Справа № 761/27967/22
Провадження № 1-кс/761/15637/2022
19 грудня 2022 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , представника власника майна - адвоката ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання прокурора Офісу Генерального прокурора ОСОБА_5 про арешт тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019000000000107 від 12.02.2019 року, за підозрою ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.364-1, ч.1 ст.366 КК України, та за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.191, ч.5 ст.191, ч.3 ст.212, ч.3 ст.358, ч.2 ст.364-1, ч.3 ст.365-2, ч.1 ст.366, ч.2 ст.367 КК України,
Враховуючи, що для складання повного тексту ухвали необхідний значний час, оголошується резолютивна частина ухвали.
Керуючись ст.376 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання прокурора Офісу Генерального прокурора ОСОБА_5 про арешт тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019000000000107 від 12.02.2019 року, - задовольнити частково.
Накласти арешт на тимчасово вилучене майно у ході проведення обшуку 09.12.2022 року, за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- 2 аркуші формату А4 скріплені степлерною скобою, на яких містяться друковані відомості щодо орендного звіту об'єктів нерухомості за 03-04.2022р.;
- 2 аркуші формату А4 скріплені степлерною скобою, на яких містяться друковані та рукописні відомості щодо орендного звіту об'єктів нерухомості;
- 7 аркушів формату А4 скріплені степлерною скобою, на яких містяться друковані та рукописні відомості щодо орендного звіту об'єктів нерухомості із написом «за 05 АЕ»;
- 2 аркуші формату А4 скріплені степлерною скобою, на яких містяться друковані та рукописні відомості щодо орендного звіту об'єктів нерухомості за 05.2022;
- 7 аркушів формату А4 скріплені степлерною скобою, на яких містяться друковані та рукописні відомості щодо орендного звіту об'єктів нерухомості за 05-06.2022р.;
- 6 аркушів формату А4 скріплені степлерною скобою, на яких містяться друковані та рукописні відомості щодо орендного звіту об'єктів нерухомості за 06-07.2022р а також інші відомості щодо прибутку та видатків;
- 1 аркуш формату А4, на якому міститься листування по електронній пошти за 27.09.2022;
- 10 аркушів формату А4 скріплені степлерною скобою, на яких містяться друковані та рукописні відомості щодо орендного звіту об'єктів нерухомості за 09.2022, а також відомості щодо прибутку та видатків за цей же період;
- 11 аркушів формату А4 скріплені степлерною скобою, на яких містяться друковані та рукописні відомості щодо орендного звіту об'єктів нерухомості за 07-08.2022, а також відомості щодо прибутку та видатків за цей же період;
- 7 аркушів формату А4 скріплені степлерною скобою, на яких відображено технічний паспорт на квартиру АДРЕСА_2 , а також інші відомості щодо вказаного об'єкту;
- Копія довіреності, виданої ОСОБА_7 для представлення його інтересів ОСОБА_8 від 15.09.2020, 1 арк. Формату А4;
- Копія договору купівлі-продажу квартири від 11.09.2020, 6 арк. Формату А4;
- Копія договору іпотеки від 11.09.2020, укладений між ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , 4 арк. Формату А4;
- Копія договору безвідсоткової позики від 11.09.2020, укладений між ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , 2 арк. Формату А4;
- Копія розписки ОСОБА_9 від 11.09.2020, 1 арк. Формату А4;
- 3 аркуші формату А4 на якому наявні рукописні та друковані відомості, викладені у формі таблиці щодо проведення розрахунків станом на 28.11.2017р;
- 1 аркуш формату А4 із заголовком: «Соглашение о выкупе квартиры, г. Запорожье, 28 ноября 2018 года»;
- 2 квитанції №4186027 та №60266659 скріплені степлерною скобою, 2 арк.;
- 1 арк. Формату А4, на якому наявні друковані відомості наступного змісту: «Одержувач: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИТСВО «ЗАКРИТИЙ НЕДЕВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ГАЛА ІНВЕСТ БУД» РАХУНОК-фактура № 000000635 від 13.11.2018р.»;
- Копія квитанції №4186015 від 14.11.2018, 1 арк. Формату А4;
- Довіреність на представлення інтересів від 03.12.2018, укладена між ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , 1 арк. Формату А4;
- Довіреність на представлення інтересів від 05.12.2018, укладена між ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , 1 арк. Формату А4;
- Копія довіреності на представлення інтересів від 17.01.2020, укладена між ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , 2 арк. Формату А4;
- Копія довіреності на представлення інтересів від 25.05.2018, укладена між ОСОБА_10 та ОСОБА_8 , 1 арк. Формату А4;
- Розписка ОСОБА_7 від 17.01.2022, 1 арк.;
- Розписка ОСОБА_7 від 10.12.2021, 1 арк.;
- Розписка ОСОБА_7 від 09.11.2021, 1 арк.;
- Розписка ОСОБА_7 від 11.10.2021, 1 арк.;
- Розписка ОСОБА_7 від 20.09.2021, 1 арк.;
- Розписка ОСОБА_7 від 09.08.2021, 1 арк.;
- Розписка ОСОБА_7 від 06.07.2021, 1 арк.;
- Розписка ОСОБА_7 від 09.06.2021, 1 арк.;
- Розписка ОСОБА_7 від 10.05.2021, 1 арк.;
- Розписка ОСОБА_7 від 13.04.2021, 1 арк.;
- Розписка ОСОБА_7 від 16.03.2021, 1 арк.;
- Розписка ОСОБА_7 від 15.01.2021, 1 арк.;
- Розписка ОСОБА_7 від 20.01.2021, 1 арк.;
- Розписка ОСОБА_7 від 28.12.2020, 1 арк.;
- Розписка ОСОБА_7 від 28.12.2020, 1 арк.;
- Розписка ОСОБА_7 від 10.11.2020, 1 арк.;
- Розписка ОСОБА_7 від 09.10.2020, 1 арк.;
- Розписка ОСОБА_7 від 09.08.2020, 1 арк.;
- Розписка ОСОБА_7 від 07.08.2020, 1 арк.;
- Розписка ОСОБА_7 від 02.08.2020, 1 арк.;
- Розписка ОСОБА_7 від 02.08.2020, 1 арк.;
- Розписка ОСОБА_7 від 02.08.2020, 1 арк.;
- Розписка ОСОБА_7 від 04.06.2020, 1 арк.;
- Розписка ОСОБА_7 від 08.05.2020, 1 арк.;
- Розписка ОСОБА_7 від 14.04.2020, 1 арк.;
- Розписка ОСОБА_7 від 13.03.2020, 1 арк.;
- Розписка ОСОБА_7 від 04.02.2020, 1 арк.;
- Розписка ОСОБА_7 від 13.01.2020, 1 арк.;
- Розписка ОСОБА_7 від 19.12.2019, 1 арк.;
- Розписка ОСОБА_7 від 19.12.2019, 1 арк.;
- Розписка ОСОБА_7 від 15.11.2019, 1 арк.;
- Розписка ОСОБА_7 від 15.10.2019, 1 арк.;
- Розписка ОСОБА_7 від --.09.2019, 1 арк.;
- Розписка ОСОБА_7 від --.08.2019, 1 арк.;
- Розписка ОСОБА_7 від 15.07.2019, 1 арк.;
- Розписка ОСОБА_7 від 10.06.2019, 1 арк.;
- Розписка ОСОБА_7 від 10.05.2019, 1 арк.;
- Розписка ОСОБА_7 від 03.04.2019, 1 арк.;
- Розписка ОСОБА_7 від 13.03.2019, 1 арк.;
- Розписка ОСОБА_7 від 05.02.2019, 1 арк.;
- Розписка ОСОБА_7 від 14.01.2019, 1 арк.;
- Розписка ОСОБА_7 від 10.12.2018, 1 арк.;
- Розписка ОСОБА_7 від 28.11.2018, 1 арк.;
- Розписка ОСОБА_7 від 10.02.2022, 1 арк.;
- 5 аркушів формату А4 скріплені степлерною скобою, на яких містяться друковані та рукописні відомості щодо орендного звіту об'єктів нерухомості за 01.2022р а також інші відомості щодо прибутку та видатків;
- 4 аркуша формату А4 скріплені степлерною скобою, на яких містяться друковані та рукописні відомості щодо прибутку та видатків станом на 01.11., видатки на комунальні платежі у 2020-2021рр., орендного звіту об'єктів нерухомості за 11.2021р.;
- 2 аркуша формату А4 скріплені степлерною скобою, на яких містяться друковані відомості щодо прибутків та видатків на 01.10. та орендного звіту об'єктів нерухомості за 10.2021р.;
- 7 аркушів формату А4 скріплені степлерною скобою, на яких містяться друковані та рукописні відомості щодо прибутків та видатків станом на 01.09. та орендного звіту об'єктів нерухомості за 09.2021р.;
- 5 аркушів формату А4 скріплені степлерною скобою, на яких містяться друковані та рукописні відомості щодо видатків та прибутків станом на 01.08.2021р. та та орендного звіту об'єктів нерухомості за 09.2021р.;
- Квитанція № ПН2841978 від 22.11.2021р., 1 арк.;
- Квитанція № 177149 від 22.11.2021р., 1 арк.;
- Платіжне доручення №1 від 22.11.2021р., 1 арк.;
- Копія заяви про закриття поточного рахунку завірена печаткою АТ «КРИСТАЛБАНК» від 23.11.2021р., 1 арк. Формату А4;
- Заява-договір №6206001122774 від 22.11.2021р., 3 арк. Формату А4 скріплені степлерною скобою;
- Виписка по особовим рахункам (ф. 281) за 22.11.2021р., 1 арк. Формату А4;
- Довідка про закриття поточного рахунку №23/11/2021-02 від 23.11.2021р., 1 арк. Формату А4;
- Платіжне доручення № 17 від 14.07.2017р., 1 арк.;
- Платіжне доручення № 18 від 17.07.2017р., 1 арк.;
- 1 аркуш формату А4 на якому містяться відомості щодо рашунку від 14.07.2017р.;
- Чек №0509375583 від 11.07.2017, 1 арк.;
- Квитанція № 4186015 від 14.11.2018, 1 арк.;
- Квитанція № 4186027 від 14.11.2018, 1 арк.;
- Довідка від 15.11.2018, видана ОСОБА_7 , 1 арк.;
- Копія заяви про згоду одного з подружжя на розпорядження майном від 11.07.2017, 1 арк. Формату А4;
- 1 арк. Формату А4 у якій містяться відомості щодо перекладу з чеської на українську мову засвідчення-легалізації від 11.07.2017р.;
- Копія засвідчення справжності підпису перекладача №37652 від12.07.2017р., 1 арк. Формату А4;
- Попередній договір №2Г/К492/1 від 14.07.2017 на 4 арк. Формату А4 з додатком у вигляді проектної план-схеми на 1 арк. Формату А4 та прикріпленою довідкою вих. №1807/1 від 18.07.2017р.;
- Звіт про оцінку майна: 2-х кімнатної квартири за адресою: АДРЕСА_3 від 2021р. на 22 арк. Формату А4 у прошитому вигляді та скріплені печаткою;
- 1 аркуш формату А4, на якому міститься друкована таблиця із записисами щодо укладення комунальних послуг а також рукописні записи;
- Додаткова угода № б/н до договору оренди №5 від 11.12.2020р., 1 арк. Формату А4 з додатком у вигляді план-схеми на 1 арк. Формату А4;
- 2 примірники додаткової угоди № б/н до договору оренди №5 від 11.12.2020р., 1 арк. Формату А4 кожен, з додатком у вигляді план-схеми, 2 примірники на 1 арк. Формату А4 кожен;
- 2 примірники акту прийому-передачі Об'єкту оренди в оренду на 1 арк. Формату А4 кожен;
- 2 примірники додаткової угоди № б/н до договору оренди №19/11/20-01 від 20.11.2019 на 1 арк. Формату А4 кожен;
- Додаткова угода до договору оренди №4 від 05.07.2021, 1 арк. Формату А4;
- Акт прийому передачі Об'єкту оренди в оренду, 1 арк. Формату А4;
- Додаток до договору оренди №4 від 05.07.2021 у вигляді план-схеми на 1 арк. Формату А4;
- 4 примірники додаткової угоди №б/н до договору оренди № 2 від 17.03.2021 на 1 арк. Формату А4 кожен;
- Акт приймання-передачі нерухомого майна від 30.09.2020р., 1 арк. Формату А4;
- 2 примірники акту приймання-передачі нерухомого майна від 01.07.2020р. на 1 арк. Формату А4 кожен;
- Копія додаткової угоди про надання послуг з управління багатоквартирним будинком №1/35/2 від 29.02.2020р., 1 арк. Формату А4;
- Лист щодо зменшення площі приміщення вих.№06/144/1 від 28.02.2020р., 1 арк. Формату А4;
- Акт приймання-передачі нерухомого майна від 01.03.2020р. на 2 арк. Формату А4;
- Завірена копія договору №1/35/2 про надання послуги з управління багатоквартирним будинком від 28.02.2020р. на 7 арк. Формату А4;
- Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців щодо ФОП ОСОБА_8 , 1 арк. Формату А4;
- Повідомлення про взяття на облік ФОП ОСОБА_8 від 20.12.2007р., 1 арк. Формату А4;
- Витяг з реєстру платників єдиного податку щодо ФОП ОСОБА_8 від 11.02.2016р. №1608263401065, 1 арк. Формату А4;
- Копії паспорту громадянина України ОСОБА_8 на 3 арк. Формату А4 скріплені степлерною скобою;
- Свідоцтво про державну реєстрацію ФОП ОСОБА_8 №114134 від 19.12.2007, 1 арк. Формату А4;
- Довідка про реєстрацію місця проживання ОСОБА_8 від 20.05.2019р. на 1 арк. Формату А4;
- Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців щодо ОСОБА_8 №1003097128 на 3 арк. Формату А4 скріплених степлерною скобою;
- Заява-договір №46533на відкриття рахунку від 17.05.2016р., 1 арк. Формату А4;
- Положення про преміювання співробітників, пов'язаних з діяльністю зі здачі нерухомого майна в оренду (рос.) ред. Від 01.10.2019р. на 2 арк. Формату А4 скріплених степлерною скобою;
- Довідка, видана ОСОБА_8 про надання кредитних коштів в сумі 24545, 96 грн. вих. № К10-50.4/63 від 26.05.2021 на 1 арк. Формату А4;
- Свідоцтво про відкриття рахунку у цінних паперах на 1 арк.;
- Заява про приєднання до умов Договору про обслуговування рахунку у цінних паперах на 1 арк.;
- Квитанція №001Т0129КР на 1 арк.;
- Рахунок за депозитарні послуги №4 від 30.09.2016 на 1 арк.;
- Розпорядження на проведення облікової операції пов'язаної з набуттям, припиненням прав на цінні папери на 2 арк.;
- Документ із центральним бланком «Товариство з обмеженою відповідальністю «Фондова компанія Юнівес» на 4 арк.;
- Квитанція № 001Т0141УF від 18.01.2017 на 2 арк.;
- Виписка про залишки на рахунку в цінних паперах №300137- НОМЕР_1 станом на 30.12.2016 23:59:59 на 1 арк.;
- Акт-рахунок за депозитарні послуги №35060 від 30.12.2016 за період з 01.10.2016 по 31.12.2016 на 1 арк.;
- Квитанція № 001T016UVL від 07.04.2017 на 4 арк.;
- Квитанція № 001T01908Н від 18.07.2017 на 3 арк.;
- Квитанція № 001T003О0М від 12.10.2017 на 2 арк.;
- Квитанція № 001T001НQQ від 15.01.2018 на 3 арк.;
- Квитанція № 001T000ТХ2 від 06.04.2018 на 3 арк.;
- Квитанція № 001T001ZY8 від 09.07.2018 на 3 арк.;
- Квитанція № 001T000BWU від 08.10.2018 на 2 арк.;
- Квитанція № 001T000SER від 14.01.2019 на 3 арк.;
- Виписка про залишки на рахунку в цінних паперах № 300137- НОМЕР_1 станом на 30.09.2019 на 1 арк.;
- Документ із назвою «реестр документов» на 6 арк.;
- Документ із назвою «реестр документов» на 1 арк.;
- 7 пачок скріплених степлерною скобою, у яких імовірно знаходяться набої калібру 5.45 мм.;
- 45 шт. патронів калібру 5.45 мм. (розсипом);
- 1 шт. патрон (гумовий) калібру 9 мм;
- Акт прийому-передачі документів, матеріалів, інформації та печаті ТОВ «ЮНКОРД» від 22.05.2018 на 20 арк.
В задоволенні інших вимог клопотання - відмовити.
Ухвала підлягає негайному виконанню.
На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п'яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга. Відповідно до ст.174 КПК України арешт може бути скасований повністю чи частково за заявленим клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисників, законних представників, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутніми при розгляді питання про арешт майна. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Повний текст ухвали буде оголошено о 13 год. 30 хв. 23.12.2022 року.
Слідчий суддя