Справа №479/943/22
Провадження №1-кс/479/120/22
26 грудня 2022 року смтКриве Озеро
Слідчий суддя Кривоозерського районного суду ОСОБА_1 ,
з участю:секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання слідчого у кримінальному провадженні - слідчого СВ відділення поліції №3 Первомайського РВП ГУНП у Миколаївській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю в кримінальному провадженні, інформація про яке внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №120221532000105 від18 жовтня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,
Слідчий СВ відділення поліції №3 Первомайського РВП ГУНП у Миколаївській області звернулась до суду із клопотанням, погодженим прокурором Кривоозерського відділу Первомайської окружної прокуратури Миколаївської області, вказуючи, що з метою розслідування кримінального провадження, інформація про яке внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №120221532000105 від 18 жовтня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, що містять банківську таємницю, та можливості виготовлення їх копій.
В судове засідання слідчий не з'явилась, надала заяву про розгляд клопотання без її участі, просила задовольнити.
Дослідивши письмові докази, що додані до клопотання, матеріали кримінального провадження №120221532000105, слідчий суддя прийшов до наступного.
Згідно положень ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно приписів до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, в зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
За приписами ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частино п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до положень п.6 ч.1 ст.164 КПК України в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і оригінали або копії документів, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.
Положеннями ст.60 Закону України "Про банки та банківську діяльність" передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Згідно положень п.5 ч.1 ст.162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Слідчим відділення ВП №3 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, інформація про яке внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №120221532000105 від 18 жовтня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, за фактом заволодіння грошовими коштами ОСОБА_4 у сумі 25807 грн. під приводом допомоги від ІНФОРМАЦІЯ_1 , використовуючи електронне фітингове посилання у мессенджері "Телеграм", шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.
Відповідно до інформації з Єдиного реєстру юридичних осіб код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , має акціонерне товариство комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Отже, під час дізнання встановлено, що кошти потерпілого ОСОБА_4 в сумі 25807 грн., отриманні в результаті вище зазначених шахрайських дій, були перераховані на банківську платіжну картку, емітовану акціонерним товариством комерційного банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".
Відомості щодо зарахування коштів, руху та зняття коштів по вище зазначеному рахунку, а також про власника даного рахунку, необхідні дізнанню для використання в якості доказу у кримінальному провадженні, однак вони перебувають у володінні акціонерного товариства комерційного банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (юридична адреса: АДРЕСА_1 ) в його паперових та електронних документах.
Враховуючи викладене вище, виникла необхідність у отримання інформації та документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", встановлення точної дати та часу, місця зняття коштів, які були направлено потерпілим 19 вересня 2022 року, дадуть змогу встановити особу, яка причетна до вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, чим забезпечить виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.
Вказані документи та інформація мають суттєве значення для встановлення обставин,що підлягаютьдоказуванню укримінальному провадженні, містятьінформацію прообставини,що підлягаютьдоказуванню та події кримінального правопорушення, є важливою для встановлення винних осіб. При цьому, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів не можливо.
Враховуючи викладене вище, а також неможливість отримання відомостей в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до вищевказаних документів, з можливістю виготовлення їх копій.
Беручи до уваги нормативні положення закону, враховуючи докази, що додані до клопотання, вбачається наявність достатніх підстав вважати, що для повного, об'єктивного та всебічного проведення досудового розслідування виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", (юридична адреса: АДРЕСА_1 ),що мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, інформація про яке внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №120221532000105 від 18 жовтня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, що вказуватимуть на осіб, причетних до вчинення даного проступку, місце знаходження майна, отриманого шахрайським шляхом та відповідно будуть використані як доказ у провадженні, який неможливо здобути іншими способами та довести ті обставини, що будуть отримані внаслідок тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю, тому наявні підстави для задоволення клопотання про надання тимчасового доступу до вказаних документів, а також можливості виготовлення їх копій.
На підставі викладеного, керуючись ст.162, ст.ст.163-164, ч.2 ст.249 КПК України, слідчий суддя ,-
Клопотання слідчого СВ відділення поліції №3 Первомайського РВП ГУНП у Миколаївській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю в кримінальному провадженні, інформація про яке внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №120221532000105 від18 жовтня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України- задовольнити.
Надати дозвіл слідчим у кримінальному провадженні - слідчому СВ №3 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ №3 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , заступнику начальника СВ №3 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ №3 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні акціонерного товариства комерційного банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю виготовлення їх копій, а саме :
- роздруківки руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , відкритого в КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", з зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів з моменту відкриття рахунку по теперішній час, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу місця зняття коштів, власників рахунків на які вони були перераховані) в період з 10 вересня 2022 року по 25 вересня 2022 року;
- документів стосовно відкриття картковому рахунку № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , відкритого в КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ідентифікаційних даних клієнта, які містяться в КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ": номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді в період з 10 вересня 2022 року по 25 вересня 2022 року;
- IP-адрес, з зазначенням дати та точного часу, щодо входів в систему он-лайн платежів КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та входів в особистий кабінет по картковому рахунку № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , відкритого в КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в період з 10 вересня 2022 року по 25 вересня 2022 року;
- фото, відео матеріали, щодо зняття коштів в банкоматах з пластикової платіжної картки № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , в період з 10 вересня 2022 року по 25 вересня 2022 року.
Роз'яснити посадовим особам АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що у відповідності до ч.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Встановити строк дії ухвали - до 26 лютого 2023 року.
Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора Кривоозерського відділу Первомайської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_8 ..
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя :