Справа № 592/10526/22
Провадження № 1-кс/592/4495/22
Про тимчасовий доступ до речей і документів
28 грудня 2022 року м.Суми
Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів по матеріалам кримінального провадження № 12022205520000587, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 02.08.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,
Слідчий звернувся із клопотанням, погодженим з прокурором, про доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, котре підтримав у заяві про розгляд справи без його участі, та вимоги мотивує тим, що 29.07.2022 року, близько 13 год. 00 хв., невстановлена особа, діючи в умовах воєнного стану, шляхом вільного доступу, із банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », емітованих на ім'я ОСОБА_4 , здійснила крадіжку грошових коштів на загальну суму 44698,09 грн.
02.08.2022 року відомості за даним фактом внесено до ЄРДР № 12022205520000587 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.
В ході вжитих слідчих дій та оперативно-розшукових заходів встановити маршрут руху грошових коштів із банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , емітованих на ім'я ОСОБА_4 , не видалося можливим.
Таким чином, з метою забезпечення повного, всебічного та неупередженого розслідування обставин вчинення кримінального правопорушення і встановлення винних осіб, у слідства виникла необхідність отримання тимчасового доступу до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в яких міститься інформація стосовно руху грошових коштів та надання інших банківських послуг по вищевказаним картковим рахункам, належним потерпілій, що становить банківську таємницю.
Слідчий суддя, вивчивши матеріали клопотання, вважає його обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню. Так, заявлені слідчим документи перебувають у віданні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , самі по собі та в сукупності з іншими документами можуть містити відомості, які є доказами, що самостійно чи в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, нададуть можливість підтвердити чи спростувати факт вчинення кримінального правопорушення та встановити осіб, причетних до його скоєння.
Крім того, не можливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою речей і документів.
Керуючись ст.ст. 160, 163 КПК України,
1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити належним чином завірені копії вказаних документів.
2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:
- відомості про особу, на чиє ім'я емітовані платіжні картки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , із зазначенням її адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;
- роздруківка руху грошових коштів з карткових рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 за період з 29.07.2022 по 30.07.2022;
- відомості про рахунки, на які було перераховано грошові кошти з карткових рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , за період з 29.07.2022 по 30.07.2022;
- відомості про осіб, на чиє ім'я відкриті рахунки, емітовані платіжні картки, на які були перераховані грошові кошти з карткових рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , за період з 29.07.2022 по 30.07.2022, із зазначенням її адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;
- роздруківка руху грошових коштів по картковим рахункам, платіжним картками, на які були перераховані грошові кошти з карткових рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , за період з 29.07.2022 по 30.07.2022;
- відомості щодо місць та часу зняття із карткових рахунків, платіжних карток, на які були перераховані грошові кошти з карткових рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , за період з 29.07.2022 по 30.07.2022, з додаванням фото та відеоматеріалів кожного зняття готівки;
- роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачами платіжних карток, на які були перераховані грошові кошти з карткових рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , за період з 29.07.2022 по 30.07.2022, у якості фінансових;
- роздруківка усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери карткотримачів платіжних карток на які були перераховані грошові кошти з карткових рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , за період з 29.07.2022 по 30.07.2022;
- роздруківка сесій користування послугами інтернет-банкінгу (« ІНФОРМАЦІЯ_2 ») карткотримачами платіжних карток, на які були перераховані грошові кошти з карткових рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , за період з 29.07.2022 по 30.07.2022, із роз'ясненням змісту операції, її дати, точного часу, ІР-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта.
Установа, яка має надати тимчасовий доступ до документів,- АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання вказаних документів у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .
3. Строк дії ухвали - до 10.02.2023 року включно.
4. Право тимчасового доступу до документів надати слідчим СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_3 .
Відповідно до вимог ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Ухвала виготовлена у двох примірниках.
Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.
Примірник 2 та завірена копія - надано слідчому.
Слідчий суддя ОСОБА_1