4-87
6 квітня 2009 року місто Київ
Суддя військового місцевого суду Київського гарнізону - капітан юстиції СЛОБОДЯНЮК П.Л., за участю прокурора відділу військової прокуратури Центрального регіону України - підполковника юстиції КОНЕЦУЛА Р.В., розглянувши подання начальника слідчого відділу військової прокуратури Центрального регіону України капітана юстиції СЕНЮКА О.В. щодо надання дозволу судом на проведення виїмки документів, що містять банківську таємницю, -
Начальник слідчого відділу у своєму поданні, погодженому із заступником військового прокурора Центрального регіону України, посилається на те, що згідно матеріалів кримінальної справи №094050004, порушеної за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 364 та ч. 2 ст. 366 КК України, вчинених службовими особами ДП МО України „Укроборонпостачальник", вбачається, що 4 травня 2007 року між державним підприємством Міністерства оборони України «Укроборонпостачальник» та ТОВ «Полімакс» укладено договір №04/07 про надання інформаційно-консультаційних послуг. Згідно акту від 8.08.2007 року ТОВ „Полімакс" було передано а ДП МО „Укроборонпостачальник" прийнято вказані послуги.
Як далі вказується у поданні, в ході слідства по даній справі було встановлено, що договір, зазначений вище, з боку ТОВ „Полімакс" було підписано особою, яка не мала відповідних повноважень на це, а на підставі згаданого акту прийому-передачі, 17.06.2008 року ДП МО України „Укроборонпостачальник" на адресу ТОВ „Полімакс" було перераховано кошти у сумі 1975400 грн. за нібито надання послуг, передбачених у договорі вів 4.05.2007 року.
Далі начальник слідчого відділу у своєму поданні зазначає, що частину вказаних коштів на загальну суму 101220 грн. 17 червня 2008 року було перераховано ТОВ «Полімакс» на адресу ТОВ „ЗСК Мобайл".
Враховуючи, що під час слідства виникла необхідність відслідкувати подальший рух викрадених коштів, орган досудового слідства просив суд надати дозвіл на проведення виїмки документів, які містять банківську таємницю в АКБ „Трансбанк"(м. Київ, МФО 300089), установі, де відкрито розрахунковий рахунок ТОВ „ЗСК Мобайл", а саме оригіналів наступних документів: документів з даними про рух коштів на розрахунковому рахунку №26003301070621 ТОВ „ЗСК Мобайл" за період з 17 по 20 червня 2008 року із зазначенням суми, дати та назви операції, всі реквізити отримувача і відправника грошових коштів та документів, які послужили підставами для проведення платежів; всіх карток із зразками підписів та відбитком печатки підприємства; документів, на підставі яких відкрито вказаний розрахунковий рахунок; документів з даними, за якою системою здійснюються операції („клієнт - банк", чи інші). Якщо „банк-клієнт", то всіх документів щодо особи, яка отримала пакет необхідних документів та паролів для роботи по системі „клієнт - банк".
Прокурор в судовому засіданні просив задовольнити вказане подання.
Вивчивши матеріали кримінальної справи, подання, заслухавши думку прокурора, суд вважає за необхідне проведення в АКБ „Трансбанк"(м. Київ, МФО 300089) виїмки вказаних документів, що становлять банківську таємницю щодо товариства з обмеженою відповідальністю „ЗСК Мобайл", оскільки їх дослідження має значення для встановлення істини у даній справі.
Враховуючи викладене, керуючись ст. 14-1, ч.3 ст. 178 КПК України,
Подання начальника слідчого відділу військової прокуратури Центрального регіону України капітана юстиції СЕНЮКА О.В. - задовольнити.
Розкрити банківську таємницю в АКБ „Трансбанк"(м. Київ, МФО 300089).
Провести в АКБ „Трансбанк"(м. Київ, МФО 300089) виїмку документів, що становлять банківську таємницю: документів з даними про рух коштів на розрахунковому рахунку №26003301070621 ТОВ „ЗСК Мобайл" за період з 17 по 20 червня 2008 року із зазначенням суми, дати та назви операції, всіх реквізитів отримувача і відправника грошових коштів та документів, які послужили підставами для проведення платежів; всіх карток із зразками підписів та відбитком печатки підприємства; документів, на підставі яких відкрито вказаний розрахунковий рахунок; документів з даними, за якою системою здійснюються операції („клієнт -банк", чи інші). Якщо „банк-клієнт", то всіх документів щодо особи, яка отримала пакет необхідних документів та паролів для роботи по системі „клієнт - банк".
Виконання даної постанови покласти на військову прокуратуру Центрального регіону України.
Постанова оскарженню не підлягає.