Справа № 761/24788/22
Провадження № 1-кс/761/13740/2022
06 грудня 2022 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого детектива першого відділу детективів підрозділу детективів із захисту економіки у сфері обігу підакцизних товарів Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) та його відокремлених підрозділах (філіях), знаходиться за адресою: АДРЕСА_1
ІНФОРМАЦІЯ_2 Кужільна ОСОБА_4 звернулась до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Офісу Генерального прокурора ОСОБА_5 , по кримінальному провадженню № 42022000000001291, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, в якому просила: надати тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю з можливістю вилучення їх копій, а саме:
-роздруківок (виписок) руху коштів за період з 01.01.2019 по 24.10.2022 на рахунках:
1. НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 відкритими ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 );
2. НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 відкритими ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 );
3. НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 відкритими ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), із зазначенням призначення, суми платежу, вхідного/вихідного залишку, дати та точного часу перерахунку коштів, їх зняття, їх контактних даних, меморіальних ордерів банку, розрахункових рахунків юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті, назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, їх коди ЄДРПОУ, в тому числі в електронному вигляді у форматі XLSX (XML), відповідно до додатків 10 та 11 до Інструкції щодо формування файлів інформаційного обміну між центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, та банками (філіями), затвердженої постановою Правління Національного банку України від 18.08.2016 за № 373, з використанням засобів АРМ-НБУ-інформаційний за правилами використання задачі «Т» (листування в захищеному вигляді);
-роздруківок телекомунікаційних з'єднань між засобами телекомунікації банку та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ) із зазначенням номерного ресурсу підприємства (номери телефонів та IP-адреси), фізичних адрес засобів комунікації (МАС-адреси), а також часу і дати проведення з'єднань;
-справ юридичного оформлення по рахункам:
1. НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , відкритими ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 );
2. НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 відкритими ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 );
3. НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , відкритими ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ) у тому числі, анкет, реєстраційних документів підприємства, наказів про призначення службових осіб, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи «Клієнт - банк», а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютер підприємства вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт - банк», всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємства, а також карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства, тощо;
-журналів транзакцій клієнтських з'єднань за період з 01.01.2019 по 17.10.2022 по рахунках:
1. НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , відкритими ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 );
2. НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 відкритими ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 );
3. НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , відкритими ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 )
-документів на зняття готівкових коштів, у тому числі чеків, документів на переказ грошових коштів, відповідних довіреностей на вчинення таких дій, з рахунків:
1. НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 );
2. НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 );
3. НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 )
- документів, які містять інформацію про проведення фінансового моніторингу по операціях ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ).
Своє клопотання детектив обґрунтовує тим, що у провадженні Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України перебувають матеріали кримінального провадження внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42022000000001291, від 20.09.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.
У ході досудового розслідування даного кримінального провадження встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_9 ) у період 2019-2022 років умисно ухилилися від сплати податків на загальну суму 24,8 млн грн шляхом безпідставного застосування ставки оподаткування доходу нерезидента 5 % згідно з ІНФОРМАЦІЯ_6 про уникнення подвійного оподаткування та запобігання податковим ухиленням стосовно податків на доходи під час повернення дивідендів на рахунки материнської компанії ІНФОРМАЦІЯ_7 грошових коштів у розмірі 248,2 млн гривень.
Встановлено, що засновниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_9 ) є: юридична особа (нерезидент) УПГ ФУД ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД, країна резиденства - Кіпр, адреса - АДРЕСА_2 та юридична особа (резидент), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_14 ), адреса - АДРЕСА_3 .
У свою чергу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_9 ) є засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ).
Враховуючи вищевикладене, з метою повного, всебічного та об'єктивного дослідження всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, документування та здобуття доказів у кримінальному провадженні, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів (у електронному та паперовому вигляді), які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) та його відокремлених підрозділах (філіях), з можливістю вилучення їх копій.
Детектив у судове засідання не з'явилася, разом з тим через канцелярію суду подала заяву про розгляд клопотання за її відсутності, в якій зазначила, що клопотання підтримує в повному обсязі з підстав зазначених у ньому.
Враховуючи ту обставину, що наявні підстави вважати, що існує реальна загроза знищення або зміни документів до яких надається доступ, суд вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження № 42022000000001291, вважаю, що воно підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.
В ч. 1 ст. 132 КПК України, визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.
Частиною 5 цієї ж статті передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України ”Про банки та банківську діяльність”, інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Відповідно до п.6) ч. 2 ст. 160 КПК України, у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Враховуючи, що отримати дані документи в добровільному порядку органам слідства не вдається, при цьому, дані документи мають важливе значення для досудового розслідування кримінального провадження № 42022000000001291, слідчий суддя вважає, що детективом доведено необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.
У відповідності до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Згідно п.2) ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Разом з тим, детективом не доведено необхідності вилучення всіх зазначених в клопотанні документів, а тому слідчий суддя приходить до висновку, що надання тимчасового доступу до інформації щодо руху коштів по зазначених в клопотанні рахунках буде достатнім для досягнення дієвості цього провадження.
Крім того детективом не долучено доказів того, що рахунки НОМЕР_13 , НОМЕР_8 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » , а тому слідчий суддя приходить до висновку, що в цій частині інформації щодо руху коштів по зазначених рахунках не підлягає задоволенню.
Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що отримані документи можуть бути використані під час досудового розслідування кримінального провадження за № 42022000000001291, як докази факту протиправних дій, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з урахуванням дати відкриття та закриття рахунку.
Керуючись вимогами ст. ст. 131, 132, 159 - 164 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання- задовольнити частково.
Надати детективам (старшим детективам) Бюро економічної безпеки України ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_3 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 тимчасовий доступ до речей і документів (у електронному та паперовому вигляді), з можливістю вилучення їх копій, а саме:
- інформації, яка зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , щодо роздруківок (виписок) руху коштів по рахунках:
1) НОМЕР_2 (з 01.01.2019 по 24.10.2022), НОМЕР_3 (з 01.01.2019 по 24.10.2022), НОМЕР_4 (з 01.01.2019 по 24.10.2022), НОМЕР_5 (з 16.08.2021 по 24.10.2022), відкритими ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 );
2) НОМЕР_10 (з 01.01.2019 по 24.10.2022), НОМЕР_11 (з 01.01.2019 по 24.10.2022), НОМЕР_12 (з 01.01.2019 по 24.10.2022), відкритими ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 );
3) НОМЕР_15 (з 01.01.2019 по 24.10.2022), НОМЕР_16 (з 01.01.2019 по 24.10.2022), НОМЕР_17 (з 31.03.2022 по 24.10.2022) відкритими ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), із зазначенням призначення, суми платежу, вхідного/вихідного залишку, дати та точного часу перерахунку коштів, їх зняття, їх контактних даних, меморіальних ордерів банку, розрахункових рахунків юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті, назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, їх коди ЄДРПОУ, в тому числі в електронному вигляді у форматі XLSX (XML), відповідно до додатків 10 та 11 до Інструкції щодо формування файлів інформаційного обміну між центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, та банками (філіями), затвердженої постановою Правління Національного банку України від 18.08.2016 за № 373, з використанням засобів АРМ-НБУ-інформаційний за правилами використання задачі «Т» (листування в захищеному вигляді).
В іншій частині клопотання залишити без задоволення.
Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.
Роз'яснити особі у володінні якої знаходяться документи, що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, між тим відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.
Слідчий суддя: ОСОБА_1