Справа № 559/2954/22
Провадження № 1-кс/559/512/2022
про тимчасовий доступ до речей і документів
"20" грудня 2022 р. м. Дубно
Дубенський міськрайонний суд Рівненської області у складі слідчої судді ОСОБА_1 , секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої СВ Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дубенської оружної прокуратури ОСОБА_4 , за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12022181040000481 від 18.11.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,- про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю,-
слідча обґрунтовує клопотання тим, що 17.11.2022 невідома особа представилася працівником служби безпеки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом обману отримала доступ до банкiвської картки ОСОБА_5 № НОМЕР_1 та заволоділа грошовими коштами в сумі 4297,5 гривень. 24 листопада 2022 року слідчим суддею було надано дозвіл на тимчасовий доступ і вилучення документів, що перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 17.11.2022. Проте 15.12.2022 потерпіла виявила відсутність грошових коштів із свого банківського карткового рахунку № НОМЕР_2 AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у загальній сумі 2800 гривень.
В подальшому, при огляді роздруківки банківського карткового рахунку, наданої AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », встановлено, що 09.12.2022 о 11 год. 55 хв. здійснено «переказ коштів з рахунку через UKR. KYIV MOBILE BANKING НОМЕР_3 » у загальній сумі 28000 гривень. Окрім цього, встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_2 - це система дистанційного обслуговування Mobile-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». На даний час у досудового розслідування виникла необхідність у розкритті банківської таємниці щодо операції по банківському картковому рахунку № НОМЕР_2 , відкритого в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: розшифровки транзакції «переказ коштів з рахунку через UKR KYIV MOBILE BANKING НОМЕР_3 », яка здійснена 09.12.2022 о 11 год. 55 хв. із вказанням номеру картки та рахунку на який здійснено переказ, місце о знаходження терміналу, дані особи, якій належить даний рахунок, матеріалів, що містяться в засобах збереження інформації фото- і відео спостереження, встановленого в термінальному обладнанні банку, з якого здійснювалося зняття коштів, з наданням на паперовому та (або) магнітному носіях копій фото- або відеозаписів, відзнятих під час транзакцій.
Просить розгляд клопотання проводити без представників володільців інформації, які знаходяться в м. Києві, згідно ч.2 ст.163 КПК України, а також без її участі, в зв'язку з проведенням слідчих дій в межах іншого кримінального провадження.
Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що воно підлягає до задоволення частково.
Встановлено, що СВ Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №12022181040000481 від 18.11.2022 за ч.3 ст.190 КК України (а.с.3-4), з банківської картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 17.11.2022 о 12 год. 02 хв. здійснено «переказ коштів з рахунку через UKR KYIV MOBILE BANKING НОМЕР_4 » у загальній сумі 4297,50 гривень. 24 листопада 2022 року слідчим суддею було надано дозвіл на тимчасовий доступ і вилучення документів, що перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 17.11.2022 (а.с.5). 15.12.2022 потерпіла знову виявила відсутність грошових коштів із свого банківського карткового рахунку № НОМЕР_2 AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у загальній сумі 2800 гривень (а.с.6). Із роздруківки банківського карткового рахунку, наданої AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », встановлено, що 09.12.2022 о 11 год. 55 хв. здійснено «переказ коштів з рахунку через UKR. KYIV MOBILE BANKING НОМЕР_3 » у загальній сумі 28000 гривень (а.с.7). Також встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_2 - це система дистанційного обслуговування Моbile-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». У цьому випадку відомості, що містяться в банку, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ, мають важливе значення, бо можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, зокрема, здобуття даних про особу, яка отримала гроші. А розкрити банківську таємницю в інакший спосіб, ніж з дозволу слідчого судді - неможливо. Щодо періоду з 16.11.2022 до 12.12.2022, за який слідча просить надати їй тимчасовий доступ, то нею не обґрунтовано чому необхідно розкрити банківську таємницю щодо операції по банківському картковому рахунку потерпілої майже за місячний термін. За таких обставин клопотання підлягає до часткового задоволення лише за період 09.12.2022.
Керуючись ч.4 ст.107, ст.131-132, 159, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя -
клопотання задовольнити частково: надати дозвіл слідчим, що включені до групи слідчих Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області, в межах розслідування кримінального провадження №12022181040000481, ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 на тимчасовий доступ із розкриттям банківської таємниці та вилучення документів, що перебувають у володінні Aкціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) з можливістю вилучення в філії публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 »:
- розшифрування транзакції в період 09.12.2022 о 11 год. 55 хв. «переказ коштів з рахунку через UKR KYIV MOBILE BANKING НОМЕР_3 » на суму 2800 гривень» із зазначенням повних даних рахунку (картки), на які було здійснено перерахунок вищевказаних коштів, банк власника рахунку (картки), призначення платежу, повні анкетні дані особи, на яку відкритий рахунок (картка), місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з вказаних рахунків грошових коштів, матеріалів, що містяться в засобах збереження інформації фото- і відео спостереження, встановленого в термінальному обладнанні банку, з якого здійснювалось зняття коштів, з наданням на паперовому та (або) магнітному носіях копій фото- або відеозаписів, відзнятих під час транзакцій по банківському картковому рахунку № НОМЕР_2 за період 09.12.2022.
Встановити строк дії ухвали до 03.02.2023 включно.
В іншій частині клопотання - відмовити.
В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінально процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідча суддя ОСОБА_1 ОСОБА_13