Справа № 442/7847/22
Провадження № 1-кс/442/1862/2022
26 грудня 2022 року
Слідчий суддя Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 (матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12022142110000381, правова кваліфікація правопорушення - ч.І ст.190 КК України), про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -
Дізнавач сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду в рамках кримінального провадження №12022142110000381, правова кваліфікація правопорушення - ч.І ст.190 КК України, з клопотанням, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів.
В обґрунтування клопотання, слідчий покликається на те, що 20.11.2022 року в обідню пору вона вирішила зайти у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щоб перевірити кошти на рахунку та побачила, що з її карти було здійснено 20.11.2022 року дві транзакції на суму 1000 гривень та 1500 гривень. Кошти було перераховано через Роrtmole. Тоді потерпіла одразу ж звернулася на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомила про даний факт. Після цього карту та додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було заблоковано, а ОСОБА_5 звернулася у поліцію. Куди саме були перераховані кошти їй не відомо. Ніхто, окрім неї не мав доступу до мобільного телефону та додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Жодних даних карти, як стверджує потерпіла, вона нікому не повідомляла. Просить долучити до матеріалів копїю її паспорта, та копію карти, з якої було знято грошові кошти.
В ході досудового розслідування, для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, виникла необхідність у отриманні доступу до банківських документів.
За даним фактом 21.11.2022 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №12022142110000381, правова кваліфікація правопорушення - ч.І ст.190 КК України.
Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищевказаного кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів.
Правова кваліфікація кримінального правопорушення ч.І ст.190 КК України.
Вилучення оригіналів зазначених документів, які фактично містять відомості про вчинене правопорушення, для кримінального провадження буде мати доказове значення.
Необхідність надання тимчасового доступу до речей і документів слідчий пов'язує з розслідуванням кримінального провадження №12022142110000381, правова кваліфікація правопорушення - ч.І ст.190 КК України.
З метою запобігання загрози зміни чи знищення документів, розгляд клопотання проводиться слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться (ч.2 ст.163 КПК України).
Дізнавач сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 в судове засідання не з'явився.
Неприбуття за судовим викликом особи не є перешкодою для розгляду клопотання.
Дослідивши матеріали, подані до клопотання, приходжу до наступного висновку.
За змістом закону тимчасовий доступ до речей і документів - це один із видів забезпечення кримінального провадження. Застосування такого заходу не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконано завдання, для досягнення якого слідчий, прокурор звернувся із клопотанням.
Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у надання стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.
Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Частиною 5 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
З огляду на обставини, встановлені при розгляді клопотання, додані до нього матеріали, доводи дізнавача, слідчий суддя вважає за можливим його задоволити, оскільки слідчим доведено, що таким чином буде забезпечено встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №12022142110000381, правова кваліфікація правопорушення - ч.І ст.190 КК України, а також те, що іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою вилучення вищевказаних документів.
Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -
Клопотання задоволити.
Надати старшому дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_10 , дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , заступнику начальника сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_13 , начальнику сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області майору поліції ОСОБА_14 дозвіл на тимчасовий доступ до банківських документів, а саме:
-інформації за період з 18.11.2022 по 22.11.2022 року по руху коштів карткового рахунку потерпілої № НОМЕР_1 , відкритого у Вашій банківській установі,
-інформації щодо зміни власником (користувачем) карткового рахунку № НОМЕР_1 мобільних номерів, які закріплені за вказаним рахунком за період з 18.11.2022 по 22.11.2022 року,
-інформації, що стосується рахунку контрагента, на який було переведено грошові кошти з карткового рахунку потерпілого № НОМЕР_1 , зокрема: копій документів про відкриття цього рахунку (договір, копія паспорту особи, кому належить рахунок, номер банківського рахунку, повний номер картки); фото та відеоматеріалів, зроблених під час відкриття вказаного рахунку; виписки з руху коштів по рахунку на який було переведено грошові кошти з карткового рахунку потерпілого № НОМЕР_1 ,
-інформації про фінансові номера телефонів прив'язані до інших карткових рахунків контрагента,
-інформації про місцезнаходження об'єктів (з прив'язкою до конкретної адреси), де знімалась готівка після переводу грошових коштів з карткового рахунку потерпілого № НОМЕР_2 ;
-інформації про те, чи з використанням карти здійснювалось зняття грошових коштів, які були переведені з карткового рахунку потерпілого № НОМЕР_1 чи у без картковий спосіб.
-інформації щодо ІР адрес, пристроїв, логінів користувача у разі, якщо платіжний переказ грошових коштів здійснювався за допомогою послуги «ОнлайнБанкінг»;
-інформації про те, за допомогою якого пристрою, з використанням яких ІР - адрес, номерів мобільних телефонів, інших персональних даних (ПІБ, дата народження, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронної пошти) здійснювався доступ до електронного кабінету по вказаному картковому рахунку потерпілого № НОМЕР_1 , з метою ознайомлення з ними, отримання завірених копій та можливістю їх вилучення, що перебувають (або можуть 5 перебувати) у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (Код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за адресою: АДРЕСА_1 ., з метою ознайомлення з ними та можливістю їх вилучення шляхом отримання через АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .
Строк дії ухвали один місяць. Роз'яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Контроль за виконанням даної ухвали покласти на Дрогобицький РВП ГУ НП у Львівській області. Ухвала оскарженню не підлягає.
-Слідчий суддя:
ОСОБА_1