Справа № 761/28176/22
Провадження № 1-кс/761/15752/2022
22 грудня 2022 року місто Київ
Слідчий суддя Шевченківського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду матеріали клопотання слідчого Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 22020000000000540 від 10 жовтня 2022 року
До слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва звернувся слідчий ГСУ СБ України ОСОБА_3 із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 22020000000000540 від 10 жовтня 2022 року.
Обґрунтовуючи подане клопотання слідчий зазначив, що ГСУ СБ України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №22020000000000540 від 10.10.2022 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 111, ч. 1 ст. 111, ч. 4 ст. 110-2, ч. 3 ст. 209 КК України.
Так, встановлено, що за матеріалами Департаменту військової контррозвідки Служби безпеки України розпочато досудове розслідування про вчинення у лютому 2022 року громадянином України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 умисних дій на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, державній, економічній, інформаційній безпеці України, а саме: перехід на бік ворога в період збройного конфлікту та надання допомоги рф і її представникам у проведенні підривної діяльності на шкоду Україні, у тому числі проведення закликів з метою визнання дій ворога.
З метою вчинення умисних діянь на шкоду державній та економічній безпеці України, збору та надання представникам іноземної держави допомоги в проведення підривної діяльності громадянин України ОСОБА_4 використовував юридичні особи - суб'єкти господарювання, кінцевим бенефіціаром яких він являється або іншим чином афілійовані з ним. В ході досудового розслідування встановлено ряд таких суб'єктів господарювання.
Враховуючи вищевикладене, для досягнення мети кримінального провадження, отримання доказів у вказаному кримінальному провадженні, встановлення фактичних обставин використання вказаних юридичних осіб, афілійованих з ним або кінцевим бенефіціаром яких являється ОСОБА_4 , їх коштів, предметів та документів, у протиправній діяльності, направленій на вчинення державної зради та фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до відомостей і документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ).
Слідчий подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримав.
Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не відбувалось на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України.
Дослідивши матеріали справи, суть клопотання, слідчий суддя зазначає наступне.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Згідно з п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.
Частиною 1 ст. 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого суді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно із ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (частина 7 статті 163 КПК України).
Відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначається можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Частиною 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
У даному випадку, зазначена у клопотанні інформація має істотне значення для всебічного і повного розслідування у межах даного кримінального провадження і може у подальшому бути використана, як доказ у межах стадії судового розгляду вказаних дій.
Відтак, слідчий суддя доходить висновку, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, які зазначені у клопотанні та знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) підлягає задоволенню.
При цьому, слідчий суддя зобов'язує орган досудового розслідування узгодити із уповноваженими особами установи дату та час проведення слідчої дії з урахуванням графіку роботи установи, з метою недопущення перешкоджання її роботи.
Керуючись ст. ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя
Зобов'язати відповідальних службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) надати старшим слідчим ОСОБА_3 , ОСОБА_5 та іншим слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 22022000000000540 від 10 жовтня 2022 року тимчасовий доступ до відомостей та документів (які складені в паперовому та електронному вигляді), які в тому числі зберігаються в реєстрах, базах даних, електронних інформаційних та комп'ютерних системах, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), її структурних і регіональних підрозділах, за період з 01.01.2014 по 31.12.2022, стосовно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_2 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 та юридичних осіб, афілійованих з ним або кінцевим бенефіціаром яких він є, а саме:
НазваКод
ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 "НОМЕР_3
ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 "НОМЕР_4
ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 "30778000
ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 "35665790
ПРАТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 "25635581
ПРЕДСТАВНИЦТВО " ІНФОРМАЦІЯ_6 "НОМЕР_5
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »НОМЕР_6
ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 "31747429
ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 "37118434
ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 "38103460
АТ " ІНФОРМАЦІЯ_12 "00191906
АТ " ІНФОРМАЦІЯ_13 "131954
ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 "36516150
ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 "НОМЕР_7
ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_16 "ВЕСНА"413096
ХЕРСОНСЬКА ТОРГОВО - ПРОМИСЛОВА ПАЛАТА2944923
ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_17 "21681856
ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_18 "НОМЕР_8
ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_19 "24069775
АТЗТ "АЕО" ІНФОРМАЦІЯ_20 "24735841
ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_21 "НОМЕР_9
КОРПОРАЦІЯ "ЮГ-ІНВЕСТ"25139905
БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ " ІНФОРМАЦІЯ_22 "26167660
ЗОСПП(Р) " ПОТЕНЦІАЛ"26338400
ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_23 "30603074
ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_24 "30621146
ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_25 "30873397
ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_26 "30889024
КОНЦЕРН " ІНФОРМАЦІЯ_27 "31223503
ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_28 "31303824
ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_29 "32043806
ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_30 "32782349
ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_31 "32786385
ОБСЛУГОВУЮЧИЙ САДОВО-ГОРОДНІЙ КООПЕРАТИВ "ЗАПОРІЖСТАЛЬ-4"33211243
ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_32 "
ІНФОРМАЦІЯ_33 " ІНФОРМАЦІЯ_34 "
ІНФОРМАЦІЯ_35 " ІНФОРМАЦІЯ_36 "НОМЕР_10
ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_37 "36336744
ТОВ "ВІН-ПЕЛЕТА"36632038
ТОВ "
ІНФОРМАЦІЯ_38 "37700907
ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_39 "37700936
ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_40 "37805847
ОР "ДООПМК " ІНФОРМАЦІЯ_41 "37901891
ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_42 "37994478
ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_43 "38048541
ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_44 "38392355
ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_45 "38392973
БФ " ІНФОРМАЦІЯ_46 "НОМЕР_11
ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_47 "38778647
ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_48 "39283837
ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_49 "39283842
ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_50 "39367597
ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_51 "39367764
ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_52 "39941465
ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_53 "40371622
ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_54 "НОМЕР_12
ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_55 "40496172
ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_56 "41052049
ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_57 "41106042
ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_58 "41219535
ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_59 "41412994
ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_60 "41419790
ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_61 "41527630
ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_62 "41575794
ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_63 "41622723
ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_64 "41664454
ГО " ІНФОРМАЦІЯ_65 "41845262
ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_66 "41932936
ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_67 "41946357
ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_68 "42171023
ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_69 "42202103
ПРАТ " ІНФОРМАЦІЯ_70 "42206328
ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_71 "42397239
ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_72 "42410804
ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_73 "42601987
ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_74 "42602300
ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_75 "42602383
ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_76 "42602802
ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_77 "42603649
ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_78 "42761613
ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_79 "НОМЕР_13
ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_80 "43173152
ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_81 "43318430
ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_82 "43727602
ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_83 "43837159
ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_84 "43950941
ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_85 "44453258
ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_86 "44656582
в тому числі до: розширених реєстраційних карток (справ, паспортів) платників податків з зазначенням ідентифікаційних, реєстраційних та довідкових даних, зміни місцезнаходження (місця проживання), пов'язаною зі зміною адміністративного району, відомостей про посадових осіб, про засновників - фізичних та юридичних осіб, правонаступників, класифікаційних даних, видів діяльності, інформацію про імпортні та експортні операції, даних про відокремлені підрозділи, номери відкритих та закритих банківських рахунків із зазначенням назви і МФО банківських установ та дат відкриття і закриття рахунків, у тому числі у форматі IBAN, про банківські рахунки у цінних паперах, архівних даних про рахунки платників, відомостей щодо реєстрації в якості платників податку на додану вартість, дані з реєстру платників акцизного податку з історією змін; інформації з єдиного державного реєстру ліцензій щодо отримання вищевказаними суб'єктами господарювання ліцензій (дозволів); податкових декларацій та інших звітних документів з квитанціями (податкових декларацій з податку на прибуток, податку на додану вартість, з рентної плати, плати за землю, розрахунків з рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин, про майновий стан і доходи, з додатками до них); відомостей про об'єкти оподаткування платників податків або об'єкти, пов'язані з оподаткуванням або через які провадиться діяльність (форма № 20-ОПП), з переліком пов'язаних осіб; інформації щодо стану розрахунків з бюджетами усіх рівнів; інформації з Державного реєстру фізичних осіб платників податків щодо фізичної особи ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_2 ) з 01.01.2014 по теперішній час про одержані доходи, джерела отриманих доходів, підприємств, від яких отримував доходи, податкових агентів (із зазначенням назви, коду ЄДРПОУ, суми нарахованого/виплаченого доходу, ознаки доходу, нарахованого/утриманого податку, дат прийняття/звільнення, поквартально); інформації та відомості щодо доходів, нарахованих/виплачених вищевказаними юридичними особами як податковими агентами із зазначенням ПІБ, дати народження, РНОКПП осіб, сум нарахованого/виплаченого доходу, нарахованого/утриманого податку, дат прийняття/звільнення, поквартально; відомостей щодо номерів телефонів, ІР-адрес, МАС-адрес, електронних поштових адрес та інших ідентифікаторів, з яких з 01.01.2014 по даний час надсилалась податкова звітність та здійснювався доступ до електронних кабінетів платників податків вищевказаними юридичними особами та фізичною особою ОСОБА_4 , а також інформації стосовно інших суб'єктів господарювання, які з 01.01.2014 по даний час здають (здавали) податкову звітність до органів ДПС з тих самих ІР-адрес та електронних поштових адрес вищевказаних підприємств; інформації щодо виданих та отриманих податкових накладних/розрахунків коригування із зазначенням номенклатури товарів/послуг (в т.ч. дані щодо ПН/РК по яких призупинена реєстрація та/або відмовлено в реєстрації за рішенням Комісії згідно вимог Постанови КМУ від 11.12.2019 №1165); інформації щодо формування суми ліміту (сума податку, на яку платники мають право зареєструвати податкові накладні та розрахунки корегування до податкових накладних в ЄРПН); інформації щодо складених та зареєстрованих акцизних накладних із зазначенням номенклатури товарів зареєстрованих в системі ЄРАН; інформації щодо проведення контрольно-перевірочних заходів стосовно вказаних підприємств та фізичної особи ОСОБА_4 , паспортів податкових перевірок, актів (довідок) перевірок, їх роздруківок (копій, фотокопій), з додатками та винесених за їх висновками податкових повідомлень-рішень; повідомлень вищевказаних підприємств про втрату документів та їх відновлення (в порядку ст. 44.5 ПК України), які подавались до контролюючих органів; відомостей щодо отримання електронних цифрових підписів уповноваженими особами підприємств, договорів про визнання електронних документів, заяв про приєднання до договорів про визнання електронних документів та інших документів, які подавались уповноваженими особами в період з 2014 року по даний час для подачі податкової звітності в електронному вигляді; інших наявних документів стосовно вищевказаних осіб, з можливістю ознайомитися з оригіналами цих документів, зробити їх копії та отримати вказану інформацію в електронній формі на оптичному носії інформації у форматі, що забезпечує придатність для машинного зчитування.
Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1