Справа №: 398/4442/22
провадження №: 1-кс/398/1103/22
Іменем України
"22" грудня 2022 р. Слідчий суддя Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання дізнавача СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в межах кримінального провадження внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15 грудня 2022 року за №12022121180000667, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 Кримінального кодексу України,
Дізнавачем СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 подано до суду клопотання, погоджене прокурором, про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15 грудня 2022 року за №12022121180000667, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 Кримінального кодексу України.
Клопотання обґрунтовано тим, що до ЧЧ Олександрійського РВП надійшла заява від ОСОБА_4 про те, що 12 грудня 2022 року близько 17год 40хв до ОСОБА_4 зателефонував невідомий чоловік з номеру НОМЕР_1 та представившись службою безпеки банку повідомив, що карткою потерпілої хотіли розрахуватись в мережі інтернет та попрохали перекинути кошти на нову карту. Після чого ОСОБА_4 з картки № НОМЕР_2 на картку № НОМЕР_3 перерахувала кошти в сумі 20 520 гривень.
Відомості 15 грудня 2022 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12022121180000667, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 Кримінального кодексу України.
Під час досудового розслідування виникла необхідність перевірки факту перерахування грошових коштів перерахованих з банківського рахунку потерпілої на рахунок № НОМЕР_3 відкритий в " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".
Таким чином, для доведення обставин, що мають значення для кримінального провадження, а саме для встановлення факту заволодінням грошовими коштами, необхідно отримати тимчасовий доступ з можливістю вилучення документів та інформації, що перебуває у володінні " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", по банківському рахунку № НОМЕР_3 .
У судове засіданні прокурор ОСОБА_5 та дізнавач ОСОБА_3 , які входять та складу групи прокурорів та слідчих, які здійснюють процесуальне керівництво та досудове розслідування у цьому кримінальному провадженні, не з'явились, подали заяви про розгляд справи за їх відсутності, в яких зазначили також, що клопотання підтримують та просять його задовольнити.
Представник банку до суду не з'явився з невідомих причин, хоча належним чином повідомлений про час та місце розгляду клопотання шляхом направлення повідомлення на офіційну електронну адресу.
Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або не повідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
У зв'язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження на підставі ч.4 ст. 107 КПК України в суді не здійснювалося.
Слідчий суддя, вивчивши клопотання та дослідивши додані до нього матеріали кримінального провадження, оцінивши в сукупності всі обставини, дійшов висновку про задоволення клопотання.
Встановлено, що відомості за вищезазначеним фактом заволодіння грошовими коштами ОСОБА_4 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №12022121180000667 від 15 грудня 2022 року за попередньою правовою кваліфікацією за ч.1 ст.190 Кримінального кодексу України (а. с. 4).
У ході досудового розслідування потерпіла ОСОБА_4 повідомила, що 13.12.2022 року близько 17:20 год їй зателефонував невідомий чоловік з номеру НОМЕР_1 та представившись службою безпеки банку повідомив, що карткою потерпілої хотіли розрахуватись в мережі інтернет та попрохали перекинути кошти на нову карту. Після чого ОСОБА_4 з картки № НОМЕР_2 на картку № НОМЕР_3 перерахувала кошти в сумі 20 520 гривень (а.с. 13-14).
Відповідно до ст. 15 Закону України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні», ч. 4 ст. 51 Закону України «Про банки та банківську діяльність» документом визнається будь-який матеріальний носій, що містить інформацію, функціями якого є її збереження та передавання у часі та просторі, а засобами доступу до банківських рахунків (платіжним інструментом) є засоби певної форми на паперовому, електронному чи іншому виді носія інформації, використання якого ініціює переказ грошей з відповідного рахунку.
За вимогами статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
За положеннями п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці,яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до Закону України "Про банки і банківську діяльність" до банківської таємниці відносять відомості та інформацію про банківські рахунки клієнтів, про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, та здійснені ним угоди.
Згідно п. п. 6 п.9 розділу XIV «Інструкції з організації взаємодії органів досудового розслідування з іншими органами і підрозділами Національної поліції України в запобіганні кримінальним правопорушенням, їх виявленні та розслідуванні», затвердженої Наказом МВС №575 від 07.07.2017, працівник оперативного підрозділу за дорученням слідчого забезпечує виконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів у найкоротші строки (за умови зазначення в ухвалі надання йому права тимчасового доступу до речей та документів).
Враховуючи викладені вище обставини, слідчий суддя вважає, що у матеріалах клопотання вбачається наявність достатніх підстав вважати, що для доведення обставин, що мають значення для кримінального провадження, а саме: встановлення факту заволодіння грошовими коштами, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів про операції, які були проведені за допомогою банківської карти " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України складає охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя зазначає, що відповідно до вимог ч. 2 ст. 38, ч.2 ст. 40 КПК України досудове розслідування здійснюють слідчі органу досудового розслідування одноособово або слідчою групою, які уповноважені проводити слідчі дії та доручати їх проведення відповідним оперативним підрозділам.
Вивчивши додані до клопотання матеріали, з'ясувавши думку учасників провадження, для повного, об'єктивного та неупередженого з'ясування всіх обставин справи, враховуючи неможливість в інший спосіб отримати необхідну для слідства інформацію, слідчий суддя, дійшов висновку про задоволення даного клопотання.
Керуючись ст.ст. 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя
Клопотання дізнавача СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 задовольнити.
Дозволити групі дізнавачів СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , лейтенанту поліції ОСОБА_3 , лейтенанту поліції ОСОБА_7 , молодшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , лейтенанту поліції ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до відомостей, що становлять банківську таємницю з можливістю їх вилучення, стосовно відомостей по приватному картковому рахунку № НОМЕР_3 , відкритому в " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", який розташованеий за адресою: АДРЕСА_1 .
Зобов'язати " ІНФОРМАЦІЯ_1 " надати копії наступних документів: документ про відкриття банківського рахунку № НОМЕР_3 ; відомості чи підключено банківський рахунок № НОМЕР_3 до системи дистанційного керування каналами зв'язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР - адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком в період часу з 13.12.2022 року по 23.12.2022 року; документи про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_3 , в період часу з 13.12.2022 року по 23.12.2022 року.
Зобов'язати " ІНФОРМАЦІЯ_1 " надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_3 , в період часу з 13.12.2022 року по 23.12.2022 року.
Строк дії ухвали встановити два місяці.
Ухвала остаточна, оскарженню не підлягає та підлягає негайному виконанню після її проголошення.
Роз'яснити " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право згідно з положеннями КПК України постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Слідчий суддя : ОСОБА_10 ОСОБА_11