Справа № 286/3443/22
29.12.2022 м. Овруч
Слідчий суддя Овруцького районного суду Житомирської області ОСОБА_1 ,
з секретарем ОСОБА_2 ,
за участю дізнавача ОСОБА_3 ,
підозрюваної ОСОБА_4 ,
розглянувши клопотання дізнавача СД відділу поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене начальником Овруцького відділу Коростенської окружної прокуратури ОСОБА_5 , про арешт майна у кримінальному провадженні №12022065500000249 від 13.10.2022 року, -
Дізнавач СД відділу поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому просить накласти арешт на будинок АДРЕСА_1 , загальною площею 39,3 кв. м. шляхом тимчасового права на відчуження, розпорядження даним майном й залишити на відповідальне зберігання особам, які на законних підставах проживають у ньому.
Клопотання мотивоване тим, що ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , перебуваючи на обліку в Головному управлінні Пенсійного фонду України в Житомирській області та відповідно до Закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування» одержувала довічну пенсію за віком, для чого використовувала пенсійну картку АТ «Ощадбанк» НОМЕР_1 .
В один із днів 2020 року (точний період органом досудового розслідування не встановлений) ОСОБА_6 свою пенсійну картку передала своїй дочці ОСОБА_4 , повідомила останній пін-код картки для того, щоб остання знімала пенсійні зарахування, купувала для неї продукти харчування та ліки.
ІНФОРМАЦІЯ_2 Фрусевич ОСОБА_7 померла, при цьому належна їй платіжна картка для зарахування пенсії залишилася в користуванні ОСОБА_4 . Достовірно знаючи про смерть ОСОБА_6 , у ОСОБА_4 виник умисел на заволодіння шляхом обману грошовими коштами, перерахованими Головним управлінням Пенсійного фонду України в Житомирській області на картковий рахунок ОСОБА_6 . З цією метою ОСОБА_4 , реалізуючи свій злочинний намір, маючи корисливий мотив, замовчуючи відомості, які мали бути повідомлені, не повідомила органи реєстрації актів цивільного стану про факт смерті ОСОБА_6 , що унеможливило повідомлення ними до Головного управління Пенсійного фонду України в Житомирській області про даний факт.
Так, у січні 2022 року на картковий рахунок ОСОБА_6 надійшли пенсійні кошти в сумі 15380,78 грн., у лютому - 15380,78 грн., у березні - 15480,78 грн., а всього на загальну суму 46242,34 грн.
ОСОБА_4 , достовірно знаючи про смерть ОСОБА_6 , діючи з корисливих мотивів, маючи при собі картку ОСОБА_6 та знаючи пін-код до неї, знаходячись біля банкомату АТ «Ощадбанк», розташованого по вул. Т. Шевченка, 74-а в м. Овруч Коростенського району Житомирської області, використовуючи зазначену картку та таким чином отримавши доступ до рахунку ОСОБА_6 , незаконно зняла готівку з рахунку вищевказаної платіжної картки, і таким чином заволоділа вказаними грошовими коштами:
- 13.01.2022 о 18 год. 33 хв. в банкоматі 10005-003 м. Овруч, вул. Т.Шевченка, 74-А у сумі 1000 грн.;
- 13.01.2022 о 18 год. 34 хв. в банкоматі 10005-003 м. Овруч, вул. Т.Шевченка, 74-А у сумі 9000 грн.;
- 14.01.2022 о 04 год. 51 хв. в банкоматі 10005-003 м. Овруч, вул. Т.Шевченка, 74-А у сумі 5500 грн.;
- 28.02.2022 о 11 год. 45 хв. в банкоматі 10005-003 м. Овруч, вул. Т.Шевченка, 74-А перерахувала кошти у сумі 1500 грн.;
- 03.03.2022 о 13 год. 54 хв. в банкоматі 10005-003 м. Овруч, вул. Т.Шевченка, 74-А у сумі 8000 грн.;
- 03.03.2022 о 11 год. 37 хв. в банкоматі А01088489 м. Овруч, вул. Т.Шевченка, 43 у сумі 500 грн.;
- 03.03.2022 о 11 год. 38 хв. в банкоматі А01088489 м. Овруч, вул. Т.Шевченка, 43 у сумі 500 грн.;
- 03.03.2022 о 11 год. 40 хв. в банкоматі А01088489 м. Овруч, вул. Т.Шевченка, 43 у сумі 200 грн.;
- 03.03.2022 о 11 год. 41 хв. в банкоматі А01088489 м. Овруч, вул. Т.Шевченка, 43 у сумі 200 грн.;
- 03.03.2022 о 11 год. 42 хв. в банкоматі А01088489 м. Овруч, вул. Т.Шевченка, 43 у сумі 200 грн.;
- 03.03.2022 о 11 год. 44 хв. в банкоматі А01088489 м. Овруч, вул. Т.Шевченка, 43 у сумі 200 грн.;
- 03.03.2022 о 11 год. 45 хв. в банкоматі А01088489 м. Овруч, вул. Т.Шевченка, 43 у сумі 200 грн.;
- 14.03.2022 о 15 год. 07 хв. в банкоматі 10005-029 м. Овруч, вул. Т.Шевченка, 38 у сумі 10000 грн;
- 15.03.2022 о 13 год. 43 хв. в банкоматі 10005-003 м. Овруч, вул. Т.Шевченка, 74-А у сумі 8000 грн.
Крім того, за аналогічних обставин ОСОБА_4 з використанням належної ОСОБА_6 банківської картки НОМЕР_1 здійснювала оплату за товари та послуги, а саме:
- 27.01.2022 о 13 год. 10 хв. в магазині «Візит», що в м. Овруч, вул. Т. Шевченка, 98/11, на суму 47,50 грн.;
- 02.03.2022 о 11 год. 58 хв. в магазині що в м. Овруч, на суму 1195,88 грн.;
- 03.03.2022 о 10 год. 06 хв. в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що в м. Овруч, вул. Т. Шевченка, 53В, на суму 26,00 грн.
Таким чином, ОСОБА_4 , використовуючи пенсійну картку ОСОБА_6 , шахрайським способом отримала грошові кошти Головного управління Пенсійного фонду України в Житомирській області протягом січня - березня 2022 року у загальній сумі 46269,38 грн., розпорядилася ними на свій розсуд, чим заподіяла Головному управлінню Пенсійного фонду України в Житомирській області матеріальну шкоду на вказану суму.
Своїми умисними діями, вираженими в заволодінні чужим майном шляхом обману, ОСОБА_4 вчинила кримінальний проступок, передбачений ч.1 ст.190 КК України.
21.12.2022 ОСОБА_4 було повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
З огляду на викладене, будинок АДРЕСА_1 , загальною площею 39,3 кв.м. може бути об'єктом відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення відповідно до ст. 170 КПК України, у зв'язку з чим дізнавач просить клопотання задовольнити.
Дізнавач в судовому засіданні клопотання підтримав, просить його задовольнити.
ОСОБА_4 проти задоволення клопотання заперечила, пояснивши, що вона не є власником будинку, оскільки продала його ще в 2008 році.
Заслухавши пояснення учасників процесу, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя встановив наступне.
Відомості про кримінальні правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12022065500000249 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про що свідчить витяг з ЄРДР. Вказані відомості були внесені у зв'язку з тим, що 13.10.2022 до ВП №1 Коростенського РУП ГНП в Житомирській області надійшли матеріали з Головного управління Пенсійного фонду України в Житомирській області про те, що ОСОБА_4 шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами (пенсійними виплатими) у сумі 46112 грн..
21 грудня 2022 року ОСОБА_4 було повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
При накладенні арешту повинні враховуватись одночасно його мета, завдання і підстави (ст.170 КПК України) та інші передбачені законом обставини (ст.173 КПК України).
Відповідно до ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Відповідно до ч.6 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні.
При вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу), а також 3) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 4) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
З інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна щодо об'єкта нерухомого майна №318517933 від 22.12.2022 року видно, що будинок АДРЕСА_1 належав на праві приватної власності ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .. У розділі «Відомості про право власності» Інформація про деталіцізацію вказано, що 19.03.2008 року прийнято рішення про закриття. Підстава закриття права власності: відчуження долі.
З огляду на викладене та враховуючи, що майно на яке дізнавач просить накласти арешт, не належить підозрюваній ОСОБА_4 , у слідчого судді відсутні правові підставі для задоволення клопотання.
Керуючись ст.ст.170, 172, 173,175 КПК України, слідчий суддя,-
В задоволенні клопотання дізнавача СД відділу поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого начальником Овруцького відділу Коростенської окружної прокуратури ОСОБА_5 , про арешт майна у кримінальному провадженні №12022065500000249 від 13.10.2022 року, відмовити.
Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку шляхом подання апеляційної скарги безпосередньо до Житомирського апеляційного суду протягом п'яти днів з дня її проголошення.
Суддя ОСОБА_1