29.12.2022 Справа №607/19078/22
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 , захисника ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Тернополі, в приміщенні зали судових засідань, клопотання прокурора Тернопільської спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Західного регіону ОСОБА_3 про арешт тимчасово вилученого майна в кримінальному провадженні за № 42022212220000074 від 30 вересня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, -
До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області надійшло вказане клопотання, в якому прокурор просить накласти арешт на майно вилучене:
-під час затримання особи, підозрюваної у вчиненні злочину згідно протоколу затримання особи, підозрюваної у вчинення злочину від 28.12.2022 в ОСОБА_4 , а саме: два мобільні телефони марки: Iphone 7 із сім-картою НОМЕР_1 та Ксіомі Мі 9 із сім картою НОМЕР_2 , та грошові кошти, а саме: 25 купюр номіналом по 100 доларів США кожна, із наступними серійними номерами, а саме: РА60498227В, LD77450620D, LВ35029603М, МL08202477Е, МF81794303Е, LВ01823547Р, МВ93757544Q, LК78025422D, LВ76838050G, LВ76838051G, LВ76838052G, ВВ54528292В, FF97850931В, НВ44969721G, НВ07968444J, НВ37673654D, АВ93882335К, КJ06380075А, НL21706781G, АВ87770441Т, FВ26703779D, КВ69450795В, КL00664697Е, FG32786190А, DВ94030137В;
-під час проведення обшуку в автомобілі марки Nissan Leaf, д.н.з. НОМЕР_3 , який відповідно до свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_4 , належить ОСОБА_6 , а саме: медичну довідку № 02000984, не заповнену, із відтиском печатки Підволочиської КЦРЛ АЖЖ 570468, свідоцтва про закінчення закладу з підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації водіїв видані на різних осіб, копії паспортів громадян України, конверт нової пошти, в якому містяться свідоцтва про закінчення закладу з підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації водіїв, свідоцтва про закінчення теоретичної підготовки на різних осіб, медичні довідки видані на різних осіб, копії паспортів громадян України, блокнот із чорновими записами, свідоцтва про закінчення практичної підготовки, чорну папку із файлами в яких містяться копії паспортів громадян України, медичні довідки, фотографії, копії ідентифікаційних кодів, тимчасове посвідчення військовозобов'язаного ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .
В обґрунтування клопотання прокурор зазначає, що досудовим розслідування встановлено, що 29.09.2022 ОСОБА_4 повідомив ОСОБА_8 , котрий перебуває на військовому обліку у ІНФОРМАЦІЯ_2 (надалі ІНФОРМАЦІЯ_3 ), що у разі надання йому ( ОСОБА_4 ) та невстановленим на даний час службовим особам військово-лікарської комісії ІНФОРМАЦІЯ_4 та службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_4 5000 доларів США, ОСОБА_8 буде визнано непридатним до військової служби з виключенням з військового обліку та оформлено відповідні документи з даного приводу.
ОСОБА_8 , розуміючи незаконність зазначених вимог та усвідомлюючи, що надання неправомірної вигоди є кримінально-караним діянням, не бажаючи бути притягненим до кримінальної відповідальності та бажаючи викрити незаконні дії групи осіб, а саме ОСОБА_4 та невстановлених на даний час службових осіб військово-лікарської комісії ІНФОРМАЦІЯ_4 та службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_4 , звернувся з відповідною заявою до правоохоронних органів та почав діяти під їхнім контролем.
11.10.2022 близько 20 год. ОСОБА_8 за попередньою домовленістю із ОСОБА_4 зустрівся із останнім поблизу ресторану « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
Тоді ж, ОСОБА_4 підтвердив ОСОБА_8 , що у разі надання йому ( ОСОБА_4 ) та невстановленим на даний час службовим особам військово-лікарської комісії ІНФОРМАЦІЯ_4 та службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_4 5000 доларів США, ОСОБА_8 буде визнано непридатним до військової служби з виключенням з військового обліку та оформлено відповідні документи з даного приводу.
Окрім цього, ОСОБА_4 повідомив ОСОБА_8 , що потрібно надати 3000 доларів США завдатку, а решту суми після отримання документів, однак спочатку йому необхідно узгодити дане питання із невстановленими на даний час службовими особами.
У подальшому, 17.10.2022 близько 14 год. ОСОБА_4 , перебуваючи поблизу ресторану « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , діючи з прямим умислом, за попередньою змовою групою осіб із невстановленими на даний час службовими особами військово-лікарської комісії ІНФОРМАЦІЯ_4 та службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_4 , переслідуючи єдиний злочинний умисел, спрямований на особисте збагачення, з корисливих мотивів, одержав від ОСОБА_8 грошові кошти в сумі 3000 доларів США (за офіційним курсом гривні до іноземної валюти, встановленим НБУ станом на 17.10.2022 становить 109970,40 гривень), як частину неправомірної вигоди для себе та невстановлених на даний час службових осіб військово-лікарської комісії ІНФОРМАЦІЯ_4 та службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_4 за вирішення питання щодо визнання ОСОБА_8 непридатним до військової служби з виключенням з військового обліку та оформлення відповідних документів з даного приводу.
Після цього, ОСОБА_4 сказав ОСОБА_8 , що про подальші дії проінформує останнього.
05.12.2022 ОСОБА_4 зателефонував ОСОБА_8 та повідомив, що ціна збільшилась на 500 доларів США, а тому після отримання документів ОСОБА_8 повинен буде надати ОСОБА_4 ще 2500 доларів США.
27.12.2022 ОСОБА_8 за вказівкою ОСОБА_4 пройшов військово-лікарську комісію у ІНФОРМАЦІЯ_6 та 28.12.2022 отримав довідку військово-лікарської комісії, згідно якої ОСОБА_8 визнано непридатним до військової служби з виключенням з військового обліку.
У подальшому, 28.12.2022 близько 11 год. ОСОБА_4 , перебуваючи поблизу Регіонального сервісного центру МВС в Тернопільській області, що знаходиться за адресою: Тернопільська область, Тернопільський район, с. Підгородне, вул. Стрийська, 5, діючи з прямим умислом, за попередньою змовою групою осіб із невстановленими на даний час службовими особами військово-лікарської комісії ІНФОРМАЦІЯ_4 та службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_4 , переслідуючи єдиний злочинний умисел, спрямований на особисте збагачення, з корисливих мотивів, одержав від ОСОБА_8 грошові кошти в сумі 2500 доларів США (за офіційним курсом гривні до іноземної валюти, встановленим НБУ станом на 17.10.2022 становить 91421,50 гривень), як другу частину неправомірної вигоди для себе та невстановлених на даний час службових осіб військово-лікарської комісії ІНФОРМАЦІЯ_4 та службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_4 за вирішення питання щодо визнання ОСОБА_8 непридатним до військової служби з виключенням з військового обліку та видачу йому довідки військово-лікарської комісії, згідно якої ОСОБА_8 визнано непридатним до військової служби з виключенням з військового обліку.
Так, під час затримання особи підозрюваної у вчиненні злочину, згідно протоколу затримання особи, підозрюваної у вчинення злочину від 28.12.2022 підозрюваний ОСОБА_4 добровільно видав: два мобільні телефони, які перебували в його користуванні: марки Iphone 7 із сім-картою НОМЕР_1 та марки Ксіомі Мі 9 із сім картою НОМЕР_2 , та грошові кошти а саме: 25 купюр номіналом по 100 доларів США кожна, із наступними серійними номерами, а саме: РА60498227В, LD77450620D, LВ35029603М, МL08202477Е, МF81794303Е, LВ01823547Р, МВ93757544Q, LК78025422D, LВ76838050G, LВ76838051G, LВ76838052G, ВВ54528292В, FF97850931В, НВ44969721G, НВ07968444J, НВ37673654D, АВ93882335К, КJ06380075А, НL21706781G, АВ87770441Т, FВ26703779D, КВ69450795В, КL00664697Е, FG32786190А, DВ94030137В.
Окрім цього, старшим слідчим СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 28.12.2022 в порядку ч.1,3 ст.233 КПК України, проведено обшук в автомобілі марки Nissan Leaf, д.н.з. НОМЕР_3 , який відповідно до свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_4 , належить ОСОБА_6 та розташований на узбіччі проїжджої частини дороги по вулиці Стрийська,5 с.Підгороднє Тернопільської області (напроти Регіонального сервісного центру МВС в Тернопільській області), за участі підозрюваного ОСОБА_4 , який являється користувачем вказаного транспортного засобу, з метою виявлення довідок щодо звільнення від проходження військової служби громадянами України, які матимуть значення для підтвердження факту вимагання та отримання неправомірної вигоди у ОСОБА_8 та інших осіб.
Під час проведення обшуку в автомобілі марки Nissan Leaf, д.н.з. НОМЕР_3 на передньому сидінні транспортного засобу виявлено чорну чоловічу сумку через плече, де виявлено медичну довідку в якій зазначено № 02000984 не заповнену, із відтиском печатки Підволочиської КЦРЛ АЖЖ 570468. На задньому сидінні вказаного транспортного засобу виявлено документи, які розміщені в хаотичному порядку а саме: свідоцтва про закінчення закладу з підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації водіїв видані на різних осіб, копії паспортів громадян України, конверт нової пошти, в якому містяться свідоцтва про закінчення закладу з підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації водіїв, свідоцтва про закінчення теоретичної підготовки на різних осіб, медичні довідки видані на різних осіб, копії паспортів громадян України, блокнот із чорновими записами, свідоцтва про закінчення практичної підготовки, чорна папка із файлами в яких містяться копії паспортів громадян України, медичні довідки, фотографії, копії ідентифікаційних кодів, тимчасове посвідчення військовозобовязаного ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , які під час проведення обшуку було вилучено та поміщено в сейф пакет № ЕХР 0385369.
Вказані речі та документи постановою слідчого визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.
Прокурор вказує, що вищевказані речі та грошові кошти можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, з метою збереження речових доказів які необхідні для проведення усіх необхідних експертиз, інших слідчих дій, для дослідження усіх обставин справи, а також те, що незастосування арешту даного майна шляхом заборони відчуження, розпорядження та користування може призвести до приховування, пошкодження, зникнення даного майна або знищення слідової інформації на ньому, а тому, просить клопотання задовольнити.
У судове засіданні прокурор ОСОБА_3 клопотання підтримав та просив його задовольнити.
Підозрюваний ОСОБА_4 та його захисник ОСОБА_5 у судовому засіданні не заперечили щодо накладення арешту на майно.
Слідчий суддя встановив, що слідчою групою СУ ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 42022212220000074 від 30.09.2022 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.
Як вбачається із протоколу затримання особи, підозрюваної у вчинення злочину від 28.12.2022, підозрюваний ОСОБА_4 добровільно видав: два мобільні телефони, які перебували в його користуванні: марки Iphone 7 із сім-картою НОМЕР_1 та марки Ксіомі Мі 9 із сім картою НОМЕР_2 , та грошові кошти а саме: 25 купюр номіналом по 100 доларів США кожна, із наступними серійними номерами, а саме: РА60498227В, LD77450620D, LВ35029603М, МL08202477Е, МF81794303Е, LВ01823547Р, МВ93757544Q, LК78025422D, LВ76838050G, LВ76838051G, LВ76838052G, ВВ54528292В, FF97850931В, НВ44969721G, НВ07968444J, НВ37673654D, АВ93882335К, КJ06380075А, НL21706781G, АВ87770441Т, FВ26703779D, КВ69450795В, КL00664697Е, FG32786190А, DВ94030137В.
Окрім цього, старшим слідчим СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 28.12.2022 в порядку ч. 1, 3 ст. 233 КПК України, проведено обшук в автомобілі марки Nissan Leaf, д.н.з. НОМЕР_3 , який відповідно до свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_4 , належить ОСОБА_6 та розташований на узбіччі проїжджої частини дороги по вулиці Стрийська,5 с.Підгороднє Тернопільської області (напроти Регіонального сервісного центру МВС в Тернопільській області), за участі підозрюваного ОСОБА_4 , який являється користувачем вказаного транспортного засобу, з метою виявлення довідок щодо звільнення від проходження військової служби громадянами України, які матимуть значення для підтвердження факту вимагання та отримання неправомірної вигоди у ОСОБА_8 та інших осіб.
Під час проведення обшуку в автомобілі марки Nissan Leaf, д.н.з. НОМЕР_3 , на передньому сидінні транспортного засобу було виявлено чорну чоловічу сумку через плече, де виявлено медичну довідку в якій зазначено № 02000984 не заповнену, із відтиском печатки Підволочиської КЦРЛ АЖЖ 570468. На задньому сидінні вказаного транспортного засобу виявлено документи, які розміщені в хаотичному порядку а саме: свідоцтва про закінчення закладу з підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації водіїв видані на різних осіб, копії паспортів громадян України, конверт нової пошти, в якому містяться свідоцтва про закінчення закладу з підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації водіїв, свідоцтва про закінчення теоретичної підготовки на різних осіб, медичні довідки видані на різних осіб, копії паспортів громадян України, блокнот із чорновими записами, свідоцтва про закінчення практичної підготовки, чорна папка із файлами в яких містяться копії паспортів громадян України, медичні довідки, фотографії, копії ідентифікаційних кодів, тимчасове посвідчення військовозобовязаного ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , які під час проведення обшуку було вилучено та поміщено в сейф пакет № ЕХР 0385369.
Постановою слідчого СУ ГУНП України в Тернопільській області ОСОБА_10 від 28.12.2022, вищевказані грошові кошти та речі визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 42022212220000074 від 30.09.2022 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, та вирішено документацію зберігати при матеріалах кримінального провадження, мобільні телефони після проведення судової експертизи передати на зберігання в камеру зберігання речових доказів СУ ГУНП в Тернопільській області, грошові кошти після проведення судової експертизи передати на зберігання в камеру ПАТ КБ «Приватбанк».
Заслухавши учасників кримінального провадження, дослідивши клопотання та додані до нього копії документів, якими обґрунтовується клопотання, слідчий суддя дійшов до наступного висновку.
Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Відповідно до ч. 1 ст. 100 КПК України речовий доказ, який був наданий стороні кримінального провадження або нею вилучений, повинен бути якнайшвидше повернутий володільцю, крім випадків, передбачених статтями 160-166, 170-174 КПК України.
Відповідно до п. 1, 3 ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони зберегли на собі сліди кримінального правопорушення, чи є предметом кримінального правопорушення.
Відповідно до ч. 7 ст. 237 КПК України вилучені речі, що не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.
Згідно вимог ст. 170 КПК України, завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження і такий допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Слідчий суддя звертає увагу, що з урахуванням положень ч. 2, 3 ст. 170 КПК України, задля збереження речових доказів арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.
Доданими до клопотання документами прокурор довів, що вказане у клопотанні майно зберегло на собі сліди кримінального правопорушення та може бути використане як докази обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тобто відповідають критеріям, визначеним ст. 98 КПК України, та у випадку не накладення арешту на вказане майно, може призвести до подальшого його відчуження або до інших наслідків, які можуть перешкоджати досудовому розслідуванню.
За викладених обставин, враховуючи правове обґрунтування клопотання, яке відповідає положенням ст. 170-173 КПК України, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання прокурора про арешт тимчасового вилученого майна підлягає задоволенню з метою збереження речових доказів, задля забезпечення дієвості та об'єктивності розслідування у вказаному кримінальному провадженні, так як незастосування арешту може призвести до відчуження або знищення такого майна.
Також, згідно з п. 5 ч. 2, ч. 4 ст. 173 ЦПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження. У разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна.
Враховуючи, що для встановлення обставин, що мають значення у даному кримінальному провадження, необхідним є проведення в подальшому ряду судових експертиз, кількість та види яких на даній стадії досудового розслідування визначити неможливо, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність накладення арешту з позбавленням права на відчуження, розпорядження та користування даним майном.
Водночас, слідчий суддя враховує й те, що у даному випадку обмеження права власності є розумним і співрозмірним завданням кримінального провадження, а обставини кримінального провадження станом на час прийняття процесуального рішення вимагають вжиття такого методу державного регулювання як накладення арешту. При цьому, доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження слідчим суддею не встановлено.
Одночасно роз'яснюю, що згідно ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
На підставі наведеного та керуючись ст.ст. 167, 170, 172, 173, 174 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання прокурора Тернопільської спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Західного регіону ОСОБА_3 про арешт тимчасово вилученого майна в кримінальному провадженні за № 42022212220000074 від 30 вересня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України - задовольнити.
Накласти арешт шляхом заборони користування, розпоряджання та відчуження, на майно, яке вилучене:
-під час затримання особи, підозрюваної у вчиненні злочину згідно протоколу затримання особи, підозрюваної у вчинення злочину від 28.12.2022 в ОСОБА_4 , а саме: два мобільні телефони марки: Iphone 7 із сім-картою НОМЕР_1 та Ксіомі Мі 9 із сім картою НОМЕР_2 , та грошові кошти, а саме: 25 купюр номіналом по 100 доларів США кожна, із наступними серійними номерами, а саме: РА60498227В, LD77450620D, LВ35029603М, МL08202477Е, МF81794303Е, LВ01823547Р, МВ93757544Q, LК78025422D, LВ76838050G, LВ76838051G, LВ76838052G, ВВ54528292В, FF97850931В, НВ44969721G, НВ07968444J, НВ37673654D, АВ93882335К, КJ06380075А, НL21706781G, АВ87770441Т, FВ26703779D, КВ69450795В, КL00664697Е, FG32786190А, DВ94030137В;
-під час проведення обшуку в автомобілі марки Nissan Leaf, д.н.з. НОМЕР_3 , який відповідно до свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_4 , належить ОСОБА_6 , а саме: медичну довідку № 02000984, не заповнену, із відтиском печатки Підволочиської КЦРЛ АЖЖ 570468, свідоцтва про закінчення закладу з підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації водіїв видані на різних осіб, копії паспортів громадян України, конверт нової пошти, в якому містяться свідоцтва про закінчення закладу з підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації водіїв, свідоцтва про закінчення теоретичної підготовки на різних осіб, медичні довідки видані на різних осіб, копії паспортів громадян України, блокнот із чорновими записами, свідоцтва про закінчення практичної підготовки, чорну папку із файлами, в яких містяться копії паспортів громадян України, медичні довідки, фотографії, копії ідентифікаційних кодів, тимчасове посвідчення військовозобов'язаного ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Ухвала про арешт майна виконується негайно прокурором Тернопільської спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Західного регіону ОСОБА_3 .
Копію ухвали направити прокурору ОСОБА_3 та підозрюваному ОСОБА_4 .
Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді може бути подана безпосередньо до Тернопільського апеляційного суду протягом п'яти днів з дня її оголошення, а особою, яка не була присутньою при оголошенні ухвали протягом п'яти днів з дня отримання копії ухвали.
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1