С О Л О М ' Я Н С Ь К И Й Р А Й О Н Н И Й С У Д М І С Т А К И Є В А
вул. Максима Кривоноса, 25, м. Київ, 03037; тел. (044) 249-79-26, факс:249-79-28;
вул. Полковника Шутова, 1, м. Київ, 03113; тел.: (044) 456-51-65; факс: 456-93-08
e-mail:inbox@sl.ki.court.gov.ua, web: https://sl.ki.court.gov.ua
Код ЄДРПОУ: 02896762
____________________________________________________________________________________________
Провадження 1-кс/760/6277/22
В справі 760/18715/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
І. Вступна частина
13 грудня 2022 року слідчий суддя Солом'янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянув клопотання старшої слідчої СВ відділу поліції на станціях залізничного транспорту ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Солом'янської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про проведення обшуку в межах досудового розслідування кримінального провадження №12021100170000156, відомості про яке внесено 11.11.2021 до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
ІІ. Мотивувальна частина
До суду надійшло клопотання, у якому слідча зазначила, що у провадженні слідчого відділу відділу поліції на станціях залізничного транспорту ГУ НП у м. Києві за процесуальним керівництвом Солом'янської окружної прокуратури м. Києва перебувають матеріали досудового розслідування кримінального провадження №12021100170000156, відомості про яке внесено 11.11.2021 до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
У клопотанні слідча просила надати дозвіл на проведення обшуку приміщень розташованих за адресою: Київська обл., м. Біла Церква, пр-т. Незалежності (колишня назва - вул. Леваневського), буд. 95 , які на праві власності належать ТОВ «Білоцерківський завод «Трібо» (ЄДРПОУ 35046274), за місцем знаходження ТОВ «Білоцерківський завод «Трібо» (ЄДРПОУ 35046274) з метою відшукання та вилучення:
- договірних, бухгалтерських, банківських документів, документів податкової звітності, та додатків до них, заявок до договорів, додаткових угод, технічні специфікації, проектів документів, тендерну документацію щодо закупівлі гальмівних колодок із ТОВ «Білоцерківський завод «Трібо» та закупівлі/установки гальмівних колодок за договорами з філією «Пасажирська компанія» АТ «Укрзалізниця»;
- акти про приймання-передачу наданих послуг до договорів, платіжні доручення, чек-листи та вся документація щодо виконання договорів укладених між ПрАТ «Київський електровагоноремонтний завод» та філії «Пасажирська компанія» АТ «Укрзалізниця»;
-матеріали перевірок якості гальмівних колодок 2ТР-155, 2ТР-156;, службових перевірок відносно укладання договорів з філією «Пасажирська компанія» АТ «Укрзалізниця», ПрАТ «Київський електровагоноремонтний завод»;
- екземпляри гальмівних колодок 2ТР-155, 2ТР-156;
- зіпсованих документи, чистих аркушів паперу або бланків документів з відбитками печаток підприємств та підписів фізичних осіб, чорнових записів, блокнотів, робочих зошитів;
- матеріли перевірки якості/договори гальмівних колодок 2ТР-155, 2ТР-156.
- конструкторської документації проекту ТОВ «БЦ ТРІБО» згідно з специфікацією 2ТР-155 ;
- технологічний регламент колодок 2ТР-155;
- результати фізико-механічних випробувань і підтвердження відповідності колодок 2ТР-155 вимогам ТУ ДСТУ 9027:2020;
- сертифікати випробування колодок 2ТР-155;
- перелік та значення засобів вимірювальної техніки, інструменту та оснащення, необхідних для контролювання і випробування колодок 2ТР-155.
Обґрунтовуючи необхідність проведення обшуку за місцем знаходження ТОВ «Білоцерківський завод «Трібо» (ЄДРПОУ 35046274), а саме приміщень розташованих за адресою: Київська обл., м. Біла Церква, пр-т. Незалежності (колишня назва - вул. Леваневського), буд. 95, слідча зазначає наступне.
З матеріалів кримінального провадження вбачається, що службовими особами філії «Пасажирська компанія», ПрАТ «КЕВРЗ», ТОВ «Білоцерківський завод «Трібо», за попередньою змовою групою осіб, з метою розтрати та привласнення державних коштів, штучно завищено ціни на комплектуючі частини з метою подальшого виведення надлишково сплачених коштів, переведення їх у готівку та розподілення між учасниками протиправної схеми.
11.03.2021 ПАТ «Київський електровагоноремонтний завод» (ЄДРПОУ: 00480247) уклав договір поставки №КЕВРЗ/ВПЗ-21105 з ТОВ «Білоцерківський завод «Трібо» (ЄДРПОУ:35046274). Предметом вказаного договору являються гальмівні колодки 2ТР-155, виробником яких являється ТОВ «Білоцерківський завод «Трібо». Вартість однієї гальмівної колодки, відповідно до вказаного договору поставки, становить 670,05 грн (сума без ПДВ) та 804,06 грн (сума з ПДВ), таким чином загальна сума договору склала 5 025 375 грн (сума без ПДВ) та 6 030 450 грн (сума з ПДВ).
Відповідно до листа АТ «Укрзалізниця» вихідний номер ЦЦБ-12/1029 від 05.03.2021 гальмівні колодки 2ТР-155, єдиним виробником яких являється ТОВ «Білоцерківський завод «Трібо» - незадовільної якості, заміна яких буде проводитись у різних локаціях депо філії «Пасажирська компанія» силами працівників ПрАТ «КЕВРЗ», однак роботи будуть виконані силами штатних працівників депо, а документально зазначатись, як виконані працівниками ПрАТ «КЕВРЗ» Крім цього, згідно з вказаним листом ТОВ «Білоцерківський завод «Трібо» реалізує аналогічну продукцію на експорт у Білорусь за цінами у 27,3 % нижчими, у порівнянні з цінами до договору №КЕВРЗ/ВПЗ-21105. Таким чином, відповідно до даного листа, створено істотні ризики у вигляді штучної критичності закупівлі колодок, виведення закупівлі із публічної площини в підконтрольний ПрАТ, завищення ціни закупівлі колодок від наперед визначеного учасника. Тобто, створено платформу для лобіювання інтересів третіх осіб (ТОВ «БЦЗ «Трібо»).
У матеріалах кримінального провадження, містяться відомості, що надійшли з Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України, за результатом відпрацювання доручення слідчого від 09.11.2022 №4798/125/45/2022, у яких зазначено, що службовими особами філії «Пасажирська компанія» АТ «Укрзалізниця» було укладено договір №УЗ/ЦЛ-2124 щодо закупівлі послуг з установки композиційних гальмівних колодок з ПрАТ «Київський електровагоноремонтний завод» на загальну суму 14,252 млн грн. Відповідно до умов договору та специфікації, вартість заміни однієї композиційної колодки становить 950,16 грн з ПДВ, в тому числі вартість колодки складає 804, 06 грн, а вартість робіт 146,1 грн.
Відповідно до умов Договору Виконавець, за завданням Замовника, власними матеріалами зобов'язувався до 31.12.2021 надати послуги з установки композиційних гальмівних колодок на вагонах пасажирських поїздів відповідно і здати результат кінцевому Одержувачу та Замовнику, а Замовник - оплатити фактично надані послуги, які прийняті кінцевим Одержувачем та Замовником.
Проте, послуги, вказані у Договорі №УЗ/ЦЛ-2124 не було виконано в особі ПрАТ «Київський електровагоноремонтний завод».
Так, наявні дані свідчать про ризики здійснення закупівлі комплектуючих, запчастин до залізничних вагонів та моторвагонного рухомого складу, які були у використанні та не відповідають встановленим технічним вимогам і регламентам за значно завищеними у порівнянні з ринковими цінами.
Таким чином, наявні підстави вважати, що посадовими особами ПрАТ «КЕВРЗ» (ЄДРПОУ 00480247) та філії «Пасажирська компанія» АТ «Укрзалізниця» (ЄДРПОУ 40075815), за посередницького впливу службових осіб АТ «Укрзалізниця», а також ТОВ «Білоцерківський завод «Трібо» (ЄДРПОУ 35046274) вчиняються дії, спрямовані на штучне завищення ціни на комплектуючі частини з метою подальшого виведення надлишково сплачених грошових коштів та розподілення їх між особами, які завчасно домовились про спільне вчинення кримінального правопорушення.
Слідча у своєму клопотанні зазначила, що з метою всебічного, об'єктивного, неупередженого розслідування кримінального провадження та з метою збереження від знищення речей, документів, матеріальних носіїв інформації, які свідчать про протиправну діяльність службових осіб ПрАТ «Київський електровагоноремонтний завод» та філії «Пасажирська компанія» АТ «Укрзалізниця» та підтверджують здійснення розтрати ввіреного їм майна, на думку слідства необхідно провести обшук за адресою здійснення фінансово-господарської діяльності ТОВ «Білоцерківський завод «Трібо», а саме: Київська обл., м. Біла Церква, пр-т. Незалежності (колишня назва - вул. Леваневського), буд. 95.
Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборони відчуження об'єктів нерухомого майна щодо об'єкта нерухомого майна щодо об'єкта нерухомого майна, нежитловий фонд за адресою: Київська обл., м. Біла Церква, пр-т. Незалежності (колишня назва -вул. Леваневського), буд. 95 на праві приватної власності належить ТОВ «Білоцерківський завод «Трібо» (ЄДРПОУ 35046274).
Слідчою подано клопотання про розгляд справи без її участі, в якому вона підтримала клопотання та просила його задовольнити. Дослідивши матеріали додані до клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.
Відповідно до ч.1 ст.234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.
Згідно з ч.2 ст.234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого загального суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.
Згідно з ч.3 ст.234 КПК України у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про:
1) найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер;
2) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з розслідуванням якого подається клопотання;
3) правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;
4) підстави для обшуку;
5) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку;
6) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться;
7) індивідуальні або родові ознаки речей, документів, іншого майна або осіб, яких планується відшукати, а також їхній зв'язок із вчиненим кримінальним правопорушенням;
8) обґрунтування того, що доступ до речей, документів або відомостей, які можуть у них міститися, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до частини другої статті 93 цього Кодексу, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом, а доступ до осіб, яких планується відшукати, - за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом. Зазначена вимога не поширюється на випадки проведення обшуку з метою відшукання знаряддя кримінального правопорушення, предметів і документів, вилучених з обігу.
З матеріалів клопотання вбачається, що ТОВ «Білоцерківський завод «Трібо», можливі протиправні дії посадових осіб якого, зокрема, розслідуються в межах даного кримінального провадження здійснює фінансово-господарську діяльність за адресою: Київська обл., м. Біла Церква, пр-т. Незалежності (колишня назва - вул.Леваневського), буд. 95 та є власником приміщення розташованого за вказаною адресою.
Суд вважає обґрунтованим посилання слідчої на те, що проведення обшуку за вказаною адресою а також відшукання та вилучення зазначених в переліку речей і документів має на меті проведення повноцінного розслідування згідно з відомостями, які внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань та кваліфіковані за ч. 3 ст. 191 КК України, і така міра втручання держави у господарську діяльність товариства є виправданою, доцільною, а проведення обшуку є найбільш ефективним способом відшукання та вилучення речей та документів, які мають значення для досудового розслідування.
ІІІ. Резолютивна частина
Керуючись ст.ст. 131, 132, 233-236, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя ухвалив:
1.Клопотання задовольнити.
Надати групі слідчих та прокурорів у кримінальному провадженні №12021100170000156, відомості про яке внесено 11.11.2021 до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, дозвіл на проведення обшуку приміщень розташованих за адресою: Київська обл., м. Біла Церква, пр-т. Незалежності (колишня назва - вул. Леваневського), буд. 95 , за місцем знаходження ТОВ «Білоцерківський завод «Трібо» (ЄДРПОУ 35046274) з метою відшукання та вилучення:
- договірних, бухгалтерських, банківських документів, документів податкової звітності, та додатків до них, заявок до договорів, додаткових угод, технічні специфікації, проектів документів, тендерну документацію щодо закупівлі гальмівних колодок із ТОВ «Білоцерківський завод «Трібо» та закупівлі/установки гальмівних колодок за договорами з філією «Пасажирська компанія» АТ «Укрзалізниця»;
- акти про приймання-передачу наданих послуг до договорів, платіжні доручення, чек-листи та вся документація щодо виконання договорів укладених між ПрАТ «Київський електровагоноремонтний завод» та філії «Пасажирська компанія» АТ «Укрзалізниця»;
-матеріали перевірок якості гальмівних колодок 2ТР-155, 2ТР-156, службових перевірок відносно укладання договорів з філією «Пасажирська компанія» АТ «Укрзалізниця», ПрАТ «Київський електровагоноремонтний завод»;
- екземпляри гальмівних колодок 2ТР-155, 2ТР-156;
- зіпсованих документи, чистих аркушів паперу або бланків документів з відбитками печаток підприємств та підписів фізичних осіб, чорнових записів, блокнотів, робочих зошитів;
- матеріли перевірки якості/договори гальмівних колодок 2ТР-155, 2ТР-156;
- конструкторської документації проекту ТОВ «БЦ ТРІБО» згідно з специфікацією 2ТР-155 ;
- технологічний регламент колодок 2ТР-155;
- результати фізико-механічних випробувань і підтвердження відповідності колодок 2ТР-155 вимогам ТУ ДСТУ 9027:2020;
- сертифікати випробування колодок 2ТР-155;
- перелік та значення засобів вимірювальної техніки, інструменту та оснащення, необхідних для контролювання і випробування колодок 2ТР-155.
2. Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1