пр. № 1-кс/759/4664/22
ун. № 759/17951/22
16 грудня 2022 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача ВД Святошинського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, подане у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12022105080001874 від 21.09.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 357 КК України,
До Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання дізнавача ВД Святошинського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, подане у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12022105080001874 від 21.09.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 357 КК України.
Клопотання мотивоване тим, що 08.09.2022 за вхідним № 7082, до ДВ Святошинського УП надійшла ухвала Святошинського районного суду м. Києва ун. № 759/9913/22, щодо внесення відомостей до ЄРДР по заяві ОСОБА_4 .
Під час допит у в якості свідка, ОСОБА_4 повідомила що ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » створено згідно з рішенням загальних зборів власників житлових та нежитлових приміщень багатоквартирних будинків, що розташовані в АДРЕСА_1 .
01.07.2022 року за ініціативи ініціативної групи були проведені загальні збори членів ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на яких було прийнято рішення: про вираження недовіри голові правління ОСОБА_5 ; переобрання нового складу правління ОСББ; затвердження на посаду голови правління ОСОБА_4 .
Всередині серпня 2022 року колишню голову правління ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ОСОБА_5 було письмово повідомлено про обрання ОСОБА_4 , на посаду голови правління ОСББ та про необхідність передачі печатки та документів новообраній голові правління.
08.08.2022 року державним реєстратором були внесені зміни до відомостей про юридичну особу, в частині зміни керівника ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ОСОБА_4 .
12.08.2022 року ОСОБА_4 видано наказ від 12.08.2022 р. №2 про звільнення ОСОБА_5 з посади голови правління ОСББ. В цей же день члени правління ОСББ прийшли за місцем проживання ОСОБА_5 для вручення наказу, однак остання отримувати документи відмовилася. У зв'язку з відмовою отримати наказ, 15.08.2022 на адресу ОСОБА_5 було надіслано копію наказу ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 12.08.2022 №2 «Про звільнення ОСОБА_5 », а також лист з вимогою передати печатку та документи ОСББ новообраній голові правління. Незважаючи на це, ОСОБА_5 документи та печатку ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » новій голові правління ОСББ не передала та приховує їх за місцем свого проживання. У телефонному режимі ОСОБА_5 повідомила, що поїхала у відпустку.
23.08.2022 ОСОБА_5 приїхала до кімнати правління ОСББ та передала частину документів Правління ОСОБА_4 , про що вони з нею склали відповідний реєстр.
ОСОБА_4 вважає, що такі дії ОСОБА_5 направлені на перешкоджання проведення аудиторської перевірки діяльності ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період роботи ОСОБА_5 , на проведенні якої наполягають члени ОСББ. Також такі дії перешкоджають нормальній роботі ОСББ, в тому числі щодо ведення бухгалтерського та податкового обліку, нарахування та виплати заробітної плати, сплати обов'язкових платежів, створюють інші перешкоди у діяльності ОСББ.
В даний момент Правління ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » проводить власний аудит діяльності за період керування ОСОБА_5 . Поетапно виявляються платежі, які не підтверджені первинними документами. Так встановлено, що за період 2019-2021 роки ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мало фінансово-господарські взаємовідносини із ФОП ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_1 ). Також встановлено, що на розрахунковий рахунок вказаного ФОП за вказаний період з рахункків ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відкриті в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 перераховано значну суму грошей. В свою чергу ОСОБА_5 не передала ані ОСОБА_4 , ані новообраному Правлінню ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » первинні документи, які б підтверджували законність перерахування грошей.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містять банківську таємницю стосовно ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), номер банківського рахунку № НОМЕР_2 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, органу дізнання необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та вилучити їх (здійснити їх виїмку), з метою встановлення обставини вчиненого кримінального правопорушення, які потребують виявлення та фіксації для виконання завдань кримінального провадження.
Дізнавач за погодженням з прокурором просить розглянути дане клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться з метою запобігання спробам знищити, змінити фінансово-господарські документи, які мають істотне значення для даного кримінального провадження, а також з метою нерозголошення даних досудового розслідування.
В судове засідання дізнавач не з'явився, подав заяву про слухання клопотання у його відсутності.
Особа у володінні якої знаходяться речі до суду до суду не викликалась у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України.
Дослідивши клопотання та копії матеріалів, якими обґрунтовуються доводи клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
У провадженні відділу дізнання Святошинського УП ГУНП у м. Києві знаходиться кримінальне провадження за за № 12022105080001874 від 21.09.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 357 КК України.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно частини 5, 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів
Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Згідно п.5 ст.162 Кримінального процесуального кодексу України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація, щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.
Враховуючи вищевикладене, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб та враховуючи, що документи, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , коротка назва АБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення і можуть бути доказами під час судового розгляду, клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. 131, 132, 159, 160, 163, 164, 165, 166, 395 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання дізнавача ВД Святошинського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, подане у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12022105080001874 від 21.09.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 357 КК України - задовольнити.
Надати старшому дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві капітану поліції ОСОБА_12 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, та зобов'язати керівника ІНФОРМАЦІЯ_2 , коротка назва АБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), юридична адреса:
АДРЕСА_3 ) розкрити банківську таємницю стосовно клієнта ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), номер банківського рахунку № НОМЕР_2 , та надати для вилучення в повному обсязі копії наступних документів:
- карткових рахунків отримувачів коштів, що були переказані з рахунку № НОМЕР_2 , а також повних відомостей щодо фізичних чи юридичних осіб, на чиє ім'я були відкриті дані рахунки за період з 01.01.2019 по 08.08.2022.
Строк дії ухвали - два місяці з дня постановлення ухвали.
Відповідно до частини 1 ст.166 КПК України, у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.
Слідчий суддя ОСОБА_1 ОСОБА_13