Справа № 761/26808/22
Провадження № 1-кс/761/14934/2022
09 грудня 2022 року місто Київ
Слідчий суддя Шевченківського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду матеріали клопотання старшого детектива другого відділу детективів Підрозділу детективів із захисту фінансів у бюджетній сфері та міжнародної технічної допомоги Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 72022000420000072 від 12.10.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 212 КК України,-
До слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва звернувся старший детектив другого відділу детективів Підрозділу детективів із захисту фінансів у бюджетній сфері та міжнародної технічної допомоги Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 , із клопотанням погодженим з прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №72022000420000072 від 12.10.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 212 КК України.
Головним підрозділом детективів Бюро економічної безпеки України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 72022000420000072 від 12.10.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 212 КК України.
Обґрунтовуючи вказане клопотання детектив зазначив, що у ході досудового розслідування встановлено, що за результатами проведеної ГУ ДПС в Одеській області документальної планової виїзної перевірки Фізичної-особи підприємця ОСОБА_5 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2016 року по 31.12.2018 року, встановлені порушення податкового законодавства на загальну суму 4097096,96 грн про що складено акт від 04.12.2019 року № 491/15-32-33-05/1988309607.
На даний час стороною обвинувачення у порядку, передбаченому ст. 91 КПК України, здійснюється збирання, перевірка та оцінка доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.
Згідно інформації, зазначеної в інформаційній картці інформаційно-аналітичного підрозділу Бюро економічної безпеки України встановлено, що фізична особа - підприємець ОСОБА_5 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 ) має наявні відкриті поточні рахунки в Публічному акціонерному товаристві Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ), а саме:
- № НОМЕР_3 (980 - українська гривня).
У ході досудового розслідування стороною обвинувачення перевіряються на причетність до вчинення кримінального правопорушення фізична особа - підприємець ОСОБА_5 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 ), яка для вчинення кримінального правопорушення могла використовувати рахунок, відкритий в Публічному акціонерному товаристві Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ) (та його відокремлених підрозділах, а саме: № НОМЕР_3 (980 - українська гривня).
З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин вчиненого кримінального правопорушення та встановлення причетних до вчинення кримінального правопорушення осіб, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що зберігаються, у Публічному акціонерному товаристві Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , та його відокремлених підрозділах, щодо відкриття, закриття, руху грошових коштів за банківським рахунком № НОМЕР_3 (980 - українська гривня), відкритим ФОП ОСОБА_5 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 ).
Детектив подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримав.
Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не відбувалось на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України.
Дослідивши матеріали справи, суть клопотання, слідчий суддя зазначає наступне.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження з метою досягнення дієвості цього провадження.
Згідно з п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.
Частиною 1 ст. 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого суді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно із ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (частина 7 статті 163 КПК України).
Відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначається можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Частиною 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до положень ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Частиною 2 ст. 60 Закону України «Про банк і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема за рішенням суду.
У даному випадку, зазначена у клопотанні інформація має істотне значення для всебічного і повного розслідування у межах даного кримінального провадження і може у подальшому бути використана, як доказ у межах стадії судового розгляду вказаних дій.
Відтак, слідчий суддя доходить висновку, що клопотання детектива про тимчасовий доступ до документів, які зазначені у клопотанні та знаходяться у володінні Акціонерного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ), підлягає задоволенню.
При цьому, слідчий суддя зобов'язує орган досудового розслідування узгодити із уповноваженими особами установи дату та час проведення слідчої дії з урахуванням графіку роботи установи, з метою недопущення перешкоджання її роботи.
При цьому, слідчий суддя враховує, що досудове розслідування знаходиться на стадії збирання і перевірки доказів, а тому в інтересах досудового розслідування, детальна інформація щодо доданих до клопотання матеріалів, відповідно до ст.ст.221, 222, 290 КПК України при обґрунтуванні вказаної ухвали не зазначається.
Керуючись ст. ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання старшого детектива другого відділу детективів Підрозділу детективів із захисту фінансів у бюджетній сфері та міжнародної технічної допомоги Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 - задовольнити.
Зобов'язати відповідальних службових осіб Акціонерного банка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ) надати слідчим у кримінальному провадженні - детективам (старшим детективам) Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_3 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 та ОСОБА_20 , тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства Акціонерний банк « ОСОБА_21 » (МФО НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 та його відокремлених підрозділах щодо відкриття, закриття, руху грошових коштів за рахунком № НОМЕР_3 (980 - українська гривня), відкритим ФОП ОСОБА_5 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 ) в Публічному акціонерному товаристві Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ), а саме:
1.1. роздруківок (виписок) руху коштів за період з 01.01.2016 по теперішній час на рахунку ФОП ОСОБА_5 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 ):
- № НОМЕР_3 (980 - українська гривня), із зазначенням призначення, суми платежу, вхідного/вихідного залишку, дати та точного часу перерахунку коштів, їх зняття, їх контактних даних, меморіальних ордерів банку, розрахункових рахунків юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті, назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, їх коди ЄДРПОУ;
1.2. роздруківок телекомунікаційних з'єднань між засобами телекомунікації банку та ФОП ОСОБА_5 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 ) із зазначенням номерного ресурсу підприємства (номери телефонів та IP-адреси), фізичних адрес засобів комунікації (МАС-адреси), а також часу і дати проведення з'єднань;
1.3. справ юридичного оформлення по рахунку:
- № НОМЕР_3 (980 - українська гривня), відкритого ФОП ОСОБА_5 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 ), у тому числі, анкет, реєстраційних документів підприємства, наказів про призначення службових осіб, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи «Клієнт - банк», а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютер підприємства вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт - банк», всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємства, а також карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства, документів щодо закриття рахунку, тощо;
1.4. копії документів на зняття готівкових коштів, у тому числі чеків, документів на переказ грошових коштів, відповідних довіреностей на вчинення таких дій, з рахунком:
- № НОМЕР_3 (980 - українська гривня), відкритого ФОП ОСОБА_5 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 ).
Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя І.М. Міхєєва