Справа № 1-кс/593/477/2022
про тимчасовий доступ до речей та документів
"29" грудня 2022 р. м. Бережани
Слідчий суддя Бережанського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1
з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2
дізнавача СД ВП №1 ( м. Бережани)
Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області
майора поліції ОСОБА_3
розглянувши клопотання дізнавача СД ВП №1 ( м. Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області майора поліції ОСОБА_4 погоджене прокурором Бережанської окружної прокуратури ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні внесеному 07 грудня 2022 року до ЄРДР за № 12022216050000184 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, -
Дізнавач СД ВП №1 ( м. Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області майор поліції ОСОБА_3 за погодженнням прокурора Бережанської окружної прокуратури ОСОБА_5 звернулася до Бережанського районного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, в рамках досудового розслідування матеріалів, що внесені від 07.12.2022 року до ЄРДР за №12022216050000184 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.
З матеріалів клопотання вбачається, що 06.12.2022 року до ВП №1 (м. Бережани) Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області надійшла заява від ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с. Орховиці, Самбірського району, Львівської області, який мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , про те, що 11.10.2022 року о 12.30 годині невстановлена особа шахрайським шляхлом заволоділа його грошовими коштами на суму 25200 гривень, які він перерахував на картковий рахунок № НОМЕР_1 .
Відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12022216050000184 від 07 грудня 2022, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України - заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману або зловживання довірою (шахрайство).
Досудовим розслідуванням встановлено, допитаний в якості потерпілого ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомив про те, що на початку жовтня 2022 року під приводом пошуку автомобіля, у Всесвітній мережі Інтернет він знайшов застосунок у Вайбері під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », до якого приєднався із власного номеру мобільного телефону НОМЕР_2 . В ході переписки, домовився із чоловіком на ім'я ОСОБА_7 ( НОМЕР_3 ) про пригін автомобіля марки «Фольцваген» модель Т4, із Польщі через 2 місяці. За умови завдатку у загальній сумі 600 доларів США. На дану пропозицію ОСОБА_6 погодився. Так, 11.10.2022 року о 12.30 годині, знаходячись у відділенні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який розташований за адресою: АДРЕСА_2 із свої картки АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », № НОМЕР_4 він перерахував грошові кошти в сумі 25200 гривень на картку № НОМЕР_1 , яку повідомив ОСОБА_7 . Після переведення грошових коштів, за номером свого мобільного телефону ОСОБА_7 не відповідає.
Відповідно до ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що платіжна картка № НОМЕР_1 , зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ).
Беручи до уваги вищевикладене в кримінальному провадженні виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до наступної інформації, а саме до:
-інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за рахунком № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Акцент-Банк), у друкованому вигляді на паперовому носії, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції в період часу із 12 год. 30 хв. 11 жовтня 2022 по теперішній час в паперовому та електронному вигляді;
-документів, які містять інформацію щодо рахунку № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Акцент-Банк), на який було здійснено переказ грошових коштів, а саме відомості про особу на ім'я якої емітований вказаний рахунок: прізвище ім'я по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий;
-інформації стосовно адресу розташування банкоматів, відділень в яких проводили зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Акцент-Банк), в період часу із 12 год. 30 хв. 11 жовтня 2022 по теперішній час, дати проведення зняття та даних про особу, якою здійснено зняття коштів;
-інформації стосовно фото-відеозапису осіб, котрі проводили зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ), в період часу із 12 год. 30 хв. 11 жовтня 2022 по теперішній час.
Вказана інформація зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ), ЄДРПОУ НОМЕР_5 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .
Розглянувши матеріали клопотання, дослідивши докази по вказаних матеріалах, заслухавши дізнавача СД ВП №1 (м. Бережани ) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області майора поліції ОСОБА_3 , яка підтримала клопотання із мотивів, що наведені в ньому, суд приходить до переконання, що дане клопотання підлягає до задоволення, оскільки в кримінальному провадженні виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до наступної інформації, а саме до:
-інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за рахунком № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Акцент-Банк), у друкованому вигляді на паперовому носії, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції в період часу із 12 год. 30 хв. 11 жовтня 2022 по теперішній час в паперовому та електронному вигляді;
-документів, які містять інформацію щодо рахунку № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Акцент-Банк), на який було здійснено переказ грошових коштів, а саме відомості про особу на ім'я якої емітований вказаний рахунок: прізвище ім'я по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий;
-інформації стосовно адресу розташування банкоматів, відділень в яких проводили зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Акцент-Банк), в період часу із 12 год. 30 хв. 11 жовтня 2022 по теперішній час, дати проведення зняття та даних про особу, якою здійснено зняття коштів;
-інформації стосовно фото-відеозапису осіб, котрі проводили зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ), в період часу із 12 год. 30 хв. 11 жовтня 2022 по теперішній час.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 131, 159-164 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання дізнавача СД ВП №1 ( м. Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області майора поліції ОСОБА_3 погоджене прокурором Бережанської окружної прокуратури ОСОБА_5 про надання тимчасового доступу до речей і документів, в рамках досудового розслідування матеріалів, що внесені від 07.12.2022 року до ЄРДР за №1202221605000184 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України - задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю, а саме до:
-належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів з розшифровкою (вказівкою контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інформацію про місце призначення платежів за вказаний період з повною розшифровкою кінцевого місця призначення платежу) по рахунку за № НОМЕР_1 , який обслуговується АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ), в період часу із 12 год. 30 хв. 11 жовтня 2022 по теперішній час в паперовому та електронному вигляді;
-документів, які містять інформацію щодо рахунку № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Акцент-Банк), на який було здійснено переказ грошових коштів, а саме відомості про особу на ім'я якої емітований вказаний рахунок: прізвище ім'я по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий;
-інформації стосовно адресу розташування банкоматів, відділень в яких проводили зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Акцент-Банк), в період часу із 12 год. 30 хв. 11 жовтня 2022 по теперішній час, дати проведення зняття та даних про особу, якою здійснено зняття коштів;
-інформації стосовно фото-відеозапису осіб, котрі проводили зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ), в період часу із 12 год. 30 хв. 11 жовтня 2022 по теперішній час.
Вказана інформація зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_5 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .
1. Прошу надати дозвіл на вилучення вищевказанихречей і документів (інформації), скопіювавши їх на електронний CD/DVD-диск та/або належним чином завірені їх копії у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 .
Проведення тимчасового доступу до речей і документів з можливістю їх подальшого вилучення надати: дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 1 (м. Бережани) Тернопільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області майору поліції ОСОБА_3 ; старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 1 (м. Бережани) Тернопільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 1 (м. Бережани) Тернопільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 1 (м. Бережани) Тернопільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 1 (м. Бережани) Тернопільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 1 (м. Бережани) Тернопільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 1 (м. Бережани) Тернопільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , начальнику сектору дізнання відділу поліції № 1 (м. Бережани) Тернопільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області майору поліції ОСОБА_14 .
Ухвала суду остаточна та оскарженню не підлягає та діє протягом 1 місяця з дня її постановлення.
У разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Слідчий суддя ОСОБА_1