Справа №463/9033/22
Провадження №1-кс/463/6844/22
УХВАЛА
про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи
22 грудня 2022 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , з участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м.Львові клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_4 , погоджене заступником начальника другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у сфері протидії організованій злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_5 , про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженню № 42022000000001477 від 24.10.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 240, ч. 2 ст. 364 КК України, -
встановив:
Старший слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань за погодженням з прокурором Офісу Генерального прокурора звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку. Просив надати дозвіл на проведення обшуку у приміщеннях, які розташовані, за адресою:
АДРЕСА_1 , зареєстрованих на праві власності за ТОВ «Геомакс», що використовується службовими особами ТОВ «Геомакс» (ЄДРПОУ 32137080), з метою виявлення та вилучення предметів, речей і документів, які мають значення для розслідування у кримінальному № 42022000000001477 та можуть бути використані як докази, детальний перелік яких отримав своє відображення у прохальній частині поданого слідчим клопотання.
Клопотання мотивує тим, що Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42022000000001477 від 24.10.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 240, ч. 2 ст. 364 КК України, за фактом зловживання службовим становищем службовими особами правоохоронних та контролюючих органів за попередньою змовою зі службовими особами ПрАТ «Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат» (ЄДРПОУ 00191282), які, діючи всупереч інтересам служби, з метою отримання неправомірної вигоди для третіх осіб, запровадили протиправну схему реалізації відходів сухої магнітної сепарації, отриманих в результаті дроблення та збагачення залізистих кварцитів в якості щебеневої сировини суб'єктам господарювання, яка не зазначена в спеціальному дозволі та не передбачена метою вказаного дозволу на користування надрами, внаслідок чого інтересам держави завдано тяжких наслідків та за фактом здійснення незаконного видобування корисних копалин загальнодержавного значення.
Згідно наказу Державного бюро розслідувань № 120-дск від 01.03.2022 місцем здійснення досудового розслідування кримінальних проваджень слідчими другого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень у сфері службової діяльності Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань з 01.03.2022 на період дії воєнного стану визначено Територіальне управління Державного бюро розслідувань, розташоване у місті Львові.
Відповідно до листа Верховного суду від 25.05.2022 № 186/0/158-22 клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження першого та другого відділів Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень у сфері службової діяльності, а також першого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень, вчинених працівниками правоохоронних органів та суддями, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань підсудні Личаківському районному суду м. Львова, а клопотання про надання дозволу на проведення негласних слідчих (розшукових) дій підсудні Львівському апеляційному суду.
В ході досудового розслідування встановлено, що ПрАТ «Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат» (ЄДРПОУ 00191282) проводить роботи з видобування залізних кварцитів Горішнє-Плавнинсько-Лавриківської ділянки надр розташованого на території Кременчуцького району Полтавської області в межах спецдозволу на користування надрами №102 від 29 липня 1997 року. За результатами дроблення та збагачення видобутих залізних кварцитів отримуються відходи сухої магнітної сепарації, право на реалізацію яких у ПрАТ «Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат» відсутнє. Водночас, вказане підприємство упродовж 2021-2022 років здійснило реалізацію відходів сухої магнітної сепарації отриманих в результаті дроблення та збагачення залізистих кварцитів на суму більше 49 мільйонів гривень підконтрольним суб'єктам господарювання. Для реалізації протиправного механізму керівництво ПрАТ «Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат» було залучено підконтрольне ТОВ «Геомакс» (код ЄДРПОУ 32137080), за допомогою якого відходи сухої магнітної сепарації реалізовувались по мінімальній ціні
30-50 грн. за тонну в рамках договорів поставки під виглядом «нефракційного відсіву». Отримані внаслідок реалізації кошти були виведені з обігу, розподілені та привласнені між учасниками протиправної схеми.
Окрім цього, у ході проведення планової перевірки Південним міжрегіональним відділом Департаменту державного геологічного контролю Державної служби геології та надр України , актом перевірки від 13.07.2021 №74/1012-П були виявлені порушення вимог законодавства у сфері надрокористування, а саме, в рамках спецдозволу на користування надрами №1012 від 29.07.1997 ПрАТ «Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат» підтверджено реалізацію відходів сухої магнітної сепарації отриманих в результаті дроблення та збагачення залізистих кварцитів в якості щебеневої сировини суб'єктам господарювання, яка не зазначена в спеціальному дозволі та не передбачена метою спеціального дозволу на користування надрами. Таким чином, ПрАТ «Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат» в порушення вимог статей 19, 24 Кодексу України про надра здійснює реалізацію мінеральної сировини (відходів сухої магнітної сепарації, отриманих в результаті дроблення та збагачення залізистих кварцитів Горішнє-Плавнинсько-Лавриківської ділянки надр) в якості щебеневої сировини не маючи при цьому дозвільного документу - спеціального дозволу на користування надрами.
Необхідність та мотивованість проведення обшуку саме за місцем знаходження ТОВ «Геомакс», слідчий обґрунтовує отриманою в ході проведення досудового розслідування інформацією, в тому числі оперативною, на підтвердження наявності якої долучив до поданого клопотання відповідні письмові документи (витяг з ЄРДР; рапорт щодо виявлення ознак кримінального правопорушення; доручення на проведення слідчих (розшукових) та процесуальних дій; рапорти оперативного працівника, надані на виконання доручення слідчого; копія договору поставки від 23.12.2020 року №2515; інформація про нарахування та сплату плати за користування надрами для видобування корисних копалин; звіти; акти контролю; інформація першого управління ГУ «Д» ДЗНД СБ України, покази свідків, акт перевірки №74/1012-П від 13.07.2021, припис та інші матеріали кримінального провадження в сукупності; протокол допиту в процесуальному статусі свідка працівника СБУ ОСОБА_6 ). Вказаними письмовими документами, на думку слідчого, підтверджується факт причетності до вказаної протиправної діяльності службових осіб ТОВ «Геомакс».
Предмети, речі і документи, які планується відшукати в ході проведення обшуку, на думку слідчого, можуть бути доказами по справі та свідчити про протиправну діяльність службових осіб ТОВ «Геомакс» та інших осіб, а також причетність таких до вчинення даних кримінальних правопорушень.
Іншим способом, аніж провести обшук, отримати необхідні для ефективного та повного досудового розслідування докази, а також встановити істину у справі, не вдається можливим, а тому слідчий звернувся до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке просить задовольнити.
Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав в повному обсязі з підстав, передбачених в ньому.
Заслухавши думку слідчого, дослідивши матеріали клопотання та додані до нього письмові документи, слідчий суддя вважає, що клопотання про надання дозволу на проведення обшуку слід задовольнити виходячи з наступних підстав.
Положення статті 30 Конституції України гарантують кожному недоторканність житла чи іншого володіння. Так, згідно із цією статтею «не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше, як за вмотивованим рішенням суду. У невідкладних випадках, пов'язаних із врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні злочину, можливий інший, встановлений законом, порядок проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду і обшуку».
Відповідно до ст.8 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод «кожен має право на повагу до свого приватного і сімейного життя, до свого житла і кореспонденції. Органи державної влади не можуть втручатись у здійснення цього права, за винятком випадків, коли втручання здійснюється згідно із законом і є необхідним у демократичному суспільстві в інтересах національної та громадської безпеки чи економічного добробуту країни, для запобігання заворушенням чи злочинам, для захисту здоров'я чи моралі або для захисту прав і свобод інших осіб».
Вищенаведені положення ст.30 Конституції України кореспондуються положенням статті 233 КПК України, яка передбачає, що ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді. Під житлом особи розуміється будь-яке приміщення, яке знаходиться у постійному чи тимчасовому володінні особи, незалежно від його призначення і правового статусу, та пристосоване для постійного або тимчасового проживання в ньому фізичних осіб, а також всі складові частини такого приміщення.
Мета проведення такої процесуальної дії, як обшук, що за своєю правовою природою, за наявності для цього відповідних правових підстав, так чи інакше пов'язане із втручанням в охоронюване на конституційному рівні право на недоторканість житла чи іншого володіння, є чітко регламентованою на законодавчому рівні та розширеному тлумаченню не підлягає. Зокрема, відповідно до положень ч.1 ст.234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.
Частиною 3 ст.234 КПК України закріплено загальні вимоги до клопотання про надання дозволу на проведення обшуку. Так, передбачено, що у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості: про найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер; короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з розслідуванням якого подається клопотання; правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; підстави для обшуку; житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; речі, документи або осіб, яких планується відшукати. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.
Судом встановлено, що Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42022000000001477 від 24.10.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 240, ч. 2 ст. 364 КК України, за фактом зловживання службовим становищем службовими особами правоохоронних та контролюючих органів за попередньою змовою зі службовими особами ПрАТ «Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат» (ЄДРПОУ 00191282), які, діючи всупереч інтересам служби, з метою отримання неправомірної вигоди для третіх осіб, запровадили протиправну схему реалізації відходів сухої магнітної сепарації, отриманих в результаті дроблення та збагачення залізистих кварцитів в якості щебеневої сировини суб'єктам господарювання, яка не зазначена в спеціальному дозволі та не передбачена метою вказаного дозволу на користування надрами, внаслідок чого інтересам держави завдано тяжких наслідків та за фактом здійснення незаконного видобування корисних копалин загальнодержавного значення.
Як вбачається з поданого клопотання слідчий просить надати дозвіл на проведення обшуку у приміщеннях, які розташовані, за адресою: АДРЕСА_1, що використовується службовими особами ТОВ «Геомакс», з метою відшукання та вилучення документів, речей та предметів, які мають значення у розслідуваному провадженні № 42022000000001477, оскільки згідно отриманої в ході досудового розслідування інформації, в тому числі оперативної, встановлено, що службові особи ТОВ «Геомакс» причетні до вчинення розслідуваних кримінальних правопорушень.
Оцінюючи мотивованість та підставність поданого слідчим клопотання на предмет його відповідності положенням ч.3 ст.234 КПК України, обґрунтованості зазначених у клопотанні обставин та підтвердження їх належними, допустимими, достовірними та достатніми доказами, слідчий суддя вважає за необхідне зазначити про наступне.
З представлених суду матеріалів клопотання та доданих до нього письмових документів, а також здобутої слідчим в ході здійснення досудового розслідування кримінального провадження інформації, в тому числі оперативної, суд вважає належним чином обґрунтованою виниклу в ході проведення досудового розслідування необхідність в проведенні обшуку з метою додаткового виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання майна, яке було здобуте у результаті вчинення кримінального правопорушення та має доказове значення для повного та всебічного досудового розслідування та встановлення істини.
Зокрема, на причетність до вчинення розслідуваних кримінальних правопорушень службових осіб ТОВ «Геомакс» вказано в долучених до матеріалів клопотання письмових документах: витяг з ЄРДР; рапорт щодо виявлення ознак кримінального правопорушення; доручення на проведення слідчих (розшукових) та процесуальних дій; рапорти оперативного працівника, надані на виконання доручення слідчого; копія договору поставки від 23.12.2020 року №2515; інформація про нарахування та сплату плати за користування надрами для видобування корисних копалин; звіти; акти контролю; інформація першого управління ГУ «Д» ДЗНД СБ України, покази свідків, акт перевірки №74/1012-П від 13.07.2021, припис та інші матеріали кримінального провадження в сукупності; протокол допиту в процесуальному статусі свідка працівника СБУ ОСОБА_6 .
А відтак з урахуванням наведеного та отриманої слідчим оперативної інформації суд вважає обґрунтованими припущення слідчого про те, що за місцем знаходження ТОВ «Геомакс», можуть знаходить документи, речі та предмети, які планується відшукати та вилучити в ході проведення обшуку. У зв'язку із цим суд вважає виправданою необхідність в проведенні саме такої слідчої дії в даному випадку. Більше того, на думку суду, обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.
Згідно інформаційної довідки № 317425383 від 12.12.2022 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна щодо об'єкта нерухомого майна право власності на об'єкт нерухомого майна, який розташований за адресою: АДРЕСА_1, на праві власності належить ТОВ «Геомакс».
З урахуванням наведених слідчим підстав та мотивів для проведення обшуку, які обґрунтовано у відповідності до вимог КПК України, суд приходить до висновку про обґрунтованість та підставність заявлення такого клопотання, а відтак вважає, що наявні підстави для проведення обшуку.
Згідно з вимогами ст.370 КПК України, судове рішення повинно бути законним, обґрунтованим та вмотивованим.
Зважаючи на вищенаведене та з врахуванням того, що слідчим доведено наявності достатніх підстав вважати, що мають місце усі вказані у ч.5 ст.234 КПК України обставини, слідчий суддя приходить до висновку про підставність та обґрунтованість заявленого слідчим клопотання про надання дозволу на проведення обшуку, а тому таке задовольняє.
Керуючись вимогами ст.ст. 234, 235, 309 КПК України, -
постановив:
Клопотання - задовольнити.
Надати дозвіл слідчим групи слідчих і прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 42022000000001477 від 24.10.2022 на проведення обшуку у приміщеннях, які розташовані, за адресою: АДРЕСА_1, зареєстрованих на праві власності за ТОВ «Геомакс», що використовується службовими особами ТОВ «Геомакс» (ЄДРПОУ 32137080), з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення та майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, за період з 2021 року по теперішній час, а саме виявлення та вилучення: речей, предметів, бухгалтерських та інших документів, пов'язаних з фінансово-господарською діяльністю ПрАТ «Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат» (ЄДРПОУ 00191282), ТОВ «Геомакс» (ЄДРПОУ 32137080); Представництво «Онур Тааххут Ташимаджилик Іншаат Тіджарет Ве Санаї Анонім Ширкеті» (ЄДРПОУ 26579227); ТОВ «ОНУР КОНСТРУКЦІОН ІНТЕРНЕШНЛ» (ЄДРПОУ 32851616); ПАТ «ПІВДЕНСПЕЦАТОМЕНЕРГОМОНТАЖ» (ЄДРПОУ 4827073); ПП «БУДТРАНС-ГРУП»; ПП «ВМ-ТРАНССЕРВІС» (ЄДРПОУ 40671895); ТОВ «ТОРГОВИЙ БУДИНОК «РЕГІОН-СТАНДАРТ» (ЄДРПОУ 37659773); ТОВ «БІЛАГРО» (ЄДРПОУ 32353457); ТОВ «ЕКСПЕРТБУД-ПЛЮС» (ЄДРПОУ 43051412); ТОВ «КБ ПОСТАЧ» (ЄДРПОУ 43598292); ТОВ «АЗОВ АБЗ» (ЄДРПОУ 42922824); ТОВ «АКВАІЗОЛ» (ЄДРПОУ 32137080); ТОВ «КАРАВАН 2020» (ЄДРПОУ 43498958); ТОВ «СКВО» ( ЄДРПОУ 31982116); ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «СЛАВСНАБ» (ЄДРПОУ 41149348); ТОВ «ТРЕЙДІНГОВА КОМПАНІЯ «НАФТОРЕСУРС» (ЄДРПОУ 42447918); ТОВ «РЕСУРС» (ЄДРПОУ 30429974); ФОП ОСОБА_7 , ІПН НОМЕР_1 , між собою та іншими суб'єктами господарської діяльності, у тому числі фізичними особами-підприємцями, які використовувались для здійснення протиправної діяльності, оригіналів та копій договорів, додатків до них, специфікацій, документів бухгалтерського, податкового обліку, фінансово-господарської діяльності, в т.ч. документи, які свідчать про дійсні об'єми здійснення реалізації та придбання товарно-матеріальних цінностей, документів складського обліку, акти ревізій та інвентаризацій, відомості щодо залишку товарно-матеріальних цінностей на складських приміщеннях, реєстраційні, установчі та звітні документи; документи про функціонування банківських рахунків; підроблені (фіктивні) документи фінансово-господарської діяльності, в тому числі які відображають здійснення псевдо-розрахункових операцій щодо отримання товарно-матеріальних цінностей; інші документи та інші знаряддя створення мнимих фінансових операцій; чорнових записів та зіпсованих документів, блокнотів, робочих зошитів, документів з вільними зразками почерку, підписів, вказаних осіб та підконтрольних їм співробітників та відбитків печаток; печаток та штампів СГД, електронно-обчислювальної техніки, яка використовувалась задля вчинених вказаних кримінальних правопорушень (виготовлення «фіктивних документів в електронному вигляді), мобільних засобів зв'язку, які використовувалися та використовуються з метою координації злочинних намірів та контролю за учасниками (співучасниками) злочинної схеми, програмного забезпечення щодо управління банківськими рахунками та електронних носіїв інформації з документами та реквізитами підприємств, зовнішні носії інформації, які містять відомості про фінансово-господарські операції вищезазначених підприємств та фізичних осіб, актів перевірок та приписи контролюючих органів з усіма додатками, значних готівкових коштів, здобутих злочинним шляхом та які не мають законного походження, цінностей, які в подальшому можуть забезпечити цивільний позов, знаряддя кримінального правопорушення - спеціальної техніки, за допомогою якої здійснюється видобуток, переробка та транспортування сухої магнітної сепарації, отриманої в результаті дроблення та збагачення залізистих кварцитів, а також інших предметів й документів, що мають значення для встановлення істини в провадженні.
Строк дії вказаної ухвали один місяць з дня її постановлення.
Вказана ухвала надає право на проникнення у приміщення за адресою: АДРЕСА_1 - лише один раз.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1