Справа № 761/28173/22
Провадження № 1-кс/761/15749/2022
22 грудня 2022 року місто Київ
Слідчий суддя Шевченківського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду матеріали клопотання слідчого Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 22020000000000540 від 10 жовтня 2022 року
До слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва звернувся слідчий ГСУ СБ України ОСОБА_3 із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 22020000000000540 від 10 жовтня 2022 року.
Обґрунтовуючи подане клопотання слідчий зазначив, що Головним слідчим управлінням СБ України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №22020000000000540 від 10.10.2022 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 111, ч. 1 ст. 111, ч. 4 ст. 110-2, ч. 3 ст. 209 КК України.
Так, встановлено, що за матеріалами Департаменту військової контррозвідки Служби безпеки України розпочато досудове розслідування про вчинення у лютому 2022 року громадянином України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 умисних дій на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, державній, економічній, інформаційній безпеці України, а саме: перехід на бік ворога в період збройного конфлікту та надання допомоги рф і її представникам у проведенні підривної діяльності на шкоду Україні, у тому числі проведення закликів з метою визнання дій ворога.
Встановлено, що у 2014 році громадянин України ОСОБА_4 спільно з іншими особами документально маскуючи свої дії, організував незаконну реєстрацію українського підприємства АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за законодавством країни-агресора рф, добровільно передав у фактичне володіння окупаційної влади активи та майно АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », вчинивши цим матеріальне забезпечення країни-агресора рф, та, контролюючи подальшу діяльність цього підприємства, продовжував фінансувати окупаційну владу, шляхом матеріального забезпечення, що сприяли зміненню кордонів України, а також шляхом сплати податків до бюджету країни-агресора рф, тобто останніми здійснено фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України, вчинених групою осіб у особливо великих розмірах та умисні діяння на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканості, обороноздатності, державній та економічній безпеці України, шляхом надання іноземній державі, іноземній організації та їх представникам допомоги в проведенні підривної діяльності проти України.
У ході досудового розслідування з'ясовано, що громадянин ОСОБА_4 приховано здійснював контроль та фактичне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » через українську компанію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та через свого рідного брата ОСОБА_5 і його компанію « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». В подальшому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) відповідно до ухвали Господарського суду м. Києва від 27.05.2020 у справі № 910/8098/17 ліквідовано як юридичну особу у зв'язку з банкрутством за заявою іншої компанії-нерезидента афілійованої з компаніями ОСОБА_4 , що вказує на можливість приховування ним свого зв'язку з країною агресором рф.
Враховуючи вищевикладене, для досягнення мети кримінального провадження, отримання доказів у вказаному кримінальному провадженні, встановлення обставин проведення банкрутства та ліквідації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », встановлення всіх осіб, що причетні до вказаних дій, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до відомостей і документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_1 стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме шляхом ознайомленням з матеріалами судової справи № 910/8098/17, оскільки саме ці документи слугуватимуть доказами у кримінальному провадженні, тобто фактичними даними, які будуть встановлювати фактичні обставини використання юридичних осіб, афілійованих з ОСОБА_4 , в тому числі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), у протиправній діяльності, направленій на вчинення державної зради та фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України.
Слідчий подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримав.
Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не відбувалось на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України.
Дослідивши матеріали справи, суть клопотання, слідчий суддя зазначає наступне.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Згідно з п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.
Частиною 1 ст. 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого суді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно із ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (частина 7 статті 163 КПК України).
Відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначається можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Частиною 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
У даному випадку, зазначена у клопотанні інформація має істотне значення для всебічного і повного розслідування у межах даного кримінального провадження і може у подальшому бути використана, як доказ у межах стадії судового розгляду вказаних дій.
Відтак, слідчий суддя доходить висновку, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, які зазначені у клопотанні та знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_1 підлягає задоволенню.
При цьому, слідчий суддя зобов'язує орган досудового розслідування узгодити із уповноваженими особами установи дату та час проведення слідчої дії з урахуванням графіку роботи установи, з метою недопущення перешкоджання її роботи.
Керуючись ст. ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя
Зобов'язати відповідальних службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) надати старшим слідчим ОСОБА_3 , ОСОБА_6 та іншим слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 22022000000000540 від 10 жовтня 2022 року тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до матеріалів судової справи № 910/8098/17 про банкрутство та ліквідацію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з отриманням можливості ознайомитися з оригіналами цих документів, зробити їх копії та отримати вказану інформацію в електронній формі на оптичному носії інформації у форматі, що забезпечує придатність для машинного зчитування.
Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1