Доманівський районний суд Миколаївської області
вул. Центральна, 35 м. смт. Доманівка Доманівський район Миколаївська область Україна 56400
e-mail: inbox@dm.mk.court.gov.ua
Справа № 475/883/22 Провадження № 1-кс/475/163/22
29.12.2022смт. Доманівка
Слідчий суддя Доманівського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , при секретареві ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ОСОБА_3 ,погоджене прокурором Доманівського відділу Вознесенської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в період досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №12022152210000126 від 04.10.2022р. за ознаками ч.3 ст. 190 КК України,
04.10.2022року до ВП №2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області, надійшла заява від ОСОБА_5 з приводу того, що 25.09.2022 невстановлена особа шахрайським шляхом, використовуючи електронно- обчислювальну техніку створила посилання під приводом оплати "безкоштовної доставки ОЛХ" на яке перейшла заявниця та вказала реквізити банківської картки , особисті анкетні дані, після чого з банківської картки банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ОСОБА_5 були списані грошові кошти у сумі 4600 грн., в результаті чого останній завдано матеріального збитку.
04.10.2022року року вказане повідомлення було внесено до ЄРДР за №12022152210000126, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.
У ході досудового розслідування було встановлено, що 25.09.2022року ОСОБА_5 опублікувала об'яву на сайті «ОЛХ», а саме в якій вказала, що продає будиночок для кішки за ціною 200 грн.
Через деякий час, ОСОБА_5 на мобільний додаток «WathApp» прийшло смс-повідомлення з номеру « НОМЕР_1 » від невідомої особи про те, що бажає придбати даний товар та те, що оформила «OLX доставку», скинула онлайн посилання та попрохала заявницю ввести свої особисті анкетні дані та дані її банківської картки, також повідомила, що ОСОБА_5 прийде на мобільний телефон спеціальний код, за допомогою якого в майбутньому остання зможе не оплачувати доставку за вищевказаний товар.
У ході чого ОСОБА_5 зі свого телефону перейшла за вказаним посиланням, де власноруч ввела всі особисті дані, в тому числі і дані банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » « НОМЕР_2 », за номером рахунку НОМЕР_3 та стала чекати на зарахування коштів на вказаний рахунок, однак замість цього з вищезазначеного рахунку було знято кошти двома платежами, спочатку 3299 грн., а потім 1299 грн.
Відомості щодо зарахування, руху та зняття коштів по вище зазначеному картковому рахунку/або поточному рахунку, перебуває у володінні банку AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АДРЕСА_1 в його паперових та електронних документах.
В зв'язку з зазначеним, під час розслідування кримінального провадження у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю, які є у володінні та користуванні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Слідчий посилається на те, що іншим способом отримати інформацію, яка має суттєве значення для справи та може бути використаною як доказ, орган досудового слідства не має можливості, звернувся до суду з даним клопотанням. Зазначена інформація надасть можливість встановити місцезнаходження осіб, причетних до вчиненого та ідентифікувати їх.
Слідчий в судове засідання надав заяву , в якій просив розглядати клопотання без його участі та просив його задовольнити .
Представник АТ КБ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 ” в судове засідання не з'явився, про час та місце розгляду справи належним чином повідомлявся, причину неявки не повідомив, що в силу ст.163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.
Дослідивши клопотання та надані матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Клопотання слідчого відповідає вимогам ст.160 КПК України та доводить наявність обставин, передбачених ч. 5 ст.163 КПК України.
Згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст.162 КПК України, відомості,які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.
З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підозра щодо кримінального правопорушення за ознаками ч.3 ст.190 КУпАП, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про які йдеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий, за погодженням із прокурором, звертається із клопотанням, може бути виконане.
Речі і документи, а саме: роздруківки руху грошових коштів по рахунку НОМЕР_3 із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників рахунків на які вони були перераховані) за період з 25.09.2022р. по 04.10.2022р.; копії документів та відомостей щодо власника рахунку НОМЕР_3 : договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді; відомості про IP-адреси комп'ютерних пристроїв, за допомогою яких здійснювався доступ до рахунку НОМЕР_3 у разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн- доступу до рахунків із зазначенням номеру IP-адреси, дати та точного часувходів в систему та входів в особистий кабінет власника за період з 25.09.2022 по 04.10.2022; фото/відео матеріали щодо зняття коштів в банкоматах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з рахунку НОМЕР_3 , а також з камер відеоспостереження банківських відділень, де відбувались зняття коштів по даному рахунку, за період з 25.09.2022р. по 04.10.2022р.., щодо яких заявлено клопотання, перебувають у володінні та користуванні АТ КБ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 ” за адресою: ( АДРЕСА_2 ), та у сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Дані документи можуть бути використані у якості доказу, а іншими способами встановити вину у вчиненні кримінального правопорушення неможливо.
За таких підстав слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання слідчого.
Керуючись вимогами ст.ст. 131, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю , які перебувають у володінні та користуванні АТ КБ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 ” за адресою: ( АДРЕСА_2 ), та зобов”язати службових осіб надати групі слідчих, в яку входять начальник СВ ВП №2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_6 , заступник начальника СВ ВП №2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 , старший слідчий СВ ВП №2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_8 , слідчі СВ ВП №2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_9 , ОСОБА_3 , або за їх дорученням іншим працівникам поліції , з можливістю їх вилучення у відділенні банку розташованого, за адресою: АДРЕСА_3 , а саме до наступних документів:
роздруківки руху грошових коштів по рахунку НОМЕР_3 із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників рахунків на які вони були перераховані) за період з 25.09.2022р. по 04.10.2022р.;
- копії документів та відомостей щодо власника рахунку НОМЕР_3 : договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;
відомості про IP-адреси комп'ютерних пристроїв, за допомогою яких здійснювався доступ до рахунку НОМЕР_3 у разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн- доступу до рахунків із зазначенням номеру IP-адреси, дати та точного часувходів в систему та входів в особистий кабінет власника за період з 25.09.2022 по 04.10.2022;
фото/відео матеріали щодо зняття коштів в банкоматах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з рахунку НОМЕР_3 , а також з камер відеоспостереження банківських відділень, де відбувались зняття коштів по даному рахунку, за період з 25.09.2022р. по 04.10.2022р.
Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців та діє до 28 лютого 2023 року.
Попередити посадових осіб АТ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 ” про наслідки невиконання даної ухвали згідно ст.166 КПК України, що може потягти проведення обшуку згідно вимог чинного КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя : ОСОБА_1