С О Л О М ' Я Н С Ь К И Й Р А Й О Н Н И Й С У Д М І С Т А К И Є В А
вул. Максима Кривоноса, 25, м. Київ, 03037; тел. (044) 249-79-26, факс:249-79-28;
вул. Полковника Шутова, 1, м. Київ, 03113; тел.: (044) 456-51-65; факс: 456-93-08
e-mail:inbox@sl.ki.court.gov.ua, web: https://sl.ki.court.gov.ua
Код ЄДРПОУ: 02896762
____________________________________________________________________________________________
Провадження 1-кс/760/6278/22
В справі 760/18716/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
І. Вступна частина
13 грудня 2022 року слідчий суддя Солом'янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянув клопотання старшої слідчої СВ відділу поліції на станціях залізничного транспорту ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Солом'янської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про проведення обшуку в межах досудового розслідування кримінального провадження №12021100170000156, відомості про яке внесено 11.11.2021 до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
ІІ. Мотивувальна частина
До суду надійшло клопотання, у якому слідча зазначила, що у провадженні слідчого відділу поліції на станціях залізничного транспорту ГУ НП у м. Києві за процесуального керівництва Солом'янської окружної прокуратури м. Києва перебувають матеріали досудового розслідування кримінального провадження №12021100170000156, відомості про яке внесено 11.11.2021 до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
У клопотанні слідча просила надати дозвіл на проведення обшуку приміщень розташованих за адресою: м. Київ, вул. Уманська, буд. 6 , які на праві власності зареєстровані за Державою Україна в особі Міністерства інфраструктури України за місцем знаходження виробничого підрозділу пасажирське вагонне депо станції Київ-Пасажирський філії «Пасажирська компанія» АТ «Укрзалізниця» (ЄДРПОУ 40075815) з метою відшукання та вилучення:
- договірних, бухгалтерських, банківських документів, документів податкової звітності, та додатків до них, заявок до договорів, додаткових угод, технічних специфікацій, проектів документів, тендерної документація щодо закупівлі гальмівних колодок із ТОВ «Білоцерківський завод «Трібо» та установки гальмівних колодок за договорами з філією «Пасажирська компанія» АТ «Укрзалізниця»;
- актів про приймання-передачу наданих послуг до договорів, платіжні доручення, чек-листів та всієї документації щодо виконання договорів №КЕВРЗ/ВПЗ-21105 та №УЗ/ЦЛ-2124;
- матеріалів перевірок якості, службових перевірок щодо закупівлі гальмівних колодок ТОВ «Білоцерківський завод «Трібо»;
- журналів/книг для реєстрації входу та виходу працівників з підприємства, заявки, журнали для проведення вступних інструктажів з охорони праці (за 2021 рік), пожежної безпеки, чорнові записи, документи в яких вказані списки персоналу (із зазначенням ПІБ, паспортних даних);
- екземплярів гальмівних колодок 2ТР-155, що були придбані за договорами з ТОВ «Білоцерківський завод «Трібо» в кількості 10шт.
- зіпсованих документів, чистих аркушів паперу або бланків документів з відбитками печаток підприємств та підписів фізичних осіб, чорнових записів, блокнотів, робочих зошитів; документів з вільними зразками почерку та підписів працівників, які заявлені як такі, що виконували роботи із установки гальмівних колодок 2ТР-155 за договором №УЗ/ЦЛ-2124;
- документації щодо працевлаштування та виконання будь-яких робіт, документів щодо підвищення кваліфікації та фаху осіб, які було залучено до виконання робіт за договором №УЗ/ЦЛ-2124.
Обґрунтовуючи необхідність проведення обшуку за місцем знаходження вагонного депо станції Київ-Пасажирський філії «Пасажирська компанія» АТ «Укрзалізниця» (ЄДРПОУ 40075815), а саме приміщень розташованих за адресою: м. Київ, вул. Уманська, буд. 6, слідча зазначає наступне.
З матеріалів кримінального провадження вбачається, що службовими особами філії «Пасажирська компанія», ПрАТ «КЕВРЗ», ТОВ «Білоцерківський завод «Трібо», за попередньою змовою групою осіб, з метою розтрати та привласнення державних коштів, штучно завищено ціни на комплектуючі частини з метою подальшого виведення надлишково сплачених коштів, переведення їх у готівку та розподілення між учасниками протиправної схеми.
11.03.2021 ПАТ «Київський електровагоноремонтний завод» (ЄДРПОУ: 00480247) уклав договір поставки №КЕВРЗ/ВПЗ-21105 з ТОВ «Білоцерківський завод «Трібо» (ЄДРПОУ:35046274). Предметом вказаного договору являються гальмівні колодки 2ТР-155, виробником яких являється ТОВ «Білоцерківський завод «Трібо». Вартість однієї гальмівної колодки, відповідно до вказаного договору поставки, становить 670,05 грн (сума без ПДВ) та 804,06 грн (сума з ПДВ), таким чином загальна сума договору склала 5 025 375 грн (сума без ПДВ) та 6 030 450 грн (сума з ПДВ).
Відповідно до листа АТ «Укрзалізниця» вихідний номер ЦЦБ-12/1029 від 05.03.2021 гальмівні колодки 2ТР-155, єдиним виробником яких являється ТОВ «Білоцерківський завод «Трібо» - незадовільної якості, заміна яких буде проводитись у різних локаціях депо філії «Пасажирська компанія» силами працівників ПрАТ «КЕВРЗ», однак роботи будуть виконані силами штатних працівників депо, а документально зазначатись, як виконані працівниками ПрАТ «КЕВРЗ» Крім цього, згідно з вказаним листом ТОВ «Білоцерківський завод «Трібо» реалізує аналогічну продукцію на експорт у Білорусь за цінами у 27,3 % нижчими, у порівнянні з цінами до договору №КЕВРЗ/ВПЗ-21105. Таким чином, відповідно до даного листа, створено істотні ризики у вигляді штучної критичності закупівлі колодок, виведення закупівлі із публічної площини в підконтрольний ПрАТ, завищення ціни закупівлі колодок від наперед визначеного учасника. Тобто, створено платформу для лобіювання інтересів третіх осіб (ТОВ «БЦЗ «Трібо»).
У матеріалах кримінального провадження, містяться відомості, що надійшли з Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України, за результатом відпрацювання доручення слідчого від 09.11.2022 №4798/125/45/2022, у яких зазначено, що службовими особами філії «Пасажирська компанія» АТ «Укрзалізниця» було укладено договір №УЗ/ЦЛ-2124 щодо закупівлі послуг з установки композиційних гальмівних колодок з ПрАТ «Київський електровагоноремонтний завод» на загальну суму 14,252 млн грн. Відповідно до умов договору та специфікації, вартість заміни однієї композиційної колодки становить 950,16 грн з ПДВ, в тому числі вартість колодки складає 804, 06 грн, а вартість робіт 146,1 грн.
Відповідно до умов Договору Виконавець, за завданням Замовника, власними матеріалами зобов'язувався до 31.12.2021 надати послуги з установки композиційних гальмівних колодок на вагонах пасажирських поїздів відповідно і здати результат кінцевому Одержувачу та Замовнику, а Замовник - оплатити фактично надані послуги, які прийняті кінцевим Одержувачем та Замовником.
Проте, послуги, вказані у Договорі №УЗ/ЦЛ-2124 не було виконано в особі ПрАТ «Київський електровагоноремонтний завод».
Так, наявні дані свідчать про ризики здійснення закупівлі комплектуючих, запчастин до залізничних вагонів та моторвагонного рухомого складу, які були у використанні та не відповідають встановленим технічним вимогам і регламентам за значно завищеними у порівнянні з ринковими цінами.
Таким чином, наявні підстави вважати, що посадовими особами ПрАТ «КЕВРЗ» (ЄДРПОУ 00480247) та філії «Пасажирська компанія» АТ «Укрзалізниця» (ЄДРПОУ 40075815), за посередницького впливу службових осіб АТ «Укрзалізниця», а також ТОВ «Білоцерківський завод «Трібо» (ЄДРПОУ 35046274) вчиняються дії, спрямовані на штучне завищення ціни на комплектуючі частини з метою подальшого виведення надлишково сплачених грошових коштів та розподілення їх між особами, які завчасно домовились про спільне вчинення кримінального правопорушення.
Слідча у своєму клопотанні зазначила, що з метою всебічного, об'єктивного, неупередженого розслідування кримінального провадження та з метою збереження від знищення речей, документів, матеріальних носіїв інформації, які свідчать про протиправну діяльність службових осіб ПрАТ «Київський електровагоноремонтний завод» та філії «Пасажирська компанія» АТ «Укрзалізниця», ТОВ «Білоцерківський завод «Трібо» та підтверджують здійснення розтрати ввіреного їм майна, на думку слідства необхідним є проведення обшук за місцем здійснення фінансово-господарської діяльності філії «Пасажирська компанія» АТ «Укрзалізниця», що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Уманська, буд. 6, (адреса виробничого підрозділу пасажирське вагонне депо станції Київ-Пасажирський філії «Пасажирська компанія» АТ «Укрзалізниця» (ЄДРПОУ 40075815), кінцевого одержувача за договором №УЗ/ЦЛ-2124).
Відповідно до довідки з Комунального підприємства Київської міської ради «Київське міське бюро технічної інвентаризації» від 21.11.2022 по нежитловому фонду за адресою: м. Київ, вул. Уманська, 6 - на праві власності зареєстровано: будівля складального цеху з прибудовами, будівля пункту підключення, будівля приміщення рембуддільниці, будівля адміністративного корпусу, будівля їдальні, будівля опромбування гальм, будівля ремонту та емалювання приладів, будівля хімчистки та пункту технічного огляду вагонів, будівля приміщення пункту обігріву вагонів, будівля автоконтрольного пункту, будівля цеху поточно ремонту вагонів з прибудовою - за Державою Україна в особі Міністерства інфраструктури України.
Слідчою подано клопотання про розгляд справи без її участі, в якому вона підтримала клопотання та просила його задовольнити. Дослідивши матеріали додані до клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.
Відповідно до ч.1 ст.234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.
Згідно з ч.2 ст.234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого загального суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.
Згідно з ч.3 ст.234 КПК України у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про:
1) найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер;
2) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з розслідуванням якого подається клопотання;
3) правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;
4) підстави для обшуку;
5) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку;
6) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться;
7) індивідуальні або родові ознаки речей, документів, іншого майна або осіб, яких планується відшукати, а також їхній зв'язок із вчиненим кримінальним правопорушенням;
8) обґрунтування того, що доступ до речей, документів або відомостей, які можуть у них міститися, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до частини другої статті 93 цього Кодексу, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом, а доступ до осіб, яких планується відшукати, - за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом. Зазначена вимога не поширюється на випадки проведення обшуку з метою відшукання знаряддя кримінального правопорушення, предметів і документів, вилучених з обігу.
З матеріалів клопотання вбачається, що виробничий підрозділ пасажирського вагонного депо станції Київ-Пасажирський філії «Пасажирська компанія» АТ «Укрзалізниця» (ЄДРПОУ 40075815), можливі протиправні дії посадових осіб якого, зокрема, розслідуються в межах даного кримінального провадження розташований у приміщеннях які на праві власності зареєстровані за Державою Україна в особі Міністерства інфраструктури України, а саме за адресою: м. Київ, вул. Уманська, буд. 6.
Суд вважає обґрунтованим посилання слідчої на те, що проведення обшуку за вказаною адресою а також відшукання та вилучення зазначених в переліку речей і документів має на меті проведення повноцінного розслідування згідно з відомостями, які внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань та кваліфіковані за ч. 3 ст. 191 КК України, і така міра втручання держави у господарську діяльність товариства є виправданою, доцільною, а проведення обшуку є найбільш ефективним способом відшукання та вилучення речей та документів, які мають значення для досудового розслідування.
ІІІ. Резолютивна частина
Керуючись ст.ст. 131, 132, 233-236, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя ухвалив:
1.Клопотання задовольнити.
Надати групі слідчих та прокурорів у кримінальному провадженні №12021100170000156, відомості про яке внесено 11.11.2021 до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, дозвіл на проведення обшуку приміщень розташованих за адресою: м. Київ, вул. Уманська, буд. 6, за місцем знаходження виробничого підрозділу пасажирського вагонного депо станції Київ-Пасажирський філії «Пасажирська компанія» АТ «Укрзалізниця» (ЄДРПОУ 40075815) з метою відшукання та вилучення:
- договірних, бухгалтерських, банківських документів, документів податкової звітності, та додатків до них, заявок до договорів, додаткових угод, технічних специфікацій, проектів документів, тендерної документація щодо закупівлі гальмівних колодок із ТОВ «Білоцерківський завод «Трібо» та установки гальмівних колодок за договорами з філією «Пасажирська компанія» АТ «Укрзалізниця»;
- актів про приймання-передачу наданих послуг до договорів, платіжні доручення, чек-листів та всієї документації щодо виконання договорів №КЕВРЗ/ВПЗ-21105 та №УЗ/ЦЛ-2124;
- матеріалів перевірок якості, службових перевірок щодо закупівлі гальмівних колодок ТОВ «Білоцерківський завод «Трібо»;
- журналів/книг для реєстрації входу та виходу працівників з підприємства, заявки, журнали для проведення вступних інструктажів з охорони праці (за 2021 рік), пожежної безпеки, чорнові записи, документи в яких вказані списки персоналу (із зазначенням ПІБ, паспортних даних);
- екземплярів гальмівних колодок 2ТР-155, що були придбані за договорами з ТОВ «Білоцерківський завод «Трібо» в кількості 10шт;
- зіпсованих документи, чистих аркушів паперу або бланків документів з відбитками печаток підприємств та підписів фізичних осіб, чорнових записів, блокнотів, робочих зошитів; документів з вільними зразками почерку та підписів працівників, які заявлені як такі, що виконували роботи із установки гальмівних колодок 2ТР-155 за договором №УЗ/ЦЛ-2124;
- документації щодо працевлаштування та виконання будь-яких робіт, документів щодо підвищення кваліфікації та фаху осіб, які було залучено до виконання робіт за договором №УЗ/ЦЛ-2124.
2. Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_5 ОСОБА_6