Справа № 461/6498/22
Провадження № 1-кс/461/5817/22
26.12.2022 року. м. Львів.
Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання старшого слідчого Відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ Національної поліції у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 420211400000000124 від 08 червня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, -
Старший слідчий Відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ Національної поліції у Львівській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 420211400000000124 від 08 червня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю вилучення оригіналів документів, щодо взаємовідносин та взаєморозрахунків, які відбувались між ІНФОРМАЦІЯ_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ФОП ОСОБА_5 під час виконання робіт по об'єкту: « Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення С140714 Хильчиці-Ясенівці, Золочівського району Львівської області », які перебувають у володінні ФОП ОСОБА_5 ,(ІПН НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , зокрема:
- договорів на закупівлю робіт технічного нагляду за об'єктом № 140-10/20 від 28 жовтня 2020 року,
- документів, які стали підставою для формування очікуваної вартості предмету закупівлі, аналіз ринку щодо вартості матеріалів, актів обстежень, зокрема додаткових угод з додатками, актів приймання виконаних будівельних робіт КБ-2в, КБ-3, які оформлялись за результатами виконання робіт на вищевказаному об'єкті з відомостями ресурсів, локальними кошторисами; дефектні акти, акти скритих робіт; видаткові накладені; акти приймання передачі товарно-матеріальних цінностей (матеріалів), листи переписки; виписки по руху коштів з підтвердженням поступлення коштів від замовника виконання робіт, а також документи, які підтверджують факт використання даних коштів; документів щодо закупівлі матеріалів на об'єкт (договорів купівлі-продажу матеріалів, що використовувались на об'єкті, видаткові накладні, розрахункові документи); особові справи працівників працевлаштованих на підприємстві, які були залученні до виконання робіт на вказаному об'єкті та цивільно-правових угод укладених з такими; податкової звітності форми 1 ДФ по працевлаштованих, статистичної звітності по працевлаштованих особах на підприємстві та звітності персоніфікованого обліку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період виконання робіт на об'єкті, а також звітності про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, договірну ціну, календарного графіку виконання робіт;
- проектно-кошторисну документацію щодо виконання робіт на вказаних об'єктах з усіма змінами та доповненнями з відповідними експертними висновками поверхневими планами, робочими проектами, вихідними даними на проектування, містобудівними обмеженнями; всіх договорів з додатками та всіма змінами і доповненнями, звітів про використання бюджетних коштів, платіжні документи, які підтверджують факти перерахування коштів за виконані роботи, накази, розпорядження щодо закріплення відповідальної особи при виконанні робіт , листи переписки, а також всіх інших оригіналів документів, що стосуються вказаних договорів, які укладались між ІНФОРМАЦІЯ_1 , ФОП ОСОБА_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;
- актів перевірок контролюючих органів; наказів на призначення відповідальних осіб за здійснення технагляду його посадові інструкції; наказів про призначення керівника підприємства на посаду, його посадову інструкцію; копію установчих документів вказаного підприємства, а також інших документів, які підтверджують факт взаємовідносин та взаєморозрахунків між ІНФОРМАЦІЯ_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ФОП ОСОБА_5 при виконанні робіт по згаданому об'єкту.
Слідчий просить задовольнити клопотання.
У зв'язку із реальною загрозою зміни або знищення таких речей та документів, слідчий просить розгляд клопотання, з урахуванням ч.2 ст.163 КПК України, провести без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі, та в його відсутності та прокурора.
На підставі ч.2 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, та у відсутності слідчого та прокурора.
Судом встановлено, що відповідно до ст. 161 КПК України, зазначені у клопотанні документи не є речами, до яких заборонено доступ: листуванням або іншою формою обміну інформацією між захисником та його клієнтом або будь-якою особою, яка представляє його клієнта, у зв'язку з наданням правової допомоги, або об'єктами, які додані до такого листування чи інших форм обміну інформацією.
Згідно п.7 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.
Згідно ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що вилучення зазначених у клопотанні документів має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні, без вилучення існує реальна загроза зміни або знищення, вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до інформації, суд приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання.
Керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл слідчим СУ ГУ НП України у Львівській області групи слідчих у кримінальному провадження № 420211400000000124 від 08 червня 2021 року: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та іншим слідчим, які входять до складцу слідчої групи у вказаному кримінальному провадженні на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення оригіналів документів, щодо взаємовідносин та взаєморозрахунків, які відбувались між ІНФОРМАЦІЯ_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ФОП ОСОБА_5 під час виконання робіт по об'єкту: « Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення С140714 Хильчиці-Ясенівці, Золочівського району Львівської області », які перебувають у володінні ФОП ОСОБА_5 ,(ІПН НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , зокрема:
- договорів на закупівлю робіт технічного нагляду за об'єктом № 140-10/20 від 28 жовтня 2020 року,
- документів, які стали підставою для формування очікуваної вартості предмету закупівлі, аналіз ринку щодо вартості матеріалів, актів обстежень, зокрема додаткових угод з додатками, актів приймання виконаних будівельних робіт КБ-2в, КБ-3, які оформлялись за результатами виконання робіт на вказаному об'єкті з відомостями ресурсів, локальними кошторисами; дефектні акти, акти скритих робіт; видаткові накладені; акти приймання передачі товарно-матеріальних цінностей (матеріалів), листи переписки; виписки по руху коштів з підтвердженням поступлення коштів від замовника виконання робіт, а також документи, які підтверджують факт використання даних коштів; документів щодо закупівлі матеріалів на об'єкт (договорів купівлі-продажу матеріалів, що використовувались на об'єкті, видаткові накладні, розрахункові документи); особові справи працівників працевлаштованих на підприємстві, які були залученні до виконання робіт на вказаному об'єкті та цивільно-правових угод укладених з такими; податкової звітності форми 1 ДФ по працевлаштованих, статистичної звітності по працевлаштованих особах на підприємстві та звітності персоніфікованого обліку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період виконання робіт на об'єкті, а також звітності про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, договірну ціну, календарного графіку виконання робіт;
- проектно-кошторисну документацію щодо виконання робіт на вказаних об'єктах з усіма змінами та доповненнями з відповідними експертними висновками поверхневими планами, робочими проектами, вихідними даними на проектування, містобудівними обмеженнями; всіх договорів з додатками та всіма змінами і доповненнями, звітів про використання бюджетних коштів, платіжні документи, які підтверджують факти перерахування коштів за виконані роботи, накази, розпорядження щодо закріплення відповідальної особи при виконанні робіт , листи переписки, а також всіх інших оригіналів документів, що стосуються вказаних договорів, які укладались між ІНФОРМАЦІЯ_1 , ФОП ОСОБА_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;
- актів перевірок контролюючих органів; наказів на призначення відповідальних осіб за здійснення технагляду його посадові інструкції; наказів про призначення керівника підприємства на посаду, його посадову інструкцію; копію установчих документів вказаного підприємства, а також інших документів, які підтверджують факт взаємовідносин та взаєморозрахунків між ІНФОРМАЦІЯ_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ФОП ОСОБА_5 при виконанні робіт по згаданому об'єкту.
Ухвала дійсна два місяці з дня її постановлення, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_11