Справа № 686/27241/22
Провадження № 1-кс/686/11129/22
22 грудня 2022 року м. Хмельницький
Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Хмельницькому клопотання старшого слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП України в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 12022243000001584,
встановив:
21.12.2022 року старший слідчий відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП України в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим з прокурором Окружної прокуратури міста Хмельницького ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 із можливістю вилучення їх копій.
Хмельницьким РУП ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12022243000001584, відомості у якому внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.07.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 354 КК України.
Клопотання обґрунтовано тим, що «14.07.2022 до Хмельницького РУП надійшла ухвала Хмельницького апеляційного суду за №686/11293/22 від 22.06.2022, про зобов'язання внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за апеляційною скаргою адвоката ОСОБА_5 , а саме за фактом надання невстановленою особою неправомірної вигоди викладачеві ІНФОРМАЦІЯ_2 за сприяння останнього щодо успішного складання іспиту.
18 листопада 2021 року в ході судового розгляду обвинувального акту у кримінальному провадженні № 12020240000000183 допитана в судовому засіданні ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка проходить службу в ІНФОРМАЦІЯ_4 повідомила, що 7 квітня 2020 року під час проходження навчання в групі ІНФОРМАЦІЯ_5 , нею було здійснено перерахунку грошових коштів в сумі 460 гривен на картковий рахунок особи на прізвище ОСОБА_7 , як неправомірну вигоду викладачу ІНФОРМАЦІЯ_2 Літинській ОСОБА_8 , за здачу іспиту з навчальної дисципліни « Управління конфліктами».
Зазначена інформація зафіксована в судовому засіданні, а саме на аудіо файлі, який міститься в папці під назвою «20211118143900».
Так, після 2.53 хв. допиту свідок ОСОБА_9 повідомляє, що їй на мобільний телефон староста групи Нащубська Віта скинула фото та реквізити куди потрібно скинути кошти за успішну здачу іспиту. Вона перерахувала кошти. Отримувачем був ОСОБА_10 .
На запитання прокурора на 4 хв. 59 сек. ОСОБА_11 повідомила, що гроші були за іспит по предмету «Управління конфліктами» і також повідомила, що скинула 460 грн. перерахувавши їх через « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
Під час допиту ОСОБА_11 повідомила (10 хв. 42 сек.), що староста групи повідомили їй, що є можливість успішно закрити один з предметів, а саме «Управління конфліктами». Також ОСОБА_11 повідомила, що отримана нею оцінка «5» була за кошти, які вона сплатила. Також на 16 хв.40 сек. ОСОБА_11 підтвердила, що знала, що кошти будуть за здачу іспиту по предмету. На 18 хв. 15 сек. допиту на запитання суду ОСОБА_11 підтвердила вчергове, що перерахувала кошти за здачу іспиту.
В подальшому, на 20 хв. 30 сек. ОСОБА_11 повідомляє про те, що усвідомлювала, що перерахування коштів за успішну здачу іспиту є корупційним правопорушенням і про цей факт вона 7 квітня 2021 року нікому не повідомляла.
18 листопада 2021 року в ході судового розгляду обвинувального акту у кримінальному провадженні № 12020240000000183 допитаний судовому засіданні ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , який проходить службу в ІНФОРМАЦІЯ_8 , який повідомив, що 7 квітня 2020 року під час проходження навчання в ІНФОРМАЦІЯ_9 , ним було здійснено перерахунку грошових коштів в сумі 2060 грн. на картковий рахунок особи на прізвище ОСОБА_7 , але за що ці гроші перераховувались він не зміг пояснити в судовому засіданні.
Зазначена інформація зафіксована в судовому засіданні, а саме на аудіо файлі, який міститься в папці під назвою « НОМЕР_1 » після на 37 хв.30 сек.
29 квітня 2022 року в ході судового розгляду обвинувального акту у кримінальному провадженні № 12020240000000183 допитана в судовому засіданні ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_10 повідомила що їй перетелефонувала куратор групи ОСОБА_14 , яка повідомила, що необхідно скинути гроші на карту за успішну здачу сесії і при цьому перекинула номер картки, фотозображення з назвами предметів і сумами.
Зазначена інформація зафіксована в судовому засіданні, а саме на аудіо файлі, який міститься в папці під назвою « НОМЕР_2 » після на 3-й хвилини.
В подальшому з 6 хв. 48 сек. до 8 хв.30 Нащубська розповідає, що їй дзвонив ОСОБА_12 , який уточняв інформацію щодо оплати здачі сесії і стверджує про те, що ОСОБА_12 знав, що гроші ним заплачені за успішну здачу сесії.
18 травня 2022 року в ході судового розгляду обвинувального акту у кримінальному провадженні № 12020240000000183 проведений перехресний допит між ОСОБА_12 та ОСОБА_13 (інформація міститься в папці під назвою «document», папка «20220518101521» далі папка «audio» файл 20220518103000 в форматі waw.)
Так, під на перехресному допиті ОСОБА_12 вказав (після 2 хв. 40 сек.) він згадав, що староста сказала про необхідність перерахування коштів за предмет «Управління конфліктами». Також вказав, що треба скинути 2060 гривен за предмет «Управління конфліктами» і він ці гроші відправив на картковий рахунок. Також наголосив, що дані кошти скидались за успішну здачу модульних робіт по предмету «Управління конфліктами». Також, на 6 хв. 43 секунди ОСОБА_12 вказує, що відповідні модульні роботи мали бути здані шляхом перерахування коштів. На 8 хв. 19 сек. ОСОБА_12 вказує, що заплатив кошти для того, щоб здати предмет. Після 8 хв. 50сек. допиту ОСОБА_12 , на питання суду чи він платив за предмет «У правління конфліктами» він ствердно відповів - ДА.
З метою повноти досудового розслідування та підтвердження чи спростування факту вчинення даного кримінального правопорушення, а також встановлення осіб причетних до надання чи обіцянки неправомірної вигоди працівникові підприємства, установи чи організації за вчинення працівником будь-яких дій з використанням становища, яке вій займає в інтересах того хто пропонує чи надає таку вигоду в ході досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, з можливістю вилучення завірених копій документів, які знаходяться у розпорядженні службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме кримінального провадження за № 12020240000000183 17.04.2020 року за ч. 3 ст. 369-2 КК України».
Слідчий в судове засідання не з'явився, у його клопотанні міститься прохання про розгляд клопотання без участі ініціатора, вимоги клопотання підтримує.
У зв'язку із недоведенням слідчим наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, про тимчасовий доступ до яких він клопоче, слідчий суддя дійшов висновку про розгляд клопотання з викликом особи, у володінні якої вони знаходяться.
Представник володільця документів - ІНФОРМАЦІЯ_1 Лисюк ОСОБА_15 у судове засідання не з'явився, подав заяву про проведення судового розгляду у його відсутності, щодо задоволення клопотання заперечив з тих підстав, що у клопотанні не зазначено переліку документів, до якого планується отримати доступ.
Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.
За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).
Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Оцінивши обґрунтованість та підставність наведених слідчим доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що слідчим доведено наявність достатніх підстав, передбачених ч. 5 ст.163 КПК України, вважати, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відтак, з урахуванням доведених слідчим обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчого щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого є підставним, обґрунтованим і підлягає задоволенню.
При цьому слідча суддя критично оцінює заперечення представника володільця документів у тій частині, що слідчим не зазначено конкретного переліку документів, доступ до яких він просить надати, оскільки ч. 2 ст. 160 КПК України не передбачено обов'язку щодо конкретизації переліку документів, тимчасовий доступ до яких планується отримати, а указано лише про зазначення у клопотанні речей і документів, тимчасовий доступ до яких планується отримати, що і було зроблено слідчим, який просив надати доступ до матеріалів кримінального провадження № 12020240000000183 від 17.04.2020 року за ч. 3 ст. 369-2 КК України.
Окрім того, фактично на початковому етапі досудового розслідування кримінального провадження № 12022243000001584 та без безпосереднього ознайомлення ним із матеріалами кримінального провадження № 12020240000000183, слідчий позбавлений можливості визначатися із конкретним переліком документів у вказаному кримінальному провадженні, які матимуть доказове значення у кримінальному провадженні № 12022243000001584.
Водночас, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до документів слідчим, які вказані у клопотанні та є повноважними на ведення досудового слідства в даному кримінальному провадженні згідно з витягом з ЄРДР у кримінальному провадженні № 12022243000001584 від 15 липня 2022 року, а саме: слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_16 , слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_17 , слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_18 , старшому слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , старшому слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_19 , старшому слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_20 .
Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,
постановив:
Клопотання старшого слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП України в Хмельницькій області ОСОБА_3 задовольнити.
Надати дозвіл слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_16 , слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_17 , слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_18 , старшому слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , старшому слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_19 , старшому слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_20 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), а саме до матеріалів кримінального провадження № 12020240000000183 від 17.04.2020 року за ч. 3 ст. 369-2 КК України, з можливістю вилучення належним чином завірених копій тих документів, які матимуть доказове значення у кримінальному провадженні № 12022243000001584.
Уповноваженим службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість отримати копії вказаних документів.
Ухвала діє по 21 лютого 2023 року.
Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя