Єд.унік. № 243/3411/22
Провадження № 1-кс/243/719/2022
27 грудня 2022 року
Слідчий суддя Слов'янського міськрайонного суду Донецької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні дистанційно, за допомогою відео конференції, клопотання слідчого СВ ВП № 4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області капітана поліції ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Слов'янської окружної прокуратури ОСОБА_4 за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12022052510000965 від 20 жовтня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,-
До Слов'янського міськрайонного суду Донецької області надійшло клопотання слідчого СВ ВП № 4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області капітана поліції ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Слов'янської окружної прокуратури ОСОБА_4 за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12022052510000965 від 20 жовтня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.
В обґрунтування клопотання зазначено, що 20.10.2022 року до ЧЧ ВП №4 КРУП ГУНП в Донецькій області надійшла заява від гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_1 в якій він просить вжити заходів до невстановленої особи, яка шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами.
В ході досудового розслідування допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 показав, що у 2019 році він отримав у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у м. Слов'янськ, універсальну картку № НОМЕР_1 , якою у подальшому користувався. 19.10.2022 року приблизно о 14:00 годин коли він знаходився за місцем свого мешкання, а саме за адресою: АДРЕСА_1 , де у додатку «OLX» знайшов оголошення про продаж транспортного засобу марки «Mitsubishi L 200» за суму 133 000 гривень. У подальшому він здійснив телефонний дзвінок на номер мобільного телефону, який був вказаний у оголошенні, а саме на номер НОМЕР_2 , слухавку підняв невідомий чоловік з яким він обговорив умови договору купівлі зазначеного транспортного засобу. Після чого невідомий чоловік у додатку «Телеграм» надіслав йому номер картки НОМЕР_3 на яку необхідно було перевести грошові кошти за автомобіль. Цього ж дня о 17:40 годин через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » він 6-ма платежами відправив грошові кошти, загальною сумою 133 000 гривень. В подальшому він не зміг зв'язатись з продавцем та транспортний засіб не отримав, оголошення більш на сайті «OLX» не має.
Так, в ході досудового розслідування з метою отримання даних, які мають суттєве значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення в повному
обсязі, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації щодо власника банківської картки, а також щодо руху грошових коштів по карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 із зазначенням дати, способу та місця здійснення по ній операцій в період з 00.00 години 18.10.2022 по 23.59 годину 20.10.2022 року, а також із зазначенням номерів мобільного зв'язку, зазначених при оформленні банківських карток, та інші особисті дані власника карти.
Також встановлено, що документи по банківському картковому рахунку № НОМЕР_3 , знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), НОМЕР_4 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .
Слідчий та прокурор були належним чином повідомлені про дату, час та місце розгляду клопотання. До суду не з'явилися, надали заяву з проханням розглядати клопотання за їх відсутності та задовольнити його.
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання проводиться без виклику представника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Відповідно до ч 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів та додані матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку про його задоволення з огляду на такі встановлені обставини та відповідні ним докази.
Слідчим відділом ВП № 4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області проводиться досудове розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12022052510000965 від 20.10.2022 року.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Статтею 160 КПК України встановлено перелік даних, які мають бути відображені у поданому клопотанні, а саме п. 2 ч. 2 ст. 160 КПК України - правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; п. 5 ч. 2 ст. 160 КПК України - значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України - можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах; п. 7 ч. 2 ст. 160 КПК України обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Слідчим в обґрунтування клопотання долучено та надано суду:
- Витяг з ЄРДР №12022052510000965 від 20.10.2022 року, згідно якого внесені відомості про кримінальне правопорушення з кваліфікацією ч.2 ст. 190 КК України;
- протокол допиту потерпілого, відповідно до якого ОСОБА_5 показав, що у 2019 році він отримав у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у м. Слов'янськ, універсальну картку № НОМЕР_1 , якою у подальшому користувався. 19.10.2022 року приблизно о 14:00 годин коли він знаходився за місцем свого мешкання, а саме за адресою:
АДРЕСА_1 , де у додатку «OLX» знайшов оголошення про продаж транспортного засобу марки «Mitsubishi L 200» за суму 133 000 гривень. У подальшому він здійснив телефонний дзвінок на номер мобільного телефону, який був вказаний у оголошенні, а саме на номер НОМЕР_2 , слухавку підняв невідомий чоловік з яким він обговорив умови договору купівлі зазначеного транспортного засобу. Після чого невідомий чоловік у додатку «Телеграм» надіслав йому номер картки НОМЕР_3 на яку необхідно було перевести грошові кошти за автомобіль. Цього ж дня о 17:40 годин через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » він 6-ма платежами відправив грошові кошти, загальною сумою 133 000 гривень. В подальшому він не зміг зв'язатись з продавцем та транспортний засіб не отримав, оголошення більш на сайті «OLX» не має.
Згідно із вимогами ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Пунктом 7 частини 1 статті 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікації, про зв'язок абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе, крім іншого, наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч.1 та п.п.1, 2, 3, 4 ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчим суддею враховується, що підставою для звернення до суду із даним клопотанням є обставини, що унеможливлюють отримання зазначеної в клопотанні інформації іншим чином та за допомогою інших заходів, а також, те, що така інформація може бути використана у подальшому в якості доказів, що також має суттєве значення для
встановлення необхідних у вказаному кримінальному провадженні обставин.
Наведені підстави визнаються слідчим суддею прийнятними й такими, що відповідають потребам кримінального провадження за фактом вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст. 190 КК України, у зв'язку із чим, слідчий суддя, з урахуванням того, що іншого способу отримання відомостей, що становлять охоронювану законом таємницю законом не передбачено, приходить до переконання, що клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні посадових осіб Публічного акціонерного
товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), НОМЕР_4 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 ., підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 177, 179, 194, 369-372, 376 КПК України, -
Клопотання слідчого СВ ВП № 4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області капітана поліції ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Слов'янської окружної прокуратури ОСОБА_4 за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12022052510000965 від 20 жовтня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити частково.
Надати тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю: слідчому СВ ВП № 4 Краматорського РУП ГУ Національної поліції в Донецькій області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ВП №4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області капітану поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ ВП № 4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ ВП № 4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ ВП № 4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП № 4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП № 4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ ВП № 4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ ВП № 4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , а також групі прокурорів Слов'янської окружної прокуратури: прокурору Слов'янської окружної прокуратури ОСОБА_4 , прокурору Слов'янської окружної прокуратури ОСОБА_14 , прокурору Слов'янської окружної прокуратури ОСОБА_15 , а саме тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), НОМЕР_4 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , з подальшою можливістю їх вилучення у електронному і паперовому вигляді, а також зняття відповідних копій, а саме:
- до відомостей про власників карткових рахунків та про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів (нарахування), номеру рахунку та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу з 00.00 години 18.10.2022 року по 23.59 години 20.10.2022 року;
- до фото- та відеозображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими у банкомат в момент отримання грошових коштів з карт № НОМЕР_3 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період з 00.00 години 18.10.2022 року по 23.59 годину 20.10.2022 року, номеру та місця розташування банкоматів або відділень, в яких здійснене зняття грошових коштів.
Встановити термін надання відомостей АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » 15 діб з моменту отримання ухвали суду.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Ухвалу постановлено, складено і підписано в нарадчій кімнаті складом суду, який розглянув справу.
Слідчий суддя Слов'янського міськрайонного суду ОСОБА_1