Справа № 464/4036/22
пр.№ 1-кс/464/1417/22
про тимчасовий доступ до речей і документів
27 грудня 2022 року слідчий суддя Сихівського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12022141410000624 від 23.07.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -
встановив:
У клопотанні старшого слідчого СВ Відділу поліції №2 Львівського районного управління поліції №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженому з прокурором Франківської окружної прокуратури міста Львова Львівської області ОСОБА_4 , ставиться питання про тимчасовий доступ до речей і документів - зняття копій інформації, що підтверджує рух коштів по банківським рахункам НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , із можливістю вилучення документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 , МФО національного банку України НОМЕР_4 , ЄРДПОУ НОМЕР_5 ), фактична адреса: АДРЕСА_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення копій таких документів у відділенні ЗАХІДНОГО ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: документів (заява-анкета клієнта-фізичної особи про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг, копії паспорта громадянина України та ідентифікаційного коду та ін.) щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківським рахункам НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , які відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з часу з 01.01.2022 по 16.04.2022, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення; дату, час, місце зняття та переводу коштів (з повними номерами карткових рахунків) із зазначених рахунків з доданням фото із банкоматів, за допомогою, яких знімалися грошові кошти по банківським рахункам НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , які відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з часу заведення по 16.04.2022; ІР адреси входів (із зазначенням точної дати, часу) та ІМЕІ пристроїв, які використовувались для доступу в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 », по банківському рахунку НОМЕР_1 , які відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 01.01.2022 по 16.04.2022.
В обґрунтування клопотання слідчий покликається на те, що 15.04.2022 невідома особа, шахрайським способом, шляхом зловживання довірою, під приводом продажу бронежилетів та шоломів заволоділа грошовими коштами громадської організації " ІНФОРМАЦІЯ_3 " на загальну суму 75 220 доларів США, чим спричинила юридичній особі матеріальну шкоду на вказану суму.
23.07.2022 проведено допит у якості потерпілого заявника ОСОБА_5 , який є матеріально відповідальною особою та повідомив, що з 2014 року я являюсь співзасновником та керівником громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Дана органiзацiя займається волонтерською діяльністю. 3 початку повномасштабного вторгнення Російської Федерацii на територію Украiни вони співпрацюють з обласними військовими адміністраціями, ЗСУ, територіальною обороною, закладами оxорони здоров'я, та іншими установами та службами, якi ведуть боротьбу з окупантами. Грошовi кошти, за якi здійснюється волонтерство не є благодiйнi внески. В кінці березня до нього звернувся знайомий ОСОБА_6 ( НОМЕР_6 ), який повідомив, що у нього с пропозиція з Англii, згiдно з якою можуть за адекватну ціну доставити в Украiну 100 бронежилетiв та 100 шоломів натовського зразка з усіма пройденими експертизами та сертифiкатами. Також ОСОБА_7 сказав, що грошові кошти надасть він особисто та його фiрми як благодiйний внесок, запитав чи має організація де він є керівником можливість перераxувати грошовi кошти на pаxунок у Англiї, на що овідомив що може. Після цього, ОСОБА_7 надав інформацію про фірму виробника, а саме підприємство ІНФОРМАЦІЯ_4 , paxyнок та копію паспорту громадянина Англii ОСОБА_8 ( НОМЕР_7 , НОМЕР_8 ), який має відношення до вказаного підприємства. Погодився на дану пропозицію, оскiльки вона була цілком адекватна та товар xорошоi якостi. Kрім того, ОСОБА_7 повідомив йому, що фipму вiн перевiрив в Великобританськiй системi << ІНФОРМАЦІЯ_5 >> , яка є діючою, також НОМЕР_9 , що ІНФОРМАЦІЯ_6 на цей час знаходився в Українi та з ним можна спiлкуватись на раxунок поставки амунiції. Загалом 100 бронежилетiв та 100 шоломiв вартувало 75 220 доларiв CIIIA. У зв'язку з тим, що Україна знаходиться в умовах воєнного стану для оформлення замовлення необхідно було лише раxунок компанiї, яка повинна поставити товар, із зазначенням термінів поставки, реквізитiв компанії та даниx про кiнцевиx бенефіціарів компанiї. Весь пакет документiв було надано ІНФОРМАЦІЯ_7 в електронному вигляді. Він особисто з ним не спiлкувався, однак на скiльки йому вiдомо з ним спiлкувались ОСОБА_6 та ОСОБА_9 . 15.04.2022 з розрахункового рахунку ГО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 на раxунок пiдприємства Infinitу Security Solution Ltd 7011380249 USD , який відповiдно до раxунку: 002 / 5-55_v0.3, відкритий у ІНФОРМАЦІЯ_8 , перераxував грошові кошти в розмiрi НОМЕР_10 . Вiдповiдно до умов раунку у них було 10 днів для поставки вищевказаного товару у м. Львів. Приблизно через три тижнi звернувся до ОСОБА_10 , щоб він повiдомив скільки ще потрiбно чекати для отримання оплаченого товару, оскiльки існує митний контроль, на що він відповів, що постарається з'ясувати вказану інформацію y ІНФОРМАЦІЯ_6 повідомив, що з дня на день все повинно приїxати. 8 або 9 травня зідзвонився з ОСОБА_11 , і вони дійшли спільної згоди щодо повернення коштів, після чого він зконтактувався з Остапом ( НОМЕР_11 ), який був перекладачем ІНФОРМАЦІЯ_7 , та повідомив йому, що надам лист на повернення грошових коштів, на що той погодився, що i зробив, а саме скинув лист у месенджерi «вотсап». Пiсля чого, жодного результату не було. На скiльки йому відомо ОСОБА_12 зустрiвся з ІНФОРМАЦІЯ_7 , який повiдомив, що найближчим часом вони повернуть грошові кошти, оскiльки він вже відправив мiй вищевказаний лист пiдприємству. На даний момент жодниx грошовиx коштiв не повернуто та товару не доставлено, телефонні номери ОСОБА_13 не відповідають, відтак було прийнято рішення звернутись у правооxороннi органи.
23.07.2022 в СКП ВП № 2 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області надано доручення з метою встановлення та допитати можливих свідків та очевидців даної події, встановити місцезнаходження особи ІНФОРМАЦІЯ_6 , викликати такого на допит як свідка, шляхом вручення повістки про виклик в порядку ст. 125 КПК України та здійснити збір характеризуючи даних на особу.
01.08.2022 допитано свідка ОСОБА_14 , який повідомив, що приблизно в березні 2022 через його давнішніх знайомих, які є етнічними поляками та проживають на території Польщі, розмовляючи по телефону познайомився з особою на ім'я ОСОБА_15 та з'ясував, що у Львові перебуває громадянин Англії на ім'я ОСОБА_16 . Згідно з словами ОСОБА_15 цей громадянин займався допомогою в придбанні товарів військового призначення, а саме, громадянин Луїджі був власником чи співвласником, а можливо працівником фірми, яка виготовляла бронежилети, каски та інше спорядження, при цьому ціни на це спорядження були суттєво нижчими чим у інших аналогічних виробників такої ж продукції. Серед його знайомих є ОСОБА_12 , який здійснює волонтерську допомогу для ЗСУ. У розмові з ОСОБА_17 він повідомив, що є така особа ІНФОРМАЦІЯ_9 , яка може допомогти у придбанні бронежилетів. ОСОБА_17 зацікавила ця інформація і він повідомив, що разом із своїм знайомим на ім'я ОСОБА_18 готові придбати приблизно 100 бронежилетів, які в подальшому повинні були бути відправлені на передову. Повідомив, що ОСОБА_15 дав йому особу на ім'я ОСОБА_19 який є українцем, та фактично є перекладачем у Луїджі. Сам Остап проживає у Львові, адреса проживання не відома. Зв'язавшись з ОСОБА_19 , розповів йому, що вони потребують допомогу в придбанні 100 бронежилетів. Через деякий час Остап передзвонив йому і повідомив, що він зв'язався з ІНФОРМАЦІЯ_9 , переговорив, і останній готовий надати допомогу в придбанні бронежилетів. Напевне на початку квітня він, Остап та Луїджі зустрілися біля готелю ОСОБА_20 , що в місті Львові, обговоривши, що саме необхідно для купівлі бронежилетів, розійшлись. Зазначив, що Луїджі спілкується виключно англійською мовою, якою я не володію, переклад здійснював Остап. Згідно з нашими домовленостями він передав інформацію ОСОБА_21 . Той у свою чергу повідомив, що закупівля бронежилетів буде здійснюватись через громадську організацію керівником якої являвся ОСОБА_22 , назви даної ІНФОРМАЦІЯ_10 не знає. Остап по месенджер у WhatsАрр передав йому повністю інформацію щодо рахунків та назви фірми ІНФОРМАЦІЯ_11 . Цю інформацію він передав ОСОБА_21 . Одночасно ОСОБА_17 передав фотокопію паспорта ІНФОРМАЦІЯ_9 , а також інші документи фірми в якій працював Луїджі. Зазначені фотокопії отримав від Остапа по месенджеру. В паспорті Луїджі значились ім'я не ІНФОРМАЦІЯ_9 , а ОСОБА_23 . Сам Луїджі в розмові говорив, що в паспорті значиться ім'я інше, але всі його кличуть ІНФОРМАЦІЯ_9 . У подальшому всіма фінансовими документами, оформленням цієї операції займався Шуптар та ОСОБА_18 . Останньому, наскільки він пам'ятаю, я дав телефон Остапа через ОСОБА_24 . Також він пересилав по WhatsАрр документи Остапу, а він Луїджі, і навпаки, ІНФОРМАЦІЯ_9 , останній йому, а він ОСОБА_17 . Десь у квітні місяці всі документи були оформлені. Наскільки йому відомо ОСОБА_7 своїми шляхами перевіряв фірму яку надав Луїджі, питань щодо діяльності фірми у нього не виникало. В середу 13 квітня Остап перекинув на месенджер інвойс на 100 комплектів бронежилетів, які він переслав ОСОБА_17 . 15 квітня ОСОБА_7 перекинув йому платіжку на суму 75 220$ США, цю платіжку переслав ОСОБА_19 , а він у свою чергу Луїджі. Наскільки пригадує строк виконання замовлення становив 30 робочих днів. Весь цей час він спілкувався з ОСОБА_19 , який інформував, що замовлення виконується, а також присилав фотографії бронежилетів, які давав йому Луїджі. Однак, через 30 робочих днів замовлення виконано не було. Неодноразово дзвонив ОСОБА_19 і вимагав, щоб він дзвонив Луїджі. Остап повідомляв, що розмовляв з ІНФОРМАЦІЯ_9 , який у свою чергу заспокоював, що все добре замовлення затримується у зв'язку з проблемами на кордонах, а саме чергами і документальним оформленням такого специфічного товару. Все це тривало ще близько 3 тижнів. В п'ятницю 6 травня на його вимогу ІНФОРМАЦІЯ_12 організував зустріч з Луїджі. Вони зустрілися в офісі ОСОБА_10 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 . На вказаній зустрічі був ОСОБА_7 , він, ІНФОРМАЦІЯ_12 та ОСОБА_16 . Луїджі поводив себе винувато, постійно вибачався, що так довго не виконується замовлення. ОСОБА_7 в розмові повідомив, що якщо за 2 дні не буде виконано замовлення Луїджі повинен виставити документ про повернення коштів назад. Луїджі сказав, що немає проблем із поверненням коштів і він надасть такий документ. Дійсно 7 травня Остап переслав мені документ, який я по месенджері відправив ОСОБА_17 . В подальшому бронежилети поставлені не були і через декілька днів ОСОБА_7 повідомив йому, що лист про повернення коштів направлений на адресу Луїджі. Наскільки пригадує кошти повинні були повернутися чи то через 10 чи через 30 днів. Однак станом на 22 липня кошти не повернулися. Більше того, як повідомив Остап, Луїджі перестав брати від нього трубку і відповідати на постійні повідомлення. Телефон ОСОБА_19 + НОМЕР_12 , телефону Луїджі не має, такий мав Остап. Окрім цього, із розмов з Остапом відомо, що Луїджі їздив по всій Україні та оформляв замовлення на такого ж характеру товари, результати виконання таких замовлень йому невідомо.
Крім цього, до матеріалів кримінального провадження в порядку ст. 93 КПК України отримано відповідні документи, котрі підтверджують покази зазначених осіб. Також, в подальшому звернулися у відділ поліції для написання письмової заяви. До протоколу допиту долучено виписки з банківських рахунків, де вказано рух коштів по банківських картках.
Для встановлення всіх обставин про отримані грошові кошти від ГО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було отримано квитанції про отримання грошових коштів з номером розрахункового рахунку НОМЕР_2 із встановленням періоду надходження розміру грошових сум.
Отримання доступу до таких документів та інформації по рахунках стосовно відкриття, обслуговування та руху коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , які відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має істотне значення для встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення та надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні, у зв'язку з чим слідчий просив клопотання задовольнити.
На розгляд клопотання слідчий ОСОБА_3 не з'явився, звернувся до суду з заявою про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримав, просив таке задовольнити.
У зв'язку з тим, що достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, не встановлено, клопотання розглянуто з викликом особи, у володінні якої такі знаходяться. Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з'явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлявся належними чином.
На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
Оглянувши матеріали клопотання, приходжу до такого висновку.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу.
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 6 ст. 163 КПК України).
Відповідно до п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Враховуючи те, що необхідні документи, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », хоча і містять охоронювану законом таємницю, проте мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, відтак можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення та мати доказове значення у справі, іншими способами здобути таку інформацію неможливо, а тому клопотання необхідно задовольнити та надати тимчасовий доступ до речей і документів шляхом ознайомлення з ними та вилучення належним чином завірених їх копії.
Керуючись статтями 163, 164 КПК України, -
ухвалив:
Клопотання задовольнити.
Надати старшому слідчому СВ Відділу поліції №2 Львівського районного управління поліції №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів - зняття копій інформації, що підтверджує рух коштів по банківським рахункам НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , із можливістю вилучення документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 , МФО національного банку України НОМЕР_4 , ЄРДПОУ НОМЕР_5 ), фактична адреса: АДРЕСА_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення копій таких документів у відділенні ЗАХІДНОГО ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: документів (заява-анкета клієнта-фізичної особи про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг, копії паспорта громадянина України та ідентифікаційного коду та ін.) щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківським рахункам НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , які відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 01.01.2022 по 16.04.2022, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення; дату, час, місце зняття та переводу коштів (з повними номерами карткових рахунків) із зазначених рахунків з доданням фото із банкоматів, за допомогою, яких знімалися грошові кошти по банківським рахункам НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , які відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 01.01.2022 по 16.04.2022; ІР адреси входів (із зазначенням точної дати, часу) та ІМЕІ пристроїв, які використовувались для доступу в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 », по банківському рахунку НОМЕР_1 , які відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 01.01.2022 по 16.04.2022.
Обов'язок виконання ухвали слідчого судді покласти на АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення (ст.164 КПК України).
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Відповідно до ст.309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1