Справа № 405/4344/22
провадження № 1-кс/405/3039/22
29.11.2022 м. Кропивницький
Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання старшого слідчого ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів.
Клопотання надійшло до суду 18.11.2022.
Суд перевірив матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12022120000000569 від 03.08.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 307 КК України,-
Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за № 12022120000000569 від 03.08.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 307 КК України, відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
Слідчий в обґрунтування клопотання зазначив, що у провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12022120000000569 від 03.08.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 307 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 03.08.2022 року до СУ ГУНП в Кіровоградській області надійшло повідомлення від ОСОБА_4 , про те що, невідомі особи, здійснюють збут наркотичних засобів та психотропних речовин на території м. Кропивницького.
Крім того, в ході досудового слідства, під час оперативного супроводження вказаного кримінального провадження, а саме виконання доручення слідчого № 2287/27-2022 від 03.08.2022 року, було встановлено, у ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 виник умисел на створення злочинної групи, яка буде займатися збутом наркотичних засобів та психотропних речовини, наркозалежним особам, на території міста Кропивницький, Кіровоградської області. З цією метою ОСОБА_5 вступив у злочинну змову із ОСОБА_6 та ОСОБА_7 при цьому члени групи розподілили між собою обов'язки, а саме ОСОБА_5 займається придбанням та зберіганням наркотичних засобів та психотропних речовин, які останній фасує по різним дозам та зберігає по місцю свого проживання для подальшої їх реалізації, а саме передачі ОСОБА_6 та ОСОБА_7 після чого останні вже безпосередньо здійснюють збут наркотичних засобів та психотропних речовин на території м. Кропивницький, Кіровоградської області наркозалежним особам за попередньою домовленістю по телефону шляхом з рук в руки.
Усі учасники групи діють за раніше визначеним та затвердженим злочинним планом, постійно конспіруючись з метою унеможливлення притягнення їх до кримінальної відповідальності.
Таким чином ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7
з корисливих мотивів, з метою власної грошової наживи займається незаконним придбанням, зберіганням, перевезенням та збутом наркотичних засобів та психотропної речовини на території м. Кропивницький, Кіровоградської області.
Відповідно до інформації, яка була отримана, під час проведення ряду слідчих (розшукових) дій та оперативно-розшукових заходів, встановлено повні анкетні данні осіб вищевказаної злочинної групи:
- ОСОБА_8 , прізвисько « ОСОБА_9 » ІНФОРМАЦІЯ_1 Уродженець Кіровоградської області, м. Кіровоград. РНОКПП: НОМЕР_1 (отримав 26.06.2001 за адресою: АДРЕСА_1 ). Паспорт серії НОМЕР_2 виданий 06.08.2008 Кіровським ВМ УМВС України в Кіровоградській області. Зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_1 . м.т. НОМЕР_3 .
- ОСОБА_7 , прізвисько « ОСОБА_10 » ІНФОРМАЦІЯ_2 Уродженець м. Кіровоград, Кіровоградської області. РНОКПП: НОМЕР_4 (отримав 10.01.2000 за адресою:
АДРЕСА_2 ). Паспорт громадянина України
№ НОМЕР_5 виданий 05.11.2020 орган №3510. Зареєстрований та проживає
за адресою:
АДРЕСА_2 ., м.т. НОМЕР_6 . В користуванні має банківську картку: НОМЕР_7 - Моно Банк.
- ОСОБА_6 , прізвисько « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_4 Уродженець м. Кіровоград, Кіровоградської області. РНОКПП: НОМЕР_8 (отримав 19.09.1998за адресою:
АДРЕСА_3 ). Паспорт серії НОМЕР_9 виданий 10.07.2007 Кіровським ВМ УМВС України в Кіровоградській області. Зареєстрований
та проживає за адресою:
АДРЕСА_4 ., м.т. НОМЕР_10 .
Так, під час розслідування кримінального провадження встановлено, що ОСОБА_7 отримує грошові кошти від збуту наркотичних засобів та психотропних речовин на картку емітованої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_7 .
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити виїмку).
Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація відносно фізичних осіб розкривається банками відповідним державним органам лише у двох випадках: з письмового дозволу власника цієї інформації або за рішенням суду.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити виїмку).
Таким чином, на даний час виникла необхідність у застосуванні одного із видів заходів забезпечення кримінального провадження, а саме у проведенні тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ідентифікаційний код НОМЕР_11 , юридична адреса АДРЕСА_5 ), та документів про рух грошових коштів по вказаному банківському рахунку, у період з 01.01.2021 по 19.08.2022 щодо відомостей про відкриття банківського рахунку за номером картки № НОМЕР_7 .
Враховуючи зібрані матеріли, а також беручи до уваги, те що інформація, яка вказана у вищезазначеному переліку в даному кримінальному провадженні може бути використана як доказ, та приймаючи до уваги, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, так як, під час досудового розслідування іншим шляхом отримати вказану інформацію неможливо, тому виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів та можливості їх вилучення, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ідентифікаційний код НОМЕР_11 , юридична адреса АДРЕСА_5 ).
В судове засідання слідчий не з'явилась, про дату, час та місце розгляду справи була повідомлена належним чином, надала суду заяву, в якій просила розглядати клопотання у її відсутність.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в судове засідання не з'явився, про дату та час розгляду справи повідомлений належним чином, причини неявки не повідомив.
Відповідно до ст.107 ч.4 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши матеріали клопотання, якими обґрунтовується необхідність надання тимчасового доступу, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.
Судом встановлено, що у провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12022120000000569 від 03.08.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 307 КК України, за фактом незаконного виробництва, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання з метою збуту, а також незаконний збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів у великих розмірах чи особливо небезпечні наркотичні засоби або психотропні речовини.
Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
З матеріалів, доданих до клопотання вбачається, що є достатні підстави вважати, що зазначені у клопотанні документи, до яких просить слідчий надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , юридична адреса АДРЕСА_5 )
Слідчим доведено, що вищезазначені документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, встановлення осіб, що причетні до вчинення кримінального правопорушення.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, в документах, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, містяться відомості, які можуть становити банківську таємницю, та слідчим доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
На підставі викладеного, слідчий суддя приходить до висновку про надання тимчасового доступу до документів, зазначених в клопотанні, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
Що стосується вимоги клопотання про зобов'язання АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - « ІНФОРМАЦІЯ_6 » надати копії документів, до яких надається тимчасовий доступ, то слідчий суддя зазначає, що відповідно до положень глави 15 Кримінального процесуального кодексу України - тимчасовий доступ до речей і документів, у слідчого судді відсутні повноваження щодо зобов'язання особи, у володінні якої знаходяться документи, надати копії документів, до яких надається тимчасовий доступ.
Керуючись ст.ст. 159-166, 309, 369-372 КПК України, -
Клопотання старшого слідчого ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити частково.
Надати старшому слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_3 та іншим учасникам групи слідчих: старшому слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому в ОВС ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області підполковнику поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_13 , тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію про відкриття банківського рахунку за номером картки № НОМЕР_7 та документів про рух грошових коштів по вказаному рахунку у період з 01.01.2021 по 19.08.2022, та фото з банкоматів під час зняття грошових коштів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ідентифікаційний код НОМЕР_11 , юридична адреса АДРЕСА_5 ), з можливістю ознайомитись з ними та зробити їх копії.
У задоволенні іншої частини клопотання - відмовити.
Строк дії ухвали встановити до 29.02.2023.
Роз'яснити, що згідно ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_14