № 1-кс/386/3/23
про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів
03 січня 2023 року смт. Голованівськ
Слідчий суддя
Голованівського районного суду
Кіровоградської області ОСОБА_1
за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2
розглянувши в закритому судовому засіданні в залі суду смт. Голованівськ клопотання слідчої СВ Голованівського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 за погодженням прокурора Голованівської окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 , в кримінальному провадженні №12022121110000562, дані про які внесені до ЄРДР 07.10.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Клопотання надійшло до суду «03» січня 2023 року о 10 год. 52 хв.
Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах -
Слідча СВ Голованівського РВП ГУНП в Кіровоградській області за погодженням з прокурором Голованівської окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_5 , в рамках кримінального провадження №12022121110000562 дані про які внесені до ЄРДР 07.10.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, звернулась ся з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
В обґрунтування клопотання вказала що вм період з 11.08.2022 по 22.09.2022 невідома особа здійснювала крадіжки грошових коштів з кредитної картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителю АДРЕСА_1 на загальну суму 14969 грн., якою він не користувався, однак згідно виписки руху коштів здійснювались оплати товарів та послуг через інтернет.
12.11.2022 слідчим СВ Голованівського РВП ГУНП в Кіровоградській області по вище вказаному факту до Єдиного реєстру досудових розслідувань було внесено відомості за №12022121110000562 по факту крадіжки, вчиненої у великих розмірах чи в умовах воєнного або надзвичайного стану, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.
В ході проведення досудового розслідування по даному кримінальному провадженню було допитано як потерпілого ОСОБА_6 , який пояснив, що у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у смт. Голованівськ ним було відкрито кредитну банківську картку з рахунком НОМЕР_1 , з якої за потреби можна було зняти кошти, проте ОСОБА_6 нею жодного разу не користувався і зберігав її вдома разом з іншими документами. Також, ОСОБА_6 пояснив, що до вказаної карти мав доступ лише він та його дружина ОСОБА_7 . Крім цього, на мобільному телефоні дружини потерпілого був встановлений банківський додаток, через який вона могла бачити стан рахунку на кредитній картці.
28.09.2022 у денний час ОСОБА_7 знаходилась в смт. Голованівськ та виявила, що із вищевказаної банківської картки якимось чином було знято кошти, про що повідомила потерпілого, однак будь-яких дій з карткою потерпілий не вчиняв, на що ОСОБА_7 також заперечила факт зняття коштів чи купівлі будь-яких товарів за допомогою кредитної банківської картки.
Для з"ясування куди зникли кошти з кредитної картки, 29.09.2022 потерпілий з дружиною звернулись до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в смт. Голованівськ, де працівники банку повідомили, що ймовірно ОСОБА_6 став жертвою шахраїв, та заблокували вказану картку, також видали довідку про рух коштів, де зазначено, що в період часу з 11.08.2022 по 22.09.2022 платежами в кількості 9 штук з кредитної картки з рахунком НОМЕР_1 було знято кошти на придбання товарів на загальну суму 15019 гривень 14 копійок.
Таким чином невідомі особи шляхом крадіжки, вчиненої у великих розмірах чи в умовах воєнного або надзвичайного стану заволоділи грошовими коштами ОСОБА_6 , чим заподіяли йому матеріальних збитків на вказану суму.
Під час допиту як потерпілого ОСОБА_6 , надав реквізити рахунку НОМЕР_1 , а також довідку з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про операції за період часу з 11.08.2022 по 22.09.2022.
Факт заволодіння грошовими коштами шляхом крадіжки підтверджується здобутими в ході досудового розслідування доказами в їх сукупності, які є належними та допустимими, а саме: протоколом допиту потерпілого від 07.10.2022 тадовідкою з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про дані валютні операції за період часу з 11.08.2022 по 22.09.2022.
Враховуючи викладене, у кримінальному провадженні №12022121110000562, внесеному до ЄРДР 07.10.2022 виникла необхідність в розкритті банківської таємниці, яку в інший спосіб отримати не можливо та долучити до матеріалів кримінального провадження відомості по банківському рахунку НОМЕР_1 , транзакції по ньому за період часу з 11.08.2022 по 22.09.2022, який знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , (ІНФОРМАЦІЯ_4 ) та документів про рух грошових коштів по вказаному банківському рахунку, отримання на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось в період часу з 11.08.2022 по 22.09.2022, зняття готівкових коштів.
Отримати інформацію про місце знаходження банкоматів за допомогою яких були зняті грошові кошти, та отримання певних відомостей з них, можливо лише шляхом надання її АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ).
Вказана інформація необхідна для можливого встановлення особи, яка причетна до вчинення кримінального правопорушення та використання цієї інформації в якості доказів у кримінальному провадженні.
Згідно статті 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: - відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному Банку України; - операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.
Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками: на письмовий запит або з письмового дозволу власника такої інформації, за рішенням суду.
Відповідно до ч.1 ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об'єкти , які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Згідно статті 162 Кримінального процесуального Кодексу України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, до яких постановою слідчого судді може бути наданий тимчасовий доступ, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Таким чином, доступ до відомостей, в яких відображається рух по рахунку та інформація про власника рахунку, що містять банківську таємницю, та їх виїмка з метою можливого встановлення особи, яка причетна до вчинення кримінального правопорушення та використання цієї інформації в якості доказів у кримінальному провадженні, можуть бути здійснені тільки на підставі рішення слідчого судді.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України , тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні сторонні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч.2 ст.159 Кримінального процесуального Кодексу України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до статті 40 Кримінального процесуального Кодексу України слідчий має право звертатися за погодженням з прокурором до слідчого судді з клопотанням про застосування заходів забезпечення кримінального провадження.
Відповідно до статті 86 Кримінального процесуального Кодексу України доказ визнається допустимим, якщо він отриманий в порядку, встановленому цим Кодексом. Недопустимий доказ не може бути використаний для прийняття процесуальних рішень.
Беручи до уваги вище викладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація з банкоматів, за допомогою яких були зняті грошові кошти або переказані на інші особові рахунки в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, що іншими способами не можливо довести обставини вчинення злочину, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до речей і документів - документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , (ІНФОРМАЦІЯ_4 ).
Виходячи із наведеного, вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи перебувають у володінні інформації АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , (ІНФОРМАЦІЯ_4 ), а також те, що самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження можуть бути використанні як докази у кримінальному провадженні, їх отримання у встановленому законом порядку забезпечить виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування у кримінальному провадженні №12022121110000562 з підстав чого просила : надати дозвіл групі слідчому у кримінальному провадженні №12022121110000562- заступнику начальника слідчого відділу Голованівського РВП ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_8 та/або слідчому слідчого відділу Голованівського РВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - відомостей, що становлять банківську таємницю, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 , юридична адреса АДРЕСА_3 ; адреса відділення: АДРЕСА_4 ), з можливістю вилучення (виїмки) їх належним чином засвідчених копій, а саме: - юридичної справи про відкриття та використання банківського рахунку на підставі якого обслуговується банківська карта № НОМЕР_4 із зазначенням анкетних даних особи, на ім'я якої відкрито банківський рахунок (його прізвища, імені та по батькові, реєстраційного номера облікової картки платника податків, адреси, засобів зв'язку та інших даних клієнта банку);
- юридичної справи про відкриття та використання банківського рахунку на підставі якого обслуговується банківська карта (інтернет карта) № НОМЕР_5 із зазначенням анкетних даних особи, на ім'я якої відкрито банківський рахунок (його прізвища, імені та по батькові, реєстраційного номера облікової картки платника податків, адреси, засобів зв'язку та інших даних клієнта банку);
- комп'ютерної роздруківки руху коштів (виписки) по зазначеному рахунку з повною похвилинною розшифровкою платежів (із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях;
- інформації про транзакції з використанням банківської картки № НОМЕР_4 за період з 13.11.2022 року по 18.11.2022 року зазначенням місця зняття грошових коштів, проведених транзакцій в паперовому та електронному вигляді за указаний період;
- інформації про транзакції з використанням банківська карта (інтернет карта) № НОМЕР_5 за період з 13.11.2022 року по 18.11.2022 року зазначенням місця зняття грошових коштів, проведених транзакцій в паперовому та електронному вигляді за указаний період;
- відомості про провайдерів, які надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до мережі Інтернет, ІР адреси та номери телефонів, з яких надходили електронні повідомлення та здійснювалось віддалене керування рахунками та забезпечувалась робота системи віддаленого доступу типу «Інтернет - клієнт - банк»;
- заявок на видачу готівки, чеків про зняття готівки у зазначені періоди.
- конвертацію коштів, сплати послуг в системі «Інтернет - банкінг» (із вказанням дати, часу, місця та описом призначення платежу) у зазначені періоди;
- місце зняття грошових коштів з рахунків з отриманням фотографій фотофіксації та / або відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах такого місця зняття у зазначені періоди .
Слідчий та прокурор в судове засідання не з'явилися подали до суду письмові заяви про розгляд клопотання без їх участі, просили його задовольнити.
Вивчивши внесене клопотанням,дослідивши додані до клопотання документи, та ознайомившись з письмовою заявою прокурора, слідчий суддя прийшов до наступного висновку.
Клопотання складено належною на те особою - слідчим та погоджене з відповідним на те прокурором, на підставі внесеного до ЄРДР даних про кримінальне правопорушення, тобто на законних підставах.
У відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України речі та документами, які містять охоронювану законом таємницю, зокрема, є відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно визначення, наведеного у ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» №2121-ІІІ від 07.12.2000 року банківські рахунки - рахунки, на яких обліковуються власні кошти, вимоги, зобов'язання банку стосовно його клієнтів і контрагентів та які дають можливість здійснювати переказ коштів за допомогою банківських платіжних інструментів.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» №2121-ІІІ від 07.12.2000 року - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Згідно із ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Доведено, що вказані документи перебувають у володінні банківської установи,самі по собі та у сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подане клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який йдеться у клопотанні - тимчасовий доступ до речей і документів.
Таким чином, відповідно до ст. 162 КПК України, беручи до уваги викладені вище норми закону, враховуючи обставини справи, неможливість дізнавачем, та іншими уповноваженими на це особами, які входять до групи дізнавачів у даному кримінальному провадженні, отримати відомості в інший спосіб, а також те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »
На підставі викладеного, керуючись ст. 132, 159,163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя
Клопотання задовольнити повністю.
Надати дозвіл групі слідчих СВ Голованівського РВП ГУНП в Кіровоградській області, у кримінальному провадженні № 12022121110000562 від 07.10.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, а саме: старшому слідчому слідчого відділення Голованівського РВП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_3 та/або слідчому слідчого відділення Голованівського РВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 та/або за дорученням слідчого старшому оперуповноваженому сектору кримінальної поліції Голованівського РВП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_10 та /або оперуповноваженому сектору кримінальної поліції Голованівського РВП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_11 на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - відомостей по рахунку НОМЕР_1 , які знаходяться у володінні Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , (ІНФОРМАЦІЯ_4 ) по кримінальному провадженню №12022121110000562 від 07.10.2022, з можливістю вилучення (виїмки) їх належним чином засвідчених копій, а саме:
- юридичної справи про відкриття та використання банківського рахунку НОМЕР_1 із зазначенням анкетних даних особи, на ім'я якого відкрито банківський рахунок (його прізвища, імені та по батькові, реєстраційного номера облікової картки платника податків, адреси, засобів зв'язку та інших даних клієнта банку);
- комп'ютерної роздруківки руху коштів (виписки) по зазначеному рахунку з повною по хвилинною розшифровкою платежів (із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях;
- інформації про транзакції з використанням банківського рахунку НОМЕР_1 за період часу з 11.08.2022 по 22.09.2022 із зазначенням місця зняття грошових коштів, проведених транзакцій в паперовому та електронному вигляді;
- відомості про провайдерів, які надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до мережі Інтернет, ІР адреси та номери телефонів, з яких надходили електронні повідомлення та здійснювалось віддалене керування рахунками та забезпечувалась робота системи віддаленого доступу типу «Інтернет - клієнт - банк» у період часу з 11.08.2022 по 22.09.2022 ;
- заявок на видачу готівки, чеків про зняття готівки у зазначені періоди.
- конвертацію коштів, сплати послуг в системі «Інтернет - банкінг» (із зазначенням дати, часу, місця та описом призначення платежу) у період часу з 11.08.2022 по 22.09.2022.
Строк дії ухвали складає один місяць тобто до 03 лютого 2023 року.
Ухвала слідчого судді протимчасовий доступ до документів підлягає обов'язковому виконанню.
Роз'яснити, що особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді.
Роз'яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1