Справа № 405/6918/22
провадження № 1-кс/405/3306/22
23.12.2022 м. Кропивницький
слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Кропивницькому клопотання заступника начальника відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12022121040000682 від 03.11.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-
заступник начальника відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області майора поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ з можливістю вилучити (здійснити їх виїмку) до документів у друкованому та електронному виді, які містять охоронювану законом таємницю та зберігаються у оператора телекомунікацій (мобільного зв'язку) ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), електронна адреса: ІНФОРМАЦІЯ_2 , щодо абонентських номерів: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , а саме: про абонента, зв'язок абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, змісту, маршрутів передавання, із зазначенням дати та часу з'єднання, тривалості та вартості розмови, місця знаходження абонента на час проведення телефонних розмов, адресу розташування базової станції; ІМЕІ телефону, тип з'єднання (вхідні та вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація); дату, час та тривалість з'єднання; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А) (абонентський, серійний, ICCID, IMSI номери сім-картки, ІМЕІ); ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувається сеанс зв'язку (абонент Б), з'єднання нульової тривалості, відомості щодо абонентських номерів, які обслуговуються на умовах контрактних сервісів, що містять інформацію за період з 01.09.2022 по 19.12.2022. Просив надати інформацію з платіжного сервісу ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - (мобільного гаманця) « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про суми грошових коштів та повний номер банківських платіжних карт на які здійснювався вивід (зарахування) грошових коштів з абонентських номерів НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 в період з 01.09.2022 по 19.12.2022.
В обґрунтування клопотання слідчий вказав, що слідчими відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12022121040000682 від 03.11.2022 року, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 190 КК України, за фактом того, що в період з 21 вересня 2022 року по 22 листопада 2022 року, невідомі особи, шляхом обману та зловживання довірою, під приводом придбати меблі, з використанням електронно-обчислювальної техніки з банківських карток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » заволоділи грошовими коштами потерпілих, ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 .
Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_13 повідомив, що 05.11.2022 на сайті «ОЛХ» він розмістив оголошення про продаж письмового столу та дивану. Того ж дня на його номер телефону НОМЕР_6 зателефонував чоловік який представився ОСОБА_14 та те що він являється представником « ІНФОРМАЦІЯ_5 » яка займається реставрацією старих меблів та їх продажем. Телефонував він з номеру НОМЕР_2 і з ним вони домовились про ціну та він повідомив що приїде автомобіль та вантажники приблизно о 15 год. Крім того, даний чоловік попросив номер банківської картки куди він перерахує кошти і він продиктував йому номер своєї картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а також він запитав чи здійснював раніше операції через фінансові установи, через бухгалтерію, оскільки так просто грошові кошти не переведуться та попросив підійти до банкомату. Підійшовши до банкомату та вставши банківську картку він зробив все так як вказав ОСОБА_14 та ввів номер телефону НОМЕР_3 і йому прийшли на рахунок 20 000 грн., які він зняв і в подальшому через термінал перевів їх на номери мобільних телефонів НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 . Чоловік наполягав ще переводити кошти, але він відмовився після чого чоловік повідомив, що через годину під'їдуть вантажники та розрахуються. Прийшовши додому він не зміг зайти в « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а коли зайшов то виявив що з однієї картки на іншу були перераховані грошові кошти, які він зняв та перерахував. Крім того, з банківської картки НОМЕР_7 на номер телефону НОМЕР_3 було перераховано 1000 грн. та оплата в «Інтернеті».
Допитана в якості потерпілої ОСОБА_9 , повідомила, що 22.11.2022на сайті «ОЛХ» вона розмістила оголошення про продаж платяної стінки у вітальню та вказала номер свого телефону НОМЕР_8 . Цього ж дня, їй зателефонував чоловік який цікавився придбанням даної стінки для реставрації і попросив надіслати йому у «Viber» адресу куди мають приїхати вантажники та надіслати номер банківської картки куди він переведе 2500 грн. за стінку. Вона відразу надіслала йому адресу та номер своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Приблизно о 15:40 год. даний чоловік зателефонував та повідомив що через 15 хв. будуть вантажники та що кошти перерахує на картку, але для цього необхідно підійти до банкомату та він розповість що потрібно буде нажати аби отримати кошти. Не розбираючись у фінансових операціях та нічого не запідозривши вона підійшла до банкомату та діючи по вказівці даного чоловіка нажимала все те що він говорив і в неї на балансі з'явилась сума 2600 грн., а до цього на рахунку було лише 600 грн., а тому вона вважала, що то прийшла оплата за стінку. Даний чоловік попросив зняти дані кошти та перерахувати їх на номер мобільного телефону НОМЕР_5 , як він пояснив це потрібно для бухгалтерії підприємства де він працює і потім вони знову повернуться на рахунок, що вона і зробила. Телефонуючи даному чоловіку слухавку вже ніхто не підіймав, прийшовши до будинку ніяких вантажників також не було. Вдома вона не змогла зайти у « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а тому наступного дня вона пішла до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_4 » де довідалась, що з її основного рахунку було знято 600 грн. та здепозитного «Накопичувального» рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » 2000 грн. самі ті кошти які вона зняла та перерахувала на номер мобільного телефону, а також зрозуміла що її ошукали шахраї.
Допитана в якості потерпілої ОСОБА_8 повідомила, що 13.11.2022 у соціальній мережі «Facebook» тана сайті «ОЛХ» вона виставила оголошення про продаж дивану. Менш ніж через годину з нею зв'язався чоловік який представився ОСОБА_14 та те що він являється представником меблевої фабрики і що він хоче придбати даний диван та попросив надіслати йому адресу та номер банківської картки, що вона і зробила та надіслала свій номер картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Для того щоб отримати переказ коштів необхідно буде провести деякі операції в банкоматі, а що і як робити то він допоможе. Слідуючи вказівкам ОСОБА_14 через банкомат було змінено фінансовий номер телефону на НОМЕР_9 та номер третьої особи НОМЕР_10 , після чого на банківському рахунку з'явилось 8000 грн. і як сказав ОСОБА_14 , що це він помилково їх надіслав і щоб дані кошти перерахували шляхом поповнення номерів мобільних телефонів НОМЕР_5 та НОМЕР_11 . Спробувавши увійти до своєї картки на екрані банкомату було написало що не вірний пароль, а коли увели пароль який надав ОСОБА_14 то увійшли та виявили відсутність грошових коштів в загальній сумі 9100 грн. Дані кошти були зняті шляхом збільшення кредитного ліміту на банківській (кредитній) картці. Чоловік на ім'я ОСОБА_14 телефонував з наступних номерів мобільного зв'язку: НОМЕР_12 та НОМЕР_2 .
Допитана в якості потерпілої ОСОБА_11 повідомила, що 27.10.2022 на сайті «ОЛХ», близько 11 год. вона розмістила оголошення про продаж дитячої кухні та вказала номер свого телефону НОМЕР_13 . Приблизно о 14 год. їй з номеру телефону НОМЕР_14 зателефонував невідомий чоловік, який повідомив що він працює в меблевій компанії, яка займається купівлею старих меблів та має намір придбати її товар. Даний чоловік попросив надіслати йому у «Viber» номер банківської картки куди він переведе кошти за товар, що вона і зробила надіслала номер картки. В подальшому даний чоловік повідомив що зараз мають прийти кошти і щоб вона підтвердила їх у банкоматі. Вставивши картку у банкомат і зателефонувавши даному чоловіку він повідомив що їй потрібно авторизуватись та говорив що і куди натикати і в опції для введення номеру телефону продиктував свій номер телефону, а потім ввела код який прийшов на його номер телефону. Потім на її основний рахунок прийшли кошти в сумі 4000 грн., які він сказав зняти та перевести на мобільний номер телефону НОМЕР_14 . Потім він знову їй повідомив що прийшли на її рахунок кошти і їх потрібно повернути, що вона і зробила знову, а також ще раз перерахувала кошти на номер телефону НОМЕР_15 вважаючи що це його кошти. У зв'язку з поганим мобільним зв'язком вони припинили розмову і вона вирішила перевірити через « ІНФОРМАЦІЯ_6 » свої рахунки та виявила, що кошти які надходила на її основну картку були списані з її кредитної картки та вона зрозуміла що її ошукали, і зателефонувати вказаному чоловіку не змогла.
Допитана в якості потерпілої ОСОБА_12 , повідомила, що 21.09.2022 на сайті «ОЛХ» вона розмістила оголошення про продаж меблів та вказала номер свого телефону НОМЕР_16 .У «Viber» їй надійшло повідомлення від невстановленої особи для обговорення, а в подальшому їй телефонувала особа з двох номерів телефону НОМЕР_17 та НОМЕР_18 та вони обговорили деталі покупки. Дана особа повідомила, що грошові кошти вона переведе на її банківську картку, для цього їй необхідно підійти до банкомату та здійснити ряд операцій що вона і зробила. А згодом вона з'ясувала що змінила свій фінансовий номер до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та після зміни фінансового номеру, невідомі особи, збільшили кредитний ліміт до 5 000 грн., які були їй надіслані на основний рахунок та попросили їх повернути поповнивши номер телефону НОМЕР_19 , що вона і зробила. Після цього невідома особа перестала виходити на зв'язок і вона зрозуміла що її ошукали.
Слідчий в клопотанні зазначив, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та отримання даних з метою встановлення осіб, які можуть бути причетними до вчинення правопорушення, їх зв'язки та коло осіб, з якими вони спілкуються.
У судове засідання слідчий не з'явився, звернувся до суду з заявою, про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав, просив задовольнити (а.к. 32)
Слідчим суддею вжито заходи для повідомлення про дату, час та місце розгляду клопотання особи, у володінні якої знаходяться документи - до ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (а.к. 32), направлено повістку, однак володілець у судове засідання не з'явився, причини неявки невідомі.
Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України відсутність слідчого та особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, не є перешкодою для розгляду клопотання, слідчий суддя визнав можливим розглянути клопотання за відсутності слідчого та представника ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на підставі наявних доказів.
Відповідно до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду не здійснювалося.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Слідчим суддею встановлено, що слідчими відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12022121040000682 від 03.11.2022 року, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 190 КК України, за фактом того, що в період з 21 вересня 2022 року по 22 листопада 2022 року, невідомі особи, шляхом обману та зловживання довірою, під приводом придбати меблі, з використанням електронно-обчислювальної техніки з банківських карток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » заволоділи грошовими коштами потерпілих, ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 (а.к. 4-8 - витяг з ЄРДР від 03.11.2022).
Відтак, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до документів у друкованому та електронному виді, які містять охоронювану законом таємницю та зберігаються у оператора телекомунікацій (мобільного зв'язку) - ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), електронна адреса: ІНФОРМАЦІЯ_2 , щодо абонентських номерів: телефонів НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , а саме: про абонента, зв'язок абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, змісту, маршрутів передавання, із зазначенням дати та часу з'єднання, тривалості та вартості розмови, місця знаходження абонента на час проведення телефонних розмов, адресу розташування базової станції; ІМЕІ телефону, тип з'єднання (вхідні та вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація); дату, час та тривалість з'єднання; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А) (абонентський, серійний, ICCID, IMSI номери сім-картки, ІМЕІ); ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувається сеанс зв'язку (абонент Б), з'єднання нульової тривалості, відомості щодо абонентських номерів, які обслуговуються на умовах контрактних сервісів, що містять інформацію за період з 01.09.2022 по теперішній час та інформацію з платіжного сервісу ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - (мобільного гаманця) « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про суми грошових коштів та повний номер банківських платіжних карт на які здійснювався вивід (зарахування) грошових коштів з абонентських номерів НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 в період з 01.09.2022 по 19.12.2022, які мають важливе значення для кримінального провадження, а також те, що іншими способами неможливо одержати фактичні дані для встановлення істини у провадженні, так як оператор мобільного зв'язку посилаючись на ст. 162 КПК України стверджує, що інформація, яка міститься у нього відноситься до охоронюваної законом таємниці, а тому вимагає постановлення ухвали відповідно до якої органи досудового розслідування і матимуть можливість тимчасового доступу до речей та документів, які містять необхідну інформацію.
Згідно ч.1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до п.5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо. Отже, вказані документи, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та до яких просить надати доступ слідчий, становлять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч. ч. 6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Дослідивши матеріали клопотання, яке погоджене прокурором, та подане у відповідності до ст. 160 КПК України, беручи до уваги, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, зберігаються у оператора телекомунікації відповідно до п.7 ч.1 ст. 39 ЗУ «Про телекомунікації» - ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, враховуючи, що в інший спосіб довести вказані обставини неможливо, зважаючи на те, що документи не є такими, доступ до яких заборонено, проте містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя вважає клопотання слідчого обґрунтованим та доведеним, у зв'язку з чим останнє підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст.131-132, 159-166, 369-372 КПК України,
Клопотання заступника начальника відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати дозвіл заступнику начальника відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області підполковнику поліції ОСОБА_15 , старшому слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_16 , старшому слідчому в ОВС ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_17 , старшому слідчому в ОВС ВР ЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_18 та слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_19 , старшому слідчому СВ ВП № 2 (м. Кропивницький) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_20 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12022121040000682 від 03.11.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України тимчасовий доступ з можливістю вилучити (здійснити їх виїмку) до документів у друкованому та електронному виді, які містять охоронювану законом таємницю та зберігаються у оператора телекомунікацій (мобільного зв'язку) ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), електронна адреса: ІНФОРМАЦІЯ_2 , щодо абонентських номерів: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , а саме: про абонента, зв'язок абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, змісту, маршрутів передавання, із зазначенням дати та часу з'єднання, тривалості та вартості розмови, місця знаходження абонента на час проведення телефонних розмов, адресу розташування базової станції; ІМЕІ телефону, тип з'єднання (вхідні та вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація); дату, час та тривалість з'єднання; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А) (абонентський, серійний, ICCID, IMSI номери сім-картки, ІМЕІ); ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувається сеанс зв'язку (абонент Б), з'єднання нульової тривалості, відомості щодо абонентських номерів, які обслуговуються на умовах контрактних сервісів, що містять інформацію за період з 01.09.2022 по 19.12.2022.
Надати інформацію з платіжного сервісу ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - (мобільного гаманця) « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про суми грошових коштів та повний номер банківських платіжних карт на які здійснювався вивід (зарахування) грошових коштів з абонентських номерів НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 в період з 01.09.2022 по 19.12.2022.
Строк дії ухвали визначити до 23.02.2023 року.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Роз'яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Оригінал ухвали виготовлено у 2-х примірниках.
Слідчий суддя ОСОБА_21