Справа № 161/18296/22
Провадження № 1-кс/161/6894/22
про тимчасовий доступ до речей і документів
м. Луцьк 29 грудня 2022 року
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Луцьку) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -
Слідчий Третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Луцьку) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме:
1) договір про надання послуг № 02/01/20-П від 02.01.2020 на 3 арк.; акт звіряння від 01.12.2021 на 1 арк.; акт надання послуг № 1 від 01.10.2021 на 1 арк.; акт надання послуг № 12 від 30.09.2021 на 1 арк.; акт надання послуг № 10 від 27.09.2021 на 1 арк.; акт надання послуг № 9 від 17.09.2021 на 1 арк.; акт надання послуг № 8 від 17.09.2021 на 1 арк.; акт надання послуг № 6 від 13.09.2021 на 1 арк.; акт надання послуг № 4 від 06.09.2021 на 1 арк.; акт надання послуг № 1 від 01.09.2021 на 1 арк.; акт надання послуг № 6 від 16.08.2021 на 1 арк.; акт надання послуг № 1 від 06.08.2021 на 1 арк.; акт надання послуг № 10 від 30.07.2021 на 1 арк.; акт надання послуг № 6 від 22.07.2021 на 1 арк.; акт надання послуг № 4 від 13.07.2021 на 1 арк.; акт надання послуг № 12 від 18.06.2021 на 1 арк.; акт надання послуг № 7 від 10.06.2021 на 1 арк.; акт надання послуг № 7 від 28.05.2021 на 1 арк.; акт надання послуг № 8 від 20.05.2021 на 1 арк.; акт надання послуг № 7 від 06.05.2021 на 1 арк.; акт надання послуг № 12 від 30.04.2021 на 1 арк.; акт надання послуг № 9 від 22.04.2021 на 1 арк.; надання послуг № 6 від 16.04.2021 на 1 арк.; акт надання послуг № 4 від 09.04.2021 на 1 арк.; акт надання послуг № 1 від 05.04.2021 на 1 арк.; акт надання послуг № 8 від 29.03.2021 на 1 арк.; акт надання послуг № 5 від 22.03.2021 на 1 арк.; акт надання послуг № 3 від 12.03.2021 на 1 арк.; акт надання послуг № 18 від 22.02.2021 на 1 арк.; акт надання послуг № 11 від 12.02.2021 на 1 арк.; акт надання послуг № 9 від 02.02.2021 на 1 арк.; акт надання послуг № 11 від 29.01.2021 на 1 арк.; акт надання послуг № 12 від 25.01.2021 на 1 арк.; акт надання послуг № 4 від 20.01.2021 на 1 арк.; акт надання послуг № 9 від 11.01.2021 на 1 арк.; акт надання послуг № 8 від 28.12.2020 на 1 арк.; акт надання послуг № 8 від 30.11.2020 на 1 арк.; акт надання послуг № 4 від 12.11.2020 на 1 арк.; акт надання послуг № 9 від 29.10.2020 на 1 арк.; акт надання послуг № 1 від 05.10.2020 на 1 арк.; акт надання послуг № 12 від 30.09.2020 на 1 арк.; акт надання послуг № 10 від 24.09.2020 на 1 арк.; акт надання послуг № 8 від 17.09.2020 на 1 арк.; акт надання послуг № 4 від 17.09.2020 на 1 арк.; акт надання послуг № 2 від 03.09.2020 на 1 арк.; акт надання послуг № 8 від 28.08.2020 на 1 арк.; акт надання послуг № 7 від 21.08.2020 на 1 арк.; акт надання послуг № 4 від 14.08.2020 на 1 арк.; акт надання послуг № 5 від 30.01.2020 на 1 арк.; акт надання послуг № 12 від 05.02.2020 на 1 арк.; акт надання послуг № 14 від 14.02.2020 на 1 арк.; акт надання послуг № 17 від 20.02.2020 на 1 арк.; акт надання послуг № 1 від 11.03.2020 на 1 арк.; акт надання послуг № 3 від 18.03.2020 на 1 арк.; акт надання послуг № 4 від 28.03.2020 на 1 арк.; акт надання послуг № 1 від 03.04.2020 на 1 арк.; акт надання послуг № 3 від 09.04.2020 на 1 арк.; акт надання послуг № 6 від 16.04.2020 на 1 арк.; акт надання послуг № 8 від 23.04.2020 на 1 арк.; акт надання послуг № 8 від 30.04.2020 на 1 арк.; акт надання послуг № 4 від 29.05.2020 на 1 арк.; акт надання послуг № 5 від 12.06.2020 на 1 арк.; акт надання послуг № 7 від 26.06.2020 на 1 арк.; акт надання послуг № 6 від 16.07.2020 на 1 арк.; акт надання послуг № 4 від 10.07.2020 на 1 арк.; акт надання послуг № 1 від 07.08.2020 на 1 арк.; акт надання послуг № 9 від 30.07.2020 на 1 арк. (Вказані документи стосуються взаємовідносин ФОП ОСОБА_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »);
2) договір про надання послуг № б/н від 02.01.2020 на 3 арк.; акт звіряння від 24.12.2021 на 1 арк.; акт наданих послуг № 1 від 30.01.2020 на 1 арк.; акт наданих послуг № 2 від 28.02.2020 на 1 арк.; акт наданих послуг № 3 від 31.03.2020 на 1 арк.; акт наданих послуг № 5 від 31.05.2020 на 1 арк.; акт наданих послуг № 4 від 30.04.2020 на 1 арк.; акт наданих послуг № 6 від 30.06.2020 на 1 арк.; акт наданих послуг № 7 від 31.07.2020 на 1 арк.; акт наданих послуг № 8 від 31.08.2020 на 1 арк.; акт наданих послуг № 9 від 30.09.2020 на 1 арк.; акт наданих послуг № 10 від 31.10.2020 на 1 арк.; акт наданих послуг № 11 від 30.11.2020 на 1 арк.; акт наданих послуг № 12 від 31.12.2020 на 1 арк.; акт наданих послуг № 1 від 31.01.2021 на 1 арк.; акт наданих послуг № 2 від 28.02.2021 на 1 арк.; акт наданих послуг № 3 від 31.03.2021 на 1 арк.; акт наданих послуг № 4 від 30.04.2021 на 1 арк.; акт наданих послуг № 5 від 31.05.2021 на 1 арк.; акт наданих послуг № 6 від 30.06.2021 на 1 арк.; акт наданих послуг № 8 від 31.08.2021 на 1 арк.; акт наданих послуг № 9 від 30.09.2021 на 1 арк. (Вказані документи стосуються взаємовідносин ОСОБА_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »);
3) договір про надання послуг з навантаження лісосировини № б/н від 02.01.2020 на 4 арк.; акт здачі-приймання робіт (надання послуг) № 2/1 від 28.02.2020 на 1 арк.; акт здачі-приймання робіт (надання послуг) № 6/3 від 30.06.2020 на 1 арк.; акт здачі-приймання робіт (надання послуг) № 9/4 від 30.09.2020 на 1 арк.; акт здачі-приймання робіт (надання послуг) № 12/6 від 30.12.2020 на 1 арк.; акт здачі-приймання робіт (надання послуг) № 1/3 від 31.03.2021 на 1 арк.; акт здачі-приймання робіт (надання послуг) № 1/5 від 31.05.2021 на 1 арк.; акт здачі-приймання робіт (надання послуг) № 1/ від 31.08.2021 на 1 арк. (Вказані документи стосуються взаємовідносин ОСОБА_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »);
4) оригіналів видаткових накладних щодо взаємовідносин з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: №3 від 02.01.2020, №5 від 11.01.2020, №17 від 17.01.2020, №21 від 14.02.2020, №23 від 28.02.2020, №4 від 12.03.2020, №21 від 31.03.2020, №8 від 10.04.2020, №14 від 30.04.2020, №11 від 14.05.2020, №11 від 29.05.2020, №21 від 30.06.2020 №24 від 31.07.2020, №31 від 31.08.2020, №4 від 09.09.2020, №28 від 17.09.2020, №28 від 30.09.2020, №28 від 30.10.2020, №17 від 12.11.2020, №17 від 30.11.2020, №17 від 28.12.2020, №2 від 18.01.2021, №3 від 20.01.2021, №6 від 25.01.2021, №7 від 29.01.2021, №9 від 16.02.2021, №11 від 10.03.2021, №18 від 17.03.2021, №19 від 31.03.2021, №7 від 20.04.2021, №14 від 30.04.2021, №4 від 13.05.2021, №13 від 31.05.2021, №14 від 30.06.2021, №1 від 06.07.2021, №9 від 21.07.2021, копія акту звіряння за період з 01.12.2021-24.12.2021. (Вказані документи стосуються взаємовідносин ФОП ОСОБА_7 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »);
5) документів бухгалтерського обліку та звітності ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.01.2020 по 31.12.2021 про сплату загальнообов'язкових платежів до бюджету, а саме: ПДВ, податок ПДФО, ЄСВ, податок на прибуток, оборотно-сальдові відомісті по рахунку 311 за період з 01.01.2020 по 31.12.2021, відомості щодо прибутку та залишки коштів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.01.2020 по 31.12.2021;
6) акти прийому-передачі транспорту на ремонт, відомостей щодо закупівлі запчастин до транспортних засобів та їх розрахунок, відомості щодо технічної та фізичної можливості ремонту вказаної техніки, шляхові листи, книги заїзду та виїзду машин в гараж, закупівлі та списання автозапчастин, взяття на бухгалтерський облік поставлених канцтоварів, акт прийому-передачі ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - Державному підприємству « ІНФОРМАЦІЯ_3 », інші оригінали документів, що характеризують фінансово господарську діяльність ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ФОП ОСОБА_4 , ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_7 у період 2020-2021 років.
З можливістю вилучення вищевказаних оригіналів документів, які перебувають у володінні Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , що здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_1 .
На думку слідчого та прокурора, вказані документи мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні №62022140130000054 від 27.07.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, з метою повного, об'єктивного і всебічного з'ясування обставин кримінального провадження, дослідження документів та відомостей, які до них внесено, перевірки наявних в матеріалах кримінального провадження даних, призначення почеркознавчої експертизи, технічної експертизи документів, фізико-хімічної експертизи, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вищевказаних документів з можливістю вилучення їх оригіналів.
В судове засідання прокурор та слідчий не з'явилися, хоча належним чином повідомлені про місце та час розгляду клопотання, водночас, подали до суду заяви про проведення судового засідання за їх відсутності, а тому, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, судове засідання проводиться за їх відсутності, а також не здійснюється фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити.
Так, згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Статтею 163 ч. 5 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, тому слідчому слід надати (забезпечити) тимчасовий доступ до оригіналів вищевказаних документів, які перебувають у володінні Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , що здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення.
На підставі викладеного, керуючись ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання - задовольнити.
Надати (забезпечити) слідчим Третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Луцьку) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , що здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення вищевказаних оригіналів документів, а саме:
1) договір про надання послуг № 02/01/20-П від 02.01.2020 на 3 арк.; акт звіряння від 01.12.2021 на 1 арк.; акт надання послуг № 1 від 01.10.2021 на 1 арк.; акт надання послуг № 12 від 30.09.2021 на 1 арк.; акт надання послуг № 10 від 27.09.2021 на 1 арк.; акт надання послуг № 9 від 17.09.2021 на 1 арк.; акт надання послуг № 8 від 17.09.2021 на 1 арк.; акт надання послуг № 6 від 13.09.2021 на 1 арк.; акт надання послуг № 4 від 06.09.2021 на 1 арк.; акт надання послуг № 1 від 01.09.2021 на 1 арк.; акт надання послуг № 6 від 16.08.2021 на 1 арк.; акт надання послуг № 1 від 06.08.2021 на 1 арк.; акт надання послуг № 10 від 30.07.2021 на 1 арк.; акт надання послуг № 6 від 22.07.2021 на 1 арк.; акт надання послуг № 4 від 13.07.2021 на 1 арк.; акт надання послуг № 12 від 18.06.2021 на 1 арк.; акт надання послуг № 7 від 10.06.2021 на 1 арк.; акт надання послуг № 7 від 28.05.2021 на 1 арк.; акт надання послуг № 8 від 20.05.2021 на 1 арк.; акт надання послуг № 7 від 06.05.2021 на 1 арк.; акт надання послуг № 12 від 30.04.2021 на 1 арк.; акт надання послуг № 9 від 22.04.2021 на 1 арк.; надання послуг № 6 від 16.04.2021 на 1 арк.; акт надання послуг № 4 від 09.04.2021 на 1 арк.; акт надання послуг № 1 від 05.04.2021 на 1 арк.; акт надання послуг № 8 від 29.03.2021 на 1 арк.; акт надання послуг № 5 від 22.03.2021 на 1 арк.; акт надання послуг № 3 від 12.03.2021 на 1 арк.; акт надання послуг № 18 від 22.02.2021 на 1 арк.; акт надання послуг № 11 від 12.02.2021 на 1 арк.; акт надання послуг № 9 від 02.02.2021 на 1 арк.; акт надання послуг № 11 від 29.01.2021 на 1 арк.; акт надання послуг № 12 від 25.01.2021 на 1 арк.; акт надання послуг № 4 від 20.01.2021 на 1 арк.; акт надання послуг № 9 від 11.01.2021 на 1 арк.; акт надання послуг № 8 від 28.12.2020 на 1 арк.; акт надання послуг № 8 від 30.11.2020 на 1 арк.; акт надання послуг № 4 від 12.11.2020 на 1 арк.; акт надання послуг № 9 від 29.10.2020 на 1 арк.; акт надання послуг № 1 від 05.10.2020 на 1 арк.; акт надання послуг № 12 від 30.09.2020 на 1 арк.; акт надання послуг № 10 від 24.09.2020 на 1 арк.; акт надання послуг № 8 від 17.09.2020 на 1 арк.; акт надання послуг № 4 від 17.09.2020 на 1 арк.; акт надання послуг № 2 від 03.09.2020 на 1 арк.; акт надання послуг № 8 від 28.08.2020 на 1 арк.; акт надання послуг № 7 від 21.08.2020 на 1 арк.; акт надання послуг № 4 від 14.08.2020 на 1 арк.; акт надання послуг № 5 від 30.01.2020 на 1 арк.; акт надання послуг № 12 від 05.02.2020 на 1 арк.; акт надання послуг № 14 від 14.02.2020 на 1 арк.; акт надання послуг № 17 від 20.02.2020 на 1 арк.; акт надання послуг № 1 від 11.03.2020 на 1 арк.; акт надання послуг № 3 від 18.03.2020 на 1 арк.; акт надання послуг № 4 від 28.03.2020 на 1 арк.; акт надання послуг № 1 від 03.04.2020 на 1 арк.; акт надання послуг № 3 від 09.04.2020 на 1 арк.; акт надання послуг № 6 від 16.04.2020 на 1 арк.; акт надання послуг № 8 від 23.04.2020 на 1 арк.; акт надання послуг № 8 від 30.04.2020 на 1 арк.; акт надання послуг № 4 від 29.05.2020 на 1 арк.; акт надання послуг № 5 від 12.06.2020 на 1 арк.; акт надання послуг № 7 від 26.06.2020 на 1 арк.; акт надання послуг № 6 від 16.07.2020 на 1 арк.; акт надання послуг № 4 від 10.07.2020 на 1 арк.; акт надання послуг № 1 від 07.08.2020 на 1 арк.; акт надання послуг № 9 від 30.07.2020 на 1 арк. (Вказані документи стосуються взаємовідносин ФОП ОСОБА_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »);
2) договір про надання послуг № б/н від 02.01.2020 на 3 арк.; акт звіряння від 24.12.2021 на 1 арк.; акт наданих послуг № 1 від 30.01.2020 на 1 арк.; акт наданих послуг № 2 від 28.02.2020 на 1 арк.; акт наданих послуг № 3 від 31.03.2020 на 1 арк.; акт наданих послуг № 5 від 31.05.2020 на 1 арк.; акт наданих послуг № 4 від 30.04.2020 на 1 арк.; акт наданих послуг № 6 від 30.06.2020 на 1 арк.; акт наданих послуг № 7 від 31.07.2020 на 1 арк.; акт наданих послуг № 8 від 31.08.2020 на 1 арк.; акт наданих послуг № 9 від 30.09.2020 на 1 арк.; акт наданих послуг № 10 від 31.10.2020 на 1 арк.; акт наданих послуг № 11 від 30.11.2020 на 1 арк.; акт наданих послуг № 12 від 31.12.2020 на 1 арк.; акт наданих послуг № 1 від 31.01.2021 на 1 арк.; акт наданих послуг № 2 від 28.02.2021 на 1 арк.; акт наданих послуг № 3 від 31.03.2021 на 1 арк.; акт наданих послуг № 4 від 30.04.2021 на 1 арк.; акт наданих послуг № 5 від 31.05.2021 на 1 арк.; акт наданих послуг № 6 від 30.06.2021 на 1 арк.; акт наданих послуг № 8 від 31.08.2021 на 1 арк.; акт наданих послуг № 9 від 30.09.2021 на 1 арк. (Вказані документи стосуються взаємовідносин ОСОБА_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »);
3) договір про надання послуг з навантаження лісосировини № б/н від 02.01.2020 на 4 арк.; акт здачі-приймання робіт (надання послуг) № 2/1 від 28.02.2020 на 1 арк.; акт здачі-приймання робіт (надання послуг) № 6/3 від 30.06.2020 на 1 арк.; акт здачі-приймання робіт (надання послуг) № 9/4 від 30.09.2020 на 1 арк.; акт здачі-приймання робіт (надання послуг) № 12/6 від 30.12.2020 на 1 арк.; акт здачі-приймання робіт (надання послуг) № 1/3 від 31.03.2021 на 1 арк.; акт здачі-приймання робіт (надання послуг) № 1/5 від 31.05.2021 на 1 арк.; акт здачі-приймання робіт (надання послуг) № 1/ від 31.08.2021 на 1 арк. (Вказані документи стосуються взаємовідносин ОСОБА_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »);
4) оригіналів видаткових накладних щодо взаємовідносин з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: №3 від 02.01.2020, №5 від 11.01.2020, №17 від 17.01.2020, №21 від 14.02.2020, №23 від 28.02.2020, №4 від 12.03.2020, №21 від 31.03.2020, №8 від 10.04.2020, №14 від 30.04.2020, №11 від 14.05.2020, №11 від 29.05.2020, №21 від 30.06.2020 №24 від 31.07.2020, №31 від 31.08.2020, №4 від 09.09.2020, №28 від 17.09.2020, №28 від 30.09.2020, №28 від 30.10.2020, №17 від 12.11.2020, №17 від 30.11.2020, №17 від 28.12.2020, №2 від 18.01.2021, №3 від 20.01.2021, №6 від 25.01.2021, №7 від 29.01.2021, №9 від 16.02.2021, №11 від 10.03.2021, №18 від 17.03.2021, №19 від 31.03.2021, №7 від 20.04.2021, №14 від 30.04.2021, №4 від 13.05.2021, №13 від 31.05.2021, №14 від 30.06.2021, №1 від 06.07.2021, №9 від 21.07.2021, копія акту звіряння за період з 01.12.2021-24.12.2021. (Вказані документи стосуються взаємовідносин ФОП ОСОБА_7 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »);
5) документів бухгалтерського обліку та звітності ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.01.2020 по 31.12.2021 про сплату загальнообов'язкових платежів до бюджету, а саме: ПДВ, податок ПДФО, ЄСВ, податок на прибуток, оборотно-сальдові відомісті по рахунку 311 за період з 01.01.2020 по 31.12.2021, відомості щодо прибутку та залишки коштів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.01.2020 по 31.12.2021;
6) акти прийому-передачі транспорту на ремонт, відомостей щодо закупівлі запчастин до транспортних засобів та їх розрахунок, відомості щодо технічної та фізичної можливості ремонту вказаної техніки, шляхові листи, книги заїзду та виїзду машин в гараж, закупівлі та списання автозапчастин, взяття на бухгалтерський облік поставлених канцтоварів, акт прийому-передачі ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - Державному підприємству « ІНФОРМАЦІЯ_3 », інші оригінали документів, що характеризують фінансово господарську діяльність ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ФОП ОСОБА_4 , ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_7 у період 2020-2021 років.
Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1