Справа № 938/8/23
Номер провадження № 1-кс/938/2/23
про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю
04 січня 2023 року селище Верховина
Слідчий суддя Верховинського районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання Верховинського районного відділення поліції Головного управління Національної поліції України в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , що погоджене прокурором Верховинського відділу Косівської окружної прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.12.2022 за №12022096130000105 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,
дізнавач сектору дізнання Верховинського районного відділення поліції Головного управління Національної поліції України в Івано-Франківській області звернувся до слідчого судді Верховинського районного суду Івано-Франківської області з клопотанням, погодженим прокурором Верховинського відділу Косівської окружної прокуратури Івано-Франківської області у кримінальному провадженні, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Подане клопотання мотивує тим, що сектором дізнання Верховинського районного відділення поліції проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.12.2022 за № 12022096130000105 за ознаками кримінального правопорушення (проступку) передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Проведеним досудовим розслідуванням в даному кримінальному провадженні встановлено, що із заяви громадянина ОСОБА_5 , в правоохоронні органи вбачається, що невідома особа, розмістивши в Інтернет мережі на сайті ОЛХ оголошення про продаж тюків сіна та отримавши 01.12.2022 від ОСОБА_5 , шляхом переказу, за придбання вищевказаного сіна в тюках грошові кошти в сумі 13 500 грн, й зобов'язуючись привести тюки із сіном на адресу покупця, тобто потерпілого ОСОБА_5 , ввівши останнього в оману та зловживаючи його довірою, не доставивши товар, заволоділа грошовими коштами потерпілого у вказаній сумі.
Будучи допитаним в якості потерпілого громадянин ОСОБА_5 повідомив про те, що 01 грудня 2022 року знаходився вдома і за допомогою мобільного телефону перебував у мережі інтернет на сайті «ОЛХ», де перейшов за посиланням, про продаж тюків сіна для рогатої худоби. На вказаному сайті, був вказаний мобільний номер НОМЕР_1 . Набравши вказаний номер телефону ОСОБА_5 відповів чоловічий голос, який представився ОСОБА_6 , з яким він домовився про купівлю тюків сіна по ціні 40 гривень за штуку. При розмові ОСОБА_5 у ОСОБА_6 запитав, чи можливо замовити тюків сіна на загальну суму 13 500 грн, нащо останній погодився, а також вислав ОСОБА_5 фотографію свого паспорту як підтвердження своєї особи. ОСОБА_5 запитав на рахунок доставки вказаних тюків сіна та яким чином їх має привезти після оплати. Нащо ОСОБА_6 відповів, що він сам привезе вказані тюки сіна з м. Львів через день-два після оплати до назначеного місця, а саме в село Верхній Ясенів, Верховинського району Івано-Франківської області до господарства ОСОБА_7 .
Проте, після здійснення ОСОБА_5 оплати через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на картковий рахунок № НОМЕР_2 , який ОСОБА_5 скинув ОСОБА_6 ,грошових коштів на суму 13 500 грн. ОСОБА_6 , на дзвінки не відповідав та після вимкнув вказаний номер телефону.
В подальшому заявник зрозумів, що він натрапив на шахрая і таким чином невідома особа, шляхом обману та зловживаючи його довірою, заволоділа грошовими коштами в сумі 13 500 гривень.
Отже як видно з того, що вказаний вище абонентський номер НОМЕР_1 належать оператору телекомунікаційних послуг ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », Код ЄДРПОУ НОМЕР_3 (юридична адреса АДРЕСА_1 ) й інформація, яка знаходиться, оператора про зв'язок, надані телекомунікаційні послуги, у тому числі отримані послуги, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо, по вищевказаних абонентських номерах, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким і подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин та доведенні обєктивної істини у кримінальному провадженні.
Перевірка зазначеної інформації в сукупності з іншими документами кримінального провадження № 12022096130000105 має суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженню, а саме встановлення особи чи групи осіб, які вчинили шахрайські дії відносно потерпілого ОСОБА_5 та місця вчинення вказаного кримінального правопорушення.
З метою перевірки достовірності інформації, а також з метою попередження вчинення нових злочинів, слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів оператора телекомунікаційних послуг ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », якому належить згаданий абонентський номер, у яких міститься інформація, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалість, маршрут передавання, здійснених за період часу: з 00.00 годин 29.11.2022 року по 00:00 годин 04.12.2022 року, з мобільного номеру НОМЕР_4 з можливістю виготовити на паперовому та/або електронному носії докуменів і здійснененя їх виїмки дізнавачу СД Верховинського РВП ГУНП в Івано-Франківській області капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД Верховинського РВП ГУНП в Івано-Франківській області капітану поліції ОСОБА_8 , особам уповноваженим здійснювати дізнання: старшому о/у СКП Верховинського РВП ГУНП в Івано-Франківській області капітану поліції ОСОБА_9 , о/у СКП Верховинського РВП ГУНП в Івано-Франківській області капітану поліції ОСОБА_10 .
Відповідно до ч.1 ст.163 КПК України, після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.
Так, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.
У поданому клопотанні дізнавачем, не обгрунтовано, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, тимчасовий доступ до яких він просить надати.
Частиною 4 згаданої статті визначено, що слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.
Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
В судове засідання дізнавач та прокурор не з'явилися. Дізнавач подав заяву, в якій подане клопотання підтримав та просить його задовольнити, а розгляд клопотання проводити без його участі. Прокурор причини неявки не повідомив.
ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у володінні яких знаходиться інформація, в судове засідання нва виклик суду не з'явився. Причини неявки суду не повідомив.
Враховуючи вищенаведене, у зв'язку із неявкою в судове засідання всіх учасників, які беруть участь у розгляді клопотання, згідно положень ч.4 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснюється.
Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.
В силу ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, а заходами забезпечення кримінального провадження є, в тому числі тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Слідчий суддя звертає увагу на те, що з відповідним клопотанням звернувся дізнавач сектору дізнання Верховинського районного відділення поліції Головного управління Національної поліції України в Івано-Франківській області.
Положеннями ч.1 ст.40-1 КПК України визначено, що дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого.
Відповідно до п.19 ч.1 ст. 3 КПК України, стороною кримінального провадження з боку обвинувачення є зокрема дізнавач, керівник органу дізнання.
Згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Подане клопотання відповідає вимогам статті 160 КПК України, відповідно до якої сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.
Відповідно до вимог ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Частиною 6 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п.7 ч.1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.
Як вбачається з матеріалів клопотання 17.12.2022 розпочато кримінальне провадження № 12022096130000105за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Згідно з постановою про створення групи дізнавачів від 17.12.2022, дізнавачами у даному кримінальному провадженні є дізнавач СД Верховинського РВП ГУНП в Івано-Франківській області капітан поліції ОСОБА_3 , дізнавач СД Верховинського РВП ГУНП в Івано-Франківській області капітану поліції ОСОБА_8 , уповноважені дізнавачі: старший о/у СКП Верховинського РВП ГУНП в Івано-Франківській області капітан поліції ОСОБА_9 , о/у СКП Верховинського РВП ГУНП в Івано-Франківській області капітан поліції ОСОБА_10 .
Вивчивши матеріали кримінального провадження, встановлено, що стороною кримінального провадження поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення, а також, що інформація, яка містить охоронювану законом таємницю, і перебуває у володінні оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: інформація про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалість, маршрут передавання тощо, здійснених за період часу: з 00.00 годин 29.11.2022 року по 00:00 годин 04.12.2022 року, з мобільного номеру НОМЕР_4 має суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також доведено про неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, а можливе їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до таких.
Отже, враховуючи вищенаведене, вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задовольнити.
На підставі викладеного, керуючись статтями 107, 132,159-165,309 КПК України, слідчий суддя,
ухвалив:
клопотання задовольнити.
Надати дізнавачу сектору дізнання Верховинського районного відділення поліції Головного управління Національної поліції України в Івано-Франківській області капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД Верховинського РВП ГУНП в Івано-Франківській області капітану поліції ОСОБА_8 , особам уповноваженим здійснювати дізнання: старшому о/у СКП Верховинського РВП ГУНП в Івано-Франківській області капітану поліції ОСОБА_9 , о/у СКП Верховинського РВП ГУНП в Івано-Франківській області капітану поліції ОСОБА_10 тимчасовий доступ до документів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у яких міститься інформація, про зв'язок абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалість, маршрут передавання, без розкриття змісту, здійснених за період часу: з 00.00 годин 29.11.2022 року по 00:00 годин 04.12.2022 року, з мобільного номеру НОМЕР_4 , з можливістю їх виготовлення на паперовому та/або електронному носії та можливістю вилучення копії інформації у письмовому та електронному вигляді.
Зазначені документи (відомості) перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (юридична адреса: АДРЕСА_1 ).
Враховуючи норми ч.2 ст.165 КПК України виготовити дану ухвалу в двох примірниках, кожен з яких має силу оригіналу.
Один із оригіналів ухвали видати слідчому у даному кримінальному провадженні для пред'явлення особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів.
Строк дії ухвали до 04.02.2023 включно.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до зазначених у ухвалі документів відповідно до ст.166 КПК України слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право доступу до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі документів і речей.
Ухвала остаточна, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.
Слідчий суддя Роман ДЖУС