Справа №127/28671/22
Провадження №1-кс/127/11579/22
22 грудня 2022 року м. Вінниця
Вінницький міський суд Вінницької області
в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,-
Старший слідчий СВ Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.
Клопотання мотивовано тим, що проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 12022020010001353 від 01.12.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 Кримінального кодексу України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 30.11.2022 року невідома особа представившись працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шахрайським шляхом під приводом підняття грошового ліміту банківської картки гр. ОСОБА_4 , заволоділа грошовими коштами останньої в сумі 142100 грн.
Допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 повідомила, що 30.11.2022 перебуваючи за своїм місцем проживання, через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » остання вирішила збільшити кредитний ліміт по власній банківській картці № НОМЕР_1 на проведення банківських операцій на суму до 45 тис. грн. Приблизно через 20 хвилин після проведення операції, на контактний номер мобільного телефону потерпілої зателефонував невідомий чоловік, який відрекомендувався, як представник банку, не уточнив якого саме, із номеру телефону НОМЕР_2 , після чого запитав у ОСОБА_4 , чи здійснювала остання будь-які дії в « ІНФОРМАЦІЯ_1 », остання повідомила, що так, декілька хвилин тому намагалась збільшити кредитний ліміт по банківській картці, після чого даний чоловік повідомив, що потрібно підтвердити здійснення операцій, які остання проводила та повідомив, що потрібно зайти в мобільний додатком « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у вкладці переказ грошових коштів, потрібно зазначити в призначенні платежу зазначити «збереження добового ліміту», там де сума потрібно зазначити 18 тис. гривень після чого повідомив номер банківської картки на як потрібно перерахувати дані грошові кошти - № НОМЕР_3 , після чого ОСОБА_4 запитала у чоловіка, що це за банківська картка, він повідомив, що це банківська картка ІНФОРМАЦІЯ_1 , після переказу грошових коштів гроші мені повернуться, заспокоював мене, після чого він знову зазначив, що потрібно у вкладці переказ грошових коштів, потрібно зазначити в призначенні платежу зазначити «збереження поточного добового ліміту», там де сума потрібно зазначити 19 тис. гривень після чого повідомив номер банківської картки на як потрібно перерахувати дані грошові кошти - № НОМЕР_3 . В подальшому, чоловік знову повідомив, що у вкладці переказ грошових коштів, потрібно зазначити в призначенні платежу зазначити «збереження добового ліміту», там де сума потрібно зазначити 18 тис. гривень після чого повідомив номер банківської картки на як потрібно перерахувати дані грошові кошти - № НОМЕР_4 , в подальшому повідомив номер банківської картки на як потрібно перерахувати дані грошові кошти - № НОМЕР_4 , знову повідомляв, що операція обробляється, а також повідомив, про підтвердження даної інформації і знову повідомив, що у вкладці переказ грошових коштів, потрібно зазначити в призначенні платежу зазначити «збереження добового ліміту», там де сума потрібно зазначити 18 тис. гривень після чого повідомив номер банківської картки на як потрібно перерахувати дані грошові кошти - № НОМЕР_3 , знову повідомляв, що операція обробляється, а також повідомив, про підтвердження даної інформації і знову повідомив, що у вкладці переказ грошових коштів, потрібно зазначити в призначенні платежу зазначити «повернення добового ліміту», там де сума потрібно зазначити 19 тис. гривень після чого повідомив номер банківської картки на як потрібно перерахувати дані грошові кошти - № НОМЕР_5 , знову повідомляв, що операція обробляється, а також повідомив, про підтвердження даної інформації і знову повідомив, що у вкладці переказ грошових коштів, потрібно зазначити в призначенні платежу зазначити «повернення ліміту», там де сума потрібно зазначити 19 тис. гривень після чого повідомив номер банківської картки на як потрібно перерахувати дані грошові кошти - № НОМЕР_5 , знову повідомляв, що операція обробляється, а також повідомив, про підтвердження даної інформації і знову повідомив, що у вкладці переказ грошових коштів, потрібно зазначити в призначенні платежу зазначити «збереження ліміту», там де сума потрібно зазначити 11 тис. гривень після чого повідомив номер банківської картки на як потрібно перерахувати дані грошові кошти - № НОМЕР_5 , знову повідомляв, що операція обробляється, а також повідомив, про підтвердження даної інформації і знову повідомив, що потрібно було перерахувати грошові кошти у сумі 1100 тис. гривень після чого повідомив номер банківської картки на як потрібно перерахувати дані грошові кошти - № НОМЕР_6 .
Після чого, чоловік повідомив, що потрібно приблизно 15 хвилин для обробки інформації, після чого грошові кошти будуть повернуті на мою банківську картку, а також повідомив, що через 15 хвилин він зателефонує. Однак більше не телефонував, та контактний номер телефону було вимкнено.
За даним фактом слідчим відділом Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 120220250100001353, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.12.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 Кримінального кодексу України.
Зважаючи на вищевикладене та те, що на даний час у кримінальному провадженні № 120220250100001353 від 01.12.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, проводиться досудове розслідування, а в Акціонерному товаристві комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ) знаходиться інформація у друкованому та електронному вигляді, про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період часу з 25.11.2022 по 01.12.2022, а також копії документів щодо відкриття даного банківського карткового рахунку та номеру телефону, який приєднаний до даного рахунку, що має істотне значення для цього кримінального провадження, з метою вжиття заходів щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, виникла необхідність у отриманні вказаних відомостей та документів, які у інший спосіб отримати неможливо, для подальшого використання в якості доказу. Процедура такого вилучення вказаних документів не може негативно вплинути на діяльність АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також IP адреса пристрою та його місце знаходження, із якого підтверджено вищевказану банківську операцію.
З урахуванням вищевикладеного, у слідства є достатні підстави вважати, що у володінні Акціонерному товаристві комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » знаходиться інформація про рух грошових коштів на банківських рахунках, які мають значення речових доказів у кримінальному провадженні, підтверджують обставини нарахування, переведення, місця та суми отримання грошових коштів, які у своїй сукупності можуть мати суттєве значення для встановлення об'єктивної істини у даному кримінальному провадженні.
Слід врахувати, що інформація в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », не є річчю, до якої заборонено доступ, згідно ст. 161 КПК України, тому просила задовольнити клопотання.
В судове засідання слідчий не з'явився, однак останнім було подано заяву про розгляд клопотання без його участі. Вимоги клопотання підтримав за обставин, викладених у ньому.
Суд вважає можливим розглянути клопотання у відсутності представника відповідно до вимог ст. 163 КПК України.
Суд, дослідивши матеріали клопотання слідчого, дійшов висновку, що клопотання є доведеним, а тому підлягає задоволенню.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що є достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання задовольнити.
Надати старшому слідчому Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення копій документів, які містять інформацію в друкованому та електронному вигляді, до даних про власника рахунку № НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період часу з 25.11.2022 по 01.12.2022, а також роздруківку руху грошових коштів даного рахунку, фото-відео фіксацію з банківських терміналів, куди та де були зняті вищевказані кошти, копії документів щодо відкриття даного банківського карткового рахунку та номеру телефону, який приєднаний до даного рахунку, з можливістю здійснення його копії та приєднання до матеріалів кримінального провадження для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального провадження та надати дозвіл на їх вилучення, за місцем знаходження відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_2 , в зв'язку із необхідністю приєднання вказаних документів до матеріалів кримінального провадження в якості речового доказу.
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.
Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.
Слідчий суддя