Справа № 367/5438/22
Провадження №1-кс/367/935/2022
Іменем України
28 грудня 2022 року Ірпінський міський суд Київської області у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судових засідань - ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Ірпені клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції № 2 Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Бучанської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, відомості щодо якого 27.11.2022 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12022116040001020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -
До Ірпінського міського суду Київської області надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, в якому дізнавач просить надати дізнавачам сектору дізнання відділу поліції № 2 Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) з можливістю їх копіювання, а саме до - справи з юридичного оформлення карткового рахунку № НОМЕР_3 , включаючи інформацію про прив'язку номерів мобільних телефонів до вищевказаних карткових рахунків з моменту реєстрації вказаного рахунку; інформацію про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 з 26.11.2022 року до моменту здійснення тимчасового доступу; у випадку наявності - матеріали службового розслідування служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за даним фактом; інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття, отриманих шахрайським шляхом коштів із карткового рахунку № НОМЕР_3 з 26.11.2022 до моменту здійснення тимчасового доступу, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів; інформацію про карткові рахунки, на які з карткового рахунку № НОМЕР_3 , було здійснено переказ грошових коштів з розшифровкою контрагентів та завіреної копії справи з юридичного оформлення карткового рахунку, включаючи наступні документи: анкети-заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у ІНФОРМАЦІЯ_2 », щодо відкриття карткового рахунку, паспорта громадянина України, ідентифікаційного коду власників рахунків; інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з карткового рахунку № НОМЕР_3 , а саме поповнень мобільних телефонів, оплату комунальних послуг, послуг зв'язку, тощо із розщифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;
Обгрунтовуючи клопотання дізнавач вказує, що у провадженні ІНФОРМАЦІЯ_3 , розташованого за адресою: Київська область, м.Ірпінь, вул.Мінеральна, 7-А перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12022116040001020 від 27.11.2022 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.
В ході дізнання встановлено, що 26.11.2022 невстановлена особа, знаходячись у невстановленому місці, шляхом обману (шахрайство), заволоділа грошовими коштами громадянина ОСОБА_5 .
Допитана як потерпіла ОСОБА_5 , пояснила, що 26.11.2022 року їй на мобільний телефон зателефонувала невстановлена особа під приводом того, що заблокували картку потерпілої, та що б зберегти грошові кошті на її рахунку, потрібно перевести грошові кошти на картковий рахунок № НОМЕР_3 , після чого потерпіла виявила, що з її карткового рахунку були зняті грошові кошти на суму 58000 гривень.
Дізнавачу судове засідання не з'явилася, про дату, час та місце розгляду справи повідомлена належним чином, просила розглянути клопотання без виклику дізнавача, прокурора та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, суд дійшов висновку, що клопотання не підлягає задоволенню, виходячи з наступних підстав.
За правилами п. 4 ч. 1 ст. 40-1 КПК України дізнавач уповноважений звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді, зокрема, з клопотанням про проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій.
У відповідності до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно із ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно з доводами клопотання, 27.11.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12022116040002010 за заявою ОСОБА_5 внесено відомості про кримінальне правопорушення за ч. 1 ст. 190 КК України за обставинами заволодіння грошовими коштами невстановленою особою.
Разом з тим, звертаючись із вказаним клопотанням до слідчого судді, дізнавачем не доведено, що документи, до яких він просить надати тимчасовий доступ, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається таке клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки на підтвердження обставин, зазначених у клопотанні щодо заволодіння шахрайським способом грошовими коштами, не надано жодного доказу щодо руху коштів з карткового рахунку та його належності потерпілому.
До того ж, всі копії документів, додані до клопотання про тимчасовий доступ, належним чином не засвідчені.
За таких обставин слідчий суддя вважає, що клопотання не підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя
У задоволенні клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції № 2 Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Бучанської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, відомості щодо якого 27.11.2022 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12022116040001020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1