Справа № 761/27917/22
Провадження № 1-кс/761/15601/2022
21 грудня 2022 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:
слідчого судді: ОСОБА_1 ,
при секретарі: ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого детектива другого відділу детективів Підрозділу детективів із захисту економіки у фіскальній сфері Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 , внесеного по кримінальному провадженню за № 72022000220000007 від 20.04.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -
Старший детектив другого відділу детективів Підрозділу детективів із захисту економіки у фіскальній сфері Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню № 72022000220000007 від 20.04.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів.
Клопотання мотивовано тим, що другим відділом детективів захисту економіки у фіскальній сфері Бюро економічної безпеки України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 72022000220000007 від 20.04.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України.
У ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ) упродовж 2016 - 2017 років отримав з офіційних джерел на території України дохід на загальну суму 38,08 тис грн, будучи бухгалтером ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), які згідно з відкритих джерел інформації пов'язані з політично значущими особами - ОСОБА_6 та ОСОБА_7 . Так, ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ) та ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_4 ) 12.03.2022 вчинили дії, які пов'язані із перевезенням готівкових валютних цінностей через державний кордон Молдови з Румунією в сумі 1,62 млн дол США, що еквівалентно 47,03 млн грн, та 0,05 млн євро, що еквівалентно 1,65 млн грн без відповідного митного декларування, тим самим здійснили легалізацію (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом в особливо великих розмірах, на загальну суму 49,03 млн грн.
Держфінмоніторингом отримано інформацію стосовно недекларування валютних цінностей громадянином України ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 під час перетину державного кордону Молдови з Румунією.
Так, 12.03.2022 у ІНФОРМАЦІЯ_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) Румунія, у результаті митного контролю, здійсненого щодо фізичної особи ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та були вилучені суми в розмірі 1,62 млн дол США і 0,05 млн євро. Відповідно до рішення №429/T/12.03.2022, терміном на 30 днів, внаслідок недекларування коштів при в'їзді на територію Румунії. В подальшому, відповідно до рішення про тимчасове вилучення готівки № 429/Т/1203.2022 було продовжено на період 60 днів, починаючи з 11.04.2022 та положень статті 7 Резолюції №1889/2005 Європейського парламенту та Ради від 23.12.2018 з контролю готівки, яка переміщується в ІНФОРМАЦІЯ_6 .
Таким чином, у Держфінмоніторигу були підстави вважати, що фінансові операції здійснені ОСОБА_5 та ОСОБА_8 12.03.2022, які пов'язані із перевезенням готівкових валютних цінностей через державний кордон Румунії в сумі 1,62 млн дол США, що еквівалентно 47,03 млн грн, та 0,05 млн євро, що еквівалентно 1,65 млн грн такими, що можуть бути пов'язані з легалізацією (відмиванням) коштів, одержаних злочинним шляхом.
Відповідно відомостей з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків станом на 27.04.2022 року отриманий дохід ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , за період 2008 - 2021 становить 213 049, 48 грн. та ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , за період 2008 - 2021 становить 123 543,87 грн.
З інформації наданої ІНФОРМАЦІЯ_8 та ІНФОРМАЦІЯ_9 встановлено, що інформація про перетин державного кордону України, лінії розмежування з тимчасово окупованими територіями у Донецькій та Луганській областях та тимчасово окупованою територією АР КРИМ громадянином ОСОБА_5 відсутня. Перетин кордону ОСОБА_8 здійснювався 02.03.2022 на пропускному пункті ІНФОРМАЦІЯ_10 . Крім того, громадяни ОСОБА_5 та ОСОБА_8 за період з 24.02.2022 по 09.05.2022 митне оформлення товарів та цінностей не здійснювали.
Під час досудового розслідування об'єктом дослідження став факт отримання ОСОБА_5 грошових коштів на підставі позики грошових коштів № 150721 від 15.07.2021 у громадянина ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , іпн. НОМЕР_5 , паспорт серії НОМЕР_6 виданий Будьонівським РВ ДМУ УМВС України в Донецькій області від 14.11.1995 року.
Відповідно до договору позики грошових коштів № 150721 від 15.07.2021 ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , іпн. НОМЕР_5 , паспорт серії НОМЕР_6 виданий Будьонівським РВ ДМУ УМВС України в Донецькій області від 14.11.1995 року зобов'язався надати позичальнику ОСОБА_5 у власність грошові кошти у сумі 5 222 388 доларів США, а останній зобов'язувався повернути таку ж суму у встановлений сторонами цього договору строк.
Допитаний як свідок ОСОБА_12 підтвердив факт передачі грошових коштів у сумі 5 222 388 доларів США позичальнику ОСОБА_5 ., а також повідомив, що отримані грошові кошти в доларовому еквіваленті він придбавав (купував) у банківських відділенням в т.ч. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », АБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », інших банках та обмінних пунктах країни протягом певного проміжку часу.
Згідно з протоколом огляду інформаційної картки ОСОБА_12 , встановлено, що у ОСОБА_12 наявні банківські рахунки № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 (українська гривня, долар США, євро) відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (МФО НОМЕР_10 ).
На цей час стороною обвинувачення у порядку, передбаченому ст. 91 КПК України, здійснюється збирання, перевірка та оцінка доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.
Для встановлення та підтвердження/спростування факту перерахування грошових коштів, обсягу таких перерахувань, їх спрямування та призначення платежів, дослідження фінансово-господарських операцій, підтвердження чи спростування факту придбання (обміну) валюти, встановлення кола осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, і проведення судових експертиз виникла потреба у здійсненні тимчасового доступу до речей і документів, які становлять банківську таємницю, щодо наявних банківських відомостей ОСОБА_12 , іпн. НОМЕР_5 , які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (МФО НОМЕР_10 , адреса: АДРЕСА_1 ).
Старший детектив другого відділу детективів ІНФОРМАЦІЯ_15 Іванов ОСОБА_13 в судове засідання не з'явився, про розгляд клопотання повідомлявся належним чином.
Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, тимчасовий доступ до яких просить надати детектив, у судове засідання не з'явився, про розгляд клопотання повідомлявся належним чином.
При цьому, згідно положень ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження № 72022000220000007, слідчий суддя прийшов до висновку, що воно підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.
В ч. 1 ст. 132 КПК України, визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.
Частиною 5 цієї ж статті передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
За вимогами ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до положень ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
У відповідності з вимогами ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Разом з тим, слідчий суддя вважає, що детективом не доведено, що речі або документи, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (МФО НОМЕР_10 , адреса: АДРЕСА_1 ), по розрахунковим рахункам: № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 (українська гривня, долар США, євро), які належать ОСОБА_12 , іпн. НОМЕР_5 , з можливістю вилучення їх завірених копій, а саме: роздруківок телекомунікаційних з'єднань між засобами телекомунікації банку та вказаним підприємством із зазначенням номерного ресурсу підприємства (номери телефонів та IP-адреси), фізичних адрес засобів комунікації (МАС-адреси), а також часу і дати проведення з'єднань; банківських (особистих) справ оформлення щодо згаданих рахунків, у тому числі анкет, реєстраційних документів», усіх заяв та доручень від імені ОСОБА_12 , а також карток зі зразками підписів; документів на зняття готівкових коштів, у тому числі чеків, документів на переказ грошових коштів, відповідних довіреностей на вчинення таких дій, з указаних рахунків, а також документів щодо придбання іноземної валюти в т.ч. доларів США - самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Крім цього, детективом не доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а тому в цій частині клопотання задоволенню не підлягає.
Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що зазначеними документами володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (МФО НОМЕР_10 ), а отримані документи, можуть бути використані під час досудового розслідування кримінального провадження за № 72022000220000007, як докази факту протиправних дій, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню.
За таких обставин, керуючись вимогами ст. ст. 132, 159 - 164 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання старшого детектива другого відділу детективів Підрозділу детективів із захисту економіки у фіскальній сфері Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 , внесеного по кримінальному провадженню за № 72022000220000007 від 20.04.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити частково.
Зобов'язати службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (МФО НОМЕР_10 ) надати слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 72022000220000007 - детективам Бюро економічної безпеки України, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , іншим слідчим слідчої групи тимчасовий доступ до речей і документів (в електронному та паперовому вигляді), які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (МФО НОМЕР_10 , адреса: АДРЕСА_1 ), по розрахунковим рахункам: № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 (українська гривня, долар США, євро), які належать ОСОБА_12 , іпн. НОМЕР_5 , з можливістю вилучення їх завірених копій, а саме:
-роздруківок (виписок) руху коштів за період з моменту відкриття рахунків по теперішній час на рахунках ОСОБА_12 , іпн. НОМЕР_5 , із зазначенням призначення, суми платежу, вхідного / вихідного залишку, дати та точного часу перерахунку коштів, їх зняття, їх контактних даних, меморіальних ордерів банку, розрахункових рахунків юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківських установ, у яких вони відкриті, назв юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ;
-журналів транзакцій клієнтських з'єднань за період з моменту відкриття рахунку по теперішній час на вищезазначених рахунках, відкритих ОСОБА_12 , іпн. НОМЕР_5 .
В решті клопотання - відмовити.
Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.
Роз'яснити особі у володінні якої знаходяться документи, що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
При виконанні ухвали слідчий в порядку ч.ч.2, 3 ст. 165 КПК України зобов'язаний пред'явити особі у володінні якої знаходяться документи її оригінал і вручити копію.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: