Справа № 161/18298/22
Провадження № 1-кс/161/6895/22
про тимчасовий доступ до речей і документів
м. Луцьк 29 грудня 2022 року
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -
Старший слідчий СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код з ІНФОРМАЦІЯ_2 формувань - НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме до матеріалів реєстраційних справ фізичних осіб-підприємців ОСОБА_4 (реєстраційний номер облікової картки платника податків - НОМЕР_2 ), ОСОБА_5 (реєстраційний номер облікової картки платника податків - НОМЕР_3 ) та ОСОБА_6 (реєстраційний номер облікової картки платника податків - НОМЕР_4 ), з можливістю вилучення оригіналів документів.
Клопотання слідчого мотивоване тим, що СУ ГУНП у Волинській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12021030000000333 від 23.11.2021 року за ч.1 ст.209 КК України, з метою повного, всебічного і неупередженого проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження, проведення судової почеркознавчої експертизи, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до вищезазначених документів, а тому слідчий, за погодженням із прокурором, звернулася з даним клопотанням до суду.
На підставі ч.2 ст. 163 КПК України розгляд даного клопотання здійснюється без виклику юридичної особи у володінні якої знаходяться документи.
У судове засідання прокурор та слідчий не з'явилися, хоча належним чином повідомлені про місце та час розгляду клопотання, водночас, подали суду клопотання про проведення судового засідання за їх відсутності, подане клопотання підтримують повністю, а тому, у відповідності до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, судове засідання проводиться за їх відсутності, а також не здійснюється фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Статтею 163 ч.5 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Крім того, статтею 163 ч.7 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Зважаючи на те, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ч.ч. 5, 7 ст.163 КПК України, вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №12021030000000333 від 23.11.2021 року за ч.1 ст.209 КК України, а саме підтвердження або спростування факту вчинення розслідуваного кримінальних правопорушень, проведення необхідних експертиз, а тому слідчим слідчої групи СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , слід надати тимчасовий доступ до вищевказаних документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код з ІНФОРМАЦІЯ_2 формувань - НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення оригіналів зазначених документів.
При цьому, клопотання в частині надання тимчасового доступу до вищевказаних документів оперативним працівникам не підлягає до задоволення, оскільки оперативні працівники згідно п.19 ч.1 ст. 3 КПК України не є стороною кримінального провадження в розумінні ч.1 ст.159 КПК України.
З наведених мотивів клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.
Керуючись ст. 159-166, 167, 369, 372 КПК України,-
Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 - задовольнити частково.
Надати слідчим слідчої групи СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код з ІНФОРМАЦІЯ_2 формувань - НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме до матеріалів реєстраційних справ фізичних осіб-підприємців ОСОБА_4 (реєстраційний номер облікової картки платника податків - НОМЕР_2 ), ОСОБА_5 (реєстраційний номер облікової картки платника податків - НОМЕР_3 ) та ОСОБА_6 (реєстраційний номер облікової картки платника податків - НОМЕР_4 ), з можливістю вилучення оригіналів документів.
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.
Слідчий суддя