Ухвала від 19.12.2022 по справі 761/27967/22

Справа № 761/27967/22

Провадження № 1-кс/761/15637/2022

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 грудня 2022 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , представника власника майна - адвоката ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання прокурора Офісу Генерального прокурора ОСОБА_5 про арешт тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019000000000107 від 12.02.2019 року, за підозрою ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.364-1, ч.1 ст.366 КК України, та за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.191, ч.5 ст.191, ч.3 ст.212, ч.3 ст.358, ч.2 ст.364-1, ч.3 ст.365-2, ч.1 ст.366, ч.2 ст.367 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До Шевченківського районного суду м. Києва надійшло клопотання Офісу Генерального прокурора ОСОБА_5 про арешт тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019000000000107 від 12.02.2019 року, за підозрою ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.364-1, ч.1 ст.366 КК України, та за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.191, ч.5 ст.191, ч.3 ст.212, ч.3 ст.358, ч.2 ст.364-1, ч.3 ст.365-2, ч.1 ст.366, ч.2 ст.367 КК України.

В обґрунтування клопотання прокурор зазначає про те, що Головним слідчим управлінням Служби безпеки України, на підставі постанови заступника Генерального прокурора, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12019000000000107 від 12.02.2019 за підозрою ОСОБА_6 у вчиненні злочинів, передбачених ч.2 ст.364-1, ч.1 ст.366 КК України та за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.191, ч.5 ст.191, ч.3 ст.212, ч.3 ст.358, ч.3 ст.365-2, ч.1 ст.366, ч.2 ст.367 КК України.

Зі змісту клопотання вбачається, що 22 вересня 2022 року громадянину України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364-1 КК України, тобто зловживання повноваженнями з метою одержання неправомірної вигоди для себе та інших осіб, використання всупереч інтересам юридичної особи приватного права незалежно від організаційно - правової форми службовою особою такої юридичної особи своїх повноважень, що спричинило тяжкі наслідки, а також у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366 КК України, тобто у видачі службовою особою завідомо неправдивого офіційного документа.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 04.03.2004 між « ОСОБА_7 » - ТОВ та Акціонерно-комерційним банком «ХФБ Банк Україна», правонаступником якого був Публічне акціонерне товариство «Укрсоцбанк», а потім став АТ «Альфа Банк», укладено кредитний договір №252-СВ. Протягом 2004 - 2016 років між ТОВ «Фірма Т.М.М.» та Банком укладено ряд додаткових угод до договору №252-СВ. Відповідно до додаткової угоди № 48 від 30.09.2016 до вказаного договору (в редакції від 29.04.2014), згідно з якою визначено кінцевий термін користування та погашення кредиту 31.03.2021, заборгованість позичальника становить 15.599.248,20 євро (14.857.932,43 євро - заборгованість з повернення отриманого кредиту та проценти в сумі 741.315,77 євро).

Разом з тим, в грудні 2017 року посадові особи ПАТ «Укрсоцбанк», з метою дострокового стягнення на його користь заборгованості за кредитом, яка станом на 13.11.2017 становила 14.857.932,43 євро, що еквівалентно 459.147.256,92 грн., звернулися до приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8 , яким 20.12.2017 було вчинено виконавчі написи про звернення стягнення на об'єкти нерухомого майна боржника - Фірми «Т.М.М.» - ТОВ та ТОВ «ТММ-Будкомплект», а саме: № 7858 щодо звернення стягнення на групу нежилих приміщень №№ 116; 118; 123 та квартири АДРЕСА_1 і АДРЕСА_2 ; № 7862 щодо звернення стягнення на групи приміщень №№ 25; 33; 40; 43 за адресою: АДРЕСА_3 ; № 7860 щодо звернення стягнення на групи приміщень №№ 144; 145; 151; 153 за адресою: АДРЕСА_4 ; № 7859 щодо звернення стягнення на майновий комплекс за адресою: АДРЕСА_5 ; № 7861 щодо звернення стягнення на квартиру АДРЕСА_6 .

23.01.2018 та 25.03.2019 на виконання вищевказаних написів державними виконавцями Відділу примусового виконання рішень Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України ОСОБА_9 та ОСОБА_10 відкрито виконавчі провадження №55614244, №55614130, №55614317, №55614362, №55614508, а приватним виконавцем ОСОБА_11 - виконавче провадження №58713777, в рамках яких за участі представника ПАТ «Укрсоцбанк» ОСОБА_12 проведено опис та арешт вказаного майна та призначено відповідальним зберігачем представника банку - ОСОБА_13 .

За заявами головного юрисконсульта відділу по роботі з проблемною заборгованістю клієнтів корпоративного бізнесу ПАТ «Укрсоцбанк» ОСОБА_13 , державними та приватним виконавцями призначений суб'єкт оціночної діяльності - ТОВ «Приватна експертна служба» (код ЄДРПОУ 41073159), оцінювачі якого громадяни ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 у порушення вимог ч.5 ст.20 ЗУ «Про виконавче провадження», будучи не попередженими виконавцями про кримінальну відповідальність за недостовірну чи необ'єктивну оцінку майна, у процесі примусового стягнення склали звіти з заниженою вартістю іпотечного майна, що підтверджено висновками судових оціночно-будівельних експертиз №№80/8 від 21.08.2020, №85/8 від 26.08.2020, №86/8 від 28.08.2020, №87/8 від 31.08.2020, №89/8 від 02.09.2020, №91/8 від 07.00.2020, №92/8 від 04.09.2020, проведених під час досудового розслідування вказаного кримінального провадження, внаслідок чого великим платникам податків Фірми «Т.М.М.» - ТОВ та ТОВ «ТММ-Будкомплект» спричинена матеріальна шкода на загальну суму в 320.375.706,84 грн., що підтверджено висновком експерта №153/7 від 09.10.2020. За результатами проведення у кримінальному провадженні №12019000000000107 від 12.02.2019 судових-почеркознавчих експертиз №497/1 від 01.03.2021 та №499/1 від 15.12.2020 встановлено, що підписи в звітах оцінювачів ТОВ «ПЕС» про оцінку нежилих приміщень №№116, 118, 123, квартири АДРЕСА_2 ; групи приміщень №№25, 33, 40, 43 за адресою: АДРЕСА_3 ; групи приміщень №№144, 145, 151, 153 за адресою: АДРЕСА_4 ; майнового комплексу за адресою: АДРЕСА_5 ; квартири АДРЕСА_6 їм не належать та виконані іншими особами, тобто досудовим розслідуванням встановлено факт їхнього підроблення, які відповідно до рецензій Фонду державного майна класифікуються як такі, що не повною мірою відповідають вимогам нормативно-правових актів з оцінки майна, мають значні недоліки, що вплинули на достовірність оцінки, а один із звітів не відповідає вимогам нормативно-правовим актам з оцінки майна, є неякісним та непрофесійним, і не може бути використаний. Незважаючи на це, директором ТОВ «ПЕС» ОСОБА_6 вказані звіти затверджено особистим підписом та направлено до державної виконавчої служби, на підставі яких державними виконавцями ОСОБА_9 та ОСОБА_10 та приватним виконавцем ОСОБА_11 сформовано заявки до ДП «Сетам» з початковою ціною їхнього продажу, визначеною в підроблених звітах ТОВ «Приватна експерта служба». Разом з тим, оплата послуг ТОВ «ПЕС» за проведення вказаних недостовірних оцінок здійснена банком на підставі договорів про проведення незалежної оцінки №№00189, 00190, 00191, 00192, 00193, 0200 від 05.07.2018 та 01.08.2018, укладених між суб'єктом оцінювальної діяльності та найменованим згідно даних договорів замовником - ПАТ «Укрсоцбанк» в особі ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , у порушення вимог ст.ст.10, 11 ЗУ «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність» № 2658-III від 12.07.2001, оскільки договори мали би бути багатосторонні, стороною яких також мала виступати Державна виконавча служба, а банк - як особа-платник, а не замовник, з авансових внесків якого, як стягувача, мали б сплачуватися послуги оцінювача, що є витратами виконавчого провадження, згідно ч. 4 ст. 20 ст. ЗУ «Про виконавче провадження» та п.3 розділу I «Видів та розмірів витрат виконавчого провадження», затверджених наказом Мінюсту №2830/5 від 29.09.2016. Незважаючи на вказані порушення, 10.09.2018, 09.11.2018, 30.11.2018, 05.12.2018, 20.02.2019, 15.07.2019, 22.04.2021 в ДП «Сетам» були проведені електронні торги, за результатами яких сума кредиту Фірми «Т.М.М.» - ТОВ та ТОВ «ТММ-Будкомплект» була погашена на половину, хоча відповідно до звітів про незалежну оцінку нерухомого майна ТОВ «Соломон - груп», проведених для підписання додаткових угод до вказаного кредитного договору, сума кредиту перекривалась повністю. Отже, вказані факти можуть вказувати на злочинну змову між вказаними посадовими особами банку, ДВС МЮУ, суб'єкта оціночної діяльності, ДП «Сетам», спрямованої на розтрату вказаного іпотечного майна Фірми «Т.М.М.» - ТОВ та ТОВ «ТММ-Будкомплект» під виглядом законної процедури з примусового стягнення майна з боржника, кожен з яких у взаємозв'язку з іншими виконував відведену йому функцію, відповідно до розподілених ролей.

16.11.2022 ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_19 (справа № 761/24906/22 провадження № 1-кс/761/13844/2022) надано дозвіл на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_7 , що належить їй на праві приватної власності, з метою відшукання та вилучення: записних книжок, чернеток, які містять відомості, взаємовідносин з ПАТ «Укрсоцбанк», АТ «Альфа Банк», ТОВ «Приватна експертна служба», ОСОБА_21 , а також придбання на торгах в ДП «Сетам» нерухомого майна «Фірма - Т.М.М.» - ТОВ та ТОВ «ТММ Будкомплект»; документи, що стосуються реєстрації на ДП «Сетам» в якості учасників торгів ТОВ «КГС Інвест», ТОВ «Бест Корп» по лотам №№313526, 313535, 313540, 312700, 312704, 312705, 312708 для участі в торгах по придбанню об'єктів нерухомого майна: нежилих приміщень з №1 по №45, №№I, II, тераса 30% (група приміщень №25) - офіс (літера А), з №1 по №7 (група приміщень №40) - офіс (літера А), з №1 по №7, №II, тераса 30% (група приміщень №43) - офіс (літера А) за адресою: м. Київ, вул. Луначарського, (Шептицького), 4; приміщень №144, 145, 151, 153 за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 49-а; документів, що стосуються сплати гарантійних внесків учасниками торгів ТОВ «КГС Інвест», ТОВ «Бест Корп» для участі в торгах по лотам №№313526, 313535, 313540, 312700, 312704, 312705, 312708 та сплати вартості придбаного майна на торгах за вказаними лотами; протоколів електронних торгів за результатами проведення аукціонів з продажу об'єктів нерухомого майна: нежилих приміщень з №1 по №45, №№I, II, тераса 30% (група приміщень №25) - офіс (літера А), з №1 по №7 (група приміщень №40) - офіс (літера А), з №1 по №7, №II, тераса 30% (група приміщень №43) - офіс (літера А) за адресою: м. Київ, вул. Луначарського, (Шептицького), 4; приміщень №144, 145, 151, 153 за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 49-а; наказів про призначення осіб, які займали керівні посади та бухгалтерів в ТОВ «КГС Інвест», ТОВ «Бест Корп», ТОВ «КУА «Юнівес».

09.12.2022, на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва, проведено обшук за адресою: АДРЕСА_7 , під час якого виявлено та вилучено: 2 аркуші формату А4 скріплені степлерною скобою на яких містяться друковані відомості щодо орендного звіту об'єктів нерухомості за 03-04.2022р.; 2 аркуші формату А4 скріплені степлерною скобою на яких містяться друковані та рукописні відомості щодо орендного звіту об'єктів нерухомості; 7 аркушів формату А4 скріплені степлерною скобою на яких містяться друковані та рукописні відомості щодо орендного звіту об'єктів нерухомості із написом «за 05 АЕ»; 2 аркуші формату А4 скріплені степлерною скобою на яких містяться друковані та рукописні відомості щодо орендного звіту об'єктів нерухомості за 05.2022; 7 аркушів формату А4 скріплені степлерною скобою на яких містяться друковані та рукописні відомості щодо орендного звіту об'єктів нерухомості за 05-06.2022р.; 6 аркушів формату А4 скріплені степлерною скобою на яких містяться друковані та рукописні відомості щодо орендного звіту об'єктів нерухомості за 06-07.2022р а також інші відомості щодо прибутку та видатків; 1 аркуш формату А4 на якому міститься листування по електронній пошти за 27.09.2022; 10 аркушів формату А4 скріплені степлерною скобою на яких містяться друковані та рукописні відомості щодо орендного звіту об'єктів нерухомості за 09.2022, а також відомості щодо прибутку та видатків за цей же період; 11 аркушів формату А4 скріплені степлерною скобою на яких містяться друковані та рукописні відомості щодо орендного звіту об'єктів нерухомості за 07-08.2022, а також відомості щодо прибутку та видатків за цей же період; 7 аркушів формату А4 скріплені степлерною скобою на яких відображено технічний паспорт на квартиру АДРЕСА_8 , а також інші відомості щодо вказаного об'єкту; Копія довіреності, виданої ОСОБА_22 для представлення його інтересів ОСОБА_23 від 15.09.2020, 1 арк. Формату А4; Копія договору купівлі-продажу квартири від 11.09.2020, 6 арк. Формату А4; Копія договору іпотеки від 11.09.2020, укладений між ОСОБА_23 та ОСОБА_24 , 4 арк. Формату А4; Копія договору безвідсоткової позики від 11.09.2020, укладений між ОСОБА_23 та ОСОБА_24 , 2 арк. Формату А4; Копія розписки ОСОБА_24 від 11.09.2020, 1 арк. Формату А4; 3 аркуші формату А4 на якому наявні рукописні та друковані відомості, викладені у формі таблиці щодо проведення розрахунків станом на 28.11.2017р; 1 аркуш формату А4 із заголовком: «Соглашение о выкупе квартиры, г. Запорожье, 28 ноября 2018 года»; 2 квитанції №4186027 та №60266659 скріплені степлерною скобою, 2 арк.; 1 арк. Формату А4 на якому наявні друковані відомості наступного змісту: «Одержувач: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИТСВО «ЗАКРИТИЙ НЕДЕВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ГАЛА ІНВЕСТ БУД» РАХУНОК-фактура № 000000635 від 13.11.2018р.»; Копія квитанції №4186015 від 14.11.2018, 1 арк. Формату А4; Довіреність на представлення інтересів від 03.12.2018, укладена між ОСОБА_22 та ОСОБА_23 , 1 арк. Формату А4; Довіреність на представлення інтересів від 05.12.2018, укладена між ОСОБА_22 та ОСОБА_23 , 1 арк. Формату А4; Копія довіреності на представлення інтересів від 17.01.2020, укладена між ОСОБА_22 та ОСОБА_23 , 2 арк. Формату А4; Копія довіреності на представлення інтересів від 25.05.2018, укладена між ОСОБА_20 та ОСОБА_23 , 1 арк. Формату А4; Розписка ОСОБА_22 від 17.01.2022, 1 арк.; Розписка ОСОБА_22 від 10.12.2021, 1 арк.; Розписка ОСОБА_22 від 09.11.2021, 1 арк.; Розписка ОСОБА_22 від 11.10.2021, 1 арк.; Розписка ОСОБА_22 від 20.09.2021, 1 арк. Розписка ОСОБА_22 від 09.08.2021, 1 арк.; Розписка ОСОБА_22 від 06.07.2021, 1 арк.; Розписка ОСОБА_22 від 09.06.2021, 1 арк.; Розписка ОСОБА_22 від 10.05.2021, 1 арк.; Розписка ОСОБА_22 від 13.04.2021, 1 арк.; Розписка ОСОБА_22 від 16.03.2021, 1 арк.; Розписка ОСОБА_22 від 15.01.2021, 1 арк.; Розписка ОСОБА_22 від 20.01.2021, 1 арк.; Розписка ОСОБА_22 від 28.12.2020, 1 арк.; Розписка ОСОБА_22 від 28.12.2020, 1 арк.; Розписка ОСОБА_22 від 10.11.2020, 1 арк.; Розписка ОСОБА_22 від 09.10.2020, 1 арк.; Розписка ОСОБА_22 від 09.08.2020, 1 арк.; Розписка ОСОБА_22 від 07.08.2020, 1 арк.; Розписка ОСОБА_22 від 02.08.2020, 1 арк.; Розписка ОСОБА_22 від 02.08.2020, 1 арк.; Розписка ОСОБА_22 від 02.08.2020, 1 арк.; Розписка ОСОБА_22 від 04.06.2020, 1 арк.; Розписка ОСОБА_22 від 08.05.2020, 1 арк.; Розписка ОСОБА_22 від 14.04.2020, 1 арк.; Розписка ОСОБА_22 від 13.03.2020, 1 арк.; Розписка ОСОБА_22 від 04.02.2020, 1 арк.; Розписка ОСОБА_22 від 13.01.2020, 1 арк.; Розписка ОСОБА_22 від 19.12.2019, 1 арк.; Розписка ОСОБА_22 від 19.12.2019, 1 арк.; Розписка ОСОБА_22 від 15.11.2019, 1 арк.; Розписка ОСОБА_22 від 15.10.2019, 1 арк.; Розписка ОСОБА_22 від --.09.2019, 1 арк.; Розписка ОСОБА_22 від --.08.2019, 1 арк.; Розписка ОСОБА_22 від 15.07.2019, 1 арк.; Розписка ОСОБА_22 від 10.06.2019, 1 арк.; Розписка ОСОБА_22 від 10.05.2019, 1 арк.; Розписка ОСОБА_22 від 03.04.2019, 1 арк.; Розписка ОСОБА_22 від 13.03.2019, 1 арк.; Розписка ОСОБА_22 від 05.02.2019, 1 арк.; Розписка ОСОБА_22 від 14.01.2019, 1 арк.; Розписка ОСОБА_22 від 10.12.2018, 1 арк.; Розписка ОСОБА_22 від 28.11.2018, 1 арк.; Розписка ОСОБА_22 від 10.02.2022, 1 арк.; 5 аркушів формату А4 скріплені степлерною скобою на яких містяться друковані та рукописні відомості щодо орендного звіту об'єктів нерухомості за 01.2022р а також інші відомості щодо прибутку та видатків; 4 аркуша формату А4 скріплені степлерною скобою на яких містяться друковані та рукописні відомості щодо прибутку та видатків станом на 01.11., видатки на комунальні платежі у 2020-2021рр., орендного звіту об'єктів нерухомості за 11.2021р.; 2 аркуша формату А4 скріплені степлерною скобою на яких містяться друковані відомості щодо прибутків та видатків на 01.10. та орендного звіту об'єктів нерухомості за 10.2021р.; 7 аркушів формату А4 скріплені степлерною скобою на яких містяться друковані та рукописні відомості щодо прибутків та видатків станом на 01.09. та орендного звіту об'єктів нерухомості за 09.2021р.; 5 аркушів формату А4 скріплені степлерною скобою на яких містяться друковані та рукописні відомості щодо видатків та прибутків станом на 01.08.2021р. та та орендного звіту об'єктів нерухомості за 09.2021р.; Квитанція № ПН2841978 від 22.11.2021р., 1 арк.; Квитанція № 177149 від 22.11.2021р., 1 арк.; Платіжне доручення №1 від 22.11.2021р., 1 арк.; Копія заяви про закриття поточного рахунку завірена печаткою АТ «КРИСТАЛБАНК» від 23.11.2021р., 1 арк. Формату А4; Заява-договір №6206001122774 від 22.11.2021р., 3 арк. Формату А4 скріплені степлерною скобою; Виписка по особовим рахункам (ф. 281) за 22.11.2021р., 1 арк. Формату А4; Довідка про закриття поточного рахунку №23/11/2021-02 від 23.11.2021р., 1 арк. Формату А4; Платіжне доручення № 17 від 14.07.2017р., 1 арк.; Платіжне доручення № 18 від 17.07.2017р., 1 арк.; 1 аркуш формату А4 на якому містяться відомості щодо рашунку від 14.07.2017р.; Чек №0509375583 від 11.07.2017, 1 арк.; Квитанція № 4186015 від 14.11.2018, 1 арк.; Квитанція № 4186027 від 14.11.2018, 1 арк.; Довідка від 15.11.2018, видана ОСОБА_22 , 1 арк.; Копія заяви про згоду одного з подружжя на розпорядження майном від 11.07.2017, 1 арк. Формату А4; 1 арк. Формату А4 у якій містяться відомості щодо перекладу з чеської на українську мову засвідчення-легалізації від 11.07.2017р.; Копія засвідчення справжності підпису перекладача №37652 від12.07.2017р., 1 арк. Формату А4; Попередній договір №2Г/К492/1 від 14.07.2017 на 4 арк. Формату А4 з додатком у вигляді проектної план-схеми на 1 арк. Формату А4 та прикріпленою довідкою вих. №1807/1 від 18.07.2017р.; Звіт про оцінку майна: 2-х кімнатної квартири за адресою: АДРЕСА_9 від 2021р. на 22 арк. Формату А4 у прошитому вигляді та скріплені печаткою; 1 аркуш формату А4 на якому міститься друкована таблиця із записисами щодо укладення комунальних послуг а також рукописні записи; Додаткова угода № б/н до договору оренди №5 від 11.12.2020р., 1 арк. Формату А4 з додатком у вигляді план-схеми на 1 арк. Формату А4; 2 примірники додаткової угоди № б/н до договору оренди №5 від 11.12.2020р., 1 арк. Формату А4 кожен, з додатком у вигляді план-схеми, 2 примірники на 1 арк. Формату А4 кожен; 2 примірники акту прийому-передачі Об'єкту оренди в оренду на 1 арк. Формату А4 кожен; 2 примірники додаткової угоди № б/н до договору оренди №19/11/20-01 від 20.11.2019 на 1 арк. Формату А4 кожен; Додаткова угода до договору оренди №4 від 05.07.2021, 1 арк. Формату А4; Акт прийому передачі Об'єкту оренди в оренду, 1 арк. Формату А4; Додаток до договору оренди №4 від 05.07.2021 у вигляді план-схеми на 1 арк. Формату А4; 4 примірники додаткової угоди №б/н до договору оренди № 2 від 17.03.2021 на 1 арк. Формату А4 кожен; Акт приймання-передачі нерухомого майна від 30.09.2020р., 1 арк. Формату А4; 2 примірники акту приймання-передачі нерухомого майна від 01.07.2020р. на 1 арк. Формату А4 кожен; Копія додаткової угоди про надання послуг з управління багатоквартирним будинком №1/35/2 від 29.02.2020р., 1 арк. Формату А4; Лист щодо зменшення площі приміщення вих.№06/144/1 від 28.02.2020р., 1 арк. Формату А4; Акт приймання-передачі нерухомого майна від 01.03.2020р. на 2 арк. Формату А4; Завірена копія договору №1/35/2 про надання послуги з управління багатоквартирним будинком від 28.02.2020р. на 7 арк. Формату А4; Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців щодо ФОП ОСОБА_23 , 1 арк. Формату А4; Повідомлення про взяття на облік ФОП ОСОБА_23 від 20.12.2007р., 1 арк. Формату А4; Витяг з реєстру платників єдиного податку щодо ФОП ОСОБА_23 від 11.02.2016р. №1608263401065, 1 арк. Формату А4; Копії паспорту громадянина України ОСОБА_23 на 3 арк. Формату А4 скріплені степлерною скобою; Свідоцтво про державну реєстрацію ФОП ОСОБА_23 №114134 від 19.12.2007, 1 арк. Формату А4; Довідка про реєстрацію місця проживання ОСОБА_23 від 20.05.2019р. на 1 арк. Формату А4; Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців щодо ОСОБА_23 №1003097128 на 3 арк. Формату А4 скріплених степлерною скобою; Заява-договір №46533на відкриття рахунку від 17.05.2016р., 1 арк. Формату А4; Положення про преміювання співробітників, пов'язаних з діяльністю зі здачі нерухомого майна в оренду (рос.) ред. Від 01.10.2019р. на 2 арк. Формату А4 скріплених степлерною скобою; Довідка, видана ОСОБА_23 про надання кредитних коштів в сумі 24545, 96 грн. вих. № К10-50.4/63 від 26.05.2021 на 1 арк. Формату А4; Свідоцтво про відкриття рахунку у цінних паперах на 1 арк.; Заява про приєднання до умов Договору про обслуговування рахунку у цінних паперах на 1 арк.; Квитанція №001Т0129КР на 1 арк.; Рахунок за депозитарні послуги №4 від 30.09.2016 на 1 арк.; Розпорядження на проведення облікової операції пов'язаної з набуттям, припиненням прав на цінні папери на 2 арк.; Документ із центральним бланком «Товариство з обмеженою відповідальністю «Фондова компанія Юнівес» на 4 арк.; Квитанція № 001Т0141УF від 18.01.2017 на 2 арк.; Виписка про залишки на рахунку в цінних паперах №300137-UA10008537 станом на 30.12.2016 23:59:59 на 1 арк.; Акт-рахунок за депозитарні послуги №35060 від 30.12.2016 за період з 01.10.2016 по 31.12.2016 на 1 арк.; Квитанція № 001T016UVL від 07.04.2017 на 4 арк.; Квитанція № 001T01908Н від 18.07.2017 на 3 арк.; Квитанція № 001T003О0М від 12.10.2017 на 2 арк.; Квитанція № 001T001НQQ від 15.01.2018 на 3 арк.; Квитанція № 001T000ТХ2 від 06.04.2018 на 3 арк.; Квитанція № 001T001ZY8 від 09.07.2018 на 3 арк.; Квитанція № 001T000BWU від 08.10.2018 на 2 арк.; Квитанція № 001T000SER від 14.01.2019 на 3 арк.; Виписка про залишки на рахунку в цінних паперах № 300137- НОМЕР_1 станом на 30.09.2019 на 1 арк.; Документ із назвою «реестр документов» на 6 арк.; Документ із назвою «реестр документов» на 1 арк.; 7 пачок скріплених степлерною скобою, у яких імовірно знаходяться набої калібру 5.45 мм.; 45 шт. патронів калібру 5.45 мм. (розсипом); 1 шт. патрон (гумовий) калібру 9 мм; Акт прийому-передачі документів, матеріалів, інформації та печаті ТОВ «ЮНКОРД» від 22.05.2018 на 20 арк.

Окрім цього, у зазначеному сейфі було виявлено 1000 (одну тисячу) предметів, зовні схожих на стодоларові купюри кожна, загальною сумою 100 000 (сто тисяч) доларів США. Під час виявлення, вказані предмети були згруповані у 10 (десять) перев'язаних гумкою пачок, по 100 (сто) предметів у кожній пачці. Вказані предмети було перераховано у присутності усіх учасників та понятих під відео. Номерами зазначених предметів, зовні схожих на грошові кошти є: 1. MG 57899105 A G7; 2. LL 63705513 D L12; 3. MF 19069016 B F6; 4. LB 26347683 K B2; 5.LB 18778327 G B2; 6. LE 35551536 B E5; 7. MB 22047727 E B2; 8. MB 22047726 E B2; 9. LB 18778330 G B2; 10. LB 18778328 G B2; 11. PB 80450822 A B2; 12. PB 15645026 G B2; 13. PB 15645025 G B2; 14. PL 91818881 A L12; 15. LB 75825296 L B2; 16. LL 38939441 A L12; 17. LB 79939011 C B2; 18. LB 25031408 K B2; 19. PF 72936780 B F6; 20. MB 13608522 M B2; 21. LB 28284660 D B2; 22. LK 08262611 E K11; 23. LB 31546289 L B2; 24. LL 10668914 G L12; 25. MB 65186093 F B2; 26.PB 96090904 F B2; 27. LL 71778209 D L12; 28. LF 71013540 F F6; 29. LF 71013541 F F6; 30. LL 93694691 C L12; 31. LF 00351519 H F6; 32. LL 40790896 A L12; 33. LL 40790897 A L12; 34. LG 26890400 D G7; 35. LJ 55308816 B J10; 36. MK 10555935 B K11; 37. LF 50122213 J F6; 38. LB 18778331 G B2; 39. LB 18778354 G B2; 40. MF 39911884 A F6; 41. LF 06826081 H F6; 42. LH 59419545 B H8; 43. LB 95906171 D B2; 44. LF 40278914 E F6; 45. LF 06826080 H F6; 46. MF 82763008 A F6; 47. LE 70860235 E E5; 48. LB 56347934 C B2; 49. LF 69832167 F F6; 50. MG 57899107 A G7; 51. LK 79794011 E K11; 52. LB 66590010 V B2; 53. LI 64727876 A I9; 54. LL 12931285 F L12; 55. MB 33458922 E B2; 56. LG 16158547 A G7; 57. MB 12183661 R B2; 58. MB 12183659 R B2; 59. LH 85061885 C H8; 60. PL 08531251 A L12; 61. LF 71013584 F F6; 62. LF 71013585 F F6; 63. LF 71013591 F F6; 64. LF 71013539 F F6; 65. LF 71013592 F F6; 66. LB 99161683 L B2; 67. LF 91156430 E F6; 68. LH 05509127 C H8; 69. LF 24217534 G F6; 70. LA 28435824 C A1; 71. MB 95676744 E B2; 72. MB 31387505 M B2; 73. LB 56983844 J B2; 74. MJ 28231812 A J10; 75. PB 19683748 A B2; 76. MB 23559105 I B2; 77. MB 03422132 A B2; 78. LG 72632459 C G7; 79. MH 59264477 A H8; 80. MF 25488995 D F6; 81. LH 21877015 C H8; 82. ML 26117948 C L12; 83. LD 15105421 D D4; 84. LB 17532488 J B2; 85. MB 89028861 M B2; 86. LF 44224113 J F6; 87. LL 63973396 I L12; 88. JI 21102911 A I9; 89. LD 71193704 B D4; 90. LB 87308499 L B2; 91. LB 28264463 W B2; 92. LL 45484359 E L12; 93. LH 70628112 C H8; 94. ME 54404126 B E5; 95. LG 16158548 A G7; 96. LK 93967694 D K11; 97. MA 30446046 A A1; 98. LL 70485491 A L12; 99. LF 11340467 K F6; 100. MF 91404505 C F6; 101. MF 17847782 G F6;102. LL 79230325 A L12; 103. LL 43190273 A L12; 104. MB 50852083 N B2; 105. LB 58140716 U B2; 106. LB 25341097 V B2; 107. JE 21168598 A E5; 108. LI 69160272 A I9; 109. LE 12221640 F E5; 110. LE 33382987 A E5; 111. LB 53352912 P B2; 112. LE 15873057 B E5; 113. LB 71961762 W B2; 114. MG 01459982 B G7; 115. LB 17223220 W B2; 116. LL 63863777 I L12; 117. LD 50483161 A D4; 118. MG 54833513 A G7; 119. LK 69106202 E K11; 120. LB 79849396 P B2; 121. LB 77610007 T B2; 122. LB 49583454 L B2; 123. LL 79230324 A L12; 124. LJ 20541199 A J10; 125. LJ 20541200 A J10; 126. LB 06147626 M B2; 127. LG 30687901 B G7; 128. LB 16052274 H B2; 129. LF 56299251 A F6; 130. LF 71638417 J F6; 131. MB 77728225 K B2; 132. LF 69017948 G F6; 133. LD 47342816 D D4; 134. LF 90255546 F F6; 135. LB 78986967 G B2; 136. MB 19558788 I B2; 137. MH 94034500 A H8; 138. LB 26905496 S B2; 139. MK 56709891 A K11; 140. MK 78111401 A K11; 141. LL 27087268 C L12; 142. ML 35536704 B L12; 143. LL 42603637 F L12; 144. ML 18724331 C L12; 145. MB 66499166 A B2; 146. LH 13503860 C H8; 147. LB 09163834 H B2; 148. LB 09163878 H B2; 149. LB 09163886 H B2; 150. ME 40205447 A E5; 151. MK 16083591 B K11; 152. LB 09163866 H B2; 153. LF 32674314 G F6; 154. LF 32674313 G F6; 155. LB 09163832 H B2; 156. MB 87819459 M B2; 157. MB 75090199 N B2; 158. MB 29894770 M B2; 159. LL 08298646 * L12; 160. ML 89293307 C L12; 161. LE 54022785 D E5; 162. LB 96719197 L B2; 163. LB 45334049 U B2; 164. MB 46159537 M B2; 165. LB 84652193 K B2; 166. MF 90563885 E F6; 167. MB 02810746 G B2; 168. LD 30220158 D D4;169. MF 97671602 E F6; 170. LB 78516620 L B2; 171. MB 29498541 I B2; 172. MB 41368993 I B2; 173. MB 41368994 I B2; 174. LL 89272707 G L12; 175. MB 38378884 I B2; 176. LB 92202311 L B2; 177. LE 38405839 C E5; 178. LF 58875584 K F6; 179. LB 53917587 R B2; 180. MB 32709243 M B2; 181. MB 47898013 M B2; 182. MH 29431339 A H8; 183. LB 69530507 A B2; 184. ML 32339876 F L12; 185. ML 32339875 F L12; 186. JL 31124705 A L12; 187. MF 07223803 F F6; 188. LB 32197343 J B2; 189. LK 13139426 C K11; 190. LF 32674315 G F6; 191. LG 16842202 B G7; 192. MB 09463596 F B2; 193. LL 80237513 I L12; 194. MG 01024675 A G7; 195. LF 73652055 B F6; 196. LE 68196691 C E5; 197. MB 58012558 B B2; 198. LL 14098280 A L12; 199. LL 09269246 G L12; 200. LF 57871922 H F6; 201. PD 33253041 A D4; 202. PD 33253062 A D4; 203. PD 33253061 A D4; 204. MK 20224927 C K11; 205. PE 95300301 B E5; 206. LL 15209375 G L12; 207. LB 36950762 J B2; 208. MB 33221384 R B2; 209. LF 56229494 H F6; 210. MB 90920370 I B2; 211. MB 55218885 G B2; 212. LK 69264941 E K11; 213. LL 77587684 D L12; 214. LL 07593408 G L12; 215. LB 95716559 R B2; 216. LB 83749126 Q B2; 217. MF 28378415 E F6; 218. PE 95300302 B E5; 219. PE 95300303 B E5; 220. LE 28859244 E E5; 221. LB 35540566 U B2; 222. ML 22330270 D L12; 223. LG 51459245 D G7; 224. LF 22077065 C F6; 225. PE 78337184 A E5; 226. MB 61239928 I B2; 227. LB 11397049 W B2; 228. PL 48470604 D L12; 229. MB 42372804 A B2; 230. LK 07896481 D K11; 231. MB 59503578 E B2; 232. MF 52231794 C F6; 233. PB 77430704 A B2; 234. MB 02569456 R B2; 235. LC 65807411 A C3; 236. MB 06032736 M B2; 237. LD 95862758 D D4; 238. LB 36595140 V B2; 239. LG 81351542 B G7; 240. MJ 03407456 A J10; 241. MB 33094076 A B2; 242. MF 59738236 A F6; 243. LL 82805453 A L12; 244. LD 86410006 D D4; 245. LG 02955027 B G7; 246. LB 63796439 R B2; 247. MF 50839077 D F6; 248. MB 07632870 C B2; 249. LF 62024377 F F6; 250. LB 23729358 K B2; 251. MH 00869509 A H8; 252. MB 27429454 E B2; 253. MB 60747146 E B2; 254. MB 60747147 E B2; 255. MK 12147977 A K11; 256. LG 81351544 B G7; 257. LG 81351543 B G7; 258. LK 15025238 G K11; 259. PE 94776828 B E5; 260. PE 94776829 B E5; 261. PE 94776830 B E5; 262. PE 94776831 B E5; 263. PE 94776832 B E5; 264. PE 94776833 B E5; 265. PE 94776834 B E5; 266. PE 94776835 B E5; 267. PE 94776836 B E5; 268. PE 94776837 B E5; 269. PE 94776838 B E5; 270. PE 94776839 B E5; 271. PE 94776843 B E5; 272. PE 94776848 B E5; 273. PE 94776849 B E5; 274. PE 94776855 B E5; 275. PE 94776856 B E5; 276. PE 94776857 B E5; 277. PE 94776860 B E5; 278. PE 94776861 B E5; 279. PE 94776862 B E5; 280. PE 94776863 B E5; 281. PE 94776864 B E5; 282. PE 94776865 B E5; 283. PE 94776866 B E5; 284. PE 94776867 B E5; 285. PE 94776868 B E5; 286. PE 94776869 B E5; 287. PE 94776870 B E5; 288. PE 94776873 B E5; 289. PE 94776874 B E5; 290. PE 94776875 B E5; 291. PE 94776876 B E5; 292. PE 94776877 B E5; 293. PE 94776878 B E5; 294. PE 94776879 B E5; 295. PE 94776880 B E5; 296. PE 94776885 B E5; 297. PE 94776888 B E5; 298. PE 94776889 B E5; 299. LB 43660457 H B2; 300. PE 94776840 B E5; 301. LB 17619143 M B2; 302. LB 32160770 A B2; 303. LL 64711473 H L12; 304. LB 12780465 T B2; 305. LB 47072647 J B2; 306. PE 63671828 B E5; 307. PL 17111432 C L12; 308. PE 63671826 B E5; 309. MH 29364386 A H8; 310. PE 63671827 B E5; 311. PE 63671830 B E5; 312. ME 25630249 B E5; 313. MA 06971399 A A1; 314. ME 25630248 B E5; 315. MB 60490475 N B2; 316. LK 77667984 B K11; 317. LH 09878044 C H8; 318. LB 91570486 Q B2; 319. LF 80205182 D F6; 320. MB 81418023 E B2; 321. LK 27465419 F K11; 322. ML 89417859 C L12; 323. LB 40600317 C B2; 324. MB 83571546 M B2; 325. ML 23452892 C L12; 326. LD 76678159 C D4; 327. MK 73283782 A K11; 328. MK 62800638 C K11; 329. MK 62800637 C K11; 330. MK 62800669 C K11; 331. MK 62800668 C K11; 332. PB 91403067 F B2; 333. PB 91403066 F B2; 334. PB 91403065 F B2; 335. PB 91403064 F B2; 336. PB 91403063 F B2; 337. PB 91403062 F B2; 338. MB 10918291 F B2; 339. MB 10918295 F B2; 340. ML 18957715 F L12; 341. PL 27635261 C L12; 342. LK 69991067 A K11; 343. MJ 63303143 A J10; 344. ML 18957814 F L12; 345. MB 10918292 F B2; 346. MB 10918290 F B2; 347. ML 18957819 F L12; 348. MF 93451895 F F6; 349. PG 24429507 A G7; 350. PL 27635265 C L12; 351. PL 27635260 C L12; 352. PL 27635264 C L12; 353. PL 27635257 C L12; 354. PL 27635258 C L12; 355. PL 27635259 C L12; 356. LB 95825236 J B2; 357. LF 79165086 H F6; 358. LD 37553537 C D4; 359. LA 92673413 A A1; 360. LK 32487784 D K11; 361. MA 32898560 A A1; 362. LB 88928794 A B2; 363. MI 12364390 A I9; 364. LB 63730158 K B2; 365. LB 63730152 K B2; 366. LB 95271400 J B2; 367. LE 11129911 D E5; 368. PB 67606509 C B2; 369. LB 76046166 D B2; 370. LA 34544997 A A1; 371. LL 07715625 * L12; 372. LB 54892935 J B2; 373. MB 25100891 B B2; 374. MB 57135412 K B2; 375. LK 66118276 B K11; 376. MB 08681994 G B2; 377. LD 97486962 C D4; 378. LJ 72397914 B J10; 379. MB 04067506 F B2; 380. PB 81672082 A B2; 381. LF 41591668 G F6; 382. ML 34825058 E L12; 383. PB 55203248 C B2; 384. LB 88146111 D B2; 385. MB 90927593 A B2; 386. MB 46412081 M B2; 387. MG 64030134 A G7; 388. LA 05160962 * A1; 389. LA 93026682 B A1; 390. MF 53755335 B F6; 391. LB 91830543 D B2; 392. LL 92452246 E L12; 393. MB 56780569 R B2; 394. LA 93026683 B A1; 395. LB 88178094 M B2; 396. LB 88178095 M B2; 397. MF 59998046 A F6; 398. LF 67568693 F F6; 399. LF 97174996 G F6; 400. LH 12936470 C H8; 401. JF 98492071 B F6; 402. LF 73716093 I F6; 403. LF 23517534 L F6; 404. LH 36619498 C H8; 405. JF 051724414 B F6; 406. LL 30028772 E L12; 407. LB 97473069 E B2; 408. LD 44192618 B D4; 409. LL 05041602 C L12; 410. LB 55339959 S B2; 411.MB 86247663 E B2; 412. LC 46283568 A C3; 413. LH 64141567 B H8; 414. LB 78232044 V B2; 415. MB 97909831 K B2; 416. LB 71234048 N B2; 417. JB 19772995 C B2; 418. LL 06641730 * L12; 419. LF 32191445 G F6; 420. LF 32191444 G F6; 421. LF 321914456 G F6; 422. PB 92816439 A B2; 423. PB 92816440 A B2; 424. PB 92816479 A B2; 425. PL 54375488 A L12; 426. LB 49633870 K B2; 427. PB 20970166 B B2; 428. LB 31506814 S B2; 429. LB 51186539 D B2; 430. LB 51186538 D B2; 431. LB 29965121 F B2; 432. LL 68351564 A L12; 433. LB 51186279 D B2; 434. LJ 84901819 A J10; 435. LL 44187317 G L12; 436. LL 06641737 * L12; 437.LF 46858356 D F6; 438. LF 46858357 D F6; 439. LB 33955360 N B2; 440. MF 01905248 E F6; 441. LF 36836049 F F6; 442. LF 70814659 F F6; 443. LB 91194531 G B2; 444. LB 79029265 N B2; 445. LB 64507624 H B2; 446. MF 17847785 G F6; 447. MF 17847786 G F6; 448. MB 09390047 N B2; 449. MI 03440213 A I9; 450. LB 41365489 L B2;451. LD 19069330 D D4; 452. LB 71765510 Q B2; 453. ME 39662706 A E5; 454. MB 01436287 G B2; 455. LF 95635041 E F6; 456. LF 54081891 E F6; 457. LB 08794042 B B2; 458. LB 37822750 H B2; 459. PB 64316986 F B2; 460. PB 64316987 F B2; 461. MK 76861206 B K11; 462. LE 35516691 C E5; 463. LF 46393897 K F6; 464. LJ 08384061 B J10; 465. MB 17645780 A B2; 466. LD 28630759 D D4; 467. LB 08552678 B B2; 468. LB 08552679 B B2; 469. LB 08552680 B B2; 470. LB 50014372 R B2; 471. LB 56634742 N B2; 472. LF 38860589 I F6 473. LL 58326266 B L12; 474. LK 77407453 D K11; 475. MB 74286611 B B2; 476. LL 28776552 A L12; 477. MF 60752970 A F6; 478. MC 56934975 A G7; 479. MC 56934976 A G7; 480. PD 36755841 A D4; 481. PE 79774196 B E5; 482. LG 90852806 C G7; 483. MG 65985926 A G7; 484. LB 09351167 X B2; 485. LF 76749871 E F6; 486. MG 57536386 A G7; 487. LL 19770968 E L12; 488. LG 21739703 B G7; 489. MB 24925721 G B2; 490. MG 57536385 A G7; 491. LF 21841638 F F6; 492. LC 56390343 B C3; 493. LA 15928882 C A1; 494. LB 94692012 N B2; 495. MB 68728535 I B2; 496. LD 79421793 C D4; 497. ML 33822920 E L12; 498. MK 72806112 B K11; 499. MB 75778049 P B2; 500. PB 92816435 A B2; 501. LL 83230475G L12; 502. MG 02344207A G7; 503. MF 17605138G F6; 504. PD 33253019A D4; 505. PD 33253020A D4; 506. PD 33253017A D4; 507. MF 17605137G F6; 508. MF 17605136G F6; 509. MF 13699354A F6; 510. LC 83069371A C3; 511. LL 39265336D L12; 512. LD 10080663C D4; 513. LA 12048416B A1; 514. LB 56482364D B2; 515. LG 79499106B G7; 516. LA 12048417B A1; 517. LG 79498447B G7; 518. MF 96636189F F6; 519. LH 73488791B H8; 520. LH 73488766B H8; 521. LB 80958007J B2; 522. LB 47147742S B2; 523. PD 33253044A D4; 524. PD 33253045A D4; 525. PD 33253014A D4; 526. PD 33253013A D4; 527. PD 33253016A D4; 528. PD 33253015A D4; 529. PD 33253018A D4; 530. LB 31396956K B2; 531. LK42811793C K11; 532. PB 23255758 C B2; 533. PB 23255780 C B2; 534. MD 88263022 A D4; 535. MD 88263023 A D4; 536. MD 88263024 A D4; 537. PB 98045125 C B2; 538. PB 98045124 C B2; 539. PB 98045123 C B2; 540. PB 98045122 C B2; 541. PB 98045121 C B2; 542. PB 98045112 C B2; 543. PB 98045113 C B2; 544. MB 00673755 F B2; 545. MC 03576333 A C3; 546. MG 01471445 B G7; 547. LF 21256869 K F6; 548. MI 02746617 A I9; 549. ML 45885135 A L12; 550. ML 17939212 E L12; 551. LL 72584162 G L12; 552. LL 53261274 A L12; 553. PG 24966911 A G7; 554. LL 73810112 C L12; 555. MJ 01354318 A J10; 556. MB 73029141 A B2; 557. LB 24733177 L B2; 558. LF 14477322 F F6; 559. LF 08409810 G F6; 560. ML 69200572 B L12; 561. MB 62499120 L B2; 562. LD 09985249 C D4; 563. MK 70996653 C K11; 564. MK 70996648 C K11; 565. LG 70738846 B G7; 566. LK 60732585 F K11; 567. LB 69449601 J B2; 568. LB 70376587 C B2; 569. LB 70376588 C B2; 570. LK 91078896 D K11; 571. LA 44061736 A A1; 572. LA 44061737 A A1; 573. LA 44061738 A A1; 574. LA 44061739 A A1; 575. LA 44061740 A A1; 576. MB 27433678 E B2; 577. ME 49826775 A E5; 578. MB 64943678 F B2; 579. MB 01558085 A B2; 580. LF 36920557 K F6; 581. MF 89627643 A F6; 582. JB 91337526 B B2; 583. MH 00769837 A H8; 584. MH 00769838 A H8; 585. MH 00769836 A H8; 586. MH 00769813 A H8; 587. MB 76112779 N B2; 588. LC 05967241 A C3; 589. MH 00769827 A H8; 590. MH 00769832 A H8; 591. LB 62123341 G B2; 592. MB 57428636 S B2; 593. MB 80640957 G B2; 594. LB 44057443 H B2; 595. ML 31910511 E L12; 596. PB 23255779 C B2; 597. PB 23255759 C B2; 598. MB 80036346 S B2; 599. LF 16534275 C F6; 600. PG 30537461 A G7; 601. PD 33253031 A D4; 602. PD 33253030 A D4; 603. PD 33253029 A D4; 604. PD 33253038 A D4; 605. PD 33253037 A D4; 606. PD 33253036 A D4; 607. PD 33253043 A D4; 608. PD 33253042 A D4; 609. PL 66251714 A L12; 610. PB 48747151 B B2; 611. PB 77438998 B B2; 612. MK 71454992 C K11; 613. PL 87990984 A L12; 614. ML 39937785 A L12; 615. PL 12629726 B L12; 616. PB 52528542 F B2; 617. MF 79990782 A F6; 618. PB 82968957 A B2; 619. LB 27021974 P B2; 620. PL 02274337 * L12; 621. LB 37897635 H B2; 622. PB 17198413 B B2; 623. LK 32482125 D K11; 624. MB 32604554 M B2; 625. LB 43660441 H B2; 626. LB 43660449 H B2; 627. LB 43660450 H B2; 628. LB 43660451 H B2; 629. LB 43660452 H B2; 630. LB 43660455 H B2; 631. LB 43660456 H B2; 632. PE 94776825 B E5; 633. PE 94776826 B E5; 634. LB 43660444 H B2; 635. LB 43660443 H B2; 636. PE 94776822 B E5; 637. PE94776823 B E5; 638. LB 42205661 A B2; 639. LF 93116020 D F6; 640. LF 93116021 D F6; 641. LB 99130919 R B2; 642. PB 13481247 F B2; 643. LE 22473953 A E5; 644. ML 09034904 F L12; 645. LF 93116022 D F6; 646. LJ 44109918 B J10; 647. LB 18320492 W B2; 648. PE 63974514 B E5; 649. LB 43660478 H B2; 650. LB 43660477 H B2; 651. LB 43660480 H B2; 652. LB 43660479 H B2; 653. LB 43660482 H B2; 654. LB 43660481 H B2; 655. LB 43660484 H B2; 656. LB 43660483 H B2; 657. LB 43660440 H B2; 658. LB 43660439 H B2; 659. LB 43660446 H B2; 660. LB 43660445 H B2; 661. LB 43660438 H B2; 662. ME 59337076 B E5; 663. LB 43660448 H B2; 664. LB 43660454 H B2; 665. LB 43660453 H B2; 666. LB 43660442 H B2; 667. LB 43660437 H B2; 668. ML 52318375 A L12; 669. LB 09509329 H B2; 670. LB 43660486 H B2; 671. LB 43660475 H B2; 672. LF 96203240 F F6; 673. PB 64947508 F B2; 674. PB 64947517 F B2; 675. LB 98667690 V B2; 676. LJ 10993964 B J10; 677. MK 37025664 C K11; 678. PD 36693986 A D4; 679. LA 12816849 A A1; 680. PB 64947510 F B2; 681. MF 08359066 F F6; 682. MF 08359067 F F6; 683. MF 08359068 F F6; 684. MF 08359069 F F6; 685. LL 76051126 E L12; 686. LF 27584484 H F6; 687. PE 28127181 A E5; 688. LD 48606182 B D4; 689. LF 96112661 D F6; 690. PL 60236888 B L12; 691. PB 68970185 D B2; 692. LB 43660474 H B2; 693. LB 43660476 H B2; 694. LB 43660485 H B2; 695. LB 43660487 H B2; 696. LB 43660488 H B2; 697. LB 43660489 H B2; 698. PE 75192375 B E5; 699. PB 98518299 C B2; 700. LB 33023699 N B2; 701. PD 33253060 A D4; 702. PD 33253059 A D4; 703. PD 33253050 A D4; 704. PD 33253049 A D4; 705. PD 33253048 A D4; 706. PD 33253081 A D4; 707. PD 33253082 A D4; 708. PD 33253010 A D4; 709. PD 33253011 A D4; 710. PD 33253012 A D4; 711. PD 33253007 A D4; 712. PD 33253008 A D4; 713. PD 33253009 A D4; 714. PD 33253002 A D4; 715. PD 33253076 A D4; 716. PD 33253075 A D4; 717. PD 33253078 A D4; 718. PD 33253077 A D4; 719. LB 25059017 F B2; 720. LB 61380282 F B2; 721. LI 31536196 A I9; 722. LB 01793370 A B2; 723. LF 51523199 A F6; 724. LG 60006471 D G7; 725. LF 51523177 A F6; 726. LB 38604581 E B2; 727. LG 53791469 A G7; 728. LB 18804256 K B2; 729. LB 53005000 L B2; 730. LE 03038128 A E5; 731. LB 96621517 E B2; 732. LE 52266787 D E5; 733. LK 59741620 F K11; 734. LG 89181988 A G7; 735. LB 60222765 E B2; 736. LF 03271162 F F6; 737. LL 34929828 D L12; 738. LL 34929827 D L12; 739. LH 83495097 B H8; 740. LB 63607556 P B2; 741. LD 08346337 D D4; 742. MB 12506537 C B2; 743. MB 12506536 C B2; 744. MB 12506535 C B2; 745. MB 12506534 C B2; 746. MB 12506533 C B2; 747. LB 78369792 G B2; 748. LB 22334899 K B2; 749. LF 89420432 E F6; 750. LB 16555593 Q B2; 751. LB 89752016 N B2; 752. LF 67600270 J F6; 753. LK 59594496 F K11; 754. MB 70183728 E B2; 755. MB 02379498 A B2; 756.LF 50596324 E F6; 757. LF 50596326 E F6; 758. LF 50596325 E F6; 759. LB 98195249 L B2; 760. LB 98195251 L B2; 761. LB 98195252 L B2; 762. LB 98195253 L B2; 763. LB 98195254 L B2; 764. LB 48328247 F B2; 765. LB 48328246 F B2; 766. LF 91291175 A F6; 767. LB 17486689 G B2; 768. LB 49326054 U B2; 769. LI 38047151 A I9; 770. LK 52612756 E K11; 771. LH 37101436 C H8; 772. LB 51008113 W B2; 773. LF 11751053 F F6; 774. LF 29075536 F F6; 775. MB 84225930 B B2; 776. MB 84225932 B B2; 777. MB 84225931 B B2; 778. MB 84225933 B B2; 779. MB 84225958 B B2; 780. LK 09475110 G K11; 781. LB 25059010 F B2; 782. LB 10962647 C B2; 783. LG 82421911 C G7; 784. ME 08943849 A E5; 785. LF 78937288 D F6; 786. LB 10962648 C B2; 787. LB 10962649 C B2; 788. LB 10962651 C B2; 789. LB 64334693 K B2; 790. LB 51008114 W B2; 791. LB 70624159 Q B2; 792. LE 82290686 D E5; 793. LL 09456951 * L12; 794. LB 12120779 R B2; 795. LB 37015456 V B2; 796. LB 45768413 T B2; 797. LK 62724066 B K11; 798. LB 48347600 M B2; 799. LA 28446817 C A1; 800. ML 25915358 A L12; 801. PD 33253088 A D4; 802. PD 33253085 A D4; 803. LD 76659956 C D4; 804. LB 34095292 A B2; 805. MB 32878540 M B2; 806. PD 33253063 A D4; 807. PD 33253068 A D4; 808. PD 33253067 A D4; 809. PD 33253006 A D4; 810. PD 33253005 A D4; 811. MF 54582190 F F6; 812. MF 54582191 F F6; 813. MF 54582178 F F6; 814. LB 58223648 V B2; 815. ML 37220764 A L12; 816. ML 37220763 A L12; 817. ML 37220762 A L12; 818. ML37220761 A L12; 819. ML 37220758 A L12; 820. ML 37220757 A L12; 821. LB 65415045 G B2; 822. MB 01676184 G B2; 823. LC 65825743 A C3; 824. ML 25863498 A L12; 825. JG 74270796 A G7; 826. LB 70553143 R B2; 827. LL 32755406 A L12; 828. LB 48431607 F B2; 829. LG 11883810 D G7; 830. LL32755405 A L12; 831. MA 21098510 A A1; 832. LL 74578263 C L12; 833. LL 40956239 A L12; 834. LL 16885500 D L12; 835. LK 05191599 D K11; 836. ML 01056759 B L12; 837. ML 01056763 B L12; 838. ML 01056760 B L12; 839. LB 09171907 Q B2; 840. ME 45816408 A E5; 841. LF 59393028 B F6; 842. LA 40460785 A A1; 843. LB 79492690 U B2; 844. LB 44099853 J B2; 845. MB 40240840 F B2; 846. MB 40240843 F B2; 847. LF 23687739 K F6; 848. PB 75621703 A B2; 849. MG 40986007 B G7; 850. LF 62064948 H F6; 851. LI 38565689 A I9; 852. LI 07604908 B I9; 853. LJ 56091424 B J10; 854. MB 16365623 N B2; 855. LL 85708472 C L12; 856. LB 12411322 E B2; 857. MF 02541937 E F6; 858. MB 76345473 G B2; 859. MB 38349506 C B2; 860. LL 85305046 I L12; 861. MB 50781223 F B2; 862. LE 75035627 D E5; 863. LE 75035626 D E5; 864. MF 90347325 A F6; 865. MB 69558859 G B2; 866. MG 19506089 A G7; 867. LB 87892166 V B2; 868. LL 36646261 G L12; 869. MK 94055542 B K11; 870. MK 94055545 B K11; 871. MK 94055544 B K11; 872. MK 94055543 B K11; 873.MF 97732671 F F6; 874. LL 72238870 E L12; 875.MF 50411486 D F6; 876. MK 94055546 B K11; 877. LA03504011 C A1; 878. LL 95782508 G L12; 879.LL 95782521 G L12; 880. LB 40113533 H B2; 881. LK 70663967 E K11; 882. ME 09945813 B E5; 883. ML 26047694 A L12; 884. LF 18291981 K F6; 885. MJ 27107576 A J10; 886. LG 36159065 D G7; 887. LL 52249932 B L12; 888. LL 52249933 B L12; 889. LB 10967692 L B2; 890. LB 20794284 J B2; 891. LB 22874181 B B2; 892. LB 26349235 K B2; 893. LB 02123660 A B2; 894. MB 82842356 K B2; 895. LB 47180455 A B2; 896. LB 47180454 A B2; 897. MG 58901606 A G7; 898. MG 58901601 A G7; 899. ML16251105 C L12; 900. LL 04013688 A L12; 901. PD 33253064 A D4; 902. LG 20736618 D G7; 903. PD 33253074 A D4; 904. PD 3325 3073 A D4; 905. PD 33253072 A D4; 906. PD 33253069 A D4; 907. PE 94776854 B E5; 908. PE 94776853 B E5; 909. PE 94776886 B E5; 910. PE 94776887 B E5; 911. PE 94776892 B E5; 912. PE 94776893 B E5; 913. PE 94776891 B E5; 914. PE 94776890 B E5; 915. PE 94776850 B E5; 916. LB 88156435 M B2; 917. LB 81263166 M B2; 918. LF 26561078 J F6; 919. MB 22492500 J B2; 920. MB 71725248 N B2; 921. MB 43161577 A B2; 922. MB 97105101 A B2; 923. LD 23056220 C D4; 924. LB 16650129 S B2; 925. LB 79415727 M B2; 926. LF 95348590 F F6; 927. MB 88902920 F B2; 928. LB 00033503 M B2; 929. LL 39855879 J L12; 930. LL 39855880 J L12; 931. LL 39855881 J L12; 932. MB 14005856 C B2; 933. MF 72269364 B F6; 934. LK 48448550 F K11; 935. MH 16715715 A H8; 936. LG 81351506 B G7; 937. LG 81351546 B G7; 938. LG 81351545 B G7; 939. LB 38800168 U B2; 940. LB 43699930 A B2; 941. LB 43699931 A B2; 942. LG 16920650 E G7; 943. MB 70657038 R B2; 944. LF 57921605 K F6; 945. MB 46171891 G B2; 946. LB 43097616 H B2; 947. LB 50691831 T B2; 948. LB 94144573 L B2; 949. MF 28303620 B F6; 950. MB 33792330 A B2; 951. ML 24075957 C L12; 952. ML 24075960 C L12; 953. LA 21030042 B A1; 954. LL 39841079 J L12; 955. LF 84755320 G F6; 956. MB 56660141 N B2; 957. MB 56660142 N B2; 958. MK 26702227 B K11; 959. MB 29876299 E B2; 960. MB 14005850 C B2; 961. MF 13733443 A F6; 962. LB 64880597 N B2; 963. LB 58584393 H B2; 964. LL 39855878 J L12; 965. MB 12891348 C B2; 966. MB 12891349 C B2; 967. MB 43161576 A B2; 968. MK 60854165 B K11; 969. LF 84455384 H F6; 970. LL 67610267 I L12; 971. MB 56660143 N B2; 972. LK 83699621 C K11; 973. LB 02155217 N B2; 974. LE 58621060 D E5; 975. MB 34253860 E B2; 976. LB 90452530 J B2; 977. ML 68643850 B L12; 978. LK 02954893 D K11; 979. LB 06324442 C B2; 980. LI 90901912 A I9; 981. LB 36595141 V B2; 982. LL 39842371 J L12; 983. LL 39842389 J L12; 984. MB 12891350 C B2; 985. LB 90452529 J B2; 986. LF 77015055 F F6; 987. MD 86863978 A D4; 988. LI 12949075 B I9; 989. MH 01559454 A H8; 990. LB 66714320 M B2; 991. MK 32715174 B K11; 992. MF 08318096 A F6; 993. MF 08318091 A F6; 994. LL 39842370 J L12; 995. MK 28058116 B K11; 996. MK 28058115 B K11; 997. MK 28058112 B K11; 998. PE 94776852 B E5; 999. PF 77981030 C F6; 1000. PF 77981032 C F.

09.12.2022 постановою старшого слідчого ГСУ СБ України ОСОБА_25 вищевказані речі визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 12019000000000107.

З метою забезпечення збереження речових доказів, виникла необхідність у накладенні арешту на вказане майно, в зв'язку з чим прокурор звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з відповідним клопотанням.

Прокурор ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримала в повному обсязі та просила задовольнити.

Представник власника майна - адвокат ОСОБА_26 просив відмовити в задоволені клопотання в повному обсязі, долучив письмове заперечення.

Вислухавши пояснення учасників судового розгляду, вивчивши клопотання й додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Зі змісту клопотання прокурора та долучених до нього матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням Служби безпеки України, на підставі постанови заступника Генерального прокурора, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12019000000000107 від 12.02.2019 за підозрою ОСОБА_6 у вчиненні злочинів, передбачених ч.2 ст.364-1, ч.1 ст.366 КК України та за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.191, ч.5 ст.191, ч.3 ст.212, ч.3 ст.358, ч.3 ст.365-2, ч.1 ст.366, ч.2 ст.367 КК України.

18.11.2022 ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_19 (справа № 761/24896/22 провадження № 1-кс/761/13834/2022) надано дозвіл на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_10 , що належить на праві власності ОСОБА_27 , з метою відшукання та вилучення: записних, книжок, чернеток, які містять відомості, що стосуються вчинення кримінального правопорушення.

09.12.2022, на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва, проведено обшук за адресою: АДРЕСА_7 , в ході якого було вилучено документи та грошові кошти.

Згідно з ст.ст.131,132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України - арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Частиною 2 ст.170 КПК України регламентовано, що арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів (п.1); спеціальної конфіскації (п. 2); конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи (п.3); відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди (п. 4).

Згідно ч.3 статті 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до положень ст.98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч.2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

При цьому, слідчий суддя зазначає про те, що на даному етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна, з метою забезпечення кримінального провадження, а слідчий суддя на даній стадії не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у фізичної або юридичної особи за вчинення злочину, а лише зобов'язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність тієї чи іншої особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких є арешт майна.

Таким чином, з урахуванням конкретних обставин кримінального провадження, а також того, що майно, зазначене у клопотанні прокурора, зокрема: 2 аркуші формату А4 скріплені степлерною скобою, на яких містяться друковані відомості щодо орендного звіту об'єктів нерухомості за 03-04.2022р.; 2 аркуші формату А4 скріплені степлерною скобою, на яких містяться друковані та рукописні відомості щодо орендного звіту об'єктів нерухомості; 7 аркушів формату А4 скріплені степлерною скобою, на яких містяться друковані та рукописні відомості щодо орендного звіту об'єктів нерухомості із написом «за 05 АЕ»; 2 аркуші формату А4 скріплені степлерною скобою, на яких містяться друковані та рукописні відомості щодо орендного звіту об'єктів нерухомості за 05.2022; 7 аркушів формату А4 скріплені степлерною скобою на яких містяться друковані та рукописні відомості щодо орендного звіту об'єктів нерухомості за 05-06.2022р.; 6 аркушів формату А4 скріплені степлерною скобою на яких містяться друковані та рукописні відомості щодо орендного звіту об'єктів нерухомості за 06-07.2022р а також інші відомості щодо прибутку та видатків; 1 аркуш формату А4 на якому міститься листування по електронній пошти за 27.09.2022; 10 аркушів формату А4 скріплені степлерною скобою на яких містяться друковані та рукописні відомості щодо орендного звіту об'єктів нерухомості за 09.2022, а також відомості щодо прибутку та видатків за цей же період; 11 аркушів формату А4 скріплені степлерною скобою на яких містяться друковані та рукописні відомості щодо орендного звіту об'єктів нерухомості за 07-08.2022, а також відомості щодо прибутку та видатків за цей же період; 7 аркушів формату А4 скріплені степлерною скобою на яких відображено технічний паспорт на квартиру АДРЕСА_8 , а також інші відомості щодо вказаного об'єкту; Копія довіреності, виданої ОСОБА_22 для представлення його інтересів ОСОБА_23 від 15.09.2020, 1 арк. Формату А4; Копія договору купівлі-продажу квартири від 11.09.2020, 6 арк. Формату А4; Копія договору іпотеки від 11.09.2020, укладений між ОСОБА_23 та ОСОБА_24 , 4 арк. Формату А4; Копія договору безвідсоткової позики від 11.09.2020, укладений між ОСОБА_23 та ОСОБА_24 , 2 арк. Формату А4; Копія розписки ОСОБА_24 від 11.09.2020, 1 арк. Формату А4; 3 аркуші формату А4 на якому наявні рукописні та друковані відомості, викладені у формі таблиці щодо проведення розрахунків станом на 28.11.2017р; 1 аркуш формату А4 із заголовком: «Соглашение о выкупе квартиры, г. Запорожье, 28 ноября 2018 года»; 2 квитанції №4186027 та №60266659 скріплені степлерною скобою, 2 арк.; 1 арк. Формату А4 на якому наявні друковані відомості наступного змісту: «Одержувач: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИТСВО «ЗАКРИТИЙ НЕДЕВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ГАЛА ІНВЕСТ БУД» РАХУНОК-фактура № 000000635 від 13.11.2018р.»; Копія квитанції №4186015 від 14.11.2018, 1 арк. Формату А4; Довіреність на представлення інтересів від 03.12.2018, укладена між ОСОБА_22 та ОСОБА_23 , 1 арк. Формату А4; Довіреність на представлення інтересів від 05.12.2018, укладена між ОСОБА_22 та ОСОБА_23 , 1 арк. Формату А4; Копія довіреності на представлення інтересів від 17.01.2020, укладена між ОСОБА_22 та ОСОБА_23 , 2 арк. Формату А4; Копія довіреності на представлення інтересів від 25.05.2018, укладена між ОСОБА_20 та ОСОБА_23 , 1 арк. Формату А4; Розписка ОСОБА_22 від 17.01.2022, 1 арк.; Розписка ОСОБА_22 від 10.12.2021, 1 арк.; Розписка ОСОБА_22 від 09.11.2021, 1 арк.; Розписка ОСОБА_22 від 11.10.2021, 1 арк.; Розписка ОСОБА_22 від 20.09.2021, 1 арк. Розписка ОСОБА_22 від 09.08.2021, 1 арк.; Розписка ОСОБА_22 від 06.07.2021, 1 арк.; Розписка ОСОБА_22 від 09.06.2021, 1 арк.; Розписка ОСОБА_22 від 10.05.2021, 1 арк.; Розписка ОСОБА_22 від 13.04.2021, 1 арк.; Розписка ОСОБА_22 від 16.03.2021, 1 арк.; Розписка ОСОБА_22 від 15.01.2021, 1 арк.; Розписка ОСОБА_22 від 20.01.2021, 1 арк.; Розписка ОСОБА_22 від 28.12.2020, 1 арк.; Розписка ОСОБА_22 від 28.12.2020, 1 арк.; Розписка ОСОБА_22 від 10.11.2020, 1 арк.; Розписка ОСОБА_22 від 09.10.2020, 1 арк.; Розписка ОСОБА_22 від 09.08.2020, 1 арк.; Розписка ОСОБА_22 від 07.08.2020, 1 арк.; Розписка ОСОБА_22 від 02.08.2020, 1 арк.; Розписка ОСОБА_22 від 02.08.2020, 1 арк.; Розписка ОСОБА_22 від 02.08.2020, 1 арк.; Розписка ОСОБА_22 від 04.06.2020, 1 арк.; Розписка ОСОБА_22 від 08.05.2020, 1 арк.; Розписка ОСОБА_22 від 14.04.2020, 1 арк.; Розписка ОСОБА_22 від 13.03.2020, 1 арк.; Розписка ОСОБА_22 від 04.02.2020, 1 арк.; Розписка ОСОБА_22 від 13.01.2020, 1 арк.; Розписка ОСОБА_22 від 19.12.2019, 1 арк.; Розписка ОСОБА_22 від 19.12.2019, 1 арк.; Розписка ОСОБА_22 від 15.11.2019, 1 арк.; Розписка ОСОБА_22 від 15.10.2019, 1 арк.; Розписка ОСОБА_22 від --.09.2019, 1 арк.; Розписка ОСОБА_22 від --.08.2019, 1 арк.; Розписка ОСОБА_22 від 15.07.2019, 1 арк.; Розписка ОСОБА_22 від 10.06.2019, 1 арк.; Розписка ОСОБА_22 від 10.05.2019, 1 арк.; Розписка ОСОБА_22 від 03.04.2019, 1 арк.; Розписка ОСОБА_22 від 13.03.2019, 1 арк.; Розписка ОСОБА_22 від 05.02.2019, 1 арк.; Розписка ОСОБА_22 від 14.01.2019, 1 арк.; Розписка ОСОБА_22 від 10.12.2018, 1 арк.; Розписка ОСОБА_22 від 28.11.2018, 1 арк.; Розписка ОСОБА_22 від 10.02.2022, 1 арк.; 5 аркушів формату А4 скріплені степлерною скобою на яких містяться друковані та рукописні відомості щодо орендного звіту об'єктів нерухомості за 01.2022р а також інші відомості щодо прибутку та видатків; 4 аркуша формату А4 скріплені степлерною скобою на яких містяться друковані та рукописні відомості щодо прибутку та видатків станом на 01.11., видатки на комунальні платежі у 2020-2021рр., орендного звіту об'єктів нерухомості за 11.2021р.; 2 аркуша формату А4 скріплені степлерною скобою на яких містяться друковані відомості щодо прибутків та видатків на 01.10. та орендного звіту об'єктів нерухомості за 10.2021р.; 7 аркушів формату А4 скріплені степлерною скобою на яких містяться друковані та рукописні відомості щодо прибутків та видатків станом на 01.09. та орендного звіту об'єктів нерухомості за 09.2021р.; 5 аркушів формату А4 скріплені степлерною скобою на яких містяться друковані та рукописні відомості щодо видатків та прибутків станом на 01.08.2021р. та та орендного звіту об'єктів нерухомості за 09.2021р.; Квитанція № ПН2841978 від 22.11.2021р., 1 арк.; Квитанція № 177149 від 22.11.2021р., 1 арк.; Платіжне доручення №1 від 22.11.2021р., 1 арк.; Копія заяви про закриття поточного рахунку завірена печаткою АТ «КРИСТАЛБАНК» від 23.11.2021р., 1 арк. Формату А4; Заява-договір №6206001122774 від 22.11.2021р., 3 арк. Формату А4 скріплені степлерною скобою; Виписка по особовим рахункам (ф. 281) за 22.11.2021р., 1 арк. Формату А4; Довідка про закриття поточного рахунку №23/11/2021-02 від 23.11.2021р., 1 арк. Формату А4; Платіжне доручення № 17 від 14.07.2017р., 1 арк.; Платіжне доручення № 18 від 17.07.2017р., 1 арк.; 1 аркуш формату А4 на якому містяться відомості щодо рашунку від 14.07.2017р.; Чек №0509375583 від 11.07.2017, 1 арк.; Квитанція № 4186015 від 14.11.2018, 1 арк.; Квитанція № 4186027 від 14.11.2018, 1 арк.; Довідка від 15.11.2018, видана ОСОБА_22 , 1 арк.; Копія заяви про згоду одного з подружжя на розпорядження майном від 11.07.2017, 1 арк. Формату А4; 1 арк. Формату А4 у якій містяться відомості щодо перекладу з чеської на українську мову засвідчення-легалізації від 11.07.2017р.; Копія засвідчення справжності підпису перекладача №37652 від12.07.2017р., 1 арк. Формату А4; Попередній договір №2Г/К492/1 від 14.07.2017 на 4 арк. Формату А4 з додатком у вигляді проектної план-схеми на 1 арк. Формату А4 та прикріпленою довідкою вих. №1807/1 від 18.07.2017р.; Звіт про оцінку майна: 2-х кімнатної квартири за адресою: АДРЕСА_9 від 2021р. на 22 арк. Формату А4 у прошитому вигляді та скріплені печаткою; 1 аркуш формату А4 на якому міститься друкована таблиця із записисами щодо укладення комунальних послуг а також рукописні записи; Додаткова угода № б/н до договору оренди №5 від 11.12.2020р., 1 арк. Формату А4 з додатком у вигляді план-схеми на 1 арк. Формату А4; 2 примірники додаткової угоди № б/н до договору оренди №5 від 11.12.2020р., 1 арк. Формату А4 кожен, з додатком у вигляді план-схеми, 2 примірники на 1 арк. Формату А4 кожен; 2 примірники акту прийому-передачі Об'єкту оренди в оренду на 1 арк. Формату А4 кожен; 2 примірники додаткової угоди № б/н до договору оренди №19/11/20-01 від 20.11.2019 на 1 арк. Формату А4 кожен; Додаткова угода до договору оренди №4 від 05.07.2021, 1 арк. Формату А4; Акт прийому передачі Об'єкту оренди в оренду, 1 арк. Формату А4; Додаток до договору оренди №4 від 05.07.2021 у вигляді план-схеми на 1 арк. Формату А4; 4 примірники додаткової угоди №б/н до договору оренди № 2 від 17.03.2021 на 1 арк. Формату А4 кожен; Акт приймання-передачі нерухомого майна від 30.09.2020р., 1 арк. Формату А4; 2 примірники акту приймання-передачі нерухомого майна від 01.07.2020р. на 1 арк. Формату А4 кожен; Копія додаткової угоди про надання послуг з управління багатоквартирним будинком №1/35/2 від 29.02.2020р., 1 арк. Формату А4; Лист щодо зменшення площі приміщення вих.№06/144/1 від 28.02.2020р., 1 арк. Формату А4; Акт приймання-передачі нерухомого майна від 01.03.2020р. на 2 арк. Формату А4; Завірена копія договору №1/35/2 про надання послуги з управління багатоквартирним будинком від 28.02.2020р. на 7 арк. Формату А4; Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців щодо ФОП ОСОБА_23 , 1 арк. Формату А4; Повідомлення про взяття на облік ФОП ОСОБА_23 від 20.12.2007р., 1 арк. Формату А4; Витяг з реєстру платників єдиного податку щодо ФОП ОСОБА_23 від 11.02.2016р. №1608263401065, 1 арк. Формату А4; Копії паспорту громадянина України ОСОБА_23 на 3 арк. Формату А4 скріплені степлерною скобою; Свідоцтво про державну реєстрацію ФОП ОСОБА_23 №114134 від 19.12.2007, 1 арк. Формату А4; Довідка про реєстрацію місця проживання ОСОБА_23 від 20.05.2019р. на 1 арк. Формату А4; Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців щодо ОСОБА_23 №1003097128 на 3 арк. Формату А4 скріплених степлерною скобою; Заява-договір №46533на відкриття рахунку від 17.05.2016р., 1 арк. Формату А4; Положення про преміювання співробітників, пов'язаних з діяльністю зі здачі нерухомого майна в оренду (рос.) ред. Від 01.10.2019р. на 2 арк. Формату А4 скріплених степлерною скобою; Довідка, видана ОСОБА_23 про надання кредитних коштів в сумі 24545, 96 грн. вих. № К10-50.4/63 від 26.05.2021 на 1 арк. Формату А4; Свідоцтво про відкриття рахунку у цінних паперах на 1 арк.; Заява про приєднання до умов Договору про обслуговування рахунку у цінних паперах на 1 арк.; Квитанція №001Т0129КР на 1 арк.; Рахунок за депозитарні послуги №4 від 30.09.2016 на 1 арк.; Розпорядження на проведення облікової операції пов'язаної з набуттям, припиненням прав на цінні папери на 2 арк.; Документ із центральним бланком «Товариство з обмеженою відповідальністю «Фондова компанія Юнівес» на 4 арк.; Квитанція № 001Т0141УF від 18.01.2017 на 2 арк.; Виписка про залишки на рахунку в цінних паперах №300137-UA10008537 станом на 30.12.2016 23:59:59 на 1 арк.; Акт-рахунок за депозитарні послуги №35060 від 30.12.2016 за період з 01.10.2016 по 31.12.2016 на 1 арк.; Квитанція № 001T016UVL від 07.04.2017 на 4 арк.; Квитанція № 001T01908Н від 18.07.2017 на 3 арк.; Квитанція № 001T003О0М від 12.10.2017 на 2 арк.; Квитанція № 001T001НQQ від 15.01.2018 на 3 арк.; Квитанція № 001T000ТХ2 від 06.04.2018 на 3 арк.; Квитанція № 001T001ZY8 від 09.07.2018 на 3 арк.; Квитанція № 001T000BWU від 08.10.2018 на 2 арк.; Квитанція № 001T000SER від 14.01.2019 на 3 арк.; Виписка про залишки на рахунку в цінних паперах № 300137- НОМЕР_1 станом на 30.09.2019 на 1 арк.; Документ із назвою «реестр документов» на 6 арк.; Документ із назвою «реестр документов» на 1 арк.; 7 пачок скріплених степлерною скобою, у яких імовірно знаходяться набої калібру 5.45 мм.; 45 шт. патронів калібру 5.45 мм. (розсипом); 1 шт. патрон (гумовий) калібру 9 мм; Акт прийому-передачі документів, матеріалів, інформації та печаті ТОВ «ЮНКОРД» від 22.05.2018 на 20 арк. - цілком відповідає критеріям, зазначеним у ст.98 КПК України, а отже обґрунтовано має правовий статус речових доказів у даному кримінальному провадженні, а тому на переконання слідчого судді, є всі правові підстави для накладання арешту та задоволення клопотання прокурора в цій частині.

В той же час, розглядаючи питання щодо накладення арешту на грошові кошти, а саме 1000 (одну тисячу) предметів зовні схожих на сто доларові купюри кожна, загальною сумою 100 000 (сто тисяч) доларів США, слідчий суддя зауважує наступне.

В клопотанні прокурор пов'язує необхідність накладення арешту на грошові кошти, з метою збереження речових доказів та забезпечення заходів кримінального провадження.

При цьому, ані у клопотанні, ані в судовому засіданні прокурором не доведено, що вилучені грошові кошти є процесуальним джерелом фактичних даних (доказів), на підставі яких можуть бути встановлені факти та обставини, що мають значення для цього кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Враховуючи наведене, а також беручи до уваги, що прокурором не доведено, що грошові кошти в сумі 1000 (одна тисяча) предметів зовні схожих на сто доларові купюри кожна, загальною сумою 100 000 (сто тисяч) доларів США, відповідають критеріям ст.98 КПК України у кримінальному провадженні №12019000000000107, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.02.2019 року, за підозрою ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.364-1, ч.1 ст.366 КК України, та за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.191, ч.5 ст.191, ч.3 ст.212, ч.3 ст.358, ч.2 ст.364-1, ч.3 ст.365-2, ч.1 ст.366, ч.2 ст.367 КК України, та, як наслідок, може бути використано як доказ у даному кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов висновку про відсутність правових підстав для накладення арешту на вказане майно, в зв'язку з чим клопотання не підлягає задоволенню в цій частині.

Керуючись ст. ст. 131; 132; 167, 170-174 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора Офісу Генерального прокурора ОСОБА_5 про арешт тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019000000000107 від 12.02.2019 року, - задовольнити частково.

Накласти арешт на тимчасово вилучене майно у ході проведення обшуку 09.12.2022 року, за адресою: АДРЕСА_7 , а саме:

- 2 аркуші формату А4 скріплені степлерною скобою, на яких містяться друковані відомості щодо орендного звіту об'єктів нерухомості за 03-04.2022р.;

- 2 аркуші формату А4 скріплені степлерною скобою, на яких містяться друковані та рукописні відомості щодо орендного звіту об'єктів нерухомості;

- 7 аркушів формату А4 скріплені степлерною скобою, на яких містяться друковані та рукописні відомості щодо орендного звіту об'єктів нерухомості із написом «за 05 АЕ»;

- 2 аркуші формату А4 скріплені степлерною скобою, на яких містяться друковані та рукописні відомості щодо орендного звіту об'єктів нерухомості за 05.2022;

- 7 аркушів формату А4 скріплені степлерною скобою, на яких містяться друковані та рукописні відомості щодо орендного звіту об'єктів нерухомості за 05-06.2022р.;

- 6 аркушів формату А4 скріплені степлерною скобою, на яких містяться друковані та рукописні відомості щодо орендного звіту об'єктів нерухомості за 06-07.2022р а також інші відомості щодо прибутку та видатків;

- 1 аркуш формату А4, на якому міститься листування по електронній пошти за 27.09.2022;

- 10 аркушів формату А4 скріплені степлерною скобою, на яких містяться друковані та рукописні відомості щодо орендного звіту об'єктів нерухомості за 09.2022, а також відомості щодо прибутку та видатків за цей же період;

- 11 аркушів формату А4 скріплені степлерною скобою, на яких містяться друковані та рукописні відомості щодо орендного звіту об'єктів нерухомості за 07-08.2022, а також відомості щодо прибутку та видатків за цей же період;

- 7 аркушів формату А4 скріплені степлерною скобою, на яких відображено технічний паспорт на квартиру АДРЕСА_8 , а також інші відомості щодо вказаного об'єкту;

- Копія довіреності, виданої ОСОБА_22 для представлення його інтересів ОСОБА_23 від 15.09.2020, 1 арк. Формату А4;

- Копія договору купівлі-продажу квартири від 11.09.2020, 6 арк. Формату А4;

- Копія договору іпотеки від 11.09.2020, укладений між ОСОБА_23 та ОСОБА_24 , 4 арк. Формату А4;

- Копія договору безвідсоткової позики від 11.09.2020, укладений між ОСОБА_23 та ОСОБА_24 , 2 арк. Формату А4;

- Копія розписки ОСОБА_24 від 11.09.2020, 1 арк. Формату А4;

- 3 аркуші формату А4 на якому наявні рукописні та друковані відомості, викладені у формі таблиці щодо проведення розрахунків станом на 28.11.2017р;

- 1 аркуш формату А4 із заголовком: «Соглашение о выкупе квартиры, г. Запорожье, 28 ноября 2018 года»;

- 2 квитанції №4186027 та №60266659 скріплені степлерною скобою, 2 арк.;

- 1 арк. Формату А4, на якому наявні друковані відомості наступного змісту: «Одержувач: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИТСВО «ЗАКРИТИЙ НЕДЕВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ГАЛА ІНВЕСТ БУД» РАХУНОК-фактура № 000000635 від 13.11.2018р.»;

- Копія квитанції №4186015 від 14.11.2018, 1 арк. Формату А4;

- Довіреність на представлення інтересів від 03.12.2018, укладена між ОСОБА_22 та ОСОБА_23 , 1 арк. Формату А4;

- Довіреність на представлення інтересів від 05.12.2018, укладена між ОСОБА_22 та ОСОБА_23 , 1 арк. Формату А4;

- Копія довіреності на представлення інтересів від 17.01.2020, укладена між ОСОБА_22 та ОСОБА_23 , 2 арк. Формату А4;

- Копія довіреності на представлення інтересів від 25.05.2018, укладена між ОСОБА_20 та ОСОБА_23 , 1 арк. Формату А4;

- Розписка ОСОБА_22 від 17.01.2022, 1 арк.;

- Розписка ОСОБА_22 від 10.12.2021, 1 арк.;

- Розписка ОСОБА_22 від 09.11.2021, 1 арк.;

- Розписка ОСОБА_22 від 11.10.2021, 1 арк.;

- Розписка ОСОБА_22 від 20.09.2021, 1 арк.;

- Розписка ОСОБА_22 від 09.08.2021, 1 арк.;

- Розписка ОСОБА_22 від 06.07.2021, 1 арк.;

- Розписка ОСОБА_22 від 09.06.2021, 1 арк.;

- Розписка ОСОБА_22 від 10.05.2021, 1 арк.;

- Розписка ОСОБА_22 від 13.04.2021, 1 арк.;

- Розписка ОСОБА_22 від 16.03.2021, 1 арк.;

- Розписка ОСОБА_22 від 15.01.2021, 1 арк.;

- Розписка ОСОБА_22 від 20.01.2021, 1 арк.;

- Розписка ОСОБА_22 від 28.12.2020, 1 арк.;

- Розписка ОСОБА_22 від 10.11.2020, 1 арк.;

- Розписка ОСОБА_22 від 09.10.2020, 1 арк.;

- Розписка ОСОБА_22 від 09.08.2020, 1 арк.;

- Розписка ОСОБА_22 від 07.08.2020, 1 арк.;

- Розписка ОСОБА_22 від 02.08.2020, 1 арк.;

- Розписка ОСОБА_22 від 04.06.2020, 1 арк.;

- Розписка ОСОБА_22 від 08.05.2020, 1 арк.;

- Розписка ОСОБА_22 від 14.04.2020, 1 арк.;

- Розписка ОСОБА_22 від 13.03.2020, 1 арк.;

- Розписка ОСОБА_22 від 04.02.2020, 1 арк.;

- Розписка ОСОБА_22 від 13.01.2020, 1 арк.;

- Розписка ОСОБА_22 від 19.12.2019, 1 арк.;

- Розписка ОСОБА_22 від 15.11.2019, 1 арк.;

- Розписка ОСОБА_22 від 15.10.2019, 1 арк.;

- Розписка ОСОБА_22 від --.09.2019, 1 арк.;

- Розписка ОСОБА_22 від --.08.2019, 1 арк.;

- Розписка ОСОБА_22 від 15.07.2019, 1 арк.;

- Розписка ОСОБА_22 від 10.06.2019, 1 арк.;

- Розписка ОСОБА_22 від 10.05.2019, 1 арк.;

- Розписка ОСОБА_22 від 03.04.2019, 1 арк.;

- Розписка ОСОБА_22 від 13.03.2019, 1 арк.;

- Розписка ОСОБА_22 від 05.02.2019, 1 арк.;

- Розписка ОСОБА_22 від 14.01.2019, 1 арк.;

- Розписка ОСОБА_22 від 10.12.2018, 1 арк.;

- Розписка ОСОБА_22 від 28.11.2018, 1 арк.;

- Розписка ОСОБА_22 від 10.02.2022, 1 арк.;

- 5 аркушів формату А4 скріплені степлерною скобою, на яких містяться друковані та рукописні відомості щодо орендного звіту об'єктів нерухомості за 01.2022р а також інші відомості щодо прибутку та видатків;

- 4 аркуша формату А4 скріплені степлерною скобою, на яких містяться друковані та рукописні відомості щодо прибутку та видатків станом на 01.11., видатки на комунальні платежі у 2020-2021рр., орендного звіту об'єктів нерухомості за 11.2021р.;

- 2 аркуша формату А4 скріплені степлерною скобою, на яких містяться друковані відомості щодо прибутків та видатків на 01.10. та орендного звіту об'єктів нерухомості за 10.2021р.;

- 7 аркушів формату А4 скріплені степлерною скобою, на яких містяться друковані та рукописні відомості щодо прибутків та видатків станом на 01.09. та орендного звіту об'єктів нерухомості за 09.2021р.;

- 5 аркушів формату А4 скріплені степлерною скобою, на яких містяться друковані та рукописні відомості щодо видатків та прибутків станом на 01.08.2021р. та та орендного звіту об'єктів нерухомості за 09.2021р.;

- Квитанція № ПН2841978 від 22.11.2021р., 1 арк.;

- Квитанція № 177149 від 22.11.2021р., 1 арк.;

- Платіжне доручення №1 від 22.11.2021р., 1 арк.;

- Копія заяви про закриття поточного рахунку завірена печаткою АТ «КРИСТАЛБАНК» від 23.11.2021р., 1 арк. Формату А4;

- Заява-договір №6206001122774 від 22.11.2021р., 3 арк. Формату А4 скріплені степлерною скобою;

- Виписка по особовим рахункам (ф. 281) за 22.11.2021р., 1 арк. Формату А4;

- Довідка про закриття поточного рахунку №23/11/2021-02 від 23.11.2021р., 1 арк. Формату А4;

- Платіжне доручення № 17 від 14.07.2017р., 1 арк.;

- Платіжне доручення № 18 від 17.07.2017р., 1 арк.;

- 1 аркуш формату А4 на якому містяться відомості щодо рашунку від 14.07.2017р.;

- Чек №0509375583 від 11.07.2017, 1 арк.;

- Квитанція № 4186015 від 14.11.2018, 1 арк.;

- Квитанція № 4186027 від 14.11.2018, 1 арк.;

- Довідка від 15.11.2018, видана ОСОБА_22 , 1 арк.;

- Копія заяви про згоду одного з подружжя на розпорядження майном від 11.07.2017, 1 арк. Формату А4;

- 1 арк. Формату А4 у якій містяться відомості щодо перекладу з чеської на українську мову засвідчення-легалізації від 11.07.2017р.;

- Копія засвідчення справжності підпису перекладача №37652 від12.07.2017р., 1 арк. Формату А4;

- Попередній договір №2Г/К492/1 від 14.07.2017 на 4 арк. Формату А4 з додатком у вигляді проектної план-схеми на 1 арк. Формату А4 та прикріпленою довідкою вих. №1807/1 від 18.07.2017р.;

- Звіт про оцінку майна: 2-х кімнатної квартири за адресою: АДРЕСА_9 від 2021р. на 22 арк. Формату А4 у прошитому вигляді та скріплені печаткою;

- 1 аркуш формату А4, на якому міститься друкована таблиця із записисами щодо укладення комунальних послуг а також рукописні записи;

- Додаткова угода № б/н до договору оренди №5 від 11.12.2020р., 1 арк. Формату А4 з додатком у вигляді план-схеми на 1 арк. Формату А4;

- 2 примірники додаткової угоди № б/н до договору оренди №5 від 11.12.2020р., 1 арк. Формату А4 кожен, з додатком у вигляді план-схеми, 2 примірники на 1 арк. Формату А4 кожен;

- 2 примірники акту прийому-передачі Об'єкту оренди в оренду на 1 арк. Формату А4 кожен;

- 2 примірники додаткової угоди № б/н до договору оренди №19/11/20-01 від 20.11.2019 на 1 арк. Формату А4 кожен;

- Додаткова угода до договору оренди №4 від 05.07.2021, 1 арк. Формату А4;

- Акт прийому передачі Об'єкту оренди в оренду, 1 арк. Формату А4;

- Додаток до договору оренди №4 від 05.07.2021 у вигляді план-схеми на 1 арк. Формату А4;

- 4 примірники додаткової угоди №б/н до договору оренди № 2 від 17.03.2021 на 1 арк. Формату А4 кожен;

- Акт приймання-передачі нерухомого майна від 30.09.2020р., 1 арк. Формату А4;

- 2 примірники акту приймання-передачі нерухомого майна від 01.07.2020р. на 1 арк. Формату А4 кожен;

- Копія додаткової угоди про надання послуг з управління багатоквартирним будинком №1/35/2 від 29.02.2020р., 1 арк. Формату А4;

- Лист щодо зменшення площі приміщення вих.№06/144/1 від 28.02.2020р., 1 арк. Формату А4;

- Акт приймання-передачі нерухомого майна від 01.03.2020р. на 2 арк. Формату А4;

- Завірена копія договору №1/35/2 про надання послуги з управління багатоквартирним будинком від 28.02.2020р. на 7 арк. Формату А4;

- Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців щодо ФОП ОСОБА_23 , 1 арк. Формату А4;

- Повідомлення про взяття на облік ФОП ОСОБА_23 від 20.12.2007р., 1 арк. Формату А4;

- Витяг з реєстру платників єдиного податку щодо ФОП ОСОБА_23 від 11.02.2016р. №1608263401065, 1 арк. Формату А4;

- Копії паспорту громадянина України ОСОБА_23 на 3 арк. Формату А4 скріплені степлерною скобою;

- Свідоцтво про державну реєстрацію ФОП ОСОБА_23 №114134 від 19.12.2007, 1 арк. Формату А4;

- Довідка про реєстрацію місця проживання ОСОБА_23 від 20.05.2019р. на 1 арк. Формату А4;

- Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців щодо ОСОБА_23 №1003097128 на 3 арк. Формату А4 скріплених степлерною скобою;

- Заява-договір №46533на відкриття рахунку від 17.05.2016р., 1 арк. Формату А4;

- Положення про преміювання співробітників, пов'язаних з діяльністю зі здачі нерухомого майна в оренду (рос.) ред. Від 01.10.2019р. на 2 арк. Формату А4 скріплених степлерною скобою;

- Довідка, видана ОСОБА_23 про надання кредитних коштів в сумі 24545, 96 грн. вих. № К10-50.4/63 від 26.05.2021 на 1 арк. Формату А4;

- Свідоцтво про відкриття рахунку у цінних паперах на 1 арк.;

- Заява про приєднання до умов Договору про обслуговування рахунку у цінних паперах на 1 арк.;

- Квитанція №001Т0129КР на 1 арк.;

- Рахунок за депозитарні послуги №4 від 30.09.2016 на 1 арк.;

- Розпорядження на проведення облікової операції пов'язаної з набуттям, припиненням прав на цінні папери на 2 арк.;

- Документ із центральним бланком «Товариство з обмеженою відповідальністю «Фондова компанія Юнівес» на 4 арк.;

- Квитанція № 001Т0141УF від 18.01.2017 на 2 арк.;

- Виписка про залишки на рахунку в цінних паперах №300137- НОМЕР_1 станом на 30.12.2016 23:59:59 на 1 арк.;

- Акт-рахунок за депозитарні послуги №35060 від 30.12.2016 за період з 01.10.2016 по 31.12.2016 на 1 арк.;

- Квитанція № 001T016UVL від 07.04.2017 на 4 арк.;

- Квитанція № 001T01908Н від 18.07.2017 на 3 арк.;

- Квитанція № 001T003О0М від 12.10.2017 на 2 арк.;

- Квитанція № 001T001НQQ від 15.01.2018 на 3 арк.;

- Квитанція № 001T000ТХ2 від 06.04.2018 на 3 арк.;

- Квитанція № 001T001ZY8 від 09.07.2018 на 3 арк.;

- Квитанція № 001T000BWU від 08.10.2018 на 2 арк.;

- Квитанція № 001T000SER від 14.01.2019 на 3 арк.;

- Виписка про залишки на рахунку в цінних паперах № 300137- НОМЕР_1 станом на 30.09.2019 на 1 арк.;

- Документ із назвою «реестр документов» на 6 арк.;

- Документ із назвою «реестр документов» на 1 арк.;

- 7 пачок скріплених степлерною скобою, у яких імовірно знаходяться набої калібру 5.45 мм.;

- 45 шт. патронів калібру 5.45 мм. (розсипом);

- 1 шт. патрон (гумовий) калібру 9 мм;

- Акт прийому-передачі документів, матеріалів, інформації та печаті ТОВ «ЮНКОРД» від 22.05.2018 на 20 арк.

В задоволенні інших вимог клопотання - відмовити.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п'яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга. Відповідно до ст.174 КПК України арешт може бути скасований повністю чи частково за заявленим клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисників, законних представників, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутніми при розгляді питання про арешт майна. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Слідчий суддя

Попередній документ

108156382

Наступний документ

108156384

Інформація про рішення:

№ рішення:	108156383
№ справи:	761/27967/22
Дата рішення:	19.12.2022
Дата публікації:	10.05.2024
Форма документу:	Ухвала
Форма судочинства:	Кримінальне
Суд:	Шевченківський районний суд міста Києва
Категорія справи:	Кримінальні справи (з 01.01.2019); Провадження за поданням правоохоронних органів, за клопотанням слідчого, прокурора та інших осіб про; арешт майна

Стан розгляду справи:

Стадія розгляду:	Призначено склад суду (13.12.2022)
Дата надходження:	13.12.2022
Предмет позову:	-

Розклад засідань:

Минулі засідання (2)

15.12.2022 12:45	Шевченківський районний суд міста Києва
19.12.2022 10:50	Шевченківський районний суд міста Києва

Запланованих засідань немає

Учасники справи:

головуючий суддя:

ОВСЕП'ЯН ТЕТЯНА ВОЛОДИМИРІВНА

суддя-доповідач:

ОВСЕП'ЯН ТЕТЯНА ВОЛОДИМИРІВНА