Справа № 761/11234/22
Провадження № 1-кс/761/6300/2022
27 червня 2022 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:
слідчого судді: ОСОБА_1
при секретарі: ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання детектива другого відділу детективів Підрозділу детективів із захисту фінансів у бюджетній сфері та міжнародної технічної допомоги Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 за, внесеного по кримінальному провадженню за № 42022000000000463 від 14.04.2022 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 200, ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 205-1 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -
Детектив другого відділу детективів Підрозділу детективів із захисту фінансів у бюджетній сфері та міжнародної технічної допомоги Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України
ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням по кримінальному провадженню № 42022000000000463 від 14.04.2022 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 200, ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 205-1 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів.
Клопотання мотивовано тим, що Бюро економічної безпеки України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні
№ 42022000000000463 від 14.04.2022 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 200, ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 205-1 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » разом із його службовими особами з метою уникнення можливих негативних наслідків у вигляді накладення санкцій або уникнення заходів щодо примусового вилучення прав власності, передбачених Законом України «Про основні засади примусового вилучення в Україні об'єктів права власності Російської Федерації та її резидентів», з рахунків пов'язаних із ними кіпрських компаній « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 » шляхом використання фіктивних правочинів, вчинених без наміру створення правових наслідків, які обумовлюються цим правочином, здійснили легалізацію (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, в особливо великих розмірах.
Окрім цього, громадяни Російської Федерації ОСОБА_4 , ОСОБА_5 і ОСОБА_6 , а також довірені особи - громадяни України ОСОБА_7 і ОСОБА_8 на території України та іноземних держав за період з 19.08.2011 по 18.02.2022 вчинили дії, пов'язані з проведенням фінансових операцій через власні банківські рахунки, відкриті в банківських установах Російської Федерації, а також АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Україна), та вчинили правочини з доходами, одержаними злочинним шляхом, таким чином здійснили легалізацію (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, в особливо великих розмірах, на загальну суму 161,28 млн грн.
Також власники « ОСОБА_9 » в особі російських мільярдерів ОСОБА_10 та ОСОБА_11 за заздалегідь розробленим планом вчиняють дії, спрямовані на приховування та маскування фактичного володіння належних їм активів на території України, а саме: за фіктивно удаваними угодами легалізувати (відмити) шляхом виведення нібито зі своєї власності активів з виробництва та реалізації питної води, які знаходяться на території України, зокрема підприємств: ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ПП « ОСОБА_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), якими останні фактично володіють через підконтрольну їм офшорну кіпрську компанію-нерезидента « ІНФОРМАЦІЯ_11 », сукупна вартість яких перевищує вісімнадцять тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що є особливо великим розміром, з метою уникнення від націоналізації таких активів Україною внаслідок повномасштабної війни, розпочатої Російською Федерацією проти України та українського народу, унеможливлення фінансових та правових наслідків у вигляді накладення санкцій та/або застосування заходів примусового вилучення прав власності, передбачених Законом України «Про основні засади примусового вилучення в Україні об'єктів права власності Російської Федерації та її резидентів», тобто вчинити дії, спрямовані на приховування та маскування фактичного володіння таким активи (майном), прав на таке майно.
ОСОБА_13 упродовж 2015-2022 років, починаючи з 12.06.2015, усвідомлюючи, що не виконує обов'язків директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », яке не здійснює фінансово-господарської діяльності, а отже, розрахунки з іншими суб'єктами господарської діяльності не можуть відбуватися, діючи за вказівками невстановленої особи, яка представляє інтереси групи осіб, які контролюють « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_13 », « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », підписував підроблені документи на переказ, інші засоби доступу до банківських рахунків в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою їх використання у діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » невстановленими особами для фіктивних фінансово-господарських операцій з іншими суб'єктами господарювання.
ОСОБА_13 , усвідомлюючи, що не буде виконувати обов'язків директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », а це товариство не здійснює фінансово-господарської діяльності, діючи за розробленим планом групою осіб, які контролюють « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_13 », « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », не маючи на меті здійснення фінансово-господарської діяльності, упродовж 2015-2022 років підписав фінансово-господарські документи, податкову звітність, документи щодо призначення його на посаду та інші, які містять неправдиві відомості. При цьому вчиненню кримінального правопорушення сприяла ОСОБА_14 , яка надавала для підпису ОСОБА_13 вищевказані документи, які містять неправдиві відомості.
25.05.2022 ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , уродженцю с. Добра Маньківського району Черкаської області, зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_1 , громадянину України, який проживає у АДРЕСА_1 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 205-1, ч. 3 ст. 358 , ч. 2 ст. 200 КК України;
На цей час стороною обвинувачення у порядку, передбаченому ст. 91 КПК України, здійснюються збирання, перевірка та оцінка доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження. Зокрема, необхідно отримати оригінали документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) щодо отримання електронних цифрових підписів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), їх службовими особами.
Так, на даний момент у кримінальному провадженні необхідно провести почеркознавчу експертизу документів, які стосуються отримання електронних цифрових підписів службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ).
Відповідно до пп. 1.1 п. 1 Розділу 1 «Науково-практичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень», затверджених Наказом МЮУ від 08.10.1998 №53/5, для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.
Таким чином, у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення у ході проведення досудового розслідування, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які стосуються отримання електронних цифрових підписів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) та їх службовими особами, а саме: договори, угоди, заявки, листи, інші документи щодо отримання сертифікатів електронного цифрового підпису службовими особами указаного підприємства.
Детектив ОСОБА_3 в судове засідання не з'явився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, подане клопотання підтримав в повному обсязі з підстав, зазначених у клопотанні та просив його задовольнити.
Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, у судове засідання не з'явився, про розгляд клопотання повідомлявся належним чином.
При цьому, згідно положень ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження № 42022000000000463, слідчий суддя прийшов до висновку, що воно підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.
В ч. 1 ст. 132 КПК України, визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.
Частиною 5 цієї ж статті передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
За вимогами ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до положень ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей.
У відповідності з вимогами ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Так, подане до суду клопотання слідчого відповідає вимогам, регламентованим ч. 2 ст. 160 КПК України.
При цьому, враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що частина документів, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, які знаходяться у володінні у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Разом з тим, слідчий суддя вважає, що слідчим не доведено, що речі або документи, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », а саме інша документація сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Також, слідчим не доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а тому в цій частині клопотання задоволенню не підлягає.
За таких обставин, керуючись вимогами ст. ст. 132, 159 - 164 КПК України, слідчий суддя
Клопотання детектива другого відділу детективів Підрозділу детективів із захисту фінансів у бюджетній сфері та міжнародної технічної допомоги Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 , внесеного по кримінальному провадженню за №42022000000000463 від 14.04.2022 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 200, ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 205-1 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити частково.
Надати прокурорам відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення посягань на функціонування економіки держави управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням посягань на функціонування економіки держави Департаменту організації та процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, що посягають на функціонування економіки та кібербезпеку держави, Офісу Генерального прокурора: ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , які здійснюють нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні № 42022000000000463 від 14.04.2022, слідчим у кримінальному провадженні - детективам (старшим детективам) Бюро економічної безпеки України: ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_3 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) за адресою: АДРЕСА_2 , та стосуються отримання посилених сертифікатів електронного ключа для подачі звітності у електронному вигляді, з можливістю вилучення їх оригіналів, зокрема документів стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) та їх службових осіб за період з 01.01.2014 по 20.06.2022, а саме: договори, угоди, заявки, листи щодо отримання сертифікатів електронного цифрового підпису.
В іншій частині клопотання - відмовити.
Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.
Роз'яснити особі у володінні якої знаходяться документи, що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
При виконанні ухвали слідчий в порядку ч.ч.2, 3 ст. 165 КПК України зобов'язаний пред'явити особі у володінні якої знаходяться документи її оригінал і вручити копію.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: