печерський районний суд міста києва
Справа № 757/27718/22-к
20 жовтня 2022 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання сторони кримінального провадження № 42022000000000628 від 26.05.2022 - прокурора другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях щодо організації злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю ОСОБА_3 про арешт майна,-
До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження № 42022000000000628 від 26.05.2022 - прокурора другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях щодо організації злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю ОСОБА_3 про арешт майна.
Згідно з нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Прокурор в судове засідання не з'явився, проте подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.
Власник майна в судове засідання не з'явився, про дату, час та місце розгляду справи повідомлявся належним чином.
Частиною 1 статті 172 КПК України, передбачено, окрім іншого, що неприбуття слідчого, прокурора у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.
У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.
Враховуючи положення закону та принцип диспозитивності, слідчий суддя визнав можливим прийняти рішення по суті клопотання на підставі наявних доказів.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали провадження за клопотанням, приходить до наступного висновку.
З матеріалів клопотання вбачається, що у провадженні Головного слідчого управління Національної поліції України знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42022000000000628 від 26.05.2022 за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 197-1, ч. 2 ст. 364 КК України.
Прокурор в обґрунтування клопотання зазначає наступне.
Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи Вороньківської сільської ради, Головного управління Держгеокадастру у Київській області, зловживаючи службовим становищем, в супереч положенням Земельного кодексу України, передали у приватну власність, ряд земельних ділянок, що входять до прибережної захисної смуги річки Дніпро. Встановлено, що готельно-розважальний комплекс «Selfish Club» розташований на значній кількості земельних ділянок, які входять до прибережної захисної смуги р. Дніпро у с. Кийлів Бориспільського р-ну Київської області.
Так убачається незаконність набуття ОСОБА_4 ряду земельних ділянок, що розташовані в межах прибережної захисної смуги р. Дніпро.
Так земельні ділянки із кадастровими номерами: 3220882900:03:005:0411, 3220882900:03:005:0412, 3220882900:03:005:0423, 3220882900:03:005:0406, 3220882900:03:005:0413, 3220882900:03:005:0407, 3220882900:03:005:0421, 3220882900:03:005:0409, 3220882900:03:005:0410, 3220882900:03:005:0414, 3220882900:03:005:0417, 3220882900:03:005:0416, 3220882900:03:005:0418, 3220882900:03:005:0419, 3220882900:03:005:0420, 3220882900:03:005:0415, 3220882903:02:025:0031, які належать ОСОБА_5 на праві приватної власності, були утворені внаслідок об'єднання низки інших земельних ділянок:
-земельна ділянка із кадастровим номером 3220882900:03:005:0411 була утворена внаслідок об'єднання земельних ділянок: 3220882900:03:002:0068, 3220882900:03:002:0048, 3220882900:03:002:0060, 3220882900:03:002:0135, 3220882900:03:002:0067, 3220882900:03:002:0066, 3220882900:03:002:0065, 3220882900:03:002:0098, 3220882900:03:002:0037, 3220882900:03:002:0134, 3220882900:03:002:0059.
-земельна ділянка із кадастровим номером 3220882900:03:005:0412 була утворена внаслідок об'єднання земельних ділянок: 3220882900:03:002:0058, 3220882900:03:002:0057, 3220882900:03:002:0056, 3220882900:03:002:0169.
-земельна ділянка із кадастровим номером 3220882900:03:005:0423 була утворена внаслідок об'єднання земельних ділянок: 3220882900:03:002:0108, 3220882900:03:002:0107, 3220882900:03:002:0106, 3220882900:03:002:0139, 3220882900:03:002:0080, 3220882900:03:002:0159, 3220882900:03:002:0158, 3220882900:03:002:0138, 3220882900:03:002:0117, 3220882900:03:002:0069, 3220882900:03:002:0038, 3220882900:03:002:0027.
-земельна ділянка із кадастровим номером 3220882900:03:005:0406 була утворена внаслідок об'єднання земельних ділянок: 3220882900:03:002:0189, 3220882900:03:002:0103, 3220882900:03:002:0075.
-земельна ділянка із кадастровим номером 3220882900:03:005:0413 була утворена внаслідок об'єднання земельних ділянок: 3220882900:03:002:0167, 3220882900:03:002:0133, 3220882900:03:002:0105, 3220882900:03:002:0104, 3220882900:03:002:0126, 3220882900:03:002:0176, 3220882900:03:002:0063.
-земельна ділянка із кадастровим номером 3220882900:03:005:0407 була утворена внаслідок об'єднання земельних ділянок 3220882900:03:002:0127, 3220882900:03:002:0146, 3220882900:03:002:0086, 3220882900:03:002:0087, 3220882900:03:002:0074, 3220882900:03:002:0186.
-земельна ділянка із кадастровим номером 3220882900:03:005:0421 була утворена внаслідок об'єднання земельних ділянок: 3220882900:03:002:0185, 3220882900:03:002:0166, 3220882900:03:002:0125, 3220882900:03:002:0035, 3220882900:03:002:0073.
-земельна ділянка із кадастровим номером 3220882900:03:005:0409 була утворена внаслідок об'єднання земельних ділянок: 3220882900:03:002:0275, 3220882900:03:002:0274, 3220882900:03:002:0276, 3220882900:03:002:0180, 3220882900:03:002:0130, 3220882900:03:002:0028, 3220882900:03:002:0151.
-земельна ділянка із кадастровим номером 3220882900:03:005:0410 була утворена внаслідок об'єднання земельних ділянок: 3220882900:03:002:0081, 3220882900:03:002:0091, 3220882900:03:002:0070, 3220882900:03:002:0049, 3220882900:03:002:0142, 3220882900:03:002:0141, 3220882900:03:002:0101, 3220882900:03:002:0090, 3220882900:03:002:0110, 3220882900:03:002:0132, 3220882900:03:002:0140, 3220882900:03:002:0181.
-земельна ділянка із кадастровим номером 3220882900:03:005:0414 була утворена внаслідок об'єднання земельних ділянок: 3220882900:03:002:0152, 3220882900:03:002:0118, 3220882900:03:002:0039, 3220882900:03:002:0131, 3220882900:03:002:0088, 3220882900:03:002:0100, 3220882900:03:002:0119, 3220882900:03:002:0120, 3220882900:03:002:0089.
-земельна ділянка із кадастровим номером 3220882900:03:005:0417 була утворена внаслідок об'єднання земельних ділянок: 3220882900:03:002:0029, 3220882900:03:002:0051, 3220882900:03:002:0042, 3220882900:03:002:0041, 3220882900:03:002:0162, 3220882900:03:002:0050, 3220882900:03:002:0040, 3220882900:03:002:0143.
-земельна ділянка із кадастровим номером 3220882900:03:005:0416 була утворена внаслідок об'єднання земельних ділянок: 3220882900:03:002:0030, 3220882900:03:002:0102, 3220882900:03:002:0112, 3220882900:03:002:0052, 3220882900:03:002:0072, 3220882900:03:002:0111, 3220882900:03:002:0032, 3220882900:03:002:0031, 3220882900:03:002:0163.
-земельна ділянка із кадастровим номером 3220882900:03:005:0418 була утворена внаслідок об'єднання земельних ділянок: 3220882900:03:002:0160, 3220882900:03:002:0161, 3220882900:03:002:0182.
-земельна ділянка із кадастровим номером 3220882900:03:005:0419 була утворена внаслідок об'єднання земельних ділянок: 3220882900:03:002:0172, 3220882900:03:002:0183, 3220882900:03:002:0121, 3220882900:03:002:0092, 3220882900:03:002:0122, 3220882900:03:002:0173, 3220882900:03:002:0071.
-земельна ділянка із кадастровим номером 3220882900:03:005:0420 була утворена внаслідок об'єднання земельних ділянок: 3220882900:03:002:0061, 3220882900:03:002:0153, 3220882900:03:002:0082, 3220882900:03:002:0192, 3220882900:03:002:0062 та 3220882900:03:002:0193.
-земельна ділянка із кадастровим номером 3220882900:03:005:0415 була утворена внаслідок об'єднання земельних ділянок 3220882900:03:005:0288 та 3220882900:03:005:0284.
-земельна ділянка із кадастровим номером 3220882903:02:025:0031 була утворена внаслідок об'єднання земельних ділянок: 3220882903:02:023:0009 та 3220882903:02:025:0012.
Ряд земельних ділянок, виходячи із їх місцезнаходження, а також положень чинного законодавства, не можуть бути передані у приватну власність, що вказує наявність обґрунтованого сумніву щодо законності їх відведення чи передачу в оренду.
29-30 вересня 2022 року у ході проведення обшуку земельних ділянок, які на приватній власності належать ОСОБА_5 зафіксовано ознаки не цільового використання земельних ділянок сільськогосподарського призначення, розміщення на них споруд, що можуть бути капітальними спорудами, наявність на землях із цільовим призначенням для індивідуального садівництва, водних об'єктів, які безпосередньо входять в русло р. Дніпро.
Також під час проведення обшуку встановлено ряд споруд, що можуть використовуватися у господарській діяльності як готельні номери. Зокрема указані споруди розташовані на водоймах, містять проведені комунікації (електропостачання, водопостачання та каналізацію), всередині оздоблені меблями, спальними ліжками, посудом, кухонним обладнанням.
Варто вказати, що на відповідних земельних ділянках виявлено ряд осіб, які повідомили, що працюють на відповідному майновому комплексі: адміністратор, офіціант, кухар, бармен, охорона - комплексу «Selfish club». Також в ході проведення обшуку зафіксовано осіб, які представилися як гості, що орендують готельний номер, здійснюючи безготівковий розрахунок на «рецепшені» за вийнятий номер.
Окрім цього, на відповідній території зафіксовано приміщення із наявними в ньому технічними приладами «POS-термінал», що можуть використовуватися для здійснення безготівкового розрахунку. Із указаного вбачається, що на землі сільськогосподарського призначення по факту використовуються у господарській діяльності готельного комплексу, із наявними приміщеннями, що функціонують як готельні номери, кафе-ресторани, бані та адміністративні споруди.
Окрім цього в ході проведення відповідного обшуку зафіксовано ряд земельних ділянок, які не перебувають у приватній власності ОСОБА_5 , однак на таких розміщені споруди, до яких проведені комунікації, з'єднані вимощеними дорогам, що вказує про ознаки самозахоплення земельних ділянок.
Зважаючи на указані факти в органу досудового розслідування є достатні підстави вважати про наявність порушення норм земельного та екологічного законодавства, спричинення шкоди в наслідок відповідного не цільового використання землі.
29-30 вересня в ході проведення обшуку (на підставі ухвал слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 01.09.2022 у справах: № 757/22562/22-к, № 757/22563/22-к, № 757/22624/22-к) серед іншого вилучено також:
1.Договір купівлі-продажу земельної ділянки від 09.08.2019, що укладений між ОСОБА_6 (особа за довіреністю: ОСОБА_7 ) та ОСОБА_5 (особа за довіреністю: ОСОБА_8 ), що посвідчений приватним нотаріусом ОСОБА_9 , зареєстровано в реєстрі під № 4162 на 2 арк.
2.Договір купівлі-продажу земельної ділянки від 09.08.2019, що укладений між ОСОБА_10 (особа за довіреністю: ОСОБА_7 ) та ОСОБА_5 (особа за довіреністю: ОСОБА_8 ), що посвідчений приватним нотаріусом ОСОБА_9 , зареєстровано в реєстрі під № 4165 на 2 арк.
3.Договір купівлі-продажу земельної ділянки від 09.08.2019, що укладений між ОСОБА_11 (особа за довіреністю: ОСОБА_7 ) та ОСОБА_5 (особа за довіреністю: ОСОБА_8 ), що посвідчений приватним нотаріусом ОСОБА_9 , зареєстровано в реєстрі під № 4168 на 2 арк.
4.Договір купівлі-продажу земельної ділянки від 09.08.2019, що укладений між ОСОБА_12 (особа за довіреністю: ОСОБА_7 ) та ОСОБА_5 (особа за довіреністю: ОСОБА_8 ), що посвідчений приватним нотаріусом ОСОБА_9 , зареєстровано в реєстрі під № 4171 на 2 арк.
5.Договір купівлі-продажу земельної ділянки від 09.08.2019, що укладений між ОСОБА_13 (особа за довіреністю: ОСОБА_7 ) та ОСОБА_5 (особа за довіреністю: ОСОБА_8 ), що посвідчений приватним нотаріусом ОСОБА_9 , зареєстровано в реєстрі під № 4174 на 2 арк.
6.Договір купівлі-продажу земельної ділянки від 09.08.2019, що укладений між ОСОБА_14 (особа за довіреністю: ОСОБА_7 ) та ОСОБА_5 (особа за довіреністю: ОСОБА_8 ), що посвідчений приватним нотаріусом ОСОБА_9 , зареєстровано в реєстрі під № 4237 на 2 арк.
7.Договір купівлі-продажу земельної ділянки від 09.08.2019, що укладений між ОСОБА_15 (особа за довіреністю: ОСОБА_7 ) та ОСОБА_5 (особа за довіреністю: ОСОБА_8 ), що посвідчений приватним нотаріусом ОСОБА_9 , зареєстровано в реєстрі під № 4159 на 2 арк.
8.Договір купівлі-продажу земельної ділянки від 09.08.2019, що укладений між ОСОБА_16 (особа за довіреністю: ОСОБА_7 ) та ОСОБА_5 (особа за довіреністю: ОСОБА_8 ), що посвідчений приватним нотаріусом ОСОБА_9 , зареєстровано в реєстрі під № 4231 на 2 арк.
9.Договір купівлі-продажу земельної ділянки від 09.08.2019, що укладений між ОСОБА_17 (особа за довіреністю: ОСОБА_7 ) та ОСОБА_5 (особа за довіреністю: ОСОБА_8 ), що посвідчений приватним нотаріусом ОСОБА_9 , зареєстровано в реєстрі під № 4234 на 2 арк.
10.Договір купівлі-продажу земельної ділянки від 09.08.2019, що укладений між ОСОБА_18 (особа за довіреністю: ОСОБА_7 ) та ОСОБА_5 (особа за довіреністю: ОСОБА_8 ), що посвідчений приватним нотаріусом ОСОБА_9 , зареєстровано в реєстрі під № 4228 на 2 арк.
11.Договір купівлі-продажу земельної ділянки від 09.08.2019, що укладений між ОСОБА_19 (особа за довіреністю: ОСОБА_7 ) та ОСОБА_5 (особа за довіреністю: ОСОБА_8 ), що посвідчений приватним нотаріусом ОСОБА_9 , зареєстровано в реєстрі під № 4222 на 2 арк.
12.Договір купівлі-продажу земельної ділянки від 09.08.2019, що укладений між ОСОБА_20 (особа за довіреністю: ОСОБА_7 ) та ОСОБА_5 (особа за довіреністю: ОСОБА_8 ), що посвідчений приватним нотаріусом ОСОБА_9 , зареєстровано в реєстрі під № 4225 на 2 арк.
13.Договір купівлі-продажу земельної ділянки від 09.08.2019, що укладений між ОСОБА_21 (особа за довіреністю: ОСОБА_7 ) та ОСОБА_5 (особа за довіреністю: ОСОБА_8 ), що посвідчений приватним нотаріусом ОСОБА_9 , зареєстровано в реєстрі під № 4219 на 2 арк.
14.Договір купівлі-продажу земельної ділянки від 18.07.2019, що укладений між ОСОБА_22 та ОСОБА_5 (особа за довіреністю: ОСОБА_8 ), що посвідчений приватним нотаріусом ОСОБА_9 , зареєстровано в реєстрі під № 3702 на 2 арк.
15.Договір купівлі-продажу земельної ділянки від 15.11.2019, що укладений між ОСОБА_23 та ОСОБА_5 (особа за довіреністю: ОСОБА_8 ), що посвідчений приватним нотаріусом ОСОБА_9 , зареєстровано в реєстрі під № 5818 на 1 арк.
16.Договір купівлі-продажу земельної ділянки від 07.11.2019, що укладений між ОСОБА_24 та ОСОБА_5 (особа за довіреністю: ОСОБА_8 ), що посвідчений приватним нотаріусом ОСОБА_9 , зареєстровано в реєстрі під № 5575 на 1 арк.
17.Договір купівлі-продажу земельної ділянки від 06.05.2016, що укладений між ОСОБА_25 та ОСОБА_5 (особа за довіреністю: ОСОБА_8 ), що посвідчений приватним нотаріусом ОСОБА_26 , зареєстровано в реєстрі під № 429 на 2 арк.
18.Договір купівлі-продажу земельної ділянки від 12.04.2016, що укладений між ОСОБА_25 та ОСОБА_5 (особа за довіреністю: ОСОБА_8 ), що посвідчений приватним нотаріусом ОСОБА_9 , зареєстровано в реєстрі під № 1196 на 2 арк.
19.Договір купівлі-продажу земельної ділянки від 12.04.2016, що укладений між ОСОБА_25 та ОСОБА_5 (особа за довіреністю: ОСОБА_8 ), що посвідчений приватним нотаріусом ОСОБА_9 , зареєстровано в реєстрі під № 1192 на 2 арк.
20.Договір купівлі-продажу земельної ділянки від 06.05.2016, що укладений між ОСОБА_25 (особа за довіреність: ОСОБА_27 ) та ОСОБА_5 (особа за довіреністю: ОСОБА_8 ), що посвідчений приватним нотаріусом ОСОБА_26 , зареєстровано в реєстрі під № 426 на 2 арк.
21.Договір купівлі-продажу земельної ділянки від 12.04.2016, що укладений між ОСОБА_25 (особа за довіреність: ОСОБА_27 ) та ОСОБА_5 (особа за довіреністю: ОСОБА_8 ), що посвідчений приватним нотаріусом ОСОБА_9 , зареєстровано в реєстрі під № 1188 на 2 арк.
22.Договір купівлі-продажу земельної ділянки від 02.09.2019, що укладений між ОСОБА_28 (особа за довіреністю: ОСОБА_7 ) та ОСОБА_5 (особа за довіреністю: ОСОБА_8 ), що посвідчений приватним нотаріусом ОСОБА_9 , зареєстровано в реєстрі під № 2220 на 2 арк.
23.Договір купівлі-продажу земельної ділянки від 02.09.2019, що укладений між ОСОБА_29 (особа за довіреністю: ОСОБА_7 ) та ОСОБА_5 (особа за довіреністю: ОСОБА_8 ), що посвідчений приватним нотаріусом ОСОБА_9 , зареєстровано в реєстрі під № 2218 на 2 арк.
24.Договір купівлі-продажу земельної ділянки від 02.09.2019, що укладений між ОСОБА_30 (особа за довіреністю: ОСОБА_7 ) та ОСОБА_5 (особа за довіреністю: ОСОБА_8 ), що посвідчений приватним нотаріусом ОСОБА_9 , зареєстровано в реєстрі під № 2219 на 2 арк.
25.Договір купівлі-продажу земельної ділянки від 19.02.2020, що укладений між ОСОБА_7 та ОСОБА_5 (особа за довіреністю: ОСОБА_8 ), що посвідчений приватним нотаріусом ОСОБА_9 , зареєстровано в реєстрі під № 1297 на 1 арк.
26.Договір купівлі-продажу земельної ділянки від 19.02.2020, що укладений між ОСОБА_30 (особа за довіреністю: ОСОБА_31 ) та ОСОБА_5 (особа за довіреністю: ОСОБА_8 ), що посвідчений приватним нотаріусом ОСОБА_9 , зареєстровано в реєстрі під № 1290 на 1 арк.
27.Договір купівлі-продажу земельної ділянки від 24.01.2020, що укладений між ОСОБА_32 (особа за довіреністю: ОСОБА_33 ) та ОСОБА_5 (особа за довіреністю: ОСОБА_8 ), що посвідчений приватним нотаріусом ОСОБА_9 , зареєстровано в реєстрі під № 385 на 1 арк.
28.Договір купівлі-продажу земельної ділянки від 31.01.2020, що укладений між ОСОБА_34 (особа за довіреністю: ОСОБА_35 ) та ОСОБА_5 (особа за довіреністю: ОСОБА_8 ), що посвідчений приватним нотаріусом ОСОБА_9 , зареєстровано в реєстрі під № 698 на 1 арк.
29.Договір купівлі-продажу земельної ділянки від 11.01.2020, що укладений між ОСОБА_36 та ОСОБА_5 (особа за довіреністю: ОСОБА_8 ), що посвідчений приватним нотаріусом ОСОБА_9 , зареєстровано в реєстрі під № 71 на 1 арк.
30.Договір купівлі-продажу земельної ділянки від 10.01.2020, що укладений між ОСОБА_37 та ОСОБА_5 (особа за довіреністю: ОСОБА_8 ), що посвідчений приватним нотаріусом ОСОБА_9 , зареєстровано в реєстрі під № 54 на 1 арк.
31.Договір купівлі-продажу земельної ділянки від 21.01.2020, що укладений між ОСОБА_38 та ОСОБА_5 (особа за довіреністю: ОСОБА_8 ), що посвідчений приватним нотаріусом ОСОБА_9 , зареєстровано в реєстрі під № 263 на 1 арк.
32.Договір купівлі-продажу земельної ділянки від 21.01.2020, що укладений між ОСОБА_39 (особа за довіреністю: ОСОБА_40 ) та ОСОБА_5 (особа за довіреністю: ОСОБА_8 ), що посвідчений приватним нотаріусом ОСОБА_9 , зареєстровано в реєстрі під № 275 на 1 арк.
33.Договір купівлі-продажу земельної ділянки від 21.01.2020, що укладений між ОСОБА_41 (особа за довіреністю: ОСОБА_42 ) та ОСОБА_5 (особа за довіреністю: ОСОБА_8 ), що посвідчений приватним нотаріусом ОСОБА_9 , зареєстровано в реєстрі під № 278 на 1 арк.
34.Договір купівлі-продажу земельної ділянки від 10.01.2020, що укладений між ОСОБА_43 та ОСОБА_5 (особа за довіреністю: ОСОБА_8 ), що посвідчений приватним нотаріусом ОСОБА_9 , зареєстровано в реєстрі під № 51 на 1 арк.
35.Договір купівлі-продажу земельної ділянки від 15.11.2016, що укладений між ОСОБА_44 (особа за довіреністю: ОСОБА_45 ) та ОСОБА_5 (особа за довіреністю: ОСОБА_8 ), що посвідчений приватним нотаріусом ОСОБА_9 , зареєстровано в реєстрі під № 5220 на 2 арк.
36.Договір купівлі-продажу земельної ділянки від 09.08.2019, що укладений між ОСОБА_46 (особа за довіреністю: ОСОБА_7 ) та ОСОБА_5 (особа за довіреністю: ОСОБА_8 ), що посвідчений приватним нотаріусом ОСОБА_9 , зареєстровано в реєстрі під № 4207 на 2 арк.
37.Договір купівлі-продажу земельної ділянки від 09.08.2019, що укладений між ОСОБА_47 (особа за довіреністю: ОСОБА_7 ) та ОСОБА_5 (особа за довіреністю: ОСОБА_8 ), що посвідчений приватним нотаріусом ОСОБА_9 , зареєстровано в реєстрі під № 4190 на 2 арк.
38.Договір купівлі-продажу земельної ділянки від 09.08.2019, що укладений між ОСОБА_48 (особа за довіреністю: ОСОБА_7 ) та ОСОБА_5 (особа за довіреністю: ОСОБА_8 ), що посвідчений приватним нотаріусом ОСОБА_9 , зареєстровано в реєстрі під № 4187 на 2 арк.
39.Договір купівлі-продажу земельної ділянки від 11.01.2020, що укладений між ОСОБА_49 (особа за довіреністю: ОСОБА_40 ) та ОСОБА_5 (особа за довіреністю: ОСОБА_8 ), що посвідчений приватним нотаріусом ОСОБА_9 , зареєстровано в реєстрі під № 83 на 1 арк.
40.Договір купівлі-продажу земельної ділянки від 29.01.2021, що укладений між ОСОБА_50 (особа за довіреністю: ОСОБА_31 ) та ОСОБА_5 (особа за довіреністю: ОСОБА_8 ), що посвідчений приватним нотаріусом ОСОБА_9 , зареєстровано в реєстрі під № 1237 на 1 арк.
41.Договір купівлі-продажу земельної ділянки від 29.01.2021, що укладений між ОСОБА_51 (особа за довіреністю: ОСОБА_31 ) та ОСОБА_5 (особа за довіреністю: ОСОБА_8 ), що посвідчений приватним нотаріусом ОСОБА_9 , зареєстровано в реєстрі під № 1234 на 1 арк.
42.Договір купівлі-продажу земельної ділянки від 22.01.2021, що укладений між ОСОБА_52 (особа за довіреністю: ОСОБА_53 ) та ОСОБА_5 (особа за довіреністю: ОСОБА_8 ), що посвідчений приватним нотаріусом ОСОБА_9 , зареєстровано в реєстрі під № 824 на 1 арк.
43.Договір купівлі-продажу земельної ділянки від 29.01.2021, що укладений між ОСОБА_54 (особа за довіреністю: ОСОБА_55 ) та ОСОБА_5 (особа за довіреністю: ОСОБА_8 ), що посвідчений приватним нотаріусом ОСОБА_9 , зареєстровано в реєстрі під № 1216 на 1 арк.
44.Договір купівлі-продажу земельної ділянки від 22.01.2021, що укладений між ОСОБА_56 та ОСОБА_5 (особа за довіреністю: ОСОБА_8 ), що посвідчений приватним нотаріусом ОСОБА_9 , зареєстровано в реєстрі під № 840 на 1 арк.
45.Договір купівлі-продажу земельної ділянки від 04.02.2021, що укладений між ОСОБА_57 (особа за довіреністю: ОСОБА_31 ) та ОСОБА_5 (особа за довіреністю: ОСОБА_8 ), що посвідчений приватним нотаріусом ОСОБА_9 , зареєстровано в реєстрі під № 1434 на 1 арк.
46.Договір купівлі-продажу земельної ділянки від 09.10.2020, що укладений між ОСОБА_58 (особа за довіреністю: ОСОБА_59 ) та ОСОБА_5 (особа за довіреністю: ОСОБА_8 ), що посвідчений приватним нотаріусом ОСОБА_60 , зареєстровано в реєстрі під № 641 на 1 арк.
47.Договір купівлі-продажу земельної ділянки від 03.02.2021, що укладений між ОСОБА_61 та ОСОБА_5 (особа за довіреністю: ОСОБА_8 ), що посвідчений приватним нотаріусом ОСОБА_60 , зареєстровано в реєстрі під № 54 на 1 арк.
48.Договір купівлі-продажу земельної ділянки від 22.02.2021, що укладений між ОСОБА_62 (особа за довіреністю: ОСОБА_53 ) та ОСОБА_5 (особа за довіреністю: ОСОБА_8 ), що посвідчений приватним нотаріусом ОСОБА_9 , зареєстровано в реєстрі під № 822 на 1 арк.
49.Договір купівлі-продажу земельної ділянки від 22.12.2019, що укладений між ОСОБА_63 та ОСОБА_5 (особа за довіреністю: ОСОБА_8 ), що посвідчений приватним нотаріусом ОСОБА_9 , зареєстровано в реєстрі під № 9474 на 1 арк.
50.Договір купівлі-продажу земельної ділянки від 28.01.2021, що укладений між ОСОБА_64 та ОСОБА_5 (особа за довіреністю: ОСОБА_8 ), що посвідчений приватним нотаріусом ОСОБА_9 , зареєстровано в реєстрі під № 1185 на 1 арк.
51.Договір купівлі-продажу земельної ділянки від 07.10.2020, що укладений між ОСОБА_65 та ОСОБА_5 (особа за довіреністю: ОСОБА_8 ), що посвідчений приватним нотаріусом ОСОБА_9 , зареєстровано в реєстрі під № 6612 на 1 арк.
52.Договір купівлі-продажу земельної ділянки від 21.04.2021, що укладений між ОСОБА_66 , ОСОБА_67 (довірена особа: ОСОБА_68 ) та ОСОБА_5 (особа за довіреністю: ОСОБА_8 ), що посвідчений приватним нотаріусом ОСОБА_69 , зареєстровано в реєстрі під № 684 на 1 арк.
53.Договір купівлі-продажу земельної ділянки від 21.04.2021, що укладений між ОСОБА_66 , ОСОБА_67 (довірена особа: ОСОБА_68 ) та ОСОБА_5 (особа за довіреністю: ОСОБА_8 ), що посвідчений приватним нотаріусом ОСОБА_69 , зареєстровано в реєстрі під № 685 на 1 арк.
54.Договір купівлі-продажу земельної ділянки від 21.04.2021, що укладений між ОСОБА_66 , ОСОБА_67 (довірена особа: ОСОБА_68 ) та ОСОБА_5 (особа за довіреністю: ОСОБА_8 ), що посвідчений приватним нотаріусом ОСОБА_69 , зареєстровано в реєстрі під № 683 на 1 арк.
55.Договір купівлі-продажу земельної ділянки від 26.05.2021, що укладений між ОСОБА_70 та ОСОБА_5 (особа за довіреністю: ОСОБА_8 ), що посвідчений приватним нотаріусом ОСОБА_9 , зареєстровано в реєстрі під № 5228 на 1 арк.
56.Договір купівлі-продажу земельної ділянки від 26.05.2021, що укладений між ОСОБА_71 та ОСОБА_5 (особа за довіреністю: ОСОБА_8 ), що посвідчений приватним нотаріусом ОСОБА_9 , зареєстровано в реєстрі під № 5225 на 1 арк.
57.Договір купівлі-продажу земельної ділянки від 27.04.2021, що укладений між ОСОБА_72 та ОСОБА_5 (особа за довіреністю: ОСОБА_8 ), що посвідчений приватним нотаріусом ОСОБА_9 , зареєстровано в реєстрі під № 4598 на 1 арк.
58.Договір купівлі-продажу земельної ділянки від 27.04.2021, що укладений між ОСОБА_72 та ОСОБА_5 (особа за довіреністю: ОСОБА_8 ), що посвідчений приватним нотаріусом ОСОБА_9 , зареєстровано в реєстрі під № 4601 на 1 арк.
59.Договір купівлі-продажу земельної ділянки від 08.06.2021, що укладений між ОСОБА_73 та ОСОБА_5 (особа за довіреністю: ОСОБА_8 ), що посвідчений приватним нотаріусом ОСОБА_60 , зареєстровано в реєстрі під № 409 на 1 арк.
60.Договір купівлі-продажу земельної ділянки від 16.07.2020, що укладений між ОСОБА_31 та ОСОБА_5 (особа за довіреністю: ОСОБА_8 ), що посвідчений приватним нотаріусом ОСОБА_9 , зареєстровано в реєстрі під № 4601 на 1 арк.
61.Договір купівлі-продажу земельної ділянки від 16.07.2020, що укладений між ОСОБА_74 (особа за довіреністю: ОСОБА_31 ) та ОСОБА_5 (особа за довіреністю: ОСОБА_8 ), що посвідчений приватним нотаріусом ОСОБА_9 , зареєстровано в реєстрі під № 4432 на 1 арк.
62.Договір купівлі-продажу земельної ділянки від 23.07.2020, що укладений між ОСОБА_25 та ОСОБА_5 (особа за довіреністю: ОСОБА_8 ), що посвідчений приватним нотаріусом ОСОБА_9 , зареєстровано в реєстрі під № 4598 на 1 арк.
63.Договір купівлі-продажу земельної ділянки від 23.07.2020, що укладений між ОСОБА_25 та ОСОБА_5 (особа за довіреністю: ОСОБА_8 ), що посвідчений приватним нотаріусом ОСОБА_9 , зареєстровано в реєстрі під № 4595 на 1 арк.
64.Договір купівлі-продажу земельної ділянки від 19.05.2020, що укладений між ОСОБА_75 (особа за довіреністю: ОСОБА_76 ) та ОСОБА_5 (особа за довіреністю: ОСОБА_8 ), що посвідчений приватним нотаріусом ОСОБА_9 , зареєстровано в реєстрі під № 2783 на 1 арк.
65.Договір купівлі-продажу земельної ділянки від 16.02.2021, що укладений між ОСОБА_77 (особа за довіреністю: ОСОБА_78 ) та ОСОБА_5 (особа за довіреністю: ОСОБА_8 ), що посвідчений приватним нотаріусом ОСОБА_9 , зареєстровано в реєстрі під № 1608 на 1 арк.
66.Договір купівлі-продажу земельної ділянки від 28.01.2021, що укладений між ОСОБА_64 та ОСОБА_5 (особа за довіреністю: ОСОБА_8 ), що посвідчений приватним нотаріусом ОСОБА_9 , зареєстровано в реєстрі під № 1179 на 2 арк.
67.Договір купівлі-продажу земельної ділянки від 28.01.2021, що укладений між ОСОБА_64 та ОСОБА_5 (особа за довіреністю: ОСОБА_8 ), що посвідчений приватним нотаріусом ОСОБА_9 , зареєстровано в реєстрі під № 1182 на 2 арк.
68.Договір купівлі-продажу земельної ділянки від 21.05.2014, що укладений між ОСОБА_8 та ОСОБА_5 , що посвідчений приватним нотаріусом ОСОБА_79 , зареєстровано в реєстрі під № 486 на 2 арк.
Указані договори містять відомості щодо попереднього власника та осіб, які за довіреністю виступають від імені продавця. В той же час більшість земельних ділянок, що продані за відповідними договорами, містять відомості щодо довірених осіб: ОСОБА_7 виступав представником по довіреності у 20 договорах. Деякі договори містять відомості про продаж земельних ділянок через декілька днів після їх придбання. Зокрема земельна ділянка із кадастровим номером 3220882900:03:005:0407 була утворена внаслідок об'єднання земельних ділянок 3220882900:03:002:0127, 3220882900:03:002:0146, 3220882900:03:002:0086, 3220882900:03:002:0087, 3220882900:03:002:0074, 3220882900:03:002:0186. На даний час на указаній земельній ділянці (землі сільськогосподарського призначення (01.05 Для індивідуального садівництва) згідно протоколу обшуку від 29-30 вересня 2022 року, знаходиться водний об'єкт та 1 споруда на водоймі візуально схожа на житловий будинок (містиь приміщення під водою), яка може використовуватися у господарській діяльності (готельний номер). Земельна ділянка із кадастровим номером 3220882900:03:005:0414 була утворена внаслідок об'єднання земельних ділянок: 3220882900:03:002:0152, 3220882900:03:002:0118, 3220882900:03:002:0039, 3220882900:03:002:0131, 3220882900:03:002:0088, 3220882900:03:002:0100, 3220882900:03:002:0119, 3220882900:03:002:0120, 3220882900:03:002:0089. В ході обшуку за фіксовано місцевість на відповідній земельній ділянці (засипана піщаною сумішшю, візуально схожую на пісок, що вказує про можливі будівельні роботи, які проводяться на ній). В той же час в ході тимчасового доступу та обшуку приміщення відділу № 2 Управління надання адміністративних послуг Головного управління Держгеокадастру у Київській області встановлено відсутність проектів землеустрою на відповідні земельні ділянки (розробник при затвердженні проектів землеустрою не передав їх на збереження до органів Держгеокадастру), що вказує про ознаки вчинення дій спрямованих на приховання документів, які можуть бути використані органом досудового розслідування під час доказування (ряд земельних ділянок, які на даний час належать ОСОБА_5 безпосередньо розміщенні біля р. Дніпро, категорія яких визначена як землі сільськогосподарського призначення (замість земель водного фонду).
69.Свідоцтво про право власності на земельну ділянку ОСОБА_5 від 17.04.2014, що зареєстроване в реєстрі під № 502 на 1 арк.
70.Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме мано № 20661779 на 1 арк.
71.Свідоцтво про право власності на земельну ділянку ОСОБА_5 від 17.04.2014, що зареєстроване в реєстрі під № 503 на 1 арк.
72.Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме мано № 20659347 на 1 арк.
73.Свідоцтво про право власності на земельну ділянку ОСОБА_5 від 17.04.2014, що зареєстроване в реєстрі під № 504 на 1 арк.
74.Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме мано № 20665161 на 1 арк.
75.Свідоцтво про право власності на земельну ділянку ОСОБА_5 від 17.04.2014, що зареєстроване в реєстрі під № 505 на 1 арк.
76.Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме мано № 20664327 на 1 арк.
77.Свідоцтво про право власності на земельну ділянку ОСОБА_5 від 17.04.2014, що зареєстроване в реєстрі під № 506 на 1 арк.
78.Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме мано № 20663525 на 1 арк.
79.Свідоцтво про право власності на земельну ділянку ОСОБА_5 від 17.04.2014, що зареєстроване в реєстрі під № 507 на 1 арк.
80.Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме мано № 20662582 на 1 арк.
81.Договір генерального підряду на проектування та будівництво альтанки з підводною частиною (батискафа) від 02.10.2017, що укладений між ОСОБА_5 та ТОВ «ДЖЕМОНД БОТЯРД» на 13 арк. із додатком № 2 на 1 арк., із квитанціями АТ КБ «ПРИВАТБАНК» про оплату по вказаному договорі, кожна на 1 арк.: № 1199-3563-8454-3078 від 14.04.2018, № 1021-5898-2589-3732 від 18.10.2017, № 97351401283324821837 від 18.10.2017 (платіжне доручення), № Р24АР24А305964263А30158 від 17.10.2017, роздруківка про переказ на 1 арк.
82.Акт № ОУ-001 від 06.04.2018 до договору генерального підряду на проектування та будівництво альтанки з підводною частиною (батискафа) від 02.10.2017 на 1 арк.
83.Акт індивідуального випробування ТОВ «ДЖЕМОНД БОТЯРД» від 28.03.2018 на 1 арк.
84.Договір генерального підряду на будівництво стоячних суден (плавучих будинків на понтонах) від 27.07.2015, що укладений між ОСОБА_80 та ТОВ «ДЖЕМОНД БОТЯРД» із додатком № 1 на 15 арк.
85.Договір генерального підряду на проектування та будівництво стоячих суден (плавучих будинків на понтонах) від 10.10.2014, що укладений між ПП «ЧАЙКА-КИЙЛІВ» та ТОВ «ДЖЕМОНД БОТЯРД» із додатками
№ 1-2 на 11 арк., платіжні доручення № 1-2 від 08.12.2014 (АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ») щодо оплати по відповідному договорі на 2 арк.
86.Угода від 07.12.2015, що укладена між ПП «ЧАЙКА-КИЙЛІВ» та ТОВ «ДЖЕМОНД БОТЯРД» (у 2-ох примірниках), кожна на 1 арк. (тільки за підписом ОСОБА_77 ).
87.Заява ПП «ЧАЙКА-КИЙЛІВ» до ТОВ «ДЖЕМОНД БОТЯРД» від 03.12.2015 на 1 арк.
88.Копія виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців щодо ТОВ «ДЖЕМОНД БОТЯРД» від 04.10.2013 на 1 арк. (два примірника).
89.Копія свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість від 01.12.2013 № 200149796 щодо ТОВ «ДЖЕМОНД БОТЯРД» на 1 арк. (два примірники).
90.Договір генерального підряду на проектування та будівництво стоячих суден (плавучих будинків на понтонах) від 25.01.2017, що укладений між ОСОБА_5 та ТОВ «ДЖЕМОНД БОТЯРД» із додатком № 2 та актом № ОУ-002 здачі прийняття робіт (надання послуг) від 06.04.2018, разом на 17 арк.
91.Договір генерального підряду на проектування та будівництво стоячих суден (плавучих будинків на понтонах) від 11.07.2016, що укладений між ОСОБА_5 та ТОВ «ДЖЕМОНД БОТЯРД» із додатком № 2 (оригінал та копія) та актом № ОУ-0000006 здачі-прийняття робіт (надання послуг) від 16.05.2017, усього на 19 арк., квитанції АТ КБ «ПРИВАТ БАНК» щодо оплати по указаному договорі, кожна на 1 арк.: № 0561-4410-4140-7928 від 15.07.2016, № 0560-6174-6057-0731 від 14.07.2016.
92.Договір генерального підряду на проектування та будівництво стоячих суден (плавучих будинків на понтонах) від 02.05.2018, що укладений між ОСОБА_5 та ТОВ «ДЖЕМОНД БОТЯРД» із додатком № 2 та дублікатами квитанцій АТ КБ «ПРИВАТБАНК» щодо оплати по указаному договорі, кожна на 1 арк.: № 1285-4824-3606-4606 від 09.07.2018, № 1252-4363-5193-4343 від 06.06.2018, № 1252-4432-7473-2868.
93.Квитанції АТ КБ «ПРИВАТБАНК» про сплату ОСОБА_5 на рахунок ТОВ «ДЖЕМОНД БОТЯРД» на виконання укладених договорів проектування та будівництво стоячих суден (плавучих будинків на понтонах), кожна на 1 арк.: № 0833-3438-6589-6048 від 13.04.2017, № 0.0.472794761.1 від 09.12.2015, № 0.0.473939588.1 від 11.12.2015, № 0.0.473626290.1 від 11.12.2015, № 0.0.472324271.1 від 08.12.2015, № 0.0.721277476.1 від 09.03.2017, № 0.0723715628.1 від 13.03.2017, 0.0.743819161.1 від 12.04.2017, квитанція (АТ «СБЕРБАНК РОСІЇ» № 106815632 від 07.12.2015 на 1 арк.
94.Договір № 308-35-20 від 01.10.2020, що укладений між ДП «КЛАСИФІКАЦІЙНЕ ТОВАРИСТВО РЕГІСТР СУДНОПЛАВСТВА УКРАЇНИ» та ОСОБА_81 на 4 арк., акт здачі-прийняття робіт (надання послуг), що укладений між ОСОБА_5 та Регістром судноплавства України від б/д із рахунком фактури до нього № 3-35-8320 від 29.09.2020, кожний на 1 арк.
95.Копія свідоцтва про право власності № НОМЕР_1 від 17.04.2014 на 1 арк., копія витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності № 20677218 від 14.04.2014 на 2 арк.
96.Оригінали 11 свідоцтв про право плавання під державним прапором України, кожне на 1 арк.: від 10.02.2021 серії СВ № 002170, від 09.02.2021 серії СВ № 002169, від 01.03.2021 серії СВ № 002178, від 10.06.2016 серії КВ № 002476, від 25.07.2016 серії СВ № 000035, від 16.05.2017 серії СВ № 000904, від 14.05.2018 серії СВ № 001212, від 25.07.2016 серії СВ № 000034, від 25.07.2016 серії СВ № 000032, від 25.07.2016 серії СВ № 000033, від 25.07.2016 серії СВ № 000031.
97.Оригінали 11 свідоцтв про право власності на судно, кожне на 1 арк.: від 10.02.2021 серії АВ № 001551, від 09.02.2021 серії АВ № 001550, від 14.05.2018 серії АВ № 000773, від 16.05.2017 серії АВ № 000042, від 25.07.2016 серії ПВ № 004217, від 25.07.2016 серії ПВ № 004216, від 25.07.2016 серії ПВ № 004215, від 25.07.2016 серії ПВ № 004214, від 25.07.2016 серії № 004213, від 10.06.2016 серії ПВ № 004198, від 01.03.2021 серії АВ № 001559.
В ході проведення обшуку від 29-30 вересня 2022 року на ряду земельних ділянок, які зокрема по категорії віднесені до земель сільськогосподарського призначення, цільове призначення яких визначено як «01.05 Для індивідуального садівництва» виявлено водні об'єкти у формі «озер; каналів» які з'єднані із руслом р. Дніпро, та на яких розміщені споруди (на понтонах) візуально схожі на житлові будинки, деякі з них містять ознаки капітальних споруд - наявна бетонна основа, на якій розміщена споруда (при огляді встановлено наявність підключеної електромережі, водопостачання та каналізації, внутрішнє оформлення виконано таким чином, що надає можливість використання указаних споруд у господарській діяльності зокрема у сфері готельного бізнесу). Тобто в органу досудового розслідування на даний час є необхідність у проведенні ряду будівельно-технічних експертиз, зокрема щодо встановлення факту розміщення на земельних ділянках сільськогосподарського призначення (із визначеним цільовим призначення: для індивідуального садівництва) капітальних споруд, що використовуються у господарській діяльності як готельні номери.
Також в ході проведення обшуку 29-30 вересня 2022 року виявлено та вилучено указані вище договори генерального підряду на проектування та будівництва стоячих суден (плавучих будинків на понтонах), що укладені між ОСОБА_5 та ТОВ «ДЖЕМОНД БОТЯРД», додатки до них, квитанції про плату по відповідних договорах. Зокрема відповідні документи містять відомості про будівництво, поміщення на вище указаних водоймах відповідних споруд. Таким чином відповідна документація є необхідною для проведення уже зазначених будівельно-технічних експертиз.
Окрім цього, у споруді, що розташована на земельній ділянці із кадастровим номером 3220882903:02:025:0028 (у 2-ох поверховій споруді, що використовується як житловий будинок) виявлено та вилучено 11 свідоцтв про право плавання під державним прапором України, 11 свідоцтв про право власності на судно (стоянкове, плав дача). Указані свідоцтва є документом, який визначає споруди, що виявлені на водних об'єктах, в межах земельних ділянок сільськогосподарського призначення (для індивідуального садівництва), судном, що може плавати під прапором України. Згідно наявних відомостей у вказаному свідоцтві власником судна є ОСОБА_5 та ПП «ЧАЙКА-КИЙЛІВ», а також відомості про те, що відповідні свідоцтва повинні зберігатися на борту відповідного судна (указані документи вилучені не на бору вказаного судна, безпосередньо під час обшуку відповідних споруд даних документів не виявлено). Тобто, у даному випадку є ознаки того, що здійснюється підміна понять для створення видимості «законності» розміщення та використання відповідних споруд. Більше того, відповідні документи, є об'єктами дослідження ряду судових експертиз, зокрема будівельно-технічної та судово-почеркознавчої експертизи.
В той же час, в ході досудового розслідування є на явна необхідність дослідити указані документи щодо питання законності їх видачі.
98.Скляна баночка із металевою кришкою та написом «Хрін Вінницький», у якій знаходиться речовина зеленого кольору, рослинного походження.
99.Металева ковба, що ззовні схожа на гріндер, для перемелювання рослинної речовини (із залишками речовини рослинного походження, зеленого кольору).
100.Паперова коробка чорного кольору із написом «порожняк», із цигарковою гільзою, де наявна речовина рослинного походження, коричневого кольору.
101.Паперова коробка зеленого кольору з написом «Hulzenstopper», в середині якої знаходиться предмет візуально схожий на пристрій для упакування сигаретної гільзи (із нашаруванням сухої сипучої речовини коричневого кольору.
В ході проведення обшуку 2-охх поверхової споруди (приміщення, де виявлено ОСОБА_5 ), виявлено та вилучено предмети, що містять речовини, які можуть бути обмежені в цивільному обігу, зокрема наркотичні речовини. На даний час в органу досудового розслідування є необхідність у проведенні відповідної експертизи, з метою встановлення факту наявності у відповідних речах наркотичних засобів, або спростування такого факту.
102.Грошові кошти номіналом 100 доларів США на загальну суму 89700 доларів США.
103.Грошові кошти номіналом 100 євро на загальну суму 5100 євро.
104.Грошові кошти номіналом 50 євро на загальну суму 2000 євро.
105.Грошові кошти номіналом 500 гривень на загальну суму 650 000 гривень
Окрім цього, під час проведення обшуку на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 07.09.2022 у справі № 757/23662/22-к за адресою АДРЕСА_1 (яка перебуває у приватній власності ОСОБА_5 ) виявлено та вилучено:
1.Грошові кошти у сумі 92 000 гривень.
2.Грошові кошти у сумі 67020 євро.
3.Грошові кошти в сумі 433 100 доларів США.
Указані речі та документи вилучено під час проведення обшуку нерухомого мана, яке на праві приватної власності належить ОСОБА_5 РНОКПП: НОМЕР_2 .
Відповідні грошові кошти можуть бути здобуті внаслідок вчинення протиправних дій, зокрема в наслідок функціонування відповідного комплексу на землях сільськогосподарського призначення. Тобто відповідні кошти є об'єктом кримінально-протиправних дій та можуть бути використані для покриття збитків спричиненим не цільовим використанням земель, таким чином зазначені грошові кошти є предметом кримінального правопорушення, оскільки діяння щодо нецільового використання земельних ділянок, що виразилися у функціонування готельного комплексу, спрямовані на отримання доходу - грошових коштів.
01.10.2022 постановою слідчого вище зазначені речі та документи визнані речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні.
Вказані об'єкти мають доказове значення у провадженні, містять ознаки речових доказів, оскільки містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
Орган досудового розслідування вважає, що майно, яке було виявлено під час обшуку проведеного на підставі ухвал слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 01.09.2022 у справах: № 757/22562/22-к, № 757/22563/22-к, № 757/22624/22-к 3, може бути зіпсовано, пошкоджено або знищено.
Прокурор вказує, що у зв'язку з вище викладеним виникла необхідність у накладенні арешту на майно з метою забезпечення збереження речових доказів, забезпечення можливості відшкодування спричиної шкоди, подальшого проведення експертиз.
Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
Крім того, у випадку, передбаченому ч. 3 ст. 170 КПК України арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.
Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій та набуті кримінально протиправним шляхом.
Одночасно при розгляді клопотання, поданого в порядку ст. 172 КПК України, слідчий суддя не вирішує питання належності та допустимості доказів, отриманих в ході досудового розслідування, оскільки оцінка допустимості доказів має бути вирішена відповідно до вимог ст. 89 КК України під час ухвалення судового рішення при судовому розгляді кримінального провадження.
З огляду на зазначені вимоги закону слідчий суддя приходить до висновку про те, що вилучене майно відповідає критеріям речових доказів у кримінальному провадженні та є на даній стадії досудового розслідування тимчасово вилученим майном.
Прокурором в клопотанні наведено доводи, які свідчать, що вилучені в ході обшуку предмети можуть містити відомості про обставини вчинення вказаного кримінального правопорушення, та можуть бути використанні як докази у даному кримінальному провадженні та вказувати на зв'язки осіб до вчинюваного злочину, а також предмети та документи, які використовувались для маскування вчинюваних злочинів, у зв'язку з чим можуть мати доказовий характер.
При цьому, доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження слідчим суддею не встановлено.
Разом з тим, вилучене під час обшуку майно співвідноситься із обставинами кримінального провадження, а тому є передбачені кримінальним процесуальним законом підстави для арешту вилученого майна.
Слід зазначити, що з матеріалів клопотання вбачається, що орган досудового розслідування просить накласти арешт на майно, яке вилучено в ході обшуку 29-30 вересня 2022 року, а клопотання направлено до суду 02.10.2022 року.
Відповідно до ч. 1 ст. 117 КПК України пропущений із поважних причин строк повинен бути поновлений за клопотанням заінтересованої особи у слідчого судді, суду.
Аналізуючи матеріали клопотання про арешт майна, слідчим суддею встановлено, що строк звернення до суду з клопотанням пропущений прокурором з поважних причин, тому приходжу до висновку про наявність підстав для поновлення пропущеного процесуального строку на подачу до суду клопотання про накладення арешту на майно.
За таких обставин клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 117, 131, 132, 171-173, 309 КПК України, слідчий суддя,-
Поновити прокурору другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях щодо організації злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю ОСОБА_3 строк на звернення до суду з клопотання про арешт майна.
Клопотання - задовольнити.
Накласти арешт на тимчасово вилучене майно, а саме:
-грошові кошти у сумі 92 000 гривень;
-грошові кошти у сумі 67020 євро;
-грошові кошти в сумі 433 100 доларів США, які були вилучені в ході проведення обшуку на підставі ухвал слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 07.09.2022 у справі № 757/23662/22-к за адресою АДРЕСА_1 , шляхом позбавлення права користування, володіння та розпорядження
Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню.
Зобов'язати слідчого/прокурора у кримінальному провадженні передати ухвалу особі, на майно якої, накладено арешт.
Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.
Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до суду апеляціної інстанції протягом 5 днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1