№ 243/3293/22
№ 1-кс/243/689/2022
22 грудня 2022 року м. Слов'янськ
Слідчий суддя Слов'янського міськрайонного суду Донецької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у режимі відеоконференції поза межами приміщення суду з використанням власних технічних засобів на підставі наказу № 29 “Про впровадження дистанційної роботи Слов'янського міськрайонного суду Донецької області” від 10.05.2022 клопотання дізнавача СД ВП № 4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_4 за матеріалами досудового розслідування № 12022053510000384 від 06.12.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, у виді надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів АТ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 ”,
До слідчого судді Слов'янського міськрайонного суду Донецької області звернувся дізнавач СД ВП №4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_4 з клопотанням, узгодженим з прокурором Слов'янської окружної прокуратури, про тимчасовий доступ до речей і документів АТ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 ”.
В обґрунтування свого клопотання дізнавач посилається на те, що сектором дізнання ВП №4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області проводиться досудове розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12022053510000384 від 06.12.2022.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 01.12.2022 - 20.12.2022 невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами, чим спричинила ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , матеріальний збиток.
В ході досудового розслідування допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 пояснив, що 01.12.2022 на сайті besplatka він знайшов оголошення про продаж автомобіля Shkoda Octavia 2010 року випуску, вартістю 2800 доларів США, та подав заявку. Трохи згодом йому зателефонував чоловік на ім'я ОСОБА_6 , який повідомив, о необхідно внести передплату у сумі 19000 грн. на картку НОМЕР_1 . Він зі своєї картки НОМЕР_2 за допомогою “ ІНФОРМАЦІЯ_3 ” на вказану картку переказав 19000 грн. 02.12.2022 приблизно о 01-00 год. йому зателефонував чоловік на ім'я ОСОБА_6 та сказав, що необхідно сплатити штраф, який обліковується за автомобілем. Приблизно о 10-00 год. 02.12.2022 він перерахував на картку НОМЕР_3 грошові кошти в сумі 20000 грн., після чого ОСОБА_6 не відповідав на дзвінки за номерами телефонів НОМЕР_4 , НОМЕР_5 .
Посилаючись на необхідність перевірки отриманої інформації та долучення до матеріалів кримінального провадження документів, що становлять банківську таємницю, з метою встановлення всіх обставин вчиненого кримінального проступку дізнавач просить надати тимчасовий доступ до банківської справи особи, на ім'я якої відкрито рахунок № НОМЕР_1 , що знаходиться у володінні українського інтернет-банкінгу ІНФОРМАЦІЯ_4 АТ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 ”, у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, фотофіксації видачі (оформлення) картки (фотознімок особи), номери телефонів, вказані при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки зі зразками підпису, дата народження, місце народження, місце реєстрації, місце мешкання, місце та номер відділення, де було отримано карту т інше; а також до відомостей про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів (нарахування), інформацію про ІР-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалось переведення коштів, а також інші способи його ідентифікації, номеру рахунку та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти за 01.12.2022, до фото- та відеозображення особи (на електронному носії), яке було зафіксоване камерами, встановленими у банкомат в момент отримання грошових коштів з карти ІНФОРМАЦІЯ_4 АТ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 ” по банківському рахунку № НОМЕР_1 за 01.12.2022, номеру та місця розташування банкоматів або відділень, в яких здійснене зняття грошових коштів.
Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримав, просив його задовольнити, посилаючись на обставини, викладені за змістом клопотання.
Дізнавач була належним чином сповіщена про дату, час та місце розгляду справи, але у судове засідання не прибула.
Особа, у володінні якої знаходяться документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, а саме АТ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 ” було належним чином повідомлено про розгляд слідчим суддею клопотання, тому слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання у відсутності представника АТ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 ” на підставі положень ч.4 ст.163 КПК України.
Вислухавши пояснення прокурора та дослідивши документи, що додані до клопотання, слідчий суддя вважає, що подане клопотання підлягає задоволенню.
Сектором дізнання ВП № 4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12022053510000384 від 06.12.2022 за заявою ОСОБА_5 від 05.12.2022 про те, що невстановлена особа шахрайським шляхом через сайт besplatka заволоділа його грошовими коштами, попередня правова кваліфікація - ч.1 ст.190 КК України.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Статтею 160 КПК України встановлено перелік даних, які мають бути відображені у поданому клопотанні, а саме п. 2 ч. 2 ст. 160 КПК України - правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; п. 5 ч. 2 ст. 160 КПК України - значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України - можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах; п. 7 ч. 2 ст. 160 КПК України обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Дізнавачем в обґрунтування клопотання надано слідчому судді протокол допиту потерпілого ОСОБА_5 , з якого вбачається, що 01.12.2022 на сайті besplatka він знайшов оголошення про продаж автомобіля Shkoda Octavia 2010 року випуску, вартістю 2800 доларів США, який мали привезти з Європи, та подав заявку. Трохи згодом йому зателефонував чоловік на ім'я ОСОБА_6 , який повідомив, що необхідно внести передплату у сумі 19000 грн. на картку НОМЕР_1 . Він зі своєї картки НОМЕР_2 за допомогою “ ІНФОРМАЦІЯ_3 ” на вказану картку переказав 19000 грн. Цей чоловік підтвердив отримання коштів та повідомив, що здійснює оформлення автомобіля на митниці. 02.12.2022 приблизно о 01-00 год. йому зателефонував чоловік на ім'я ОСОБА_6 та сказав, що необхідно сплатити штраф, який обліковується за автомобілем. Приблизно о 10-00 год. 02.12.2022 він перерахував на картку НОМЕР_3 грошові кошти в сумі 20000 грн., після чого ОСОБА_6 не відповідав на дзвінки за номерами телефонів НОМЕР_4 , НОМЕР_5 .
Зазначені обставини щодо переказу грошових коштів з картки ОСОБА_5 01.12.2022 підтверджуються випискою з його рахунку (номер карти НОМЕР_6 , IBAN: НОМЕР_7 ), відкритому в АТ “ ІНФОРМАЦІЯ_5 ”, за змістом якої 01.12.2022 чотири рази було здійснено перекази коштів з рахунку на загальну суму 19000 грн.
Згідно дублікатів чеків, наданих ОСОБА_5 , перекази грошових коштів з картки № НОМЕР_8 на картку № НОМЕР_9 були здійснені ОСОБА_5 на загальну суму 19000 грн.
Аналізуючи наведені обставини у їх сукупності, слідчий суддя не має підстав ставити під сумнів фактичні дані щодо номеру банківської карти, на яку були перераховані грошові кошти 01.12.2022, здобуті в ходу допиту потерпілого, який був попереджений про кримінальну відповідальність за дачу завідомо неправдивих свідчень.
У відповідності до вимог ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. Положенням ч.1 ст.40-1 КПК України передбачено, що дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого, а згідно п.4 ч.2 ст.40-1 КПК України дізнавач уповноважений звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій.
Відповідно до Указу Президента України №64/2022 у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, на підставі пропозиції Ради національної безпеки і оборони України, відповідно до пункту 20 частини першої статті 106 Конституції України, Закону України “Про правовий режим воєнного стану” в Україні введено воєнний стан.
З урахуванням дії воєнного стану на території України, прийнято Закон України “Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України та Закону України “Про електронні комунікації” щодо підвищення ефективності досудового розслідування “за гарячими слідами” та протидії кібератакам” від 15 березня 2022 року № 2137-ІХ, відповідно до якого п. 207 Розділу IX “Перехідних положень” Кримінального процесуального кодексу України, визначено, що “під час дії надзвичайного або воєнного стану на території України тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у пунктах 2, 5, 7, 8 частини першої статті 162 цього Кодексу, здійснюється на підставі постанови прокурора, погодженої з керівником прокуратури”.
Пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Однак, незважаючи на введення воєнного стану, судова система України та, зокрема, Слов'янський міськрайонний суд Донецької області, постійно функціонує у повному обсязі. Зокрема, слідчі судді здійснюють правосуддя в рамках досудового розслідування кримінальних проваджень. А отже, підстави для зміни порядку проведення слідчих дій та застосування заходів забезпечення кримінального провадження відсутні.
Пунктом 2 ч. 2 ст. 615 КПК України визначено, зокрема, що у разі введення воєнного стану та якщо: відсутня об'єктивна можливість виконання слідчим суддею повноважень, передбачених статтями 163, 164 цього Кодексу, - такі повноваження виконує керівник відповідного органу прокуратури з урахуванням вимог статті 37 цього Кодексу за клопотанням прокурора або за клопотанням слідчого, погодженим з прокурором.
Тобто, згідно вищезазначеного пункту Перехідних положень прокурору (за погодженням з керівником прокуратури) передано повноваження під час дії надзвичайного або воєнного стану на території України вирішувати питання щодо здійснення тимчасового доступу до речей і документів, визначених у пунктах 2, 5, 7, 8 частини першої статті 162 цього Кодексу, але при цьому відповідно до п. 2 ч. 2 ст. 615 КПК України єдиною підставою для самостійного прийняття рішення органом прокуратури про здійснення тимчасового доступу до речей та документів під час воєнного стану є не тільки введення надзвичайного або воєнного стану, а й об'єктивна неможливість виконання слідчим суддею своїх повноважень через введення такого стану. В даному випадку слідчі судді ІНФОРМАЦІЯ_6 (за місцем здійснення досудового розслідування) в повній мірі здійснюють судочинство у дистанційному режимі, тому застосуванню підлягають загальні положення ст.ст.163, 164 КПК України щодо вирішення саме слідчим суддею клопотань про застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе, крім іншого, наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв?язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
З урахуванням наведеного, оскільки під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 з власного банківського рахунку було здійснено перекази коштів у загальній сумі 19000 грн. на платіжну картку № НОМЕР_1 , слідчий суддя приходить до переконання про наявність підстав для задоволення клопотання дізнавача, оскільки зазначені дізнавачем відомості необхідні для проведення подальшого досудового розслідування та встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами потерпілого шахрайським шляхом, а іншого способу отримання відомостей, що становлять банківську таємницю, законом не передбачено.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -
Клопотання дізнавача СД ВП № 4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_4 за матеріалами досудового розслідування № 12022053510000384 від 06.12.2022 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про застосування заходів забезпечення кримінального провадження у виді тимчасового доступу до речей і документів акціонерного товариства “ ІНФОРМАЦІЯ_1 ” - задовольнити.
Надати дізнавачу СД ВП № 4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_4 , дізнавачу СД ВП № 4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД ВП № 4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області капітану поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД ВП № 4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД ВП № 4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , начальнику СД ВП № 4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області капітану поліції ОСОБА_11 , заступнику начальника СД ВП № 4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області майору поліції ОСОБА_12 тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні акціонерного товариства “ ІНФОРМАЦІЯ_1 ”, ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_10 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 у електронному та паперовому вигляді, а також зняття відповідних копій, а саме:
- до банківської справи особи, на ім'я якої відкрито рахунок № НОМЕР_1 , що знаходиться у володінні українського інтернет-банкінгу Monobank АТ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 ”, у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, фотофіксації видачі (оформлення) картки (фотознімок особи), номери телефонів, вказані при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки зі зразками підпису, дата народження, місце народження, місце реєстрації, місце мешкання, місце та номер відділення, де було отримано карту та інше;
- до відомостей про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів (нарахування), інформацію про ІР-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалось переведення коштів, а також інші способи його ідентифікації, номеру рахунку та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти за 01.12.2022, до фото- та відеозображення особи (на електронному носії), яке було зафіксоване камерами, встановленими у банкомат в момент отримання грошових коштів з карти ІНФОРМАЦІЯ_4 АТ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 ” по банківському рахунку № НОМЕР_1 за 01.12.2022, номеру та місця розташування банкоматів або відділень, в яких здійснене зняття грошових коштів.
Встановити строк дії ухвали - 1 місяць.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Повний текст ухвали виготовлений 22.11.2022 об 11-55 год.
Слідчий суддя Н.О.Дюміна