Справа № 521/18370/22
Номер провадження:1-кс/521/4297/22
12 грудня 2022 року м. Одеса
Слідчий суддя Малиновського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , з секретарем ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Одесі клопотання слідчого СВ відділу поліції №1 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Малиновської окружної прокуратури м. Одеси, за кримінальним провадженням №42022163020000097 від 18.10.2021 року, про тимчасовий доступ до речей і документів, -
1.Суть питання, що вирішується ухвалою, і за чиєю ініціативою воно розглядається.
Слідчим суддею проводився розгляд клопотання слідчого СВ відділу поліції №1 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області погодженого з прокурором Малиновської окружної прокуратури м. Одеси, про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .
Клопотання розглядалось за ініціативою слідчого.
2.Встановлені слідчим суддею обставини із посиланням на докази.
Слідчим відділенням відділу поліції №1 Одеського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42022163020000097 від 18.10.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.
В ході проведення досудового розслідування, встановлено, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , у період з 2020 по 2022 рік, зловживаючи своі?м службовим становищем, діючи всупереч інтересам служби завищили обсяг виконаних робіт за договором підряду укладеному з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на загальну суму 357 475,94 грн., а також за вказании? період часу, станом на 15.06.2022 встановлено недостачу палива у кількості 10704,07 л. на суму 217 720,78 гривень, що спричинило тяжкі наслідки державним інтересам.
Так, ІНФОРМАЦІЯ_3 проведено з 29.08.2022 по 12.09.2022 перевірку 2 процедур закупівель за номерами: UA-2019-12-19-001146-а, UA-2020-08-31-004158-b в ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ; місцезнаходження: АДРЕСА_3 ), яка оформлена актом №07-13/16 від 16.09.2022.
Встановлено, що Басеи?новим ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) 18 грудня 2019 року укладено з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) договір про закупівлю підрядних робіт за державні кошти, предметом якого є роботи, а саме: ДК 021:2015 -45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи, а саме 45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація. Капітальний ремонт нежитлового приміщення (лабораторії) за адресою: АДРЕСА_2 .
18 грудня 2019 року між ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) укладено договір підряду №18/12-2.
Ціна договору склала 1 473 854, 00 (один мільйон чотириста сімдесят три тисячі вісімсот п'ятдесят чотири гривні 00 копійок).
Так, перевіркою вартості виконаних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) робіт за договором підряду від 18.12.2019 №18/12-2, укладеного між Управлінням та Товариством (закупівля НОМЕР_3 ), з капітального ремонту нежитлового приміщення (лабораторії) за адресою: АДРЕСА_2 встановлено завищення обсягів виконаних робіт на загальну суму 357 457, 94 гривень, що призвело до втрат ресурсів бюджету на зазначену суму.
Таким чином, в діях посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_4 вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України - зловживання владою або службовим становищем, тобто умисне, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для самої себе чи іншої фізичної або юридичної особи використання службовою влади чи службового становища всупереч інтересам служби, що спричинило тяжкі наслідки державним інтересам.
31.10.2022 у вказаному кримінальному провадженні призначено судову будівельно-технічну експертизу за експертною спеціальністю 10.6 «Дослідження об'єктів нерухомості, будівельних матеріалів, конструкцій та відповідних документів».
З огляду на викладене, на даний час, з метою проведення повного, об'єктивного та всебічного досудового розслідування, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, в органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до договору підряду №18/12-2 від 18.12.2019 укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), за результатами проведеної процедури закупівлі UA-2019-12-19- 001146-а, де предметом закупівель є Капітальний ремонт нежитлового приміщення (лабораторії) за адресою: АДРЕСА_2 , додатків та змін до даних договорів, усіх додаткових угод до них, договорів підряду та додатків до них, актів приймання виконаних робіт за формами №КБ-2в, довідок про вартість виконаних робіт за формами №КБ-3, дефектних актів, ресурсних відомостей, підсумкових відомостей ресурсів (витрат по факту) до актів приймання виконаних будівельних робіт, пояснювальних записок, проектної документації (робочого проекту), об'єктних кошторисів, проектно-кошторисної документації з роздрібненням одиничної вартості, звітної та виробничої документації, актів на закриття прихованих робіт, сертифікати якості, рахунки, калькуляції, накладні на застосовані будівельні матеріали, протоколів випробувань, відомостей списання матеріалів, виконавчих схем, креслень, документів щодо технічного нагляду за виконанням робіт, а також відомостей щодо осіб, які здійснювали авторський і технічний нагляд за проектами, журналів авторського нагляду проектних організацій, технічного нагляду, розрахунків загальновиробничих витрат, платіжних доручень з приводу оплати робіт, документів щодо походження та придбання матеріалів (у разі придбання «Замовником»), за даними договорами.
Вищезазначені документи перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 .
Вказані документи містять інформацію, необхідну для вирішення завдання кримінального провадження, а саме з метою: захисту суспільства та держави від кримінального правопорушення; забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини; застосування до учасників кримінального провадження належної правової процедури.
Отримання вказаних документів необхідне для встановлення фактичних обставин кримінального правопорушення, розміру завданої шкоди, проведення відповідних експертиз (будівельно-технічної, економічної, тощо), за допомогою яких планується встановити повне коло осіб причетних до вчинення злочину, а також спосіб вчинення злочину.
3.Судовий виклик.
Слідчий, прокурор, представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про дату, час та місце розгляду клопотання були сповіщені належним чином в порядку ст. 135 КПК, однак в судове засідання не з'явились. Представник володільця документів про поважні причини неприбуття не повідомив. Слідчий надав відповідну заяву про розгляд клопотання без його участі та участі прокурора.
Оскільки неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться документи, без поважних причин та неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, відповідно до вимог ч. 4 ст. 163 КПК, а сторона обвинувачення свідомо відмовилась від участі у розгляді клопотання, слідчий суддя вважає, що можливо розглянути клопотання без представника особи у володінні якої знаходяться такі документи та без сторони кримінального провадження, яка подала клопотання.
4.Мотиви, з яких слідчий суддя виходив при постановлені ухвали, неврахування окремих доказів, положення закону яким керувався слідчий суддя:
Вивчивши клопотання та матеріали приложені до нього, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.
Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у надані стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку) /ч. 1 ст. 159 КПК України/.
Слідчим суддею, встановлено, на даний час дійсно існують ознаки підозри щодо можливого вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.
Самі по собі вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, оскільки за їх допомогою можливо встановити обставини які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, окрім того вони підлягають експертному дослідженню.
Таким чином, враховуючи викладені обставини, а також ту обставину, що іншим шляхом (способами) довести обставини які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні у органу досудового розслідування не має, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до документів, які вказує слідчий в своєму клопотанні, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 та надати розпорядження про надання можливості слідчому або прокурору вилучити завірені належним чином копії вказаних документів, оскільки таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.
Керуючись ст. ст.132, 159, 163, 164, 165, 166, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого СВ відділу поліції №1 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до документів слідчому СВ відділу поліції №1 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 та/або слідчим групи слідчих відомості щодо яких відображені у витягу з ЄРДР в рамках кримінального провадження, прокурору Малиновської окружної прокуратури міста Одеса ОСОБА_4 та/або прокурорам групи прокурорів Малиновської окружної прокуратури міста Одеса, а саме доступ до оригіналів документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:
- договору підряду №18/12-2 від 18.12.2019 укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), за результатами проведеної процедури закупівлі UA-2019-12-19-001146-а, де предметом закупівель є Капітальний ремонт нежитлового приміщення (лабораторії) за адресою: АДРЕСА_2 , додатків та змін до даних договорів, усіх додаткових угод до них, договорів підряду та додатків до них, актів приймання виконаних робіт за формами №КБ-2в, довідок про вартість виконаних робіт за формами №КБ-3, дефектних актів, ресурсних відомостей, підсумкових відомостей ресурсів (витрат по факту) до актів приймання виконаних будівельних робіт, пояснювальних записок, проектної документації (робочого проекту), об'єктних кошторисів, проектно-кошторисної документації з роздрібненням одиничної вартості, звітної та виробничої документації, актів на закриття прихованих робіт, сертифікати якості, рахунки, калькуляції, накладні на застосовані будівельні матеріали, протоколів випробувань, відомостей списання матеріалів, виконавчих схем, креслень, документів щодо технічного нагляду за виконанням робіт, а також відомостей щодо осіб, які здійснювали авторський і технічний нагляд за проектами, журналів авторського нагляду проектних організацій, технічного нагляду, розрахунків загальновиробничих витрат, платіжних доручень з приводу оплати робіт, документів щодо походження та придбання матеріалів (у разі придбання «Замовником»), за даними договорами.
Надати можливість слідчому СВ відділу поліції №1 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 та/або слідчим групи слідчих відомості щодо яких відображені у витягу з ЄРДР в рамках кримінального провадження, прокурору Малиновської окружної прокуратури міста Одеса ОСОБА_4 та/або прокурорам групи прокурорів Малиновської окружної прокуратури міста Одеса, вилучити з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , вилучити завірені належним чином копії документів вказаних в ухвалі слідчого судді.
Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зобов'язаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі слідчого судді документів зазначеним службовим особам з метою вилучення їх копій.
Строк дії ухвали слідчого судді становить 30 (тридцять днів) і обчислюється з моменту її оголошення, тобто з 12.12.2022 року. Ухвала слідчого судді припиняє свою дію 11.01.2023 року.
Роз'яснити особі у володіння якої знаходяться вказані речі та документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді щодо надання тимчасового доступу до речей та документів набирає законної сили з моменту її оголошення і підлягає безумовному виконанню.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає
Слідчий суддя: Черевко С.П.