Справа № 277/744/22
"28" грудня 2022 р. смт Ємільчине
Слідчий суддя Ємільчинського районного суду Житомирської області ОСОБА_1
за участю секретаря с/з ОСОБА_2
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 Новоград-Волинського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Новоград-Волинської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеними до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань за №12022065540000062 від 12.09.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України
До суду надійшло клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей та документів, а саме: до інформації щодо банківського рахунку НОМЕР_1 , яка знаходиться у володільця інформації ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ).
В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що 10.09.2022 року приблизно о 14 год. ОСОБА_5 зателефонував невідомий чоловік, який представився представником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який повідомив йому, що з його картки була спроба зняти грошові кошти, тому необхідно виготовити нову картку, на яку він повинен перерахувати грошові кошти. ОСОБА_5 через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перерахував грошові кошти на новий рахунок, який йому продиктував незнайомий чоловік. Таким чином невідома особа шляхом зловживання довірою заволоділа грошовими коштами в сумі 37850 грн., чим спричинила матеріальної шкоди ОСОБА_5 .
В ході досудового розслідування вищевказаного кримінального провадження було допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , з допиту якого було встановлено, що 10.09.2022 року приблизно о 14 год. 00 хв. на його мобільний абонентський номер телефону НОМЕР_2 з абонентського номеру телефону НОМЕР_3 зателефонував невідомий чоловік, який представився співробітником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Даний чоловік повідомив, що з банківської картки ОСОБА_5 була спроба зняття грошових коштів, тому необхідно їх перерахувати на інший банківський рахунок, а саме НОМЕР_1 . В подальшому ОСОБА_5 перерахував грошові кошти в сумі 37850 грн. за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на вказаний рахунок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ).
Також в ході проведення тимчасового доступу до банківського рахунку ОСОБА_5 , здійснюваного на підставі ухвали слідчого судді Ємільчинського районного суду від 22 вересня 2022 року встановлено, що грошові кошти в сумі 37850 грн. двома транзакціями по 30100 грн. о 13 год. 38 хв. 10.09.2022 та 7938 грн. о 13 год. 41 хв. 10.09.2022 ОСОБА_5 перерахував на карту НОМЕР_1 .
З метою повного, всебічного та неупередженого дослідження обставин у кримінальному провадженні, які в подальшому можуть бути використані як доказ, виникла необхідність в отриманні інформації, що становить банківську таємницю, зокрема в отриманні інформації щодо банківського рахунку НОМЕР_1 банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ).
В судове засідання слідчий не з'явилась.
Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, неприбуття особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, не є перешкодою для розгляду клопотання.
Згідно з ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень КПК України судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання, вивчивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Як вбачається зі змісту ст.162 ч.1 п.п.4, 8 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація та персональні дані особи, що знаходяться у базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.
Відповідно до ч.1 ст.132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.
Частиною 5 цієї ж статті передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора (п. 2) ч.3 ст.132 КПК України).
При прийнятті рішення судом враховано, що відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Так, подане до суду клопотання слідчого відповідає вимогам, регламентованим, зокрема, п.п.6, 7 ч.2 ст.160 КПК України, а саме: у клопотанні зазначена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах та неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також обґрунтована необхідність вилучення речей і документів.
У відповідності до ч.1 ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Отже, слідчий суддя приходить до висновку, що слідчим СВ відділенні поліції № 1 виконані вказані вимоги кримінально-процесуального законодавства та наведено обґрунтування щодо надання тимчасового доступу до речей і документів зазначених вище.
Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення, відповідно до якого відкрите кримінальне провадження, та в межах якого подано вказане клопотання слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей і документів підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст. 110, 160, 163 КПК України, слідчий суддя
Клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 Новоград-Волинського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Новоград-Волинської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеними до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань за №12022065540000062 від 12.09.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України - задовольнити.
Надати тимчасовий доступ слідчому СВ ВП №1 Новоград-Волинського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №1 Новоград-Волинського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП №1 Новоград-Волинського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_7 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Новоград-Волинського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_8 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Новоград-Волинського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_9 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Новоград-Волинського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_10 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Новоград-Волинського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_11 , до речей і документів, а саме інформації щодо банківського рахунку НОМЕР_1 , яка знаходиться у володільця інформації ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), ЄРДПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитись з нею, а зокрема повних даних рахунку, повних анкетних даних особи (прізвище, ім'я по батькові, дата та місце народження, місце проживання) на яку відкритий рахунок, завірених належним чином копій документів, які надавала вказана особа для відкриття рахунку, місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівки) з вказаного рахунку грошових коштів, та зробити їх копії, як в паперовому вигляді так і на електронний магнітний носій, після проведення співробітниками банку фінансового моніторингу по вказаному рахунку та проведення будь-яких операцій за даним рахунком з 10.09.2022 по час надання інформації згідно ухвали суду.
Строк дії ухвали один місяць.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Суддя ОСОБА_1