20.12.2022
Справа № 522/16984/22
Провадження 1-кс/522/ 7352/22
20 грудня 2022 року м. Одеса
Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 5 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12022163510000676 від 20.10.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 146 КК України,
Згідно клопотання, слідчим відділенням ВП № 5 Одеського РУП № 1 ГУНП в Одеській області під процесуальним керівництвом Приморської окружної прокуратури м. Одеси проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12022163510000676 від 20.10.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 146 КК України.
Досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що з 2015 року ОСОБА_4 перебував у стосунках з ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 . З 2017 р. по 2018 р. вони офіційно перебували у шлюбі. У стосунках та шлюбі у ОСОБА_4 та ОСОБА_5 з'явилися спільні діти, а саме: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .
Так, ОСОБА_4 є батьком малолітніх дітей - доньки ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 (свідоцтво про народження серії НОМЕР_1 , видане Відділом Державної реєстрації актів цивільного стану Солом'янського районного управління юстиції у м. Києві 30.03.2016 року, актовий запис №1323 та доньки ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (свідоцтво про народження видане 05.06.2017 року, реєстраційний номер справи:109-2017-089837, дата внесення:04.06.2017 року, місце народження Голлівуд, округ Бровард).
16 листопада 2018 року рішенням ІНФОРМАЦІЯ_4 (цивільна справа 755/12350/18) розірваний шлюб між ОСОБА_4 та ОСОБА_8 . ОСОБА_9 після розірвання шлюбу, 10.11.2020 року змінила своє прізвище на прізвище ОСОБА_5 (підтверджується копією свідоцтва про зміну імені, серія НОМЕР_2 ).
Постійним місцем проживання малолітніх дітей - ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_3 , було АДРЕСА_1 (що підтверджується договором купівлі-продажу від 13.09.2019 року, посвідченим приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_10 , де вказано що ОСОБА_4 є власником квартири АДРЕСА_2 ).
11 жовтня 2021 року органом опіки та піклування ІНФОРМАЦІЯ_5 , прийнято рішення про визначення місця проживання малолітніх дітей - ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , разом з батьком ОСОБА_4 за місцем його проживання в квартирі АДРЕСА_3 .
22.11.2021, ОСОБА_5 , прибула за місцем проживання малолітніх дочок в квартиру АДРЕСА_3 , та шляхом обману забрала дітей у бабусі ОСОБА_11 та нянь ОСОБА_12 та ОСОБА_13 з умовою, що ОСОБА_5 нібито хоче довше погуляти з дівчатками, тому діти побудуть з нею до ранку 23.11.2021 року, а в вранці 23.11.2021 року ОСОБА_5 поверне дітей.
Однак 23.11.2021 року ОСОБА_5 дітей не повернула, телефон відразу 23.11.2021 року відключила, на зв'язок не виходила, адреса знаходження малолітніх дітей досі не відома.
З 23.11.2022 адреса знаходження малолітніх дітей не відома. Приблизно з березня 2022 року діти ймовірно не перебувають на території України.
З метою з'ясування всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення або спростування тих чи інших фактів, під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні усієї наявної інформації щодо банківських рахунків ОСОБА_5 .
Слідчий до суду не з'явився та подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, яке підтримав та просив задовольнити у повному обсязі.
Відповідно до вимог ч.1 ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачений цим Кодексом, в зв'язку з чим суд вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності слідчого.
У відповідності до ч.4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання проведено за відсутності учасників судового провадження та без фіксації за допомогою технічних засобів, оскільки всі особи, які беруть участь у судовому провадженні до суду не з'явилися.
Розглянувши клопотання, вивчивши надані до нього матеріали, вважаю необхідним клопотання задовольнити, з наступних підстав.
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України.
Надані матеріалі свідчать про те, що інформація яка зазначена в клопотанні має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та необхідні для встановлення істини по даному кримінальному провадженню, зокрема для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального провадження.
Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Як вбачається з клопотання та наданих до суду матеріалів, слідчим було обґрунтовано доведено, що вказана інформація має суттєве доказове значення для встановлення істини по справі, а довести вищенаведені обставини іншим способом не надається можливим.
За таких обставин, є підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу та вилучення зазначеної в клопотанні інформації.
На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання слідчого СВ ВП № 5 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.
Надати слідчому слідчого відділення відділу поліції № 5 Одеського районного управління № 1 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , та/або іншому слідчому слідчої групи у кримінальному провадженні № 12022163510000676 від 20.10.2022, згідно постанови про призначення групи слідчих, та/або за дорученням (постановою) слідчого працівнику оперативного підрозділу СКП відділу поліції № 5 Одеського районного управління № 1 ГУНП в Одеській області, та/або іншому співробітнику Національної поліції України тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення (оригіналу та/або належними чином його завіреної копії) в тому числі на електронному носії, які перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , а саме:
- документів, які стали підставою для відкриття банківського рахунку (рахунків) ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП НОМЕР_4 ), а саме: заяв про відкриття/закриття рахунку у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , договору на розрахунково-касове обслуговування відповідної фізичної особи, договору щодо надання зазначеною банківською установою вказаній фізичній особі послуг, пов'язаних з функціонуванням системи «Клієнт-банк», інших документів, які надавались вказаною фізичною особою до зазначеної банківської установи у зв'язку з відкриттям (закриттям) та функціонуванням рахунку;
- роздруківок руху коштів (на паперовому та магнітному носіях) по рахунках ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП НОМЕР_4 ), відкритих у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , грошових чеків щодо зняття готівки із зазначеного рахунку, за період з дня відкриття рахунку до моменту виконання ухвали суду, із зазначенням дат операцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунку та зняття грошових коштів з обов'язковим наданням фото або відеозаписів моментів поповнення та зняття грошових коштів для встановлення осіб, які здійснювали операції з вказаним рахунком, інформацію щодо ІР-адрес з яких проводились транзакції в системі по вказаному картковому рахунку та контактні номери телефонів у період часу з 01.02.2022 року по день пред'явлення ухвали;
- усіх відомостей (прізвище, ім'я та по-батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо осіб, які отримували готівкові грошові кошти з банківських рахунків ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП НОМЕР_4 );
- платіжних доручень та меморіальних ордерів банку, прибуткових та видаткових касових ордерів, грошових чеків, які підтверджують зняття та внесення службовими особами відповідних підприємств, фізичних осіб, грошових коштів на вказаний вище рахунок, будь-яких інших документів щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку, тощо по вказаному рахунку;
- вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП НОМЕР_4 );
- усіх договорів, укладених на користь чи за дорученням власника рахунка ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП НОМЕР_4 ), за період з дня відкриття рахунку до моменту виконання ухвали суду.
Ухвала діє протягом 1 /одного/ місяця з дня її постановлення та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: