Справа № 577/529/22
Провадження № 1-кс/577/1754/22
"22" грудня 2022 р.
Конотопський міськрайонний суд Сумської області в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участі секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Конотопі Сумської області клопотання дізнавача СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12021205450000624 від 01 жовтня 2021 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-
20 грудня 2022 року дізнавач сектору дізнання Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором, та прохає надати їй та дізнавачам сектору дізнання Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у приміщенні, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , та містять інформацію про особу, на ім'я якої відкритий банківський рахунок, пов'язаний із банківською карткою № НОМЕР_1 , угоди про відкриття банківського рахунку, відомостей про рух грошових коштів по вказаному рахунку, із зазначенням банківських операцій, які здійснювалися по рахунку, сум грошових коштів, знятих з рахунку, кількості транзакцій, адрес та номерів банкоматів, в яких відбувалося зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точного часу вказаних транзакцій, відео- та фотозображення осіб, які знімали грошові кошти з рахунку за період з 02 жовтня 2021 року до 22 жовтня 2022 року, а також можливість отримати копії вказаних документів.
Своє клопотання обгрунтовує тим, що близько 25 вересня 2021 року ОСОБА_11 знайшов на Інтернет-сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » оголошення про продаж дров, у якому був зазначений контактний номер телефону НОМЕР_2 . Зателефонувавши за вказаним номером мобільного телефону, ОСОБА_11 домовився про придбання дров та у подальшому за вказаний товар перерахував грошові кошти у сумі 5 600 грн 00 коп на банківську картку № НОМЕР_3 , видану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім'я ОСОБА_12 .
Перерахувавши грошові кошти за товар, ОСОБА_11 товар не отримав.
Таким чином невстановлена особа шляхом обману заволоділа належними ОСОБА_11 грошовими коштами.
Особа, яка вчинила кримінальний проступок, не встановлена.
Відповідно до інформації, отриманої від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на підставі ухвали слідчого судді Конотопського міськрайонного суду Сумської області про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, про рух коштів по особовому рахунку № НОМЕР_4 , який пов'язаний із банківською карткою № НОМЕР_5 , видною на ім'я ОСОБА_12 , 28 жовтня 2021 року о 12 год. 40 хв. 03 сек проведено банківську операцію по зарахуванню грошових коштів у сумі 5 600 грн 00 коп з кодом авторизації 3F1Е51 з застосуванням терміналу ІО0110SWF з описом транзакції «Ponomarenko Oleksandr|Visa Direkt|Visa D отримання переказу коштів на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у терміналах інших банків, з описом транзакції «Зарахування перерахунку на картку» та 02 жовтня 2021 року о 14 год. 11 хв. 21 сек. проведено банківську операцію на суму 4 870 грн 00 коп з описом транзакції «Зарахування перерахунку на картку № НОМЕР_6 , видану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
У органа досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та містить інформацію про рух коштів по банківському рахунку, пов'язаному з банківською карткою № НОМЕР_6 за період з 02 жовтня 2021 року до 22 жовтня 2022 року.
Проте інформація, яка міститься у зазначених документах, відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, належить до охоронюваної законом таємниці, а тому виникла потреба звернення до суду.
Дізнавач сектору дізнання Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 в судове засідання не з'явилася, надала заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, без її участі, у якій зазначила, що своє клопотання підтримує та прохає його задовольнити.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання також не з'явився, про час та місце розгляду клопотання слідчого був повідомлений у встановленому законом порядку.
Слідчий суддя, дослідивши надані докази, вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню.
Згідно ч. 1, п. 4 ч. 2 ст. 40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач уповноважений звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження.
Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України визначено, що одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Встановлено, що 01 жовтня 2021 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12021205450000624 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, внесені відомості за фактом заволодіння 28 вересня 2022 року невстановленою особою шляхом обману належними ОСОБА_11 грошовими коштами в сумі 5 600 грн 00 коп.
За вказаним фактом 01 жовтня 2021 року внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12021205450000624 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Кримінальне провадження, внесене 01 жовтня 2021 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12021205450000624, перебуває у провадженні дізнавачів Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 .
Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням здійснюють прокурори Конотопської окружної прокуратури Сумської області ОСОБА_13 та ОСОБА_14 .
Під час досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що ОСОБА_11 грошові кошти у сумі 5 600 грн 00 коп за товар, який він у подальшому не отримав, 28 вересня 2021 року перерахував на банківську картку № НОМЕР_3 , видану АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім'я ОСОБА_12 .
У подальшому грошові кошти у сумі 4 870 грн 00 коп з банківського рахунку, пов'язаного із банківської карткою № НОМЕР_3 , були перераховані 02 жовтня 2021 року о 14 год. 11 хв. 21 сек. на рахунок, пов'язаний із банківською карткою № НОМЕР_6 , виданою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Слідчий суддя вважає, що дізнавачем доведена необхідність отримання від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » інформації про рух коштів по банківському рахунку, пов'язаному із банківською карткою № НОМЕР_1 за період з 02 жовтня 2021 року до 22 жовтня 2021 року.
На переконання слідчого судді потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який йде мова у клопотанні дізнавача.
В той же час дізнавчем не обґрунтована необхідність отримання інформації про рух грошових коштів по вищевказаному банківському рахунку за період з 23 жовтня 2021 року до 22 жовтня 2022 року, а тому клопотання дізнавача в цій частині не підлягає задоволенню.
Керуючись ст.с. 40-1, 132, 159-166 КПК України,-
Клопотання дізнавача СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12021205450000624 від 01 жовтня 2021 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,- задовольнити частково.
Зобов'язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати дізнавачам сектору дізнання Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у приміщенні, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , та містять інформацію про особу, на ім'я якої відкритий банківський рахунок, пов'язаний із банківською карткою № НОМЕР_1 , угоди про відкриття банківського рахунку, відомостей про рух грошових коштів по вказаному рахунку, із зазначенням банківських операцій, які здійснювалися по рахунку, сум грошових коштів, знятих з рахунку, кількості транзакцій, адрес та номерів банкоматів, в яких відбувалося зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точного часу вказаних транзакцій, відео- та фотозображення осіб, які знімали грошові кошти з рахунку за період з 02 жовтня 2021 року до 22 жовтня 2021 року, а також можливість зняти копії вказаних документів (інформації).
В іншій частині задоволення клопотання дізнавача, - відмовити.
Ухвала відповідно до вимог ч. 2 ст. 165 КПК України виготовлена у двох примірниках.
Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.
Роз'яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
СуддяОСОБА_1