вул. Володимира Винниченка 1, м. Дніпро, 49027
E-mail: inbox@dp.arbitr.gov.ua, тел. (056) 377-18-49, fax (056) 377-38-63
про зупинення провадження у справі
29.12.2022м. ДніпроСправа № 904/844/22
за позовом Лебедєвої Людмили Єгорівни , смт. Васильківка Дніпропетровської області
до Фермерського господарства "Росток 2020", смт. Васильківка Дніпропетровської області
треті особи, які не заявляють самостійних вимог на предмет спору, на стороні позивача:
ОСОБА_2 , м. Дніпро
ОСОБА_3 , м. Дніпро
ОСОБА_4 , м. Дніпро
ОСОБА_5 , АДРЕСА_1
ОСОБА_6 , АДРЕСА_1
треті особи, які не заявляють самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача: Державний реєстратор Васильківської районної державної адміністрації Дніпропетровської області Чміль І.Б.;
Висікан Валерія Володимирівна , АДРЕСА_1
ОСОБА_8 , АДРЕСА_1
ОСОБА_17 , АДРЕСА_1
ОСОБА_5 , АДРЕСА_1
про визнання недійсним протоколу загальних зборів, визнання недійсним статуту та скасування реєстраційних дій. -
Суддя Бажанова Ю.А.
Представники:
від позивача: Скочко Ольга Анатоліївна, ордер серії АЕ № 1129876 від 28.03.2022, адвокат
позивач: Лебедєва Людмила Єгорівна
від відповідача: Чулінін Дмитро Георгійович ордер серії АЕ № 1148315 від 16.08.2022, адвокат; від третіх осіб: не з'явились.
Лебедєва Людмила Єгорівна звернулася до Господарського суду Дніпропетровської області з позовом, в якому просить:
1. Визнати недійсним протокол загальних зборів № 1 членів (власників) Селянського фермерського господарства "Росток" від 15.04.2020;
2. Визнати недійним Статут Фермерського господарства "Росток 2020" у редакції, затвердженій протоколом загальних зборів №1 членів (власників) Селянського фермерського господарства "Росток" від 15.04.2020;
3. Скасувати реєстраційні дії від 17.04.2020 за №12011050019000313 про зміну відомостей про органи управління юридичної особи, зміну місцезнаходження юридичної особи, зміна найменування юридичної особи, зміна органу управління, зміна розміру статутного (складеного) капіталу (пайового фонду) юридичної особи, зміна складу засновників (учасників) юридичної особи;
4. Скасувати реєстраційні дії від 17.04.2020 за №12011070020000313 про зміну інформації для здійснення зв'язку з юридичною особою, зміну керівника або відомостей про керівника юридичної особи, зміна фізичних осіб або зміна відомостей про фізичних осіб - платників податків, які мають право вчиняти дії від імені юридичної особи без довіреності, у тому числі підписувати договори, подавати документи для державної реєстрації тощо;
5. Скасувати реєстраційні дії від 27.04.2020 за №12011070022000313 про зміну видів економічної діяльності юридичної особи, зміна фізичних осіб або зміна відомостей про фізичних осіб - платників податків, які мають право вчиняти дії від імені юридичної особи без довіреності, у тому числі підписувати договори, подавати документи для державної реєстрації тощо, зміни видів діяльності.
В обґрунтування заявлених вимог позивач посилається на незаконне прийняття нових членів фермерського господарства, які не є родичами засновника. Позивач зазначає, що фактично відбулося відчуження майна Селянського фермерського господарства "Росток" на підставі протоколу загальних зборів від 15.04.2020, що суперечить Статуту Селянського фермерського господарства "Росток" та Закону України "Про Фермерське господарство".
Також позовні вимоги мотивовані також тим, що голова Фермерського господарства "Росток 2020" Висікан В.В. скористалася безпорадним станом позивача, яка перебувала у тяжкому психологічному та психічному стані, не розуміла своїх дій та погодилась на відчуження господарства у незаконний спосіб, який оформлено спірним протоколом загальних зборів від 15.04.2020.
На підтвердження своїх доводів щодо безпорадного стану позивача представниками позивача надано копію висновку судово-психіатричного експерта №165 від 09.05.2022, за результатами експертизи призначеної у кримінальному провадженні №42021042140000039, в якому зокрема, зазначено, що Лебедєва Людмила Єгорівна у період вчинення стосовно неї протиправних дій страждала на психічний розлад у формі органічного тривожно-депресивного розладу, за своїм психічним станом у той період часу вона не могла розуміти значення своїх дій і керувати ними (розділ 23 висновку - відповіді на поставлені питання зазначені у пункті 17).
Фермерське господарство "Росток 2020" заперечувало проти висновку судово-психіатричного експерта №165 від 09.05.2022, посилаючись, зокрема, на неповному експертного аналізу, відсутність чіткого та однозначного висновку щодо певного ре діоду часу, відсутність відомостей стосовно яких саме документів було зроблено відповідний висновок. На спростування доводів стосовно неможливості Лебедєвої Людмили Єгорівни усвідомлювати та ке варувати своїми діями відповідачем надані документи щодо вчинення діяльності фермерського господарства за спірний період та заяви осіб, які працювали в Фермерському господарстві "Росток 2020" щодо діяльності та поведінки Лебедєвої Людмили Єгорівни у спірний період.
Представником Фермерського господарства "Росток 2020" подано клопотання про призначення почеркознавчої експертизи, в якій просить:
1. Призначити судово-почеркознавчу криміналістичну експертизу, проведення якої відповідно до зони обслуговування доручити експерту Дніпропетровського науково- дослідного Інституту судових експертиз, попередивши про кримінальну відповідальність згідно ст.ст. 384, 385 КК України.
2. Запропонувати експерту роз'яснити наступні питання:
2.1. Чи виконані рукописні записи та підписи від імені Лебедєвої Людмили Єгорівни . що розміщені:
1) у простій письмовій угоді між спадкоємцями Лебедєвими від 19.03.2020 з назвою "Розподіл майна СФГ "Росток" між спадкоємцями (дані на кінець 2011)", а саме підпис після слів «Підписи спадкоємців про згоду з розрахунками» у першому рядку перед друкованим розшифруванням імені Лебедєвої Людмили Єгорівни та підпис і рукописна дата в однойменних стовбцях таблиці розподілу і отримання коштів у стрічці навпроти імені Лебедєвої Людмили Єгорівни ;
2) на сторінці 6 протоколу №1 загальних зборів членів (власників) селянського фермерського господарства «Росток» (Ідентифікаційний код 21940173) від 15 квітня 2020 року (посвідчений приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу Фаст Л. Д. з вчиненням запису в реєстрі за №№ 392, 393), а саме підпис та рукописний текст " Лебедєва Л.Є. ", який міститься між надрукованими словами "Головуючий на загальних зборах членів (власників) СФГ "РОСТОК" та " Л.Є. Лебедєва "));
3) на сторінці 14 Статуту фермерського господарства «Росток 2020» (код ЄДРПОУ 21940173) (нова редакція) в редакції, затвердженій протоколом загальних зборів членів (власників) селянського фермерського господарства "Росток" 15 квітня 2020 року № І (посвідчений приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу Фаст Л. Д. з вчиненням запису в реєстрі за №№ 395, 396), а саме підпис та рукописний текст " Лебедєва Л.Є. », який міститься між надрукованими словами «Головуючий загальних зборах членів (власників) СФГ "РОСТОК" та " Л.Є Лебедєва ";
4) у заяві Лебедєвої Людмили Єгорівни про складення з себе повноважень І голови СФГ "Росток" (код ЄДРПОУ 21940173) від 15.04.2020, а саме увесь рукописнний текст та підпис; Лебедєвою Людмилою Єгорівною або іншою особою?
2.2. Чи виконані рукописні записи та підписи від імені Лебедєвої Людмили Єгорівни , що розміщені:
5) у простій письмовій угоді між спадкоємцями Лебедєвими від 19.03.2020 з назвою "Розподіл майна СФГ "Росток" між спадкоємцями (дані на кінець 2011)", а саме підпис після слів «Підписи спадкоємців про згоду з розрахунками» у першому рядку перед друкованим розшифруванням імені Лебедєвої Людмили Єгорівни та підпис і рукописна дата в однойменних стовбцях таблиці розподілу і отримання коштів у стрічці навпроти імені Лебедєвої Людмили Єгорівни ;
6) на сторінці 6 протоколу №1 загальних зборів членів (власників) селянського фермерського господарства «Росток» (Ідентифікаційний код 21940173) від 15 квітня 2020 року (посвідчений приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу Фаст Л. Д. з вчиненням запису в реєстрі за №№ 392, 393), а саме підпис та рукописний текст " Лебедєва Л.Є. ", який міститься між надрукованими словами "Головуючий на загальних зборах членів (власників) СФГ "РОСТОК" та " Л.Є. Лебедєва "));
7) на сторінці 14 Статуту фермерського господарства «Росток 2020» (код ЄДРПОУ 21940173) (нова редакція) в редакції, затвердженій протоколом загальних зборів членів (власників) селянського фермерського господарства "Росток" 15 квітня 2020 року № І (посвідчений приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу Фаст Л. Д. з вчиненням запису в реєстрі за №№ 395, 396), а саме підпис та рукописний текст " Лебедєва Л.Є. », який міститься між надрукованими словами «Головуючий загальних зборах членів (власників) СФГ "РОСТОК" та " Л.Є Лебедєва ";
8) у заяві Лебедєвої Людмили Єгорівни про складення з себе повноважень І голови СФГ "Росток" (код ЄДРПОУ 21940173) від 15.04.2020, а саме увесь рукописнний текст та підпис; Лебедєвою Людмилою Єгорівною або іншою особою?
під впливом якихось "збиваючих" факторів або під впливом незвичного стану?
3. В якості об'єктів експертизи в розпорядження експерта надати:
1) оригінал угоди між спадкоємцями Лебедєвими від 19.03.2020 з назвою «Розподіл майна СФГ «Росток» між спадкоємцями (дані на кінець 2011)";
2) оригінал протоколу № 1 загальних зборів членів (власників) селянського фермерського господарства "Росток" (ідентифікаційний код 21940173) від 15.04.2020 року (посвідчений приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу Фаст Л. Д. з вчиненням запису в реєстрі за №№ 392, 393);
3) оригінал Статуту фермерського господарства «Росток 2020» (код ЄДРПОУ 21940173) (нова редакція) в редакції, затвердженій протоколом загальних зборів членів (власників) селянського фермерського господарства «Росток» 15 квітня 2020 року № 1 (посвідчений приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу Фаст Л. Д. з вчиненням запису в реєстрі за №№ 395, 396);
4) оригінал рукописної заяви Лебедєвої Людмили Єгорівни про складення з себе повноважень голови СФГ "Росток" (код ЄДРПОУ 21940173) від 15.04.2020.
4. Відібрати у Лебедєвої Людмили Єгорівни експериментальні зразки підпису та почерку у два етапи в положенні сидячи; вважати подані до суду І складені після березня 2021 року документи за особистим підписом Лебедєвої Л. Є. її умовно-вільними зразками та приєднати до матеріалів цієї господарської справи для надання експерту у паперовій формі вільні зразки підпису та рукописних записів Лебедєвої Л. Є. , а саме в оригіналах:
1) Статут селянського (фермерського) господарства "Росток" в новій редакції зі змінами (ідентифікаційний код 21940173) в редакції, затвердженій зборами членів селянського (фермерського) господарства «Росток» протокол №2 від 09.04.2012р. (зареєстрований 10.04.2012 року за №12011050011000313), де на сторінці 6 міститься: підпис між надрукованими словами "Голова СФГ "Росток" та " Лебедєва Л.Є. ", рукописний текст: "Підписи членів СФГ "Росток", 1. Лебедєва Людмила Єгорівна » та підпис, проставлений після цих слів, а також рукописний текст; " ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 ";
2) договір позики від 15.04,2020 року, укладений між Лебедєвою Людмилою Єгорівною та Висікан Валерією Володимирівною , посвідчений приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу Фаст Л.Д. та зареєстрований в реєстрі за №411, де міститься підпис та рукописний текст " Лебедєва Л.Є. " в рядку після слів "ПІДПИСИ: ПОЗИКОДАВЕЦЬ";
3) договір застави рухомого майна від 26.05.2020 року, укладений між Лебедєвою Людмилою Єгорівною та фермерським господарством "Росток 2020" в особі Голови Висікан Валерії Володимирівни, посвідчений приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу Фаст Л.Д. та зареєстрований в реєстрі за №533, де міститься підпис та рукописний текст « Лебедєва Людмила Єгорівна » в рядку після слів: "Підписи сторін:";
4) заяву Лебедєвої Людмили Єгорівни про отримання грошових коштів від Висікан Валерії Володимирівни , посвідчену 31.03.2021 року приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу Фаст Л.Д. та зареєстровану в реєстрі за №381, де міститься підпис та рукописний текст " Лебедєва Людмила Єгорівна " в рядку після слова: "Підпис";
5) заяву Лебедєвої Людмили Єгорівни про прийняття до складу членів СФГ "Росток" (код ЄДРПОУ 21940173) від 19.03.2020 року з її рукописним текстом та підписом;
6) заяву ОСОБА_5 про прийняття до складу членів СФГ "Росток" (код ЄДРПОУ 21940173) від 19.03.2020 року, де містяться рукописні записи візування документу, що розташовані у верхньому лівому куті, а саме: "Не заперечую 19.03.20" та підпис;
7) заяву Висікан Валерії Володимирівни про прийняття до складу членів СФГ «Росток» (код ЄДРПОУ 21940173) від 19.03.2020 року, де містяться рукописні записи візування документу, що розташовані у верхньому лівому куті, а саме: «Не заперечую 19.03.20» та підпис;
8) заяву ОСОБА_9 від 10.08.2018 року про звільнення з роботи, складену на ім'я Лебедєвої Людмили Єгорівни , де містяться рукописні записи візування документу, що розташовані у верхньому лівому куті, а саме: "Не заперечую звільнити з 20.08.2018» та підпис;
9) заяву ОСОБА_10 від 21.08.2018 року про прийняття на роботу, склаадену на ім'я Лебедєвої Людмили Єгорівни , де містяться рукописні записи візування документу, що розташовані у верхньому лівому куті, а саме: "Не заперечую 21.08.2018" та підпис;
10) заяву ОСОБА_11 від 08.04.2019 року про прийняття на роботу, складену на ім'я Лебедєвої Людмили Єгорівни з її візуванням, де містяться рукописні записи візування документу, що розташовані у верхньому лівому куті, а саме: "Не заперечую 08.04.19" та підпис;
11) заяву ОСОБА_12 від 28.10.2019 року про звільнення з роботи за згодою сторін, складену на ім'я Лебедєвої Людмили Єгорівни з її візуванням, де містяться рукописні записи візування документу, що розташовані у верхньому лівому куті, а саме; "Не заперечую 28.10.19" та підпис;
12) заяву ОСОБА_13 від 23.03.2020 року про прийняття на роботу, складену на Ім'я Лебедєвої Людмили Єгорівни з її візуванням, де містяться рукописні записи візування документу, що розташовані у верхньому лівому куті, а саме: 2Не заперечую 23.03.20" та підпис;
13) заяву ОСОБА_14 від 06.04.2020 року про прийняття на роботу, складену на ім'я Лебедєвої Людмили Єгорівни з її візуванням, де містяться рукописні записи візування документу, що розташовані у верхньому лівому куті, а саме: "Не заперечую 06.04.20" та підпис;
14) заяву ОСОБА_15 від 13.04.2020 року про надання відпустки, складену на ім'я Лебедєвої Людмили Єгорівни з її візуванням, де містяться рукописні записи візування документу, що розташовані у верхньому лівому куті, а саме: «Не заперечую 13.04.20» та підпис;
15) акт №13 витрат насіння і садивного матеріалу від 31.05.2018 року, де міститься увесь її рукописний текст на цьому акті та підпис, який розташований у рядку після слів «керівник структурного підрозділу» та у рядку після слів «Перевірив бухгалтер»;
16) лімітно-заборну відомість на відпуск насіння для посіву під урожай 2018 року ("лимитно-заборная ведомость на отпуск семян на посев под урожай 2018 года" - мовою оригіналу), де міститься увесь її рукописний текст на цій відомості та підписи, розташовані у графі 3 ("роспись кладовщика в отпуске семян" - мовою оригіналу), окрім підписів, які розташовані у графі 4 («роспись ... в получении зерна»);
17) акт №1 витрати насіння і садивного матеріалу від 30.04.2019 року, де міститься увесь її рукописний текст, який міститься на цьому акті та підписи, крім рядку «Перевірив бухгалтер», де міститься підпис та напис " Висікан В.В. ";
18) договір комерційних послуг №01 ("договор коммерческих услуг №01" - мовою оригіналу) від 01.01.2014 року, укладений між СФГ "Росток" (код ЄДРПОУ 21940173) та ПП Висікан В.В. (РНОКПП НОМЕР_1 ), де в графі "заказник" міститься підпис перед надрукованим словом: " Лебедєва Л.Є. ";
19) акт №1 прийому-здачі виконаних робіт від 08.01.2020 року, укладений між СФГ "Росток" (код ЄДРПОУ 21940173) в особі голови Лебедєвої Людмили Єгорівни та ФОП Висікан В.В. (РНОКПП НОМЕР_1 ), де міститься підпис в графі "Замовник" після слів "СФГ «Росток" та перед словами " Лебедєва Л.Є. ";
20) акт №2 прийому-здачі виконаних робіт від 08.01.2020 року, укладений між СФГ «Росток» (код ЄДРПОУ 21940173) в особі голови Лебедсвої Людмили Єгорівни та ФОП Висікан В.В. (РНОКПП НОМЕР_1 ), де міститься підпис в графі «Замовник» після слів «СФГ «Росток» перед словами «/ Лебедєва Л.Є. /»;
21) акт №3 прийому-здачі виконаних робіт від 08.01.2020 року, укладений між СФГ "Росток" (код ЄДРПОУ 21940173) в особі голови Лебедєвої Людмили Єгорівни та ФОП Висікан В.В. (РНОКПП НОМЕР_1 ), де міститься підпис в графі "Замовник" після слів "СФГ "Росток" перед словами "Лебедєва Л.Є.";
22) договір комерційних послуг №2 ("договор коммерческих услуг №02" - мовою оригіналу) від 01.07.2014 року, укладений між СФГ "Росток" (код ЄДРПОУ 21940173) та ФОП Лебедєва Л.Є. (РНОКПП НОМЕР_2 ), де міститься підпис в графі «заказник» перед надрукованим словом: "Лебедєва Л.Є." та графі "исполнитель" перед надрукованим словом: "Лебедєва Л.Є.";
23) акт №1 прийому-здачі виконаних робіт від 08.01.2020 року, укладений між СФГ "Росток" (код ЄДРПОУ 21940173) в особі голови Лебедєвої Людмили Єгорівни та ФОП Лебедєва Л.Є. (РНОКПП НОМЕР_2 ), де міститься підпис в колонці "Замовник" після слів "СФГ "Росток" перед словами "/Лебедєва Л.Є./" та в колонці "Виконавець" після слів "СФГ "Росток" перед словами "/Лебедєва Л.Є./".
5. Витребувати у позивача Лебедєвої Людмили Єгорівни оригінал договору про надання правової допомоги №б/н від 28 березня 2022 року, укладений між Лебедєвою Людмилою Єгорівною та ОСОБА_16 для надання експерту у якості зразка.
6. Надати в розпорядження експерта всі матеріали цієї господарської справи №904/844/22, зупинивши провадження на весь час проведення експертизи.
Клопотання мотивоване тим, що обставини психологічного / психопаталогічного стану позивача як виконавця рукопису та підпису 15.04.2020 у протоколі загальних зборів №1 та у новій редакції Статуту Фермерського господарства "Росток 2020" мають істотне значення для справи, їх з'ясування з встановленням балансу ймовірностей за правилами статті 79 Господарського процесуального кодексу України неможливе без дослідження на основі спеціальних знань кваліфікаційно-діагностичних ознак почерку, що містяться у рукописі і відображують окремі психологічні властивості його виконавця. З метою перевірки факту виконання підпису та рукопису позивачем в оспорюваних нею документів без жодних збиваючих факторів психічного тиску чи інших особливостей фізіологічного чи емоційних станів наявна потреба у криміналістичних наукових знаннях в галузі графології.
Представник Лебедєвої Людмили Єгорівни проти призначення експертизи заперечує, посилаючись, зокрема на те, що завданням почеркознавчої експертизи не є встановлення психічного стан особи на момент складання та посвідчення оспрюваних правочинів, в той час як саме психічний стан позивача є предметом доказування у цій справі.
Розглянувши клопотання Фермерського господарства "Росток 2020" про призначення у справі судової почеркознавчої експертизи, суд дійшов висновку про її часткове задоволення з наступних підстав.
Відповідно до частини 1 статті 99 Господарського процесуального кодексу України суд за клопотанням учасника справи або з власної ініціативи призначає експертизу у справі за сукупності таких умов: 1) для з'ясування обставин, що мають значення для справи, необхідні спеціальні знання у сфері іншій, ніж право, без яких встановити відповідні обставини неможливо; 2) жодною стороною не наданий висновок експерта з цих самих питань або висновки експертів, надані сторонами, викликають обґрунтовані сумніви щодо їх правильності, або за клопотанням учасника справи, мотивованим неможливістю надати експертний висновок у строки, встановлені для подання доказів, з причин, визнаних судом поважними, зокрема через неможливість отримання необхідних для проведення експертизи матеріалів.
Згідно з пунктом 1.2.13 Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень комплексною є експертиза, що проводиться із застосуванням спеціальних знань різних галузей науки, техніки або інших спеціальних знань (різних напрямів у межах однієї галузі знань) для вирішення одного спільного (інтеграційного) завдання (питання). До проведення таких експертиз у разі потреби залучаються як експерти експертних установ, так і фахівці установ та служб (підрозділів) інших центральних органів виконавчої влади або інші фахівці, що не працюють у державних спеціалізованих експертних установах.
Відповідно до пункту 1.1 Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених наказом Міністерства юстиції України № 53/5 від 08.10.1998, основним завданням почеркознавчої експертизи є ідентифікація виконавця рукописного тексту, обмежених за обсягом рукописних записів (літерних та цифрових) і підпису. Такою експертизою вирішуються і деякі неідентифікаційні завдання (установлення факту виконання рукописного тексту під впливом будь-яких факторів, що заважають (природних: хворобливий стан, хронічні захворювання, вікові зміни; тимчасових зовнішніх: незвичне тримання засобу для писання, незвична поза, обмеження зорового контролю тощо; тимчасових внутрішніх: алкогольне сп'яніння, фармакологічні, наркотичні засоби тощо; штучних: викривлення письма зміненими рухами); визначення статі виконавця, а також належності його до певної групи за віком тощо).
Згідно з пунктом 1.2 науково-методичних рекомендацій орієнтовний перелік вирішуваних питань почеркознавчої експертизи: чи виконано рукописний текст (рукописні записи) у документі (назва документа та його реквізити, графа, рядок) певною особою; чи виконані рукописні тексти (рукописні записи) у документі (документах) (назва документа та його реквізити, графа, рядок) однією особою; чи виконано підпис від імені особи (прізвище, ім'я, по батькові особи, від імені якої зазначено підпис) у документі (назва документа та його реквізити, графа, рядок) тією особою, від імені якої він зазначений, чи іншою особою; чи виконано рукописний текст у документі (назва документа та його реквізити, графа, рядок) під впливом збиваючих факторів (природних, штучних); чи виконано підпис від імені особи (прізвище, ім'я, по батькові особи, від імені якої зазначено підпис) у документі (назва документа та його реквізити, графа, рядок) під впливом збиваючих факторів (природних, штучних); особою якої статі виконано рукописний текст; до якої групи за віком належить виконавець рукописного тексту.
Так, однією із підстав позову позивачем зазначено, що голова Фермерського господарства "Росток 2020" Висікан В.В. скористалася безпорадним станом Лебедєвої Людмили Єгорівни , яка перебувала у тяжкому психологічному та психічному стані, не розуміла своїх дій та погодилась на відчуження господарства у незаконний спосіб, який оформлено спірним протоколом загальних зборів від 15.04.2020, на підтвердження чого надано копію висновку судово-психіатричного експерта №165 від 09.05.2022, за результатами експертизи призначеної у кримінальному провадженні №42021042140000039.
Згідно із пунктом 17 вказаного висновку експерту поставлено питання: "Чи страждала потерпіла Лебедєва Людмила Єгорівна яким-небудь психічним захворюванням у період з 08.01.2020 (з моменту підписання актів виконаних робіт (наданих послуг) виконавцем яких було ПП "Висікан") по 15.04.2020 (безпосереднє підписання протоколу загальних зборів про вихід учасників (членів з ФГ "Росток" та вхід голови Висікан В.В. ), також слід зазначити, що у зазначений період також було підписано низку бухгалтерських документів, та таких які несуть фінансовий характер, серед яких: договірні угоди з ТОВ "ОптимусАгро Трейд", ПП "Бізон-Тех 2006", ТОВ "Інфініті Трейд", а також ПП "Висікан".
Відповідно до пункту 23 висновку судово-психіатричного експерта №165 від 09.05.2022: " Лебедєва Людмила Єгорівна у період вчинення стосовно неї протиправних дій страждала на психічний розлад у формі органічного тривожно-депресивного розладу, за своїм психічним станом у той період часу вона не могла розуміти значення своїх дій і керувати ними.
Водночас, із вказаного висновку не вбачається дослідження експертами стану Лебедєвої Людмили Єгорівни під час підписання протоколу №1 загальних зборів членів (власників) селянського фермерського господарства "Росток" від 15.04.2020, Статуту фермерського господарства "Росток 2020" (нова редакція) в редакції, затвердженій протоколом загальних зборів членів (власників) селянського фермерського господарства «Росток» 15 квітня 2020 року №1, заяви Лебедєвої Людмили Єгорівни про складання з себе повноважень голови СФГ "Росток" від 15.04.2020, які є предметом дослідження у справі №904/844/22.
Натомість, основним завданням почеркознавчої експертизи є ідентифікація виконавця рукописного тексту, обмежених за обсягом рукописних записів (літерних та цифрових) і підпису. Такою експертизою вирішуються і деякі неідентифікаційні завдання (установлення факту виконання рукописного тексту під впливом будь-яких факторів, що заважають (природних: хворобливий стан, хронічні захворювання, вікові зміни; тимчасових зовнішніх: незвичне тримання засобу для писання, незвична поза, обмеження зорового контролю тощо; тимчасових внутрішніх: алкогольне сп'яніння, фармакологічні, наркотичні засоби тощо; штучних: викривлення письма зміненими рухами); визначення статі виконавця, а також належності його до певної групи за віком тощо); до питань почеркознавчої експертизи входить, зокрема і питання чи виконано рукописний текст у документі під впливом збиваючих факторів (природних, штучних)
Враховуючи викладене. господарський суд дійшов до висновку, що у даній ситуації виникає дійсна потреба у спеціальних знаннях, оскільки висновок експертів неможливо замінити іншими засобами доказування. При цьому, призначення експертизи зумовлено і тим, що учасниками справи не надано суду висновків експертів з зазначених відповідачем у клопотанні питань. Отже, для призначення у даній справі судової експертизи існують всі умови, передбачені частиною 1 статті 99 Господарського процесуального кодексу України.
З огляду на вищевикладене, господарський суд вважає за необхідне для усебічного, повного та об'єктивного розгляду даної справи призначити комплексну судову почеркознавчу експертизу документів, оскільки вирішення питань стосовно того чи виконано підпис Лебедєвою Людмилою Єгорівною під впливом "збиваючих" факторів потребує спеціальних знань у галузі почеркознавчої експертизи.
З урахуванням наведеного, суд частково задовольняє клопотання Фермерського господарства "Росток 2020" про призначення судової експертизи стосовно підпису та почерку Лебедєвої Людмили Єгорівни у протоколі №1 загальних зборів членів (власників) селянського фермерського господарства "Росток" від 15.04.2020, Статуті фермерського господарства "Росток 2020" (нова редакція) в редакції, затвердженій протоколом загальних зборів членів (власників) селянського фермерського господарства «Росток» 15 квітня 2020 року №1, заяви Лебедєвої Людмили Єгорівни про складання з себе повноважень голови СФГ "Росток" від 15.04.2020, які є предметом дослідження у справі №904/844/22 та відмовляє в частині дослідження підпису позивача у простій письмовій угоді між спадкоємцями Лебедєвими від 19.03.2020 з назвою "Розподіл майна СФГ "Росток" між спадкоємцями (дані на кінець 2011)", як такої (угоди). Яка не входить до предмету дослідження.
Згідно з частиною 3 статті 99 Господарського процесуального кодексу України при призначенні експертизи судом експерт або експертна установа обирається сторонами за взаємною згодою, а якщо такої згоди не досягнуто у встановлений судом строк, експерта чи експертну установу визначає суд. З урахуванням обставин справи суд має право визначити експерта чи експертну установу самостійно. У разі необхідності може бути призначено декілька експертів для підготовки одного висновку (комісійна або комплексна експертиза).
У клопотанні відповідача про призначення судової експертизи Фермерське господарство "Росток 2020" запропоновано доручити її проведення Дніпропетровському науково-дослідному інституту судових експертиз Міністерства юстиції України.
Відповідно до частини 1 статті 100 Господарського процесуального кодексу України про призначення експертизи суд постановляє ухвалу, в якій зазначає підстави проведення експертизи, питання, з яких експерт має надати суду висновок, особу (осіб), якій доручено проведення експертизи, перелік матеріалів, що надаються для дослідження, та інші дані, які мають значення для проведення експертизи.
Разом із клопотанням про призначення експертизи Фермерським господарством "Росток 2020" надані оригінали документів, що містять підпис та почерк Лебедєвої Людмили Єгорівни , однак у судовому засіданні Лебедєва Людмила Єгорівна повідомила, що дійсно певний час підписувала у фермерському господарстві документи, однак визначити на яких документах міститься її власний підпис, а на яких підроблений вона визначити не може, надати документи, які містять її підпис та почерк за спірний період також не може.
Враховуючи викладене господарський суд визначає як вільні зразки почерку та підпису Лебедєвої Людмили Єгорівни на документах, які нотаріально посвідчені, а саме: у протоколі №1 загальних зборів членів (власників) селянського фермерського господарства "Росток" (ідентифікаційний код 21940173) від 15.04.2020 року (а.с. 82- 84 том 2), Статуті фермерського господарства "Росток 2020" (код ЄДРПОУ 21940173) (нова редакція) в редакції, затвердженій протоколом загальних зборів членів (власників) селянського фермерського господарства «Росток» 15 квітня 2020 року №1 (а.с. 85-98, том 2); договорі позики від 15.04.2020 (а.с. 106-108, том 2); заяві від 31.03.2021 (а.с. 109, том 2).
Експериментальні зразки підпису та почерку були відібрані у судовому засіданні 29.12.2022 та надаються для дослідження судовим експертам.
Згідно з пунктом 2 частини 1 статті 228 Господарського процесуального кодексу України суд може за заявою учасника справи, а також з власної ініціативи зупинити провадження у справі у випадку призначення судом експертизи.
Оскільки при призначенні експертизи суд вирішує питання стосовно надсилання матеріалів справи до експертної установи, відсутність таких матеріалів перешкоджатиме здійсненню провадження, відтак, провадження у даній справі слід зупинити на час проведення експертизи і до отримання висновку експерта.
Керуючись ст.ст. 13, 74, 232-235, 326, 331 Господарського процесуального кодексу України, суд,
Клопотання Фермерського господарства "Росток 2020" про призначення у справі судової почеркознавчої експертизи задовольнити частково.
Призначити у справі № 904/844/22 комплексну судову почеркознавчу експертизу документів, проведення якої доручити Дніпропетровському науково-дослідному інституту судових експертиз Міністерства юстиції України (49000, м. Дніпро, вул. Січеславська Набережна, 17, оф. 801).
3. На вирішення експертів поставити наступні питання:
Чи виконані рукописні записи та підписи від імені Лебедєвої Людмили Єгорівни , що розміщені:
1) на сторінці 6 протоколу №1 загальних зборів членів (власників) селянського фермерського господарства "Росток" (ідентифікаційний код 21940173) від 15.04.2020 року (посвідчений приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу Фаст Л.Д. з вчиненням запису в реєстрі за №№392,393), а саме підпис та рукописний текст " Лебедєва Л.Є "., який міститься між надрукованими словами «Головуючий на загальних зборах членів (власників) СФГ "РОСТОК" та " Л.Є.Лебедєва " - а.с. 84 на звороті том 2;
2) на сторінці 14 Статуту фермерського господарства "Росток 2020" (код ЄДРПОУ 21940173) (нова редакція) в редакції, затвердженій протоколом загальних зборів членів (власників) селянського фермерського господарства «Росток» 15 квітня 2020 року №1 (посвідчений приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу Фаст Л.Д. з вчиненням запису в реєстрі за №№395,396), а саме підпис та рукописний текст « Лебедєва Л.Є. », який міститься між надрукованими словами "Головуючий на загальних зборах членів (власників) СФГ "РОСТОК» та " Л.Є.Лебедєва " - а.с. 98 том 2;
3) у заяві Лебедєвої Людмили Єгорівни про складання з себе повноважень голови СФГ "Росток" (код ЄДРПОУ 21940173) від 15.04.2020 - а.с. 99, а саме увесь рукописний текс та підпис; Лебедєвою Людмилою Єгорівною або іншою особою?
Чи виконані рукописні записи та підписи від імені Лебедєвої Людмили Єгорівни , що розміщені:
1) на сторінці 6 протоколу №1 загальних зборів членів (власників) селянського фермерського господарства "Росток" (ідентифікаційний код 21940173) від 15.04.2020 року (посвідчений приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу Фаст Л.Д. з вчиненням запису в реєстрі за №№392,393), а саме підпис та рукописний текст « Лебедєва Л.Є. », який міститься між надрукованими словами "Головуючий на загальних зборах членів (власників) СФГ "РОСТОК" та " Л.Є.Лебедєва " - а.с. 84 на звороті том 2;
2) на сторінці 14 Статуту фермерського господарства "Росток 2020" (код ЄДРПОУ 21940173) (нова редакція) в редакції, затвердженій протоколом загальних зборів членів (власників) селянського фермерського господарства «Росток» 15 квітня 2020 року №1 (посвідчений приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу Фаст Л.Д. з вчиненням запису в реєстрі за №№395,396), а саме підпис та рукописний текст « Лебедєва Л.Є. », який міститься між надрукованими словами "Головуючий на загальних зборах членів (власників) СФГ "РОСТОК" та " Л.Є.Лебедєва " - а.с. 98 том 2;
3) у заяві Лебедєвої Людмили Єгорівни про складання з себе повноважень голови СФГ "Росток" (код ЄДРПОУ 21940173) від 15.04.2020 (а.с. 99. том 2), а саме увесь рукописний текс та підпис;
під впливом якихось «збиваючих» факторів або під впливом незвичного стану? Якщо так, то під впливом яких саме " збиваючих факторів?
4. Дослідження проводити за наявними у матеріалах справи та додатково поданими на вимогу експертів документами.
5. Для проведення експертизи матеріали справи № 904/844/22 надіслати до Дніпропетровського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України (49000, м. Дніпро, вул. Січеславська Набережна, 17, оф. 801).
6. Зобов'язати сторони надати всі документи, необхідні для проведення експертизи.
7. Відповідно до ст. 14 Закону України "Про судову експертизу" попередити експерта про кримінальну відповідальність за ст. ст. 384, 385 Кримінального кодексу України.
8. Витрати по проведенню експертизи покласти на Фермерське господарство "Росток 2020".
9. Провадження у справі № 904/844/22 зупинити на час проведення експертизи і до отримання висновку експерта.
10. По закінченні експертизи висновок експерта та матеріали справи № 904/844/22 надіслати до Господарського суду Дніпропетровської області.
Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та може бути оскаржена в порядку та строки, передбачені статтями 256, 257 Господарського процесуального кодексу України
Повна ухвала складена 03.01.2023
Суддя Ю.А. Бажанова