Справа № 712/11025/22
Провадження №1- кс/712/4764/22
про тимчасовий доступ до речей та документів
27 грудня 2022 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду м.Черкаси клопотання прокурора Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів винесене в кримінальному провадженні № 42022252010000129 від 16.11.2022 за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 4 ст.191 КК України,-
До Соснівського районного суду м. Черкаси звернувся прокурор Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Клопотання мотивує тим, що Слідчим відділом Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 42022252010000129 від 16.11.2022 за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.
Установлено, що КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Черкаської міської ради 23.09.2022 розміщено оголошення № UA-2022-09-23-010230-a на проведення спрощеної закупівлі Великовантажних мототранспортних засобів (Машина дорожня комбінована з піскосолерозкидальним обладнанням та відвалом на базі самоскида SINOTRUK ZZ3255V384E1 або еквівалент) ДК 021:2015 34140000-0.
За результатами проведення спрощеної закупівлі, 19.10.2022 між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Черкаської міської ради та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір № 226 С3 щодо постачання машини дорожньої комбінованої з піскосолерозкидальним обладнанням та відвалом на базі самоскида SINOTRUK ZZ3255V384E1 за кодом ДК 021:2015 34140000-0 на загальну суму 6 682 000, 00 грн.
Таким чином з урахуванням інформації, яка міститься у вільному доступі на сайті публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_3 », можна зробити висновок про можливі факти зловживань своїм службовим становищем посадовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Черкаської міської ради, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом придбання машини по завищених цінах та розтрату бюджетних коштів у великих розмірах.
Таким чином, в ході досудового розслідування виникла потреба у здобутті доказів факту отримання та витрат коштів КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 та подальшого руху цих грошових коштів.
Враховуючи викладене, з метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення під час здійснення своєї діяльності КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виникла необхідність у витребуванні інформації, що стосується руху коштів по банківських рахунках вказаної юридичної особи. У зв'язку з цим для забезпечення всебічності та об'єктивності досудового розслідування, а також проведення відповідних судових експертиз, необхідно дослідити рух коштів по розрахунковому рахунку НОМЕР_2 , що належить КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_3 ) та відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »( АДРЕСА_2 ).
Прокурор ОСОБА_3 в судове засідання не з'явився, звернувся до слідчого судді з заявою про розгляд клопотання без його участі.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України з метою недопущення зміни або знищення речей та документів, що містять інформацію, доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, вважає наступне.
Згідно з ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до п.6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до п. 5 та п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: відомості, які можуть становити банківську таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.
Відповідно до ст. 60 Закону України “Про банк та банківську діяльність ” - Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності.
Дослідивши матеріали справи та беручи до уваги те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, що містять банківську таємницю, та знаходяться у володінні службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, окрім того, відомості, що містяться в речах і документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.
Керуючись ст.ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання прокурора Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю подальшого вилучення у службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_2 ), належним чином завірених копій наступних документів:
- документів юридичних справ, що стосуються відкриття та обслуговування розрахункового рахунку НОМЕР_2 , що належить КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_3 ), зокрема, заяви на відкриття рахунків, договорів обслуговування банківських рахунків, карток із зразками підписів, документів стосовно довірених осіб, копій паспортів та інше;
- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків на отримання готівки з банківських рахунків, електронних платіжних доручень та інших документів на здійснення банківських операції (із зазначенням анкетних даних осіб, які формували та в подальшому відправляли (підтверджували) за допомогою електронного підпису та електронного ключа зазначені електронні документи) по розрахунковому рахунку НОМЕР_2 , що належить КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_3 )у період з 01.01.2022 по 31.12.2022;
- документів, які засвідчують генерацію електронних ключів та електронних підписів клієнтів, включаючи документи, які підтверджують факт видачі електронних ключів (із зазначенням дати генерації ключа та анкетних даних особи - володільця ключа) для подальшого обслуговування та користування розрахунковим рахунком НОМЕР_2 , що належить КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_3 ) у період з 01.01.2022 по 31.12.2022;
- роздруківки про рух коштів по розрахунковому рахунку НОМЕР_2 , що належить КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_3 ) у період з 01.01.2022 по 31.12.2022 із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів, їх суми та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків), даних про платіжні термінали, за допомогою яких проводились банківські операції.
Виконання ухвали покласти на прокурорів Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , слідчих Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , а також за дорученням слідчого чи прокурора, на старшого оперуповноваженого 4 сектору 1 відділу ГВ ЗНД УСБ України в Черкаській області ОСОБА_8 .
Строк дії цієї ухвали 30 діб з моменту постановлення ухвали.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1