Справа № 367/5436/22
Провадження №1-кс/367/933/2022
Іменем України
27 грудня 2022 року Ірпінський міський суд Київської області у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судових засідань - ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Ірпені клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції № 2 Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Бучанської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, відомості щодо якого 06.12.2022 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12022116040001082, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,
встановив:
До Ірпінського міського суду Київської області надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, в якому дізнавач просить надати доступ до оригіналів документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливістю їх копіювання, а саме: справи з юридичного оформлення карткового рахунку № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , включаючи інформацію про прив'язку номерів мобільних телефонів до вищевказаного карткового рахунку з моменту реєстрації вказаного рахунку; інформацію про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 з 13.11.2022 по 14.12.2022; у випадку наявності копії матеріалів службового розслідування служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за даним фактом; інформацію про карткові рахунки, на які з карткових рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 було здійснено переказ грошових коштів з розшифровкою контрагентів та завіреної копії справи з юридичного оформлення карткового рахунку, включаючи наступні документи: анкети-заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо відкриття рахунку, паспорта громадянина України, ідентифікаційного коду власників карткових рахунків; інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з рахунку № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , а саме поповнень мобільних телефонів, оплату комунальних послуг, послуг зв'язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів.
Обґрунтовуючи клопотання, дізнавач вказує, що у провадженні ІНФОРМАЦІЯ_3 , розташованого за адресою: Київська обл., м. Ірпінь, вул. Мінеральна, 7-А перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12022116040001082 від 06.12.2022 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
В ході дізнання встановлено, що 13.12.2022 невстановлена особа, знаходячись у невстановленому місці, шляхом обману (шахрайство), заволоділа грошовими коштами в сумі 42000 грн., які знаходились на банківській картці « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка належить ОСОБА_5 .
Встановлено, що заявниці 13.12.2022 року, зателефонував невідомий номер НОМЕР_3 , де їй повідомили, що її картку заблокували, остання повідомила останні чотири цифри невідомому чоловіку, після чого з картки ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 знялись грошові кошти у сумі 42000 гривень.
Таким чином, в рамках кримінального провадження вбачається необхідним отримати тимчасовий доступ з можливість копіювання дізнавачем інформації по карткових рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , яка має важливе значення для встановлення винної особи, та використана в якості доказів причетності особи до скоєного кримінального правопорушення у даному кримінальному провадженні.
Дізнавачу судове засідання не з'явилася, про дату, час та місце розгляду справи повідомлена належним чином, просила розглянути клопотання без виклику дізнавача та прокурора.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи із наступних підстав.
У відповідності до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно із ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчим суддею встановлено, що сектором дізнання Відділу поліції № 2 Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке 14.12.2022 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12022116040001082 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Згідно з протоколом допиту потерпілого від 14.12.2022 - 13.11.2022 невідома особа, що телефоном назвалася працівником банку, шляхом обману заволоділа належними їй грошовими коштами на загальну суму 42000грн., які були списані з належних їй карткових рахунків.
Факт списання коштів підтверджується копіями виписок по картковому рахунку.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що в ході досудового розслідування в органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 , з можливістю їх копіювання, а саме: справи з юридичного оформлення карткового рахунку № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , включаючи інформацію про прив'язку номерів мобільних телефонів до вищевказаного карткового рахунку з моменту реєстрації вказаного рахунку; інформацію про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 з 13.12.2022 по 14.12.2022; інформацію про карткові рахунки, на які з карткових рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 було здійснено переказ грошових коштів з розшифровкою контрагентів з 13.12.2022 по 14.12.2022; інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з рахунку № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , а саме поповнень мобільних телефонів, оплату комунальних послуг, послуг зв'язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів з 13.12.2022 по 14.12.2022.
Водночас, клопотання в частині надання дозволу на доступ до матеріалів службового розслідування служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та завіреної копії справи з юридичного оформлення карткового рахунку, на який з рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , було здійснено переказ коштів, включаючи наступні документи: анкети-заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відкриття рахунку, паспорта громадянина України, ідентифікаційного коду власників карткових рахунків не підлягає до задоволення, оскільки дізнавачем не доведено наявність правових підстав для такого вилучення.
На переконання слідчого судді дізнавачем доведені обставини, передбачені ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, а тому подане клопотання підлягає частковому задоволенню.
Слідчий суддя визначає строк дії ухвали, який становить один місяць.
Початок строку дії ухвали обчислювати з 27 грудня 2022 року, закінчення строку дії ухвали 27 січня 2023 року.
При цьому, суд роз'яснює, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 162, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя
постановив :
Клопотання - задовольнити частково.
Надати дозвіл начальнику сектору дізнання відділу поліції № 2 Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області майору поліції ОСОБА_6 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітану поліції ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітану поліції ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області майору поліції ОСОБА_10 та дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 , з можливістю їх копіювання, а саме: справи з юридичного оформлення карткового рахунку № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , включаючи інформацію про прив'язку номерів мобільних телефонів до вищевказаного карткового рахунку з моменту реєстрації вказаного рахунку; інформацію про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 з 13.12.2022 по 14.12.2022; інформацію про карткові рахунки, на які з карткових рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 було здійснено переказ грошових коштів з розшифровкою контрагентів з 13.12.2022 по 14.12.2022; інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з рахунку № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , а саме поповнень мобільних телефонів, оплату комунальних послуг, послуг зв'язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів, з 13.12.2022 по 14.12.2022.
В задоволенні інших вимог - відмовити.
Початок строку дії ухвали обчислювати з 27 грудня 2022 року.
Закінчення строку дії ухвали 27 січня 2023 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1