Справа №463/9257/22
Провадження №1-кс/463/6942/22
про тимчасовий доступ до речей і документів
29 грудня 2022 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Львові клопотання cтаршого детектива Відділу детективів (на правах самостійного відділу) Територіального управління Бюро економічної безпеки у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором групи прокурорів Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 72022140000000006 від 27.11.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України,
Відділом детективів (на правах самостійного відділу) Територіального управління Бюро економічної безпеки у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 72022140000000006 від 27.11.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.
Старший детектив Відділу детективів (на правах самостійного відділу) Територіального управління Бюро економічної безпеки у Львівській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором групи прокурорів Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Личаківського районного суду м.Львова з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Просить надати уповноваженій особі компетентних органів Республіки Польща, яка буде забезпечувати виконання запиту про міжнародну правову допомогу та ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю виготовлення та вилучення їх, які знаходяться в компетентних органів Республіки Польща, та які перебувають у володінні компетентних органів Республіки Польща, зокрема у володінні підприємства ОСОБА_5 , АДРЕСА_1 , а саме до документів (контракти з додатками, банківські виписки, CMR, інвойси, рахунки-фактур, пакувальні листи, заявки, матеріали листування та ін.) щодо придбання, отримання від підприємства PW ART.MAS EXP- АДРЕСА_2 , мобільних телефонів Apple iPhone, а також іншої техніки та подальшого її продажу ОСОБА_6 , ОСОБА_7 у період з 01.01.2022 по 03.12.2022.
Так, досудовим розслідуванням встановлено, що 03.12.2022 на територію України через міжнародний пункт пропуску для автомобільного сполучення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на вантажному транспортному засобі «RENAULT MASCOTT», державний номерний знак НОМЕР_1 з причепом, державний номерний знак НОМЕР_2 , під керуванням ОСОБА_6 та пасажира ОСОБА_8 , завезено товари на територію України поза митним контролем без митного декларування та сплати відповідних платежів, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах.
03.12.2022 детективами Відділу детективів (на правах самостійного відділу) ІНФОРМАЦІЯ_2 на трасі М10
о 03 годині 25 хвилин на відстані приблизно 9 кілометрів від міжнародного пункту пропуску для автомобільного сполучення «Краковець-Корчова» зупинений транспортний засіб «RENAULT MASCOTT», державний номерний знак НОМЕР_1 з причепом, державний номерний знак НОМЕР_2 , який рухався у напрямку міста Львів під керуванням ОСОБА_6 та пасажира ОСОБА_8 . Зупинка вказаного транспортного засобу здійснена приблизно через 15 хвилин після перетину митного кордону України зі сторони Республіка Польща.
У подальшому на підставі частини 3 статті 233 КПК України проведено обшук транспортного засобу «RENAULT MASCOTT», державний номерний знак НОМЕР_1 , з причепом державний номерний знак НОМЕР_2 , який тривав з 03 грудня 2022 року по 06 грудня 2022 року, в ході якого серед іншого виявлено та вилучено товарно-матеріальні цінності: мобільні телефони Apple iPhone в кількості 512 шт.; планшети Apple iPad в кількості 168 шт.; Power bank в кількості 394 шт.; телевізори в кількості 22 шт.; батареї ECOFLOW в кількості 14 шт.; генератори в кількості 4 шт.; проектор SAMSUNG, 1 шт.; робото-пилососи «Roborock» в кількості 72 шт.; акумуляторні батареї в кількості 3 шт.; коробки зі спецодягом зеленого кольору (плащівки); речі (сумки, гаманці, ремені) бренду Giаnni Conti; мотки дроту; тени нагрівачі.
За вказаним фактом детективами розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 72022140000000006 від 27.11.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.
Зважаючи на вимоги ч.2 ст.163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання без виклику представників осіб, у володінні яких можуть знаходитись речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідчий.
Крім цього, клопотання розглянуто без участі детектива, який подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності та просить задовольнити подане клопотання.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Відповідно до ч.2 ст. 562 КПК України у разі якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія потребує надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому цим Кодексом, лише у разі, якщо це передбачено міжнародним договором або є обов'язковою умовою надання такого виду допомоги за законодавством запитуваної сторони. При цьому строк дії такого дозволу не обмежується, а належно засвідчена копія дозволу долучається до матеріалів запиту.
Крім того, конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, яка міститься в речах і документах, відповідно до пункту 4 частини 1 статті 162 КПК України, належать до охоронюваної законом таємниці.
Частиною 6 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Зважаючи на те, що органом досудового розслідування проводяться слідчі дії у кримінальному провадженні за № 72022140000000006 від 27.11.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, та документи які перебувають у володінні компетентних органів Республіки Польща в сукупності з іншими доказами кримінального провадження, мають важливе значення для встановлення обставин по справі, а тому, приходжу до висновку, що клопотання детектива слід задовольнити.
Керуючись вимогами статей 107, 131, 159, 160, 162-166 КПК України, слідчий суддя, -
клопотання cтаршого детектива Відділу детективів (на правах самостійного відділу) Територіального управління Бюро економічної безпеки у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором групи прокурорів Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 72022140000000006 від 27.11.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України - задовольнити.
Надати старшому детективу Відділу детективів (на правах самостійного відділу) Територіального управління Бюро економічної безпеки у Львівській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 72022140000000006 від 27.11.2022 та на підставі відповідного запиту про міжнародну правову допомогу компетентним органами Республіки Польща тимчасовий доступ до документів та інформації, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, які перебувають у володінні компетентних органів Республіки Польща, зокрема у володінні підприємства ОСОБА_5 , АДРЕСА_1 , а саме до документів (контракти з додатками, банківські виписки, CMR, інвойси, рахунки-фактур, пакувальні листи, заявки, матеріали листування та ін.) щодо придбання, отримання від підприємства PW ART.MAS EXP- АДРЕСА_2 , мобільних телефонів Apple iPhone, а також іншої техніки та подальшого її продажу ОСОБА_6 , ОСОБА_7 у період з 01.01.2022 по 03.12.2022.
Контроль за виконанням ухвали покласти на уповноважену особу правоохоронного органу Республіки Польща, яка буде забезпечувати виконання ухвали слідчого судді про надання тимчасового доступу до речей та документів.
Відповідно до п.7 ч.1 ст. 164, ч.2 ст. 562 КПК України - строк дії ухвали необмежений.
Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1