Справа №760/19107/22
1-кс/760/6426/22
22 грудня 2022 року м. Київ
Слідчий суддя Солом'янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора групи прокурорів першого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами безпеки Офісу Генерального прокурора Романа Томчая про арешт майна,
До Солом'янського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора групи прокурорів першого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами безпеки Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна.
Клопотання обґрунтовується тим, що Слідчим управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 22022101110000748 від 08.12.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 110-2 КК України, за фактом фінансування дій, вчинених з метою зміни меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України.
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що в період часу з 2014 року по сьогоднішній день громадянин України ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою з представниками окупаційної влади на тимчасово окупованій російською федерацією території АР Крим, організував та здійснює фактичний контроль протиправної схеми з фінансування дій окупаційної влади, в тому числі дій з підтримки збройних сил російської федерації, що вчиняються з метою зміни меж території України та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, шляхом фактичного контролю господарської діяльності та активів ТОВ «ДНІПРОМЕТАЛСЕРВІСГРУП» (код ЄДРПОУ 33074306), яке здійснює підприємницьку діяльність на тимчасово окупованій території АР Крим, а також інших суб'єктів господарювання. При цьому, ТОВ «ДНІПРОМЕТАЛСЕРВІСГРУП» (код ЄДРПОУ 33074306) має фінансово-господарські відносини з ГК «РОСТЕХ» щодо будівництва військових катерів для потреб зс рф.
Встановлено, що громадянин України ОСОБА_4 у 2014 році, відразу після анексії росією Криму, почав активно вести господарську діяльність на окупованій території та фінансування так званих органів влади Республіки Крим, шляхом сплати податків та зборів окупаційній владі.
Згідно відомостей у відкритому інтернет ресурсі «ЗАЧЕТНЫЙБИЗНЕС» (всероссийская система данных о компаниях и бизнесе), за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_1 , за 2021 рік ООО НПО «МЕТАЛЛ СЕРВИС ГРУППА», ОДРН 1159204001373 ІНПП 9201502896 КПВ 920101001 ЄДРПО 00374686, дата реєстрації 3 березня 2006 року, директор ОСОБА_5 , засновник з 16 січня 2015 року являється Компанія «ECONEW HOLDING S.A.». В свою чергу ООО «МЕТАЛЛ СЕРВИС ГРУППА» сплачено податків до бюджету рф на загальну суму 4 260 327 рос. руб., що підтверджується протоколом огляду вказаного інтернет ресурсу.
Кінцевим беніфеціарним власником компанії «ECONEW HOLDING S.A.» (країна Люксембург, реєстраційний номер В147911, адреса: бульвар Руаяль, 25В, L-2449), є ОСОБА_6 та ОСОБА_4 .
Крім того, встановлено що між ООО «МЕТАЛЛ СЕРВИС ГРУППА» та ОАО «Центр Судоремонта «Звездочка» ІНПП 2902060361 КПВ 920343001 ЄДРПО 00394097 (як замовником) було укладено Договір №876-520/172 від 05.08.2016, щодо закупки виготовлення деталей укріплюючого набору для корпусів понтонів, сума Договору становить 1 150 000,59 російських рублів.
В ході огляду інтернет ресурсу також встановлено, що ОАО «Центр Судоремонта «Звездочка» є підприємством, яке займається ремонтом та переобладнанням підводних човнів і надводних човнів рф.
Вказане підтверджується відомостями на сайті держзакупок рф, та вказує на те що господарська діяльність, яку веде ОСОБА_4 на території окупованого Криму забезпечує діяльність збройних сил російської федерації.
Таким чином, своїми діями ОСОБА_4 може вчиняти фінансування агресивної війни з Україною, з метою зміни меж території та державного кордону України, тобто кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 110-2 КК України.
Допитаний в якості свідка ОСОБА_7 повідомив, що ОСОБА_4 має на території України ряд суб'єктів господарської діяльності, які активно працюють та з доходів яких останній отримує грошові винагороди у вигляді дивідендів як кінцевий беніфенціарний власник та які в подальшому використовує, для фінансування своїх суб'єктів господарської діяльності на території рф та території тимчасово окупованої АР Крим.
Крім того, свідок повідомив, що ОСОБА_4 при веденні бізнесу на території України неодноразово хвалився своїми бізнес зв'язками з російськими бізнесменами, в тому числі і відомим представником окупаційної влади в АР Крим ОСОБА_8 , з яким на даний час має спільну частку в ООО «МЕТАЛЛ СЕРВИС ГРУППА».
При цьому встановлено, що на території України діє група компаній об'єднаних кінцевим бенефіціарним власником ОСОБА_4 , серед яких ТОВ "САНЛАЙТ ЕНЕРДЖІ 2" (код ЄДРПОУ 42032804).
На виконання доручення слідчого у вказаному кримінальному провадженні, отримані матеріали оперативно-розшукової діяльності ГВ «Д» УЗНД ГУ СБУ у м. Києві та Київській області, відповідно до яких встановлено, що активи, рухоме та нерухоме майно, корпоративні права, цінні папери, інші об'єкти права власності, які використовуються, використовувались або можуть використовуватись Російською Федерацією та її представниками для підготовки, планування та ведення агресивної війни проти України, а також відомості про використання грошових коштів, отриманих від здійснення на території України фінансово-господарської діяльності юридичних осіб, підконтрольних Російській Федерації чи її громадянам, для фінансування діяльності на території України диверсійно-розвідувальних груп, з метою ослаблення України.
Зокрема, встановлено причетність до такої діяльності ТОВ "САНЛАЙТ ЕНЕРДЖІ 2", кінцевим бенефіціарним власником якої є ОСОБА_4 .
З метою ведення фінансово-господарської діяльності підприємством відкрито розрахункові рахунки.
Відповідно до витягу з Єдиного державного реєстру засновником ТОВ "САНЛАЙТ ЕНЕРДЖІ 2" є ТОВ "ІНВЕСТИЦІЙНО-ПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ "АССЕТС МЕНЕДЖМЕНТ ГРУП" (код ЄДРПОУ 34316490) з розміром внеску до статутного фонду - : 9 998 000,00 грн., компанія «Дніпросіті Лімітед» (Кіпр) з розміром внеску до статутного фонду : 2000 грн.
Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно ТОВ "САНЛАЙТ ЕНЕРДЖІ 2" має у приватній власності наступне нерухоме майно:
1. сонячна електростанція, за адресою: Миколаївська обл., Арбузинський р., смт. Арбузинка, вулиця Верхня, будинок 4Б;
2. земельна ділянка (кадастровий номер - 4820355100:17:000:0106).
Виходячи із потреб досудового розслідування, а також враховуючи те, що зазначені корпоративні права, грошові кошти на рахунках, а також нерухоме майно можуть бути відчужені особами, які безпосередньо приймають участь у підготовці, плануванні та веденні агресивної війни проти України, внаслідок укладення незаконних правочинів, виникла необхідність у накладенні арешту на них.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, використання, перетворення, передачі, відчуження.
Метою арешту майна є забезпечення збереження речових доказів.
Необхідність арешту майна, в даному випадку, зумовлюється обґрунтованою підозрою вважати, що незастосування цього заходу зумовить труднощі, чи перешкоджатиме встановленню істини та всіх обставин кримінального правопорушення, що відповідно до ст. 91 КПК України є обов'язком слідчого та прокурора, внаслідок того, що таке майно може бути приховане, відчужене, чи використане на шкоду інтересам України.
З метою всебічного, повного й неупередженого розслідування, встановлення всіх обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, виникла необхідність у накладенні арешту зазначених корпоративних правах, цінних паперів (акцій), грошових коштів, що знаходяться на розрахункових рахунках та об'єктів нерухомого майна) українського ТОВ «САНЛАЙТ ЕНЕРДЖІ 2».
Прокурор у судовому засіданні підтримав викладене у клопотанні та просив його задовольнити у повному обсязі.
Дослідивши матеріали, слідчий суддя дійшов до наступного.
Відповідно до ч. 2 ст. 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження з метою досягнення його дієвості є арешт майна.
Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Частинами 2, 3 ст. 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення:
1) збереження речових доказів;
2) спеціальної конфіскації;
3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;
4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 Кодексу.
Частиною 1 ст. 98 КПК України визначено, що речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Частиною 10 ст. 170 КПК України визначено, що арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
У клопотанні зазначено, що прокурор просить накласти арешт на 100% корпоративних прав (на загальну суму 10 000 000 гривень) українського ТОВ «САНЛАЙТ ЕНЕРДЖІ 2», які належать ТОВ «ІНВЕСТИЦІЙНО-ПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ «АССЕТС МЕНЕДЖМЕНТ ГРУП».
Відповідно до ч. 1 ст. 167 Господарського кодексу України корпоративні права - це права особи, частка якої визначається у статутному капіталі (майні) господарської організації, що включають правомочності на участь цієї особи в управлінні господарською організацією, отримання певної частки прибутку (дивідендів) даної організації та активів у разі ліквідації останньої відповідно до закону, а також інші правомочності, передбачені законом та статутними документами.
Згідно зі ст. 14.1.90. Податкового кодексу України корпоративні права - права особи, частка якої визначається у статутному капіталі (майні) господарської організації, що включають правомочності на участь цієї особи в управлінні господарською організацією, отримання певної частки прибутку (дивідендів) даної організації та активів у разі ліквідації останньої відповідно до закону, а також інші правомочності, передбачені законом та статутними документами.
З наведеного вбачається, що у випадку задоволення клопотання про арешт (тимчасове позбавлення права на відчуження, розпорядження та/або користування) корпоративних прав (правомочності на участь особи в управлінні господарською організацією, отримання певної частки прибутку (дивідендів) даної організації та активів у разі ліквідації останньої відповідно до закону, а також інші правомочності, передбачені законом та статутними документами) призведе, зокрема, до неможливості приймати участь в управлінні товариством, що порушить особисте немайнове право особи та суттєво вплине на права та обов'язки суб'єкта господарської діяльності.
Слідчий суддя вважає, що у випадку задоволення клопотання в цій частині, крім порушення прав певної фізичної чи юридичної особи, не буде досягнуто і завдання арешту майна, визначене в абзаці 2 ч. 1 ст. 170 КПК України.
Крім того, прокурор просить накласти арешт на:
- сонячну електростанцію за адресою: Миколаївська область, Арбузинський район, смт. Арбузинка, вул. Верхня, 4Б, яка на праві приватної власності належить ТОВ «САНЛАЙТ ЕНЕРДЖІ 2»;
- земельну ділянку з кадастровим номером 4820355100:17:000:0106, яка на праві приватної власності належить ТОВ "САНЛАЙТ ЕНЕРДЖІ 2";
- грошові кошти, що знаходяться на рахунках ТОВ "САНЛАЙТ ЕНЕРДЖІ 2".
На обґрунтування необхідності арешту майна, прокурор посилається на те, що у ході досудового розслідування, для забезпечення належного кримінального провадження, зазначені предмети, земельну ділянку та грошові кошти визнано речовими доказами в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 22022101110000748, що підтверджується наданою постановою про визнання предметів та документів речовим доказом від 16 грудня 2022 року.
За таких обставин, зазначені вимоги підлягають задоволенню.
Прокурор також просить суд заборонити Міністерству юстиції України та його територіальним органам, нотаріусам, акредитованим суб'єктам та Державній реєстраційній службі України здійснювати державну реєстрацію змін (інші дії), пов'язаних зі зміною корпоративних прав (часток) у статутному капіталі зазначених юридичних (фізичних) осіб.
Зазначена вимога задоволенню не підлягає, оскільки стосується порядку виконання ухвали слідчого судді про накладення арешту та не потребує окремого вирішення.
З огляду на наведене, клопотання підлягає задоволенню частково.
Керуючись статтями 98, 131, 132, 170-173, 309, 376, 395 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання прокурора групи прокурорів першого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами безпеки Офісу Генерального прокурора Романа Томчая про арешт майна задовольнити частково.
Накласти арешт на:
- сонячну електростанцію, що розташована за адресою: Миколаївська область, Арбузинський район, смт. Арбузинка, вул. Верхня, 4Б, яка на праві приватної власності належить ТОВ «САНЛАЙТ ЕНЕРДЖІ 2»;
- земельну ділянку з кадастровим номером 4820355100:17:000:0106, яка на праві приватної власності належить ТОВ «САНЛАЙТ ЕНЕРДЖІ 2»;
- грошові кошти із забороною розпоряджатися вказаними грошовими коштами, за винятком видаткових операцій по сплаті податків, зборів, інших обов'язкових платежів до державного бюджету, що знаходяться на рахунках ТОВ «САНЛАЙТ ЕНЕРДЖІ 2» (код ЄДРПОУ 42032804), відкритих у:
980УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ899998Казначейство України(ел. адм. подат.)НОМЕР_1 02.05.2018
840ДОЛАР США320478АБ "УКРГАЗБАНК"UA32320478000002600792443759423.04.2018
978ЄВРО320478АБ "УКРГАЗБАНК"НОМЕР_2 23.04.2018
980УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ320478АБ "УКРГАЗБАНК"НОМЕР_2 23.04.2018
840ДОЛАР США300346АТ "АЛЬФА-БАНК" У М.КИЄВIНОМЕР_3 15.01.2019
978ЄВРО300346АТ "АЛЬФА-БАНК" У М.КИЄВIНОМЕР_3 15.01.2019
980УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ300346АТ "АЛЬФА-БАНК" У М.КИЄВIНОМЕР_3 15.01.2019
980УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ300346АТ "АЛЬФА-БАНК" У М.КИЄВIНОМЕР_4 03.02.2021
980УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ300346АТ "АЛЬФА-БАНК" У М.КИЄВIНОМЕР_5 19.03.2019
У задоволенні інших вимог відмовити.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 (п'яти) днів з дня її оголошення. Якщо ухвалу постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.
Слідчий суддя: