Справа № 761/22292/22
Провадження № 1-кс/761/12335/2022
24 жовтня 2022 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого слідчого відділу Шевченківського управління поліції ГУ НП у м. Києві капітана поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12021100100002280 від 19.08.2022 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.191 КК України, -
Старший слідчий слідчого відділу Шевченківського управління поліції ГУ НП у м. Києві капітал поліції ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим з прокурором Шевченківської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12021100100002280 від 19.08.2022 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.191 КК України.
У клопотанні слідчий вказує, що в провадженні Шевченківського управління поліції ГУНП у м. Києві знаходиться кримінальне провадження за №12021100100002280 від 19.08.2022 року за ч.2 ст.191 КК України.
У клопотанні слідчим зазначено, що в ході досудового розслідування встановлено що 23.02.2022 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з поточного рахунку за № НОМЕР_2 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) на рахунки ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Перерахування коштів здійснювалось транзакціями, а саме: транзакція СР22022300102F на суму 175818, 58 Євро, транзакція СР22022300102В на суму 119356, 48 Євро, транзакція СР220223001027 на суму 47302, 56 Євро, транзакція транзакція СР22022300102А на суму 25535, 52 Євро, транзакція СР22022300102U на суму 245417, 11 Євро, транзакція СР220223001029 на суму 164438, 55 Євро, транзакція СР22022300102C на суму 109869, 70 Євро, транзакція СР22022300102J на суму 26251, 80 Євро, транзакція СР220223001036 на суму 362002, 37 Євро, транзакція СР22022300103G на суму 1870325,00 Євро, транзакція СР220223001035 на суму 363236,40 Євро, транзакція СР22022300102G, на суму 193204,80 Євро, транзакція СР22022300102V на суму 322876,80 Євро. Призначення платежу: Prepayment for diesel fuel DT-3-K5. Однак кошти не були перераховані на рахунок ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та не були повернуті на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
Клопотання мотивоване тим, що з метою встановлення місцезнаходження грошових коштів перерахованих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з поточного рахунку за № НОМЕР_2 на рахунок № НОМЕР_4 , виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю вилучення належним чином завірених копій в паперовому вигляді та на електронних носіях інформації в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: виписку про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_2 та по рахунку №№ НОМЕР_4 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період часу з 23.02.2022 року по 31.08.2022 рік із зазначенням залишку грошових коштів на кінець та початок банківського дня, призначення платежів, із зазначенням розрахункових (поточних) рахунків юридичних (фізичних) осіб - контрагентів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), їх коди ЄДРПОУ та банківські установи, в яких вони відкриті; заяви та договори про відкриття рахунку, який використовується ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), платіжні доручення, грошові чеки, квитанції, меморіальні ордери банку, які підтверджують рух грошових коштів по даному банківському рахунку; із заявами на зняття грошових коштів, внесення, переведення коштів по вказаним рахункам; документів щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками банку банківських операцій по рахунку, а /саме: реєстру фінансового моніторингу, файлів-повідомлень, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, виписок з номерами телефонів, з яких проходило з'єднання системи «Клієнт - банк» між комп'ютером банку і комп'ютерами вказаних компаній, з зазначенням часу і дати проведення вказаних з'єднань на паперовому та магнітному (електронному) носіяхю
В судове засідання ініціатор клопотання не з'явився, до суду надав заяву про розгляд справи за його відсутності та підтримання клопотання в повному обсязі.
На підставі ч.2 ст. 163, ст. 222 КПК України розгляд клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.
На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання технічними засобами не здійснювалось.
Вирішуючи питання про наявність чи відсутність підстав для задоволення клопотання, здійснюючи судовий контроль за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку, що воно підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.
Слідчим суддею встановлено, що в провадженні Шевченківського управління поліції ГУНП у м. Києві знаходиться кримінальне провадження за №12021100100002280 від 19.08.2022 року за ч.2 ст.191 КК України.
Відповідно до ч.1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Як свідчать матеріали клопотання, досудовим слідством використані всі надані чинним законодавством можливості щодо отримання необхідної для розкриття кримінального правопорушення інформації без застосування такого заходу його забезпечення, як розкриття інформації.
Відповідно з ч.ч.1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої перебувають такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до вимог ч.2 ст. 160 КПК України, у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 7 грудня 2000 року, інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 7 грудня 2000 року, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Положеннями до ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім об ставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Як вбачається з матеріалів клопотання інформація, яка необхідна для проведення досудового розслідування, перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 .
Враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що стороною кримінального провадження доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Слідчий суддя приходить до висновку, що документи вказані у клопотанні, мають важливе значення для досудового розслідування кримінального провадження за №12021100100002280 від 19.08.2022 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.191 КК України.
Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110, 159, 160, 163-166, 309 та 395 КПК України, слідчий суддя, -
клопотання старшого слідчого слідчого відділу Шевченківського управління поліції ГУ НП у м. Києві капітана поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12021100100002280 від 19.08.2022 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.191 КК України, - задовольнити.
Надати дозвіл старшому СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві капітану поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів кі містять охоронювану законом таємницю з можливістю вилучення належним чином завірених копій в паперовому вигляді та на електронних носіях інформації в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: виписку руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_2 та по рахунку № НОМЕР_4 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період часу з 23.02.2022 року по 31.08.2022 рік із зазначенням залишку грошових коштів на кінець та початок банківського дня, призначення платежів, із зазначенням розрахункових (поточних) рахунків юридичних (фізичних) осіб - контрагентів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), їх коди ЄДРПОУ та банківські установи, в яких вони відкриті; заяви та договори про відкриття рахунку, який використовується ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), платіжні доручення, грошові чеки, квитанції, меморіальні ордери банку, які підтверджують рух грошових коштів по даному банківському рахунку; із заявами на зняття грошових коштів, внесення, переведення коштів по вказаним рахункам; документів щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками банку банківських операцій по рахунку, а /саме: реєстру фінансового моніторингу, файлів-повідомлень, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, виписок з номерами телефонів, з яких проходило з'єднання системи «Клієнт - банк» між комп'ютером банку і комп'ютерами вказаних компаній, з зазначенням часу і дати проведення вказаних з'єднань на паперовому та магнітному (електронному) носіях за період часу з 23.02.2022 року по 31.08.2022.
Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.
Роз'яснити особам, у володінні яких перебувають речі та документи, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її проголошення в частині надання дозволу на вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа-підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.
В іншій частині ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: